社長・役員
略歴
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1998年３月 |
学校法人湘央学園湘央医学技術専門学校 入校 |
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2003年３月 |
プライムマックス株式会社 入社 |
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2012年６月 |
株式会社メッツ（現 株式会社きずな） 入社 |
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2013年６月 |
同社 取締役 |
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2017年２月 |
同社 代表取締役 |
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2018年12月 |
株式会社イメージワン 取締役（監査等委員） |
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2019年11月 |
株式会社ジー・スリーホールディングス 代表取締役社長 |
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2020年11月 |
株式会社エコ・テクノサービス 代表取締役 |
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2021年２月 |
株式会社ジー・スリーファクトリー 代表取締役 |
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2022年11月 |
株式会社ジー・スリーホールディングス 代表取締役 |
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2023年12月 |
株式会社モルフォース 代表取締役社長（現任） |
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2024年６月 |
株式会社ＳＤＳホールディングス 社外取締役（現任） |
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2024年８月 |
当社代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
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代表取締役社長 |
笠原 弘和 |
1976年９月18日 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 営業本部長 兼 西日本支店長 兼 海外本部 副本部長 |
錦織 正人 |
1968年６月26日 |
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(注)４ |
10 |
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取締役 管理本部長 兼 業務部長 兼 財経部長 兼 シナジー創出室長 |
磯部 伸弘 |
1973年８月10日 |
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(注)４ |
1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
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取締役 工事本部長 兼 安全品質管掌 |
大濱 尚 |
1970年１月４日 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 |
若林 要 |
1962年５月８日 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 |
重田 秀豪 |
1972年10月７日 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 常勤監査等委員 |
橋本 真樹夫 |
1962年11月15日 |
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(注)５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（千株） |
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取締役 監査等委員 |
沼井 英明 |
1982年11月29日 |
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(注)５ |
－ |
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取締役 監査等委員 |
大下 良仁 |
1986年１月24日 |
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(注)５ |
－ |
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取締役 監査等委員 |
横山 友之 |
1975年６月５日 |
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(注)５ |
－ |
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計 |
11 |
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（注）１ 若林 要、重田 秀豪、橋本 真樹夫、沼井 英明、大下 良仁及び横山 友之は社外取締役であります。
２ 当社の監査等委員会の構成については次のとおりであります。
委員長 横山 友之、委員 橋本 真樹夫、同 沼井 英明、同 大下 良仁
３ 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の10名で構成されております。
・後藤 正和 営業本部営業開発室長
・山際 文昭 海外本部長
・富永 厚 設備本部長兼設備系グループ会社管掌
・森 壮樹 営業本部東日本支店長兼工事本部購買部管掌
・遠藤 高志 営業本部中部支店長
・志村 和紀 営業本部クリエーション戦略室長
・新久 英之 営業本部第１営業部長
・林 謙次 営業本部ソリューション推進室長
・原田 真司 営業本部第４営業部長
・後藤 大輔 管理本部総務部長
４ 取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
５ 取締役監査等委員の任期は、2024年８月30日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
６ 所有株式数については、千株未満は切り捨てて表示しています。
② 社外役員の状況
提出日（2025年３月28日）現在、当社の社外取締役は６名（うち、監査等委員である取締役は４名）であります。
社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割は、高い独立性及び専門的な知見に基づく客観的かつ中立的な立場での意見表明及び適切な監視、監督により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性をその実質面において担保するため、当該社外取締役が経営陣から著しいコントロールを受け得る者でないこと、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者でないこと等を確認する社外取締役を選任するための独立性に関する基準である「社外取締役の独立性判断基準」（※）を定めており、有価証券報告書提出日現在、社外取締役６名全員を当該独立取締役に指定し、届出をしております。
（※）同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.luckland.co.jp/ir/governance.html
なお、社外取締役の各氏、又は各氏が役員である会社等と当社との間には、以下に記載の関係が存在しますが、いずれも社外取締役としての各氏の独立性を損なうような影響はないと判断しております。
社外取締役 若林要氏については、2024年８月30日開催の第54回定時株主総会において当社の監査等委員に選任される以前に、当社のガバナンス委員会（2024年４月設置）の委員として当社から業務委託報酬を得ておりますが、「社外取締役の独立性基準」に規定する金額基準を超過しておりません。
社外取締役 重田秀豪氏については、当社との間で特筆すべき関係はございません。
社外取締役監査等委員 橋本真樹夫氏については、当社との間で特筆すべき関係はございません。
社外取締役監査等委員 沼井英明氏については、2024年８月30日開催の第54回定時株主総会において当社の監査等委員に選任される以前に、当社のガバナンス委員会（2024年４月設置）の委員として当社から業務委託報酬を得ておりますが、「社外取締役の独立性基準」に規定する金額基準を超過しておりません。
社外取締役監査等委員 大下良仁氏については、2024年８月30日開催の第54回定時株主総会において当社の監査等委員に選任される以前に、当社のガバナンス委員会（2024年４月設置）の委員として当社から業務委託報酬を得ておりますが、「社外取締役の独立性基準」に規定する金額基準を超過しておりません。
社外取締役監査等委員 横山友之氏については、2024年８月30日開催の第54回定時株主総会において当社の監査等委員に選任される以前に、当社のガバナンス委員会（2024年４月設置）の委員として当社から業務委託報酬を得ておりますが、「社外取締役の独立性基準」に規定する金額基準を超過しておりません。
③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会その他取締役等との意見交換を通じて、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。その他、社内の重要会議の内容や経営上の重要な事項等に関して適宜報告を受け、提言ないしは意見表明を行っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び 地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 （人） |
－ |
12 |
25 |
184 |
22 |
71 |
38,124 |
38,438 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
14,345 |
2,921 |
26,398 |
409 |
101 |
59,713 |
103,887 |
8,400 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
13.81 |
2.81 |
25.41 |
0.39 |
0.10 |
57.48 |
100.00 |
－ |
（注）１ 自己株式119,827株は、「個人その他」に1,198単元及び「単元未満株式の状況」に27株含めて記載しております。
２ 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、33単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有(被所有)割合 |
関係内容 |
|
|
所有割合 （％） |
被所有割合 （％） |
|||||
|
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
|
株式会社 ケークリエイト |
東京都 新宿区 |
10百万円 |
商業施設の企画提案、コンサルティング業務、建築設計、環境デザイン、実施設計の設計業務、設計管理や内装監理といった監理業務 |
100 |
― |
株式会社ケークリエイトは、当社と、主に商業施設等の企画・建築設計・監理業務の連携を行っております。 |
|
LUCKLAND ASIA PTE. LTD. |
シンガポール、 シンガポール市 |
73万シンガポールドル |
海外出店支援や店舗の企画・デザイン、設計、メンテナンスサービス業務 |
100 |
― |
LUCKLAND ASIA PTE. LTD.は、当社と、主に海外出店支援業務の連携を行っております。 当社より250百万円の貸付があります。 |
|
ニイクラ電工 株式会社 |
神奈川県 綾瀬市 |
20百万円 |
設備工事（電気工事）業務 |
100 |
― |
ニイクラ電工株式会社は、当社と、設備工事（電気工事）業務の連携を行っております。 |
|
LUCKLAND(CAMBODIA) Co.Ltd. （注）１ |
カンボジア、 プノンペン市 |
20百万 リエル（5千米ドル） |
日系企業のカンボジア出店支援や店舗の企画・デザイン、設計、メンテナンスサービス業務 |
100 （100) |
― |
LUCKLAND(CAMBODIA) Co.Ltd.は、当社と、主にカンボジア出店支援業務の連携を行っております。 当社より14百万円の貸付があります。 |
|
LUCKLAND MALAYSIA SDN.BHD. （注）１．２ |
マレーシア、 クアラルンプール市 |
110万 リンギット |
日系企業のマレーシア出店支援や店舗の企画・デザイン、設計、メンテナンスサービス業務 |
39.9 （9.09) [60.1] |
― |
LUCKLAND MALAYSIA SDN.BHD.は、当社と、主にマレーシア出店支援業務の連携を行っております。 |
|
光電機産業株式会社 |
東京都 新宿区 |
25百万円 |
設備工事（電気工事）及び機器卸販売業務 |
100 |
― |
光電機産業株式会社は、当社と、設備工事（電気工事）及び機器卸販売業務の連携を行っております。 役員の兼任があります。 |
|
LUCKLAND(THAILAND)CO.,LTD. （注）１．２ |
タイ、 バンコク市 |
41百万 バーツ |
日系企業のタイ出店支援や店舗の企画・デザイン、設計、メンテナンスサービス業務 |
73.99 （24.99) [26.01] |
― |
LUCKLAND(THAILAND)CO.,LTD.は、当社と、主にタイ出店支援業務の連携を行っております。 当社より331百万円の貸付があります。 |
|
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有(被所有)割合 |
関係内容 |
|
|
所有割合 （％） |
被所有割合 （％） |
|||||
|
LUCKLAND VIET NAM CO.,LTD. |
ベトナム、 ホーチミン市 |
80億3,800万ドン（36万米ドル） |
日系企業のベトナム出店支援や店舗の企画・デザイン、設計、メンテナンスサービス業務 |
100 |
― |
LUCKLAND VIET NAM CO.,LTD.は、当社と、主にベトナム出店支援業務の連携を行っております。 当社より118百万円の貸付があります。 |
|
PT.LUCKLAND CONSTRUCTION INDONESIA （注）１．２ |
インドネシア、 ジャカルタ市 |
25億ルピア |
日系企業のインドネシア出店支援や店舗の企画・デザイン、設計、メンテナンスサービス業務 |
67 （67) [33] |
― |
PT.LUCKLAND CONSTRUCTION INDONESIAは、当社と、主にインドネシア出店支援業務の連携を行っております。 当社より56百万円の貸付があります。 役員の兼任があります。 |
|
マッハ機器株式会社 |
東京都 江東区 |
100百万円 |
フライヤーや厨房機器の販売及びメンテナンスサービス業務 |
100 |
― |
マッハ機器株式会社は、当社と、フライヤー、厨房器具の開発、施工、販売業務の連携を行っております。 当社より256百万円の貸付があります。 役員の兼任があります。 |
|
エースセンター 株式会社 |
東京都 中央区 |
20百万円 |
各種施設において設備保守業務及び清掃 |
100 |
― |
エースセンター株式会社は、当社と、設備保守業務及び清掃業務等のビルメンテナンス事業での連携を行っております。 |
|
株式会社 木戸設備工業 |
石川県 白山市 |
10百万円 |
各種施設において給排水設備工事 |
100 |
― |
株式会社木戸設備工業は、当社と、給排水設備工事業務の連携を行っております。 |
|
協和電設株式会社 |
大阪府 大阪市 |
10百万円 |
消防施設工事業及び消防施設工事に付随するメンテナンス工事 |
100 |
― |
協和電設株式会社は、当社と、消防施設工事の連携を行っております。 役員の兼任があります。 |
|
静清装備株式会社 |
静岡県 静岡市 |
30百万円 |
内装仕上げ・建具・建築工事、家具、什器の製造及び販売 |
100 |
― |
静清装備株式会社は、当社と、内装仕上げ・建具・建築工事、家具、什器の製造及び販売の連携を行っております。 当社より63百万円の貸付があります。 役員の兼任があります。 |
|
光立興業株式会社 |
千葉県 松戸市 |
10百万円 |
業務用ガス空調機器の設置工事及び保守メンテナンス |
100 |
― |
光立興業株式会社は、当社と、空調設備の設置工事、保守メンテナンス等の連携を行っております。 役員の兼任があります。 |
|
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有(被所有)割合 |
関係内容 |
|
|
所有割合 （％） |
被所有割合 （％） |
|||||
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台灣樂地建築室内裝修股份有限公司 |
中華民国（台湾） 台北市 |
5百万 台湾ドル |
日系企業の台湾出店支援や店舗の企画・デザイン、設計、メンテナンスサービス業務 |
100 |
― |
台灣樂地建築室内裝修股份有限公司は、当社と、主に台湾出店支援業務の連携を行っております。 当社より79百万円の貸付があります。 役員の兼任があります。 |
|
大阪エアコン株式会社 （注）１ |
大阪府 大阪市 |
20百万円 |
空調・喚気・給排水・環境設備の設計・施工・メンテナンス |
100 （42) |
― |
大阪エアコン株式会社は、当社と、空調・喚気・給排水・環境設備の設計・施工・メンテナンスの連携を行っております。 役員の兼任があります。 |
|
オーエイテクノ株式会社 （注）１ |
大阪府 大阪市 |
10百万円 |
業務用エアコンの工事・保守・メンテナンス |
100 （24.49) |
― |
オーエイテクノ株式会社は、当社と、業務用エアコンの工事・保守・メンテナンスの連携を行っております。 役員の兼任があります。 |
|
日本ピー・アイ株式会社 |
東京都 新宿区 |
49.5百万円 |
照明デザインの提案、照明制御システム及び照明機器の販売 |
87.8 |
― |
日本ピー・アイ株式会社は、当社と、照明デザインの提案、照明制御システム及び照明機器の販売の連携を行っております。 当社より22百万円の貸付があります。 |
|
墨東建材工業株式会社 |
埼玉県 越谷市 |
100百万円 |
建築金物の企画、設計、制作、施工 |
100 |
― |
墨東建材工業株式会社は、当社と、建築金物の企画、設計、制作、施工の連携を行っております。 当社より850百万円の貸付があります。 |
|
VIET BOKUTO CO.,LTD |
ベトナム、 ビンズオン省 |
176億6,000万ドン （1百万米ドル） |
アルミ金属製品の製造 |
100 |
― |
VIET BOKUTO CO.,LTDは、当社と、アルミ金属製品の製造の連携を行っております。 当社より66百万円の貸付があります。 |
|
株式会社環境装備 エヌ・エス・イー |
東京都 調布市 |
30百万円 |
空調設備・給排水衛生設備・消火設備・電気設備・医療用ガス設備の設計・施工 |
100 |
― |
株式会社環境装備エヌ・エス・イーは、当社と、空調設備等の設計・施工の連携を行っております。 役員の兼任があります。 |
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株式会社ハイブリッドラボ |
宮城県 石巻市 |
30百万円 |
水産加工、水産加工業ＤＸソリューションの研究・開発、 ＥＣ・小売 |
100 |
― |
株式会社ハイブリッドラボは、当社と、水産加工技術の研究開発・水産加工の連携を行っております。 当社より451,000千円の貸付があります。 |
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その他３社 |
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|
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有(被所有)割合 |
関係内容 |
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所有割合 （％） |
被所有割合 （％） |
|||||
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(その他の関係会社) |
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株式会社 エイ・クリエイツ （注）４ |
神奈川県 横浜市 |
10百万円 |
レンタル事業並びに有価証券の保有及び運用 |
― |
14.78 |
当社と、株式会社エイ・クリエイツは企業グループを構成しておらず、事業活動においても関連性はありません。 |
（注）１ 議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
２ 議決権の所有割合の［ ］内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっております。
３ 前連結会計年度まで連結子会社であったBK METAL CO., LTDは、当社の2024年３月15日の取締役会にて閉鎖の決議を行い、2024年11月27日付でベトナム当局に清算手続き開始について受理されており、現在清算手続き中であることから重要性が乏しくなったことにより、連結の範囲から除外しております。
４ 当社元代表取締役社長であった望月圭一郎氏（以下「望月氏」）が100％出資する望月氏の資産管理会社である株式会社エイ・クリエイツ（以下「エイ社」）は当連結会計年度までその他の関係会社に該当しておりましたが、望月氏は、2024年８月30日開催の当社の第54回定時株主総会終結をもって当社の取締役を任期満了により退任したことに加え、また、2025年２月13日に公表した改善状況報告書にも記載のとおり、当社が望月氏に依存していた状態からの脱却は進んでおり、さらに、2024年９月30日付の適時開示「当社の元代表取締役社長が代表取締役を務める会社との業務委託契約締結に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、当社とエイ社との間の契約において、同契約が終了するまでエイ社及び望月氏が保有する当社の株式に係る株主権の行使は、当社の指名・報酬委員会が指定する者に委託すると規定していたところ、2025年３月28日に開催の当社第55回定時株主総会に係るエイ社及び望月氏が保有する当社の議決権の行使を、当社の指名・報酬委員会が指定する相手へ委任するよう2025年２月26日付で望月氏へ指図書を提出し、指図書に従うことに関して望月氏の内諾を得たため、望月氏が当社の支配に対して実質的にも形式的にも影響を与えないという客観的な状況に至ったため、その他の関係会社に該当しないこととなりました。