(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性17名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(百株)
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代表取締役
会長
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木 村 知 躬
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1938年11月26日生
|
1975年11月
|
大崎建運株式会社(合併により現アサガミ株式会社)代表取締役社長
|
1979年８月
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当社代表取締役相談役
|
1981年８月
|
当社代表取締役社長
|
2004年６月
|
当社代表取締役会長、現在に至る
|
他の法人等の代表状況 アサガミプレスセンター株式会社 代表取締役会長
アサガミプレスいばらき株式会社 代表取締役会長
マイプリント株式会社 代表取締役会長
|
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2023年６月から２年
|
110
|
代表取締役
社長
社長執行役員
営業本部長
|
木 村 健 一
|
1966年３月29日生
|
1988年４月
|
三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社
|
1992年11月
|
オーテック株式会社(合併により現アサガミ株式会社)取締役
|
1994年６月
|
当社取締役
|
1997年６月
|
当社常務取締役
|
1999年６月
|
当社専務取締役
|
2001年６月
|
当社代表取締役専務兼専務執行役員
|
2004年６月
|
当社代表取締役社長兼社長執行役員、営業本部長、現在に至る
|
他の法人等の代表状況
マイプリント株式会社 代表取締役社長 ホワイト・トランスポート株式会社 代表取締役
|
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同上
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137
|
代表取締役
専務
専務執行役員
営業副本部長
|
篠 塚 昌 宏
|
1962年６月１日生
|
1986年４月
|
当社入社
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2003年６月
|
当社市原支店長
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2007年４月
|
当社営業第一部長
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2007年６月
|
当社執行役員営業第一部長
|
2008年４月
|
当社執行役員営業部長
|
2011年６月
|
当社取締役兼執行役員、営業部長
|
2013年10月
|
当社取締役兼執行役員、営業副本部長、営業部長
|
2014年４月
|
当社取締役兼常務執行役員、営業副本部長、営業部長
|
2016年６月
|
当社取締役兼専務執行役員、営業副本部長、営業部長、小松支店長
|
2017年６月
|
当社代表取締役専務兼専務執行役員、営業副本部長、営業部長、
|
2022年６月
|
当社代表取締役専務兼専務執行役員、営業副本部長、現在に至る
|
|
同上
|
37
|
取締役
|
泉 山 元
|
1949年８月16日生
|
1974年４月
|
三八五貨物自動車運送株式会社(現三八五流通株式会社)入社
|
1976年11月
|
同社取締役
|
1977年６月
|
同社常務取締役
|
1980年６月
|
同社専務取締役
|
1983年11月
|
同社代表取締役副社長
|
1985年８月
|
同社代表取締役社長、現在に至る
|
1996年６月
|
当社取締役、現在に至る
|
|
同上
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
水 越 豊
|
1956年８月29日生
|
1980年４月
|
新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
|
1990年９月
|
ボストンコンサルティンググループ入社
|
1997年６月
|
同社ヴァイス・プレジデント
|
2004年５月
|
同社シニア・ヴァイス・プレジデント
|
2005年１月
|
同社日本代表
|
2016年１月
|
同社シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター
|
2016年６月
|
当社取締役、現在に至る
|
2016年６月
|
ライフネット生命保険株式会社社外取締役
|
2018年１月
|
ボストンコンサルティンググループシニア・アドバイザー
|
2018年６月
|
株式会社カプコン社外取締役、現在に至る
|
2020年１月
|
株式会社ＡＤＫホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2018年１月
|
ボストンコンサルティンググループシニア・パートナー・エメリタス、現在に至る
|
|
2023年６月から２年
|
－
|
取締役
|
北 村 邦太郎
|
1952年５月９日生
|
1977年４月
|
三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社
|
2011年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社代表取締役副社長 中央三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）代表取締役副社長
|
2012年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社代表取締役社長 三井住友信託銀行株式会社代表取締役会長
|
2017年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社代表取締役 三井住友信託銀行株式会社取締役会長
|
2017年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役
|
2017年６月
|
富士フイルムホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る
|
2019年６月
|
当社取締役、現在に至る
|
2021年４月
|
三井住友信託銀行株式会社特別顧問
|
2023年６月
|
株式会社オオバ社外監査役、現在に至る
|
2024年６月
|
三井住友信託銀行株式会社名誉顧問、現在に至る
|
|
同上
|
－
|
取締役
|
馬 田 一
|
1948年10月７日生
|
1973年４月
|
川崎製鉄株式会社（現JFEスチール株式会社）入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2005年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年４月
|
JFEホールディングス株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
当社監査役
|
2016年６月
|
三井化学株式会社社外取締役
|
2018年６月
|
日本精工株式会社社外取締役
|
2019年６月
|
JFEホールディングス株式会社名誉顧問、現在に至る
|
2022年６月
|
当社取締役、現在に至る
|
|
同上
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
総務部長
秘書室長
|
野 口 俊 夫
|
1963年４月10日生
|
1987年10月
|
当社入社
|
2003年６月
|
当社執行役員経理部長
|
2005年６月
|
当社常務執行役員経理部長
|
2007年６月
|
当社取締役兼常務執行役員、経理部長、人事部長
|
2009年４月
|
当社取締役兼常務執行役員、人事部長、情報システム部長
|
2013年６月
|
当社取締役兼常務執行役員、経営企画室長、事業管理部長、施設管理室長
|
2017年４月
|
当社取締役兼常務執行役員、経営企画室長、事業管理部長、情報システム部長、資材調達部長
|
2020年４月
|
当社取締役兼常務執行役員、事業管理部長、資材調達部長
|
2022年６月
|
当社取締役兼常務執行役員、総務部長、秘書室長、現在に至る
|
|
2023年６月から２年
|
55
|
取締役
執行役員
関連事業部長
|
北 川 敏 行
|
1972年１月８日生
|
1998年６月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社経理部長
|
2008年６月
|
当社執行役員経理部長
|
2009年６月
|
当社執行役員経理部長、関連事業部長
|
2013年６月
|
当社取締役兼執行役員、経理部長、
関連事業部長
|
2019年６月
|
当社取締役兼執行役員、関連事業部長、現在に至る
|
他の法人等の代表状況
マイプリント株式会社 代表取締役副社長
|
|
同上
|
30
|
取締役
執行役員
東京倉庫支店長
|
堀 籠 聖 二
|
1964年５月14日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2013年６月
|
当社執行役員
|
2016年３月
|
当社執行役員東京倉庫支店長
|
2017年６月
|
当社取締役兼執行役員、東京倉庫支店長、現在に至る
|
他の法人等の代表状況
アサガミプレスセンター株式会社 代表取締役社長
アサガミプレスいばらき株式会社 代表取締役社長
|
|
同上
|
3
|
取締役
執行役員
京葉支店長
|
藤 縄 省 吾
|
1959年10月24日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社横浜支店長
|
2012年６月
|
当社執行役員横浜支店長
|
2013年６月
|
当社執行役員京葉支店長
|
2013年10月
|
当社執行役員港湾・通関部長、京葉支店長
|
2018年４月
|
当社執行役員京葉支店長
|
2019年６月
|
当社取締役兼執行役員、京葉支店長
|
2022年10月
|
当社取締役兼執行役員、港湾通関部長、京葉支店長、現在に至る
|
|
同上
|
4
|
取締役
執行役員
安全管理室長
事業管理部長
|
田 中 茂
|
1967年10月31日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2010年６月
|
当社市原支店長
|
2017年７月
|
当社安全管理室長
|
2019年４月
|
当社執行役員、安全管理室長
|
2022年６月
|
当社取締役兼執行役員、安全管理室長、事業管理部長、現在に至る
|
|
同上
|
2
|
取締役
|
木 村 亮 一
|
1996年１月30日生
|
2019年４月
|
三井住友信託銀行株式会社入社
|
2022年３月
|
日本テーマパーク開発株式会社入社
|
2022年10月
|
日本テーマパーク開発株式会社取締役、現在に至る
|
2022年10月
|
那須興業株式会社代表取締役社長、現在に至る
|
2024年６月
|
当社取締役、現在に至る。
|
|
2024年６月から１年
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役
|
金 澤 昭 雄
|
1932年１月19日生
|
1954年４月
|
国家地方警察本部入庁
|
1988年１月
|
警察庁長官
|
1991年３月
|
自動車安全運転センター理事長
|
1998年３月
|
全日本指定自動車教習所協会連合会会長
|
2001年６月
|
当社監査役、現在に至る
|
|
2023年６月から４年
|
－
|
監査役
|
濱 本 英 輔
|
1936年７月２日生
|
1961年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1991年６月
|
同省主税局長
|
1993年６月
|
国税庁長官
|
1999年10月
|
日本政策投資銀行副総裁
|
2000年６月
|
社団法人全国労働金庫協会理事長
|
2003年11月
|
株式会社ロッテ副社長
|
2004年１月
|
同社取締役球団社長
|
2007年９月
|
同社顧問
|
2012年６月
|
当社監査役、現在に至る
|
|
2024年６月から４年
|
－
|
監査役
(常勤)
|
関 根 民 雄
|
1946年11月18日生
|
1970年５月
|
大崎建運株式会社(合併により現アサガミ株式会社)入社
|
2003年６月
|
当社執行役員運輸事業部長、資材調達部長
|
2004年６月
|
当社執行役員運輸事業部長、安全管理室長、資材調達部長
|
2006年６月
|
当社取締役兼執行役員、運輸事業部長、安全管理室長、資材調達部長
|
2007年４月
|
当社取締役兼執行役員、営業副本部長、安全管理室長、資材調達部長
|
2011年６月
|
当社取締役兼執行役員、資材調達部長
|
2012年５月
|
当社取締役兼執行役員
|
2013年６月
|
当社取締役兼執行役員、資材調達部長
|
2017年４月
|
当社取締役
|
2017年６月
|
当社常勤監査役、現在に至る
|
|
2021年６月から４年
|
4
|
監査役
（常勤）
|
石 橋 義 久
|
1952年10月10日生
|
1976年４月
|
当社入社
|
2003年６月
|
当社秘書室長
|
2008年６月
|
当社執行役員秘書室長
|
2013年６月
|
当社取締役兼執行役員、総務部長、秘書室長
|
2014年４月
|
当社取締役兼執行役員、総務部長、人事部長、秘書室長
|
2017年４月
|
当社取締役兼常務執行役員、総務部長、秘書室長
|
2022年６月
|
当社常勤監査役、現在に至る
|
|
2024年６月
から２年
|
3
|
計
|
389
|
(注) １ 代表取締役社長木村健一は、代表取締役会長木村知躬の長男であります。
２ 取締役北川敏行は、代表取締役会長木村知躬の娘婿で、代表取締役社長木村健一の義弟であります。
３ 取締役木村亮一は、代表取締役会長木村知躬の孫で、代表取締役社長木村健一の長男であります。
４ 取締役泉山元、取締役水越豊、取締役北村邦太郎および取締役馬田一は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
５ 監査役金澤昭雄および監査役濱本英輔は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
６ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役兼務者を含め2024年６月26日現在で14名であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であります。
社外取締役泉山 元氏は、三八五流通株式会社の代表取締役社長であります。
当社と泉山 元氏との間には、特別な人的関係、資本関係、取引関係および利害関係はありません。
なお、当社の代表取締役社長木村健一は、三八五流通株式会社の社外監査役であります。また、当社と三八五流通株式会社との間には取引関係がありますが、業績面における影響は僅少であります。
社外取締役水越 豊氏は、ボストンコンサルティンググループのシニア・パートナー・エメリタスであります。
当社と水越 豊氏および ボストンコンサルティンググループ との間には、特別な人的関係、資本関係、取引関係および利害関係はありません。
社外取締役北村邦太郎氏は、主要借入先である三井住友信託銀行株式会社の名誉顧問であります。
当社と北村邦太郎氏との間には、特別な人的関係、資本関係、取引関係および利害関係はありません。
社外取締役馬田 一氏は、ＪＦＥホールディングス株式会社の名誉顧問であります。
当社と馬田 一氏およびＪＦＥホールディングス株式会社との間には、特別な人的関係、資本関係、取引関係および利害関係はありません。
当社の社外監査役は２名であります。
社外監査役金澤昭雄氏は、元警察庁長官であります。
当社と金澤昭雄氏との間には、特別な人的関係、資本関係、取引関係および利害関係はありません。
社外監査役濱本英輔氏は、元国税庁長官であります。
当社と濱本英輔氏との間には、特別な人的関係、資本関係、取引関係および利害関係はありません。
社外役員の選定に際しては、当社の経営に対し客観的立場から必要に応じ指摘、意見ができる人格、識見、能力を有する者を選定しております。
社外取締役および社外監査役は取締役会等重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役等に業務執行の報告を積極的に求めております。また、社外監査役は常勤監査役と相互に意見交換を実施して連携を図っております。
社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並び
に内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、監査役と会計監査人との間で定期的に監査報告会を実施し、会計監査人の監査実施結果の報告や監査計画の基本的事項等について意見交換を行っております。また監査役と内部監査室は、内部監査室の監査実施結果について報告を行っております。
