(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役会長
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藤森 利雄
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1948年６月15日生
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1971年４月
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当社入社
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2000年10月
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業務企画室長
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2002年10月
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業務部長兼業務企画室長
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2003年６月
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取締役業務部長兼業務企画室長
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2005年７月
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取締役業務部長
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2007年４月
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常務取締役
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2011年６月
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専務取締役
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2013年４月
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代表取締役社長
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2019年６月
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代表取締役副会長
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2024年６月
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代表取締役会長（現任）
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（注）３
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60,492
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代表取締役社長
社長執行役員
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髙橋 広
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1971年８月15日生
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1998年12月
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当社入社
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2007年４月
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業務部業務企画室長
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2009年６月
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取締役業務部長
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2014年４月
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常務取締役
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2017年４月
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専務取締役
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2019年６月
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代表取締役社長
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2023年６月
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代表取締役社長 社長執行役員（現任）
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（注）３
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346,678
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取締役
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加留部 淳
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1953年７月１日生
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2008年６月
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豊田通商㈱常務執行役員
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2011年６月
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同社代表取締役社長
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2018年４月
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同社代表取締役会長
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2019年６月
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三洋化成工業㈱社外監査役（現任）
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2019年６月
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当社取締役（現任）
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2020年６月
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豊田通商㈱取締役会長
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2020年６月
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KDDI㈱社外監査役
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（注）３
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―
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取締役
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小倉 忠
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1951年１月７日生
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2011年６月
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㈱ノリタケカンパニーリミテド
取締役副社長
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2013年６月
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同社代表取締役社長
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2018年６月
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同社代表取締役会長
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2021年６月
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当社取締役（現任）
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2023年６月
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リンナイ㈱社外取締役（現任）
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（注）３
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―
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常勤監査役
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秋田 高一
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1960年１月31日生
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1982年４月
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当社入社
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2011年７月
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総務部長
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2018年６月
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常勤監査役（現任）
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（注）４
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17,400
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監査役
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大杉 誠
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1948年４月28日生
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1998年６月
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中部資材㈱専務取締役
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2002年６月
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同社代表取締役社長
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2005年６月
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当社監査役（現任）
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2018年６月
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中部資材㈱代表取締役会長（現任）
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（注）５
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30,000
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監査役
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宮崎 一彦
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1959年７月３日生
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2010年５月
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三協㈱常務取締役
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2011年５月
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同社代表取締役社長（現任）
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2012年６月
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当社監査役（現任）
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（注）６
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5,000
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監査役
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徳岡 重信
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1955年９月17日生
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2009年５月
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㈱三菱東京UFJ銀行常務執行役員
（現・㈱三菱UFJ銀行）
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2010年５月
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱常務執行役員
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2012年６月
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同社専務執行役員
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2013年６月
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大同特殊鋼㈱常勤監査役
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2020年５月
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㈱中京銀行顧問
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2020年６月
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同行代表取締役会長
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2023年６月
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当社監査役（現任）
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（注）４
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―
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459,570
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(注) １ 取締役 加留部淳、小倉忠の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 大杉誠、宮崎一彦、徳岡重信の各氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 秋田高一氏および監査役 徳岡重信氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 大杉誠氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 宮崎一彦氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 当社では執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員体制は、次のとおりであります。
役職名
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氏名
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管掌および担当
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※ 社長執行役員
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髙橋 広
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専務執行役員
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蟹井 修
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営業第１部、国内営業部、南部営業部 管掌
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専務執行役員
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野々部 洋史
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東京支店、四日市支店、大阪支店、九州支店 管掌
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専務執行役員
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平松 保長
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港湾物流部 管掌
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常務執行役員
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大山 信二
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経理部、情報システム部 管掌
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常務執行役員
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山口 淳
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営業第２部、営業第３部、営業第４部、物流センター統括部 管掌
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常務執行役員
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三谷 正芳
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総務部、人事部、業務部、通関部 管掌
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常務執行役員
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横井 勇
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国際部、国際複合輸送部、航空貨物部 管掌
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執行役員
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水谷 吉成
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航空貨物部長
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執行役員
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林 秀樹
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港湾物流部長
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執行役員
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黒田 充弘
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総務部長
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執行役員
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鈴木 聡
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情報システム部長
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執行役員
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丸山 典之
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営業第２部長
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※取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
社外取締役
氏 名
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兼務状況
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資本的関係
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取引関係
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その他の利害関係
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加留部 淳
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三洋化成工業㈱ 社外監査役
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ありません。
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同氏は、2022年６月まで豊田通商㈱の経営に携わっておりました。同社と継続的に通常の商取引を行っております。なお、同社は当社の株式を1.2％保有しております。
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ありません。
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小倉 忠
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リンナイ㈱ 社外取締役
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ありません。
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同氏は、2023年６月まで㈱ノリタケカンパニーリミテドの経営に携わっておりました。同社およびリンナイ㈱と継続的に通常の商取引を行っております。なお、㈱ノリタケカンパニーリミテドは当社の株式を2.9％保有しております。
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ありません。
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当該社外取締役には経営全般に関しての高い識見と幅広い見地から有益な意見、助言を受けるとともに、当社経営の職務遂行が妥当なものか客観的かつ中立的な立場で監督していただくことが期待できると考えております。なお、社外取締役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
社外監査役
氏 名
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兼務状況
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資本的関係
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取引関係
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その他の利害関係
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大杉 誠
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中部資材㈱ 代表取締役会長
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当社株式30千株を保有しております。
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中部資材㈱と継続的に通常の商取引を行っております。なお、当社は同社の株式を14.8％保有しております。
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ありません。
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宮崎 一彦
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三協㈱ 代表取締役社長
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当社株式５千株を保有しております。
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三協㈱と継続的に通常の商取引を行っております。なお、当社は同社の株式を2.4％保有しております。
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ありません。
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徳岡 重信
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ありません。
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ありません。
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同氏は、2024年６月まで㈱中京銀行の経営に携わっておりました。同行と継続的に通常の商取引を行っております。なお、同行は当社の株式を2.2％保有しております。
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ありません。
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当該社外監査役には取締役会等重要な会議に出席していただき、会計もしくは税務的な見地から公正な意見の表明を行っていただくことにより、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保することが期待できると考えております。また、各監査役には業務執行状況の監査を適宜実施していただくことにより、取締役の業務執行の適法性を確保することが期待できると考えます。なお、社外監査役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
また、監査役、内部統制室および会計監査人は、それぞれ独立した立場で監査を実施しておりますが、情報交換や意見交換を定期的に行い、相互の連携を高めております。
