(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役会長兼社長
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西川 三郎
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1948年４月８日
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1973年４月
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千代田生命保険相互会社(現ジブラルタ生命保険株式会社)入社
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1991年10月
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東京マシナリー株式会社(現TMCシステム株式会社)取締役経営企画室長
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1992年10月
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同社代表取締役専務
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1999年12月
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当社設立、代表取締役社長
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2018年12月
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当社代表取締役会長
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2021年10月
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当社代表取締役会長兼社長(現任)
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(注)３
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2,220,700 (注)８
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専務取締役
事業本部長
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松島 亮太
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1977年６月13日
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2002年４月
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豊商事(現豊トラスティ証券株式会社)入社
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2003年４月
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有限会社ビリオンカウンシル入社
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2006年４月
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当社入社
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2011年12月
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当社人事部長
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2016年12月
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当社取締役経営企画室長兼人事総務部長
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2017年12月
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当社取締役管理本部長
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2018年12月
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当社取締役(常務)管理本部長
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2020年12月
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当社取締役(専務)管理本部長
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2023年４月
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当社取締役(専務)事業本部長(現任)
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(注)３
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119,500
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常務取締役
管理本部長
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西川 明宏
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1980年４月26日
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2004年４月
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株式会社桜井商会入社
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2006年４月
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当社入社
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2016年12月
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当社営業開発部長
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2018年12月
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当社取締役営業本部長
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2020年12月
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当社取締役事業本部長
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2021年12月
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当社取締役(常務)事業本部長
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2023年４月
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当社取締役(常務)管理本部長(現任)
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(注)３(注)６
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104,000
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取締役
人材開発本部長
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村上 信一
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1981年１月11日
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2004年４月
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伊藤組土建株式会社入社
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2004年11月
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株式会社アイエスエフネット入社
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2007年１月
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同社技術本部部長
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2011年１月
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同社技術本部副本部長
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2013年１月
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同社営業本部副本部長兼技術本部副本部長
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2013年９月
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株式会社プレアデス入社
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2014年10月
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当社入社
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2018年12月
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当社営業本部副本部長
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2019年12月
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当社東京支社長
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2020年12月
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当社エンベデッド事業部長
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2021年８月
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当社事業企画部長
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2021年10月
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当社取締役事業企画部長
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2022年12月
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当社取締役人材開発本部長(現任)
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(注)３
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1,500
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取締役
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大澤 英俊
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1953年７月14日
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1977年４月
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松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
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2000年４月
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同社AVCネットワークス社企画部長
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2007年４月
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パナソニック株式会社理事
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2009年４月
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同社役員コーポレートコミュニケーション本部長
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2012年４月
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同社役員中国・北東アジア総代表兼松下中国董事長
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2013年４月
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同社常務役員
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2017年４月
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同社顧問
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2019年７月
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当社取締役(現任)
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2019年８月
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特許機器株式会社取締役(現任)
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2020年６月
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一般社団法人日中経済貿易センター代表理事理事長
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(注)３
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－
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取締役
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齊藤 道子
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1976年９月27日
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2000年４月
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シティバンク銀行入行
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2009年12月
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弁護士登録
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2009年12月
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日本大通り法律事務所入所(現任)
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2022年２月
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当社取締役(現任)
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(注)３
(注)７
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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監査役
(常勤)
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吉野 純一
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1955年４月17日
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1978年４月
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大日本印刷株式会社入社
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2011年４月
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株式会社DNP西日本監査室長(休職出向)
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2017年９月
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PSP株式会社常勤監査役就任
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2021年７月
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当社入社
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2023年２月
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当社監査役(現任)
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(注)４
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－
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監査役
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長清 達矢
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1956年12月７日
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1981年４月
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国際電信電話㈱(現KDDI株式会社)入社
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2000年９月
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KDDI Australia Pty Ltd,Managing Director
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2007年４月
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KDDI株式会社リスク管理本部顧客情報管理監査部長
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2010年４月
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同社リスクマネジメント本部内部統制部長
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2011年７月
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株式会社エボルバビジネスサポート(現株式会社KDDIエボルバ)監査役
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2013年７月
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株式会社エボルバコールアドバンス(現株式会社KDDIエボルバ)監査役
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2017年４月
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株式会社ARISE analytics監査役
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2017年６月
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日本インターネットエクスチェンジ株式会社監査役
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2017年８月
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株式会社ソラコム監査役
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2019年７月
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株式会社クリーマ監査役
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2019年10月
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当社監査役(現任)
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2020年５月
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株式会社ジオコード監査役
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2021年６月
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ダイナミックマップ基盤株式会社監査役
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2022年６月
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株式会社ペルセウスプロテオミクス取締役監査等委員（現任）
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2023年６月
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株式会社ビードットメディカル監査役（現任）
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(注)５
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－
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監査役
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作野 周平
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1954年２月17日
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1977年４月
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株式会社横河電機製作所(現 横河電機株式会社)入社
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1997年10月
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同社経理部予算企画課担当部長
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1997年12月
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同社コンポーネント事業部室長
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1999年10月
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同社関連会社統括室長
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2002年４月
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同社経営企画部長(安藤電機株式会社執行役員として出向)
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2003年４月
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同社経営管理本部経理財務センター長
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2005年４月
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同社執行役員経営管理本部経理財務センター長
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2008年６月
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同社常務執行役員経営監査本部長
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2014年４月
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同社業務革新本部参与
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2016年６月
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横河ソリューションサービス株式会社監査役
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2017年６月
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株式会社キッツ監査役
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2019年10月
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当社監査役(現任)
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2024年３月
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株式会社キッツ取締役(現任)
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(注)５
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－
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計
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2,445,700
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(注) １．取締役 大澤英俊及び齊藤道子は、社外取締役であります。なお、当社は大澤英俊及び齊藤道子を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。
２．監査役 長清達矢及び作野周平は、社外監査役であります。なお、当社は長清達矢及び作野周平を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。
３．2024年11月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年５月31日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．常務取締役 西川明宏は、代表取締役会長兼社長 西川三郎の次男であります。
７．齊藤道子の戸籍上の氏名は各務道子であります。
８．代表取締役会長兼社長 西川三郎の所有株式数は、資産管理会社である株式会社ウェストリバーが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
当社は、社外役員を選任するにあたって、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を準用しております。また、社外役員には独立性だけでなく、他業種での経験、各人の見識及び人格等を重視しております。
社外取締役の大澤英俊は、製造業界における長年の経験、人脈及び企業経営に関する深い知見を有しており、適切な提言を期待できることから選任しております。
社外取締役の齊藤道子は、弁護士であり、専門的な法律知識を有しており、適切な提言を期待できることから選任しております。
社外監査役の長清達矢は、監査役としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的立場から当社の経営に対する適切な監督が期待できることから選任しております。
社外監査役の作野周平は、製造業における経営管理及び監査に深い経験を有している他、財務・会計に関する十分な知見を有しており、その高い識見が当社の監査に反映されることが期待できることから選任しております。
なお、社外取締役である大澤英俊は、特許機器株式会社の社外取締役を兼職しており、同社とは昨年から取引を開始しております。しかしながら、その取引価格は市場価格からみて適正なものであること、及び、同社の当社に対する売上高は、当社売上高の0.05%未満と僅少であることから、同氏の独立性は担保されていると判断しております。その他には当社と同氏との間で、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。並びに、当社と社外取締役である齊藤道子との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、社外監査役である長清達矢及び作野周平との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、豊富な経験や専門的見地から意見・提言を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から意見・提言を行っております。また、常勤である監査役から内部監査室及び監査法人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査、監査法人と相互連携を図るとともに、管理部門と連携して経営情報を入手しております。
