(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ.2025年12月18日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性2名(役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
小田 慎三
|
1969年10月15日
|
2001年10月
|
株式会社パソナ入社
|
2003年６月
|
株式会社宅都入社
|
2016年９月
|
当社代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
32,300
|
代表取締役 副社長
|
藤井 裕介
|
1982年10月７日
|
2005年４月
|
株式会社京都銀行入行
|
2011年10月
|
株式会社宅都入社
|
2016年９月
|
当社取締役就任
|
2021年12月
|
当社常務取締役就任
|
2023年１月
|
当社専務取締役就任
|
2023年５月
|
株式会社プラスサムジャパン取締役就任（現任）
|
2023年12月
|
当社代表取締役副社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
17,300
|
取締役
|
森田 団
|
1978年７月31日
|
2001年４月
|
株式会社エフビクス関西入社（現 株式会社テイク-ワン）
|
2002年７月
|
株式会社宅都入社
|
2016年９月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
17,000
|
取締役
|
室之園 和也
|
1979年８月６日
|
2003年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
2011年９月
|
株式会社宅都入社
|
2017年２月
|
当社常勤監査役就任
|
2020年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
17,000
|
取締役
|
角田 千佳
|
1985年５月１日
|
2008年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2010年10月
|
株式会社サイバーエージェント入社
|
2013年５月
|
株式会社エニタイムズ代表取締役就任（現任）
|
2016年９月
|
株式会社アドベンチャー監査役就任（現任）
|
2019年９月
|
株式会社Qnoir取締役就任
|
2019年12月
|
一般社団法人Startup Lady協会理事就任
|
2021年12月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
岡田 良哉
|
1979年５月14日
|
2005年12月
|
中央青山監査法人入所
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2011年10月
|
蝶理株式会社入社
|
2015年５月
|
岡田良哉会計事務所設立（現任）
|
2020年６月
|
当社常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
永井 文隆
|
1977年２月20日
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2011年８月
|
永井文隆公認会計士事務所設立（現任）
|
2015年６月
|
クルーズ株式会社社外取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
株式会社AURUM代表取締役社長就任（現任）
|
2019年12月
|
当社監査役就任（現任）
|
2021年２月
|
株式会社POPER社外監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
10,000
|
監査役
|
大森 彩香
|
1978年９月28日
|
2006年10月
|
三宅・今井・池田法律事務所入所
|
2008年10月
|
ウィザーズ総合法律事務所入所
|
2009年６月
|
クルーズ株式会社社外監査役就任
|
2011年９月
|
濱田法律事務所入所
|
2012年１月
|
公益財団法人日本数学検定協会監事就任（現任）
|
2019年12月
|
当社監査役就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社INGS社外取締役就任（現任）
|
2024年４月
|
大森法律事務所設立（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
93,600
|
(注) １．取締役 角田 千佳は、社外取締役であります。
２．監査役 岡田 良哉、永井 文隆、大森 彩香は、社外監査役であります。
３．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年９月16日開催の臨時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ.2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性2名(役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
小田 慎三
|
1969年10月15日
|
2001年10月
|
株式会社パソナ入社
|
2003年６月
|
株式会社宅都入社
|
2016年９月
|
当社代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
32,300
|
代表取締役 副社長
|
藤井 裕介
|
1982年10月７日
|
2005年４月
|
株式会社京都銀行入行
|
2011年10月
|
株式会社宅都入社
|
2016年９月
|
当社取締役就任
|
2021年12月
|
当社常務取締役就任
|
2023年１月
|
当社専務取締役就任
|
2023年５月
|
株式会社プラスサムジャパン取締役就任（現任）
|
2023年12月
|
当社代表取締役副社長就任(現任)
|
|
(注)３
|
17,300
|
取締役
|
森田 団
|
1978年７月31日
|
2001年４月
|
株式会社エフビクス関西入社（現 株式会社テイク-ワン）
|
2002年７月
|
株式会社宅都入社
|
2016年９月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
17,000
|
取締役
|
室之園 和也
|
1979年８月６日
|
2003年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
2011年９月
|
株式会社宅都入社
|
2017年２月
|
当社常勤監査役就任
|
2020年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
17,000
|
取締役
|
角田 千佳
|
1985年５月１日
|
2008年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2010年10月
|
株式会社サイバーエージェント入社
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2013年５月
|
株式会社エニタイムズ代表取締役就任（現任）
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2016年９月
|
株式会社アドベンチャー監査役就任（現任）
|
2019年９月
|
株式会社Qnoir取締役就任
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2019年12月
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一般社団法人Startup Lady協会理事就任
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2021年12月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
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―
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常勤監査役
|
岡田 良哉
|
1979年５月14日
|
2005年12月
|
中央青山監査法人入所
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2011年10月
|
蝶理株式会社入社
|
2015年５月
|
岡田良哉会計事務所設立（現任）
|
2020年６月
|
当社常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)４
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―
|
監査役
|
永井 文隆
|
1977年２月20日
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
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2011年８月
|
永井文隆公認会計士事務所設立（現任）
|
2015年６月
|
クルーズ株式会社社外取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
株式会社AURUM代表取締役社長就任（現任）
|
2019年12月
|
当社監査役就任（現任）
|
2021年２月
|
株式会社POPER社外監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
10,000
|
監査役
|
大森 彩香
|
1978年９月28日
|
2006年10月
|
三宅・今井・池田法律事務所入所
|
2008年10月
|
ウィザーズ総合法律事務所入所
|
2009年６月
|
クルーズ株式会社社外監査役就任
|
2011年９月
|
濱田法律事務所入所
|
2012年１月
|
公益財団法人日本数学検定協会監事就任（現任）
|
2019年12月
|
当社監査役就任（現任）
|
2021年４月
|
株式会社INGS社外取締役就任（現任）
|
2024年４月
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大森法律事務所設立（現任）
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|
(注)４
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―
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計
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93,600
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(注) １．取締役 角田 千佳は、社外取締役であります。
２．監査役 岡田 良哉、永井 文隆、大森 彩香は、社外監査役であります。
３．2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2029年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役の角田千佳は、会社経営者として培った豊富な知識と経験を有しており、これまでの知見を活かし当社の企業価値の向上を図るため、独立的な立場で監督、提言に努めております。
社外監査役の岡田良哉は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計・内部統制に関する専門的な知識及び豊富な経験等を活かして当社の監査体制の強化に努めております。
社外監査役の永井文隆は、公認会計士としての専門的な知識・経験を有しているとともに、経営者及び経営コンサルタントとしての豊富な経験及び知見等を当社監査体制に活かし客観的な立場から当社の監査体制の強化に努めております。
社外監査役の大森彩香は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で独立性をもった経営の監視と有効な助言をもって当社の監査体制の強化に努めております。
なお、社外監査役の永井文隆は当社普通株式10,000株を保有しておりますが、これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役に関しては会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で事業の状況や監査役監査の結果等の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言、業務執行に関する監督を行っております。
社外監査役は、常勤監査役を中心に監査役会で情報の共有を行い、独立した立場で取締役の業務執行に関する監査・監督を行っております。
社外監査役は内部監査室と相互に緊密な連携を保ち、組織的かつ効果的な監査を実施できるように努めております。常勤監査役は監査計画と監査結果について内部監査室から定期的に詳細な報告を受け、必要に応じて監査役会で報告する等情報の共有を図っております。
内部統制に関しては、内部監査担当者が会計監査人と連携を取りながら内部統制の運用・評価を行っております。社外監査役は内部統制状況について内部監査担当者及び会計監査人から報告を受け、監査役会における社外監査役からの意見を、内部監査担当者にフィードバックを行い内部統制運用に活かしております。
