社長・役員
略歴
トップメッセージの要約
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年１月27日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.5％)
(注) １．取締役岩田真吾及び取締役井上直也は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役美和薫及び監査役小林修は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2025年１月30日開催の定時株主総会終結の時から、2025年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年１月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年１月30日開催の定時株主総会終結の時から、2028年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長役市瀬一浩の所有株式数は、同氏が代表取締役社長を務める株式会社I.M.C、株式会社Logotype及び株式会社SunFlowerが所有する株式数を合算した株式数としております。
ｂ．2026年１月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役４名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、上記ａと同じ現在の取締役４名及び監査役川村真利がそれぞれ再任となります。なお、当該取締役の任期はそれぞれ2026年１月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間、監査役川村真利の任期は2026年１月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間となります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であります。当社は、2026年１月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」を提案予定としており、当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況に変更はありません。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。
社外取締役の岩田真吾は、三星毛糸株式会社の代表取締役、三星ケミカル株式会社の代表取締役及び株式会社MAZEの代表取締役を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。当社の経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。
社外取締役の井上直也は、長年、マガシーク株式会社の代表取締役社長を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営の監督をしていただくとともに、当社の経営全般に助言いただけるものと判断し、選任しております。
当社の社外監査役は２名であります。当社は、2026年１月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名選任の件」を提案しておりますが、当該議案では１名の再任を予定しており、原案通り承認可決された場合、対象となる監査役に変更はありません。当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。
社外監査役の美和薫は、弁護士としての豊富な知識と経験を、当社における監査に活かしていただけるものと判断し選任しております。
社外監査役の小林修は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識・経験を、当社における監査に活かしていただけるものと判断し選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人を務めているまたは務めていた当該他の会社等と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。
当社は、社外役員との間に、それぞれ会社法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を法令で定める最低限度額とする責任限定契約を締結しております。
当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、「ニ．役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
当社は、社外取締役である岩田真吾及び井上直也、社外監査役である美和薫及び小林修を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、専門的な見識を有した外部者としての立場で取締役会を通じて会社の重要な業務執行の決定と取締役の職務の監督を行っております。
社外監査役は、会計監査人から監査の方法と結果について報告を受ける他、情報交換により相互連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。また、監査役、監査部及び会計監査人が参加する三様監査会合を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。
所有者
(5) 【所有者別状況】
(注) 自己株式1,001,065株は、「個人その他」に10,010単元、「単元未満株式の状況」に65株含まれております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
(注) １．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
４．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
５．2025年６月１日付で株式会社estを株式譲渡契約により完全子会社化いたしました。
６．2025年８月１日付で株式会社Aroseを株式譲渡契約により完全子会社化いたしました。
７．2025年９月17日付でAGU NY, Inc.を解散及び清算することを取締役会で決議し、清算手続き中となります。
８．2025年９月26日付で株式会社SENSEを株式譲渡契約により完全子会社化いたしました。
９．事実上の休眠会社である連結子会社の株式会社RITA（株式会社Aroseの子会社であり、当社は議決権を100.0％間接所有しております。）があります。
10．株式会社ロイネス、株式会社Puzzle、株式会社agir及び株式会社BELLTREEについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。2025年10月期の日本基準に基づいて作成された財務諸表における主要な損益情報等は以下のとおりであります。