(2) 【役員の状況】
１．2026年３月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.09％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役
取締役会長
|
岸 田 裕 之
|
1958年12月12日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2004年３月
|
当社総合企画グループリーダー
|
2007年１月
|
当社企画部経営企画担当マネジャー
|
2010年４月
|
当社営業統括部計画推進担当マネジャー兼 広域営業担当マネジャー
|
2011年１月
|
当社東部支社 副支社長
|
2012年４月
|
当社執行役員企画部長
|
2013年３月
|
南富士パイプライン㈱代表取締役 取締役社長
|
2014年１月
|
当社常務執行役員企画・原料・総合エネルギー事業推進部門統括
|
2014年３月
|
当社取締役 常務執行役員企画・原料・総合エネルギー事業推進部門統括
|
2015年４月
|
当社取締役 常務執行役員くらし事業部長
|
2016年１月
|
当社取締役 専務執行役員くらし事業本部長
|
2018年１月
|
当社代表取締役 社長執行役員くらし事業本部長
|
2019年１月
|
当社代表取締役 社長執行役員
|
2024年１月
|
当社代表取締役 取締役会長（現任）
|
|
(注)１
|
42
|
代表取締役
社長執行役員
|
松 本 尚 武
|
1971年２月24日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2019年１月
|
当社くらし事業本部マーケット開発部長
|
2020年１月
|
当社エネルギー戦略部長 静岡ガス＆パワー㈱代表取締役 取締役社長
|
2021年１月
|
当社執行役員グローバル・エネルギー本部副本部長兼電力・環境事業部長
|
2022年１月
|
当社執行役員経営戦略本部長 兼 経営企画部長 南富士パイプライン㈱代表取締役 取締役社長
|
2023年１月
|
当社常務執行役員経営戦略本部長
|
2023年２月
|
当社常務執行役員経営戦略本部長 兼 デジタルイノベーション部長
|
2024年１月
|
当社社長執行役員 兼 経営戦略本部長
|
2024年３月
|
当社代表取締役 社長執行役員 兼 経営戦略本部長
|
2025年１月
|
当社代表取締役 社長執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
29
|
取締役
常務執行役員
コーポレートサービス
本部長
|
杉 山 武 靖
|
1966年10月29日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
当社くらし事業部くらしデザイングループリーダー
|
2016年１月
|
当社執行役員くらし事業本部くらしデザイン部長
|
2018年１月
|
静岡ガスリビング㈱代表取締役 取締役社長
|
2021年１月
|
当社執行役員営業本部副本部長 兼 くらしデザイン部長
|
2022年１月
|
当社常務執行役員コーポレートサービス本部長 兼 人事部長
|
2025年１月
|
当社常務執行役員コーポレートサービス本部長
|
2025年３月
|
当社取締役 常務執行役員コーポレートサービス本部長（現任）
|
|
(注)１
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
中 西 勝 則
|
1953年６月15日生
|
1976年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
1998年12月
|
同行人事部副部長兼人事課長
|
1999年４月
|
同行理事人事部長
|
1999年６月
|
同行理事経営管理部長
|
2001年６月
|
同行取締役執行役員経営企画部長
|
2003年６月
|
同行取締役 常務執行役員
|
2005年４月
|
同行取締役 常務執行役員企画・管理担当経営統括副本部長
|
2005年６月
|
同行代表取締役 取締役頭取
|
2017年３月
|
当社取締役(現任)
|
2017年６月
|
㈱静岡銀行代表取締役 取締役会長 静岡鉄道㈱社外取締役(現任)
|
2022年10月
|
㈱静岡銀行取締役会長 ㈱しずおかフィナンシャルグループ 代表取締役 取締役会長（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
平 野 肇
|
1955年11月16日生
|
1979年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2010年４月
|
同社執行役員石油事業本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員天然ガス事業本部副本部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員天然ガス事業本部長
|
2015年４月
|
同社エネルギー事業グループＣＯＯ(石油・ガス探鉱開発事業、天然ガス事業関係)兼天然ガス事業本部長
|
2016年４月
|
同社エネルギー事業グループＣＥＯ
|
2018年４月
|
同社顧問
|
2019年３月
|
当社取締役(現任)
|
2019年６月
|
三菱商事㈱ 常勤監査役
|
2023年６月
|
同社 顧問
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
丸 野 孝 一
|
1956年７月29日生
|
1980年４月
|
第一生命保険(相)(現 第一生命㈱)入社
|
2008年４月
|
同社執行役員アンダーライティング本部長兼契約サービス部長
|
2009年４月
|
同社執行役員事務企画部長
|
2012年６月
|
企業年金ビジネスサービス㈱代表取締役副社長
|
2014年４月
|
第一生命保険㈱常務執行役員
|
2015年３月
|
当社監査役
|
2016年４月
|
第一生命保険㈱専務執行役員
|
2016年10月
|
同社取締役 専務執行役員 第一生命ホールディングス㈱専務執行役員
|
2017年４月
|
㈱第一生命経済研究所 代表取締役社長
|
2018年６月
|
㈱ツガミ社外取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
同社社外取締役
|
2023年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
平 川 理 恵
|
1968年５月22日生
|
1991年４月
|
㈱リクルート入社
|
1999年８月
|
㈲トラベジア代表取締役社長
|
2010年４月
|
横浜市立市ケ尾中学校校長
|
2015年４月
|
横浜市立中川西中学校校長
|
2018年４月
|
広島県教育委員会教育長
|
2024年８月
|
㈱アカデミア・ネクサス代表取締役（現任）
|
2024年10月
|
学校法人金蘭会学園 理事 兼 経営改革本部長
|
2025年３月
|
当社取締役（現任）
|
2025年４月
|
学校法人金蘭会学園 副理事長 常務理事（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常勤
監査役
|
小 杉 充 伸
|
1961年11月28日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2014年１月
|
当社執行役員企画部長 兼 経営企画担当マネジャー
|
2014年３月
|
南富士パイプライン㈱代表取締役 取締役社長
|
2014年４月
|
当社執行役員企画部長
|
2016年１月
|
当社常務執行役員企画部長
|
2016年３月
|
当社取締役 常務執行役員企画部長
|
2017年１月
|
当社取締役 常務執行役員経営管理部長兼事業戦略部長
|
2017年３月
|
当社取締役 常務執行役員経営管理部長
|
2020年１月
|
当社取締役 常務執行役員総務人事部長
|
2022年１月
|
当社取締役 常務執行役員経営戦略本部・コーポレートサービス本部管掌、社長補佐
|
2023年１月
|
当社取締役 専務執行役員社長補佐 経営戦略本部・コーポレートサービス本部管掌
|
2024年１月
|
当社取締役 顧問
|
2024年３月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)２
|
44
|
監査役
|
谷 津 良 明
|
1964年３月13日生
|
1990年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2005年６月
|
同法人パートナー
|
2018年10月
|
同法人退所
|
2018年11月
|
谷津公認会計士事務所(現任)
|
2019年３月
|
当社監査役(現任)
|
2020年６月
|
エレマテック㈱社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
小 林 英 文
|
1957年９月27日生
|
1981年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2010年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行執行役員 ポートフォリオマネジメント部長
|
2012年４月
|
みずほ証券㈱常務執行役員
|
2013年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 兼 みずほ証券㈱常務執行役員
|
2014年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 兼 みずほ証券㈱常務取締役兼常務執行役員
|
2017年６月
|
ＤＯＷＡホールディングス㈱常勤監査役
|
2020年６月
|
共和産業海運㈱社外監査役
|
2021年３月
|
当社監査役(現任)
|
2021年７月
|
神島化学工業㈱社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
柴 垣 貴 弘
|
1965年２月25日生
|
1987年４月
|
第一生命保険(相)(現 第一生命㈱)入社
|
2016年４月
|
同社㈱執行役員金融法人部長
|
2018年４月
|
第一フロンティア生命保険㈱代表取締役副社長執行役員
|
2022年４月
|
第一生命ホールディングス㈱常務執行役員 第一生命保険㈱常務執行役員
|
2022年６月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役（常勤監査等委員）（現任） ㈱第一ビルディング監査役（現任）
|
2023年３月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
126
|
(注) １ 取締役の任期は、2025年３月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
２ 監査役 小杉充伸氏の任期は、2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
３ 監査役 谷津良明氏の任期は、2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 監査役 小林英文氏の任期は、2025年３月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
５ 監査役 柴垣貴弘氏の任期は、2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
６ 取締役 中西勝則氏、平野肇氏、丸野孝一氏及び平川理恵氏は、社外取締役であります。
７ 監査役 谷津良明氏、小林英文氏及び柴垣貴弘氏は、社外監査役であります。
８ 執行役員は以下のとおりであります。
社長執行役員
|
松本 尚武
|
|
常務執行役員
|
杉山 武靖
|
コーポレートサービス本部長
|
常務執行役員
|
伊藤 晴生
|
静岡ガスエネルギー㈱ 代表取締役社長
|
常務執行役員
|
内田 充
|
導管ネットワーク本部長、安全推進室担当
|
常務執行役員
|
加藤 力弥
|
営業本部長 兼 くらしデザイン部長
|
執行役員
|
勝呂 恭正
|
経営戦略本部長 兼 経営企画部長
|
執行役員
|
名倉 哲士
|
導管ネットワーク本部副本部長 兼 導管保安・普及推進部長
|
執行役員
|
東 武師
|
海外事業本部長
|
執行役員
|
上木 敏
|
営業本部副本部長 兼 エネルギーソリューション部長、 電力・再生可能エネルギー部管掌
|
執行役員
|
橋本 新太郎
|
資源・基地事業本部長 兼 資源・エネルギー部長
|
執行役員
|
塩沢 秀明
|
コーポレートサービス本部副本部長 兼 総務部長
|
２．2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.09％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役
取締役会長
|
岸 田 裕 之
|
1958年12月12日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2004年３月
|
当社総合企画グループリーダー
|
2007年１月
|
当社企画部経営企画担当マネジャー
|
2010年４月
|
当社営業統括部計画推進担当マネジャー兼 広域営業担当マネジャー
|
2011年１月
|
当社東部支社 副支社長
|
2012年４月
|
当社執行役員企画部長
|
2013年３月
|
南富士パイプライン㈱代表取締役 取締役社長
|
2014年１月
|
当社常務執行役員企画・原料・総合エネルギー事業推進部門統括
|
2014年３月
|
当社取締役 常務執行役員企画・原料・総合エネルギー事業推進部門統括
|
2015年４月
|
当社取締役 常務執行役員くらし事業部長
|
2016年１月
|
当社取締役 専務執行役員くらし事業本部長
|
2018年１月
|
当社代表取締役 社長執行役員くらし事業本部長
|
2019年１月
|
当社代表取締役 社長執行役員
|
2024年１月
|
当社代表取締役 取締役会長（現任）
|
|
(注)１
|
42
|
代表取締役
社長執行役員
|
松 本 尚 武
|
1971年２月24日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2019年１月
|
当社くらし事業本部マーケット開発部長
|
2020年１月
|
当社エネルギー戦略部長 静岡ガス＆パワー㈱代表取締役 取締役社長
|
2021年１月
|
当社執行役員グローバル・エネルギー本部副本部長兼電力・環境事業部長
|
2022年１月
|
当社執行役員経営戦略本部長 兼 経営企画部長 南富士パイプライン㈱代表取締役 取締役社長
|
2023年１月
|
当社常務執行役員経営戦略本部長
|
2023年２月
|
当社常務執行役員経営戦略本部長 兼 デジタルイノベーション部長
|
2024年１月
|
当社社長執行役員 兼 経営戦略本部長
|
2024年３月
|
当社代表取締役 社長執行役員 兼 経営戦略本部長
|
2025年１月
|
当社代表取締役 社長執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
29
|
取締役
常務執行役員
コーポレートサービス本部長
|
杉 山 武 靖
|
1966年10月29日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
当社くらし事業部くらしデザイングループリーダー
|
2016年１月
|
当社執行役員くらし事業本部くらしデザイン部長
|
2018年１月
|
静岡ガスリビング㈱代表取締役 取締役社長
|
2021年１月
|
当社執行役員営業本部副本部長 兼 くらしデザイン部長
|
2022年１月
|
当社常務執行役員コーポレートサービス本部長 兼 人事部長
|
2025年１月
|
当社常務執行役員コーポレートサービス本部長
|
2025年３月
|
当社取締役 常務執行役員コーポレートサービス本部長（現任）
|
|
(注)１
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
中 西 勝 則
|
1953年６月15日生
|
1976年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
1998年12月
|
同行人事部副部長兼人事課長
|
1999年４月
|
同行理事人事部長
|
1999年６月
|
同行理事経営管理部長
|
2001年６月
|
同行取締役執行役員経営企画部長
|
2003年６月
|
同行取締役 常務執行役員
|
2005年４月
|
同行取締役 常務執行役員企画・管理担当経営統括副本部長
|
2005年６月
|
同行代表取締役 取締役頭取
|
2017年３月
|
当社取締役(現任)
|
2017年６月
|
㈱静岡銀行代表取締役 取締役会長 静岡鉄道㈱社外取締役(現任)
|
2022年10月
|
㈱静岡銀行取締役会長 ㈱しずおかフィナンシャルグループ 代表取締役 取締役会長（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
平 野 肇
|
1955年11月16日生
|
1979年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2010年４月
|
同社執行役員石油事業本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員天然ガス事業本部副本部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員天然ガス事業本部長
|
2015年４月
|
同社エネルギー事業グループＣＯＯ(石油・ガス探鉱開発事業、天然ガス事業関係)兼天然ガス事業本部長
|
2016年４月
|
同社エネルギー事業グループＣＥＯ
|
2018年４月
|
同社顧問
|
2019年３月
|
当社取締役(現任)
|
2019年６月
|
三菱商事㈱ 常勤監査役
|
2023年６月
|
同社 顧問
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
丸 野 孝 一
|
1956年７月29日生
|
1980年４月
|
第一生命保険(相)(現 第一生命㈱)入社
|
2008年４月
|
同社執行役員アンダーライティング本部長兼契約サービス部長
|
2009年４月
|
同社執行役員事務企画部長
|
2012年６月
|
企業年金ビジネスサービス㈱代表取締役副社長
|
2014年４月
|
第一生命保険㈱常務執行役員
|
2015年３月
|
当社監査役
|
2016年４月
|
第一生命保険㈱専務執行役員
|
2016年10月
|
同社取締役 専務執行役員 第一生命ホールディングス㈱専務執行役員
|
2017年４月
|
㈱第一生命経済研究所 代表取締役社長
|
2018年６月
|
㈱ツガミ社外取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
同社社外取締役
|
2023年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
平 川 理 恵
|
1968年５月22日生
|
1991年４月
|
㈱リクルート入社
|
1999年８月
|
㈲トラベジア代表取締役社長
|
2010年４月
|
横浜市立市ケ尾中学校校長
|
2015年４月
|
横浜市立中川西中学校校長
|
2018年４月
|
広島県教育委員会教育長
|
2024年８月
|
㈱アカデミア・ネクサス代表取締役（現任）
|
2024年10月
|
学校法人金蘭会学園 理事 兼 経営改革本部長
|
2025年３月
|
当社取締役（現任）
|
2025年４月
|
学校法人金蘭会学園 副理事長 常務理事（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常勤
監査役
|
小 杉 充 伸
|
1961年11月28日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2014年１月
|
当社執行役員企画部長 兼 経営企画担当マネジャー
|
2014年３月
|
南富士パイプライン㈱代表取締役 取締役社長
|
2014年４月
|
当社執行役員企画部長
|
2016年１月
|
当社常務執行役員企画部長
|
2016年３月
|
当社取締役 常務執行役員企画部長
|
2017年１月
|
当社取締役 常務執行役員経営管理部長兼事業戦略部長
|
2017年３月
|
当社取締役 常務執行役員経営管理部長
|
2020年１月
|
当社取締役 常務執行役員総務人事部長
|
2022年１月
|
当社取締役 常務執行役員経営戦略本部・コーポレートサービス本部管掌、社長補佐
|
2023年１月
|
当社取締役 専務執行役員社長補佐 経営戦略本部・コーポレートサービス本部管掌
|
2024年１月
|
当社取締役 顧問
|
2024年３月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)２
|
44
|
監査役
|
谷 津 良 明
|
1964年３月13日生
|
1990年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2005年６月
|
同法人パートナー
|
2018年10月
|
同法人退所
|
2018年11月
|
谷津公認会計士事務所(現任)
|
2019年３月
|
当社監査役(現任)
|
2020年６月
|
エレマテック㈱社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
小 林 英 文
|
1957年９月27日生
|
1981年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2010年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行執行役員 ポートフォリオマネジメント部長
|
2012年４月
|
みずほ証券㈱常務執行役員
|
2013年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 兼 みずほ証券㈱常務執行役員
|
2014年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 兼 みずほ証券㈱常務取締役兼常務執行役員
|
2017年６月
|
ＤＯＷＡホールディングス㈱常勤監査役
|
2020年６月
|
共和産業海運㈱社外監査役
|
2021年３月
|
当社監査役(現任)
|
2021年７月
|
神島化学工業㈱社外監査役
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
柴 垣 貴 弘
|
1965年２月25日生
|
1987年４月
|
第一生命保険(相)(現 第一生命㈱)入社
|
2016年４月
|
同社㈱執行役員金融法人部長
|
2018年４月
|
第一フロンティア生命保険㈱代表取締役副社長執行役員
|
2022年４月
|
第一生命ホールディングス㈱常務執行役員 第一生命保険㈱常務執行役員
|
2022年６月
|
第一生命ホールディングス㈱取締役（常勤監査等委員）（現任） ㈱第一ビルディング監査役（現任）
|
2023年３月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
126
|
(注) １ 取締役の任期は、2026年３月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
２ 監査役 小杉充伸氏の任期は、2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
３ 監査役 谷津良明氏の任期は、2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 監査役 小林英文氏の任期は、2025年３月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
５ 監査役 柴垣貴弘氏の任期は、2023年３月23日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
６ 取締役 中西勝則氏、平野肇氏、丸野孝一氏及び平川理恵氏は、社外取締役であります。
７ 監査役 谷津良明氏、小林英文氏及び柴垣貴弘氏は、社外監査役であります。
８ 執行役員は以下のとおりであります。
社長執行役員
|
松本 尚武
|
|
常務執行役員
|
杉山 武靖
|
コーポレートサービス本部長
|
常務執行役員
|
伊藤 晴生
|
静岡ガスエネルギー㈱ 代表取締役社長
|
常務執行役員
|
内田 充
|
導管ネットワーク本部長、安全推進室担当
|
常務執行役員
|
加藤 力弥
|
営業本部長 兼 くらしデザイン部長
|
執行役員
|
勝呂 恭正
|
経営戦略本部長 兼 経営企画部長
|
執行役員
|
名倉 哲士
|
導管ネットワーク本部副本部長 兼 導管保安・普及推進部長
|
執行役員
|
東 武師
|
海外事業本部長
|
執行役員
|
上木 敏
|
営業本部副本部長 兼 エネルギーソリューション部長、 電力・再生可能エネルギー部管掌
|
執行役員
|
橋本 新太郎
|
資源・基地事業本部長 兼 資源・エネルギー部長
|
執行役員
|
塩沢 秀明
|
コーポレートサービス本部副本部長 兼 総務部長
|
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役及び社外監査役の果たす機能・役割の重要性に鑑み、社外取締役４名、社外監査役３名を招聘しております。社外取締役４名は、各々の経験・知見に基づき当社の業務執行の審議・決定の妥当性・適格性の確保に尽力しており、社外監査役３名は、各々の経験・知見に基づき当社の業務執行及び監査役監査の合理性・客観性の向上に尽力し、取締役会、監査役会における議案審議においても適切な発言を行っております。
当社と社外取締役 中西勝則氏の重要な兼職先である㈱しずおかフィナンシャルグループ、静岡鉄道㈱と当社との間に特別の関係はありません。
当社と社外取締役 平川理恵氏の重要な兼職先である㈱アカデミア・ネクサス、学校法人金蘭会学園と当社との間に特別の関係はありません。
当社と社外監査役 谷津良明氏の重要な兼職先である谷津公認会計士事務所との間に特別の関係はありません。
当社と社外監査役 柴垣貴弘氏の重要な兼職先である第一生命ホールディングス㈱、㈱第一ビルディングとの間に特別の関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性について、当社が以下のとおりに定める社外役員の独立性に関する基準に基づき、判断しております。なお、社外取締役 中西勝則氏、平野肇氏、丸野孝一氏及び平川理恵氏、社外監査役 谷津良明氏、小林英文氏及び柴垣貴弘氏を㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届出ております。
＜社外役員の独立性に関する基準＞
当社は、社外取締役及び社外監査役が以下のいずれにも該当しない場合、独立性があると判断する。
１．当社を主要な取引先とする者(※１)又はその業務執行者
２．当社の主要な取引先(※２)又はその業務執行者
３．当社から役員報酬以外に多額(※３)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
４．過去３年間において上記１．、２．又は３．に掲げる者
５．次の(Ａ)から(Ｃ)までのいずれかに掲げる者で重要な者(※４)の配偶者、二親等以内の親族
(Ａ)上記１．から上記４．までに掲げる者
(Ｂ)当社の子会社の業務執行者
(Ｃ)過去３年間において前(Ｂ)又は当社の業務執行者に該当していた者
※１：「当社を主要な取引先とする者」とは、当社の事業活動に欠くことができないような商品・役務の提供を行っている相手で、当該取引先との取引で当社が支払う金額が、取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。
※２：「当社の主要な取引先」とは、当社の事業活動に欠くことができないような商品・役務の提供を行っている相手で、かつ次のいずれかに該当する者をいう。
① 当該取引先との取引で当社が受け取る金額が、当社の連結売上高の２％を超える者
② 当社の当該金融機関からの借入金の総額が当社の連結総資産の２％を超える者
※３：過去３事業年度の平均で、年間1,000万円以上
※４：取締役(社外取締役を除く)又は執行役員等の上級管理職である使用人。各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、監査室及び会計監査人は、定期的に監査実施状況や内部統制の整備・運用状況を報告し、また必要に応じて随時意見交換を行うなど、相互の連携を高めております。
