(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年３月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
兼
社長執行役員
|
山下 信典
|
1963年２月２日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2003年７月
|
当社箱根小涌園ユネッサン支配人
|
2006年４月
|
当社リゾートカンパニー企画室長
|
2006年10月
|
当社ブライダル＆ラグジュアリーカンパニー目白営業統括本部営業企画部長
|
2007年４月
|
当社ブライダル＆ラグジュアリーカンパニー目白営業統括本部長
|
2009年１月
|
当社箱根小涌園ホテル支配人
|
2010年４月
|
当社箱根小涌園総支配人
|
2017年10月
|
当社太閤園総支配人
|
2019年３月
|
太閤園株式会社代表取締役社長兼太閤園総支配人
|
2020年１月
|
当社執行役員ホテル椿山荘東京統括総支配人
|
2021年３月
|
当社上席理事ラグジュアリー＆バンケット事業部副事業部長兼ホテル椿山荘東京統括総支配人
|
2022年１月
|
当社執行役員ラグジュアリー＆バンケット事業部長兼ホテル椿山荘東京総支配人
|
2024年１月
|
当社常務執行役員ラグジュアリー＆バンケット事業部長
|
2024年３月
|
当社代表取締役兼社長執行役員（現）
|
|
（注）4
|
普通株式 16
|
取締役
人事総務本部
管掌
|
小宮 泰
|
1964年８月22日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2004年３月
|
当社ワシントンホテルカンパニー企画室企画・開発グループリーダー
|
2006年10月
|
当社リゾートカンパニー企画室長
|
2009年１月
|
当社箱根小涌園総務センター センター長
|
2011年６月
|
当社企画本部開発推進部長
|
2016年３月
|
当社ＷＨＧ事業グループ開発チーム長
|
2019年３月
|
当社管理グループ関連事業担当責任者
|
2020年１月
|
当社執行役員管理グループ長兼関連事業担当責任者
|
2021年１月
|
当社執行役員人事総務本部副本部長兼プロパティ部長
|
2021年３月
|
当社上席理事人事総務本部副本部長兼プロパティ部長
|
2022年１月
|
当社執行役員人事総務本部長兼プロパティ部長
|
2022年３月
|
当社取締役人事総務本部管掌（現）
|
|
（注）
4
|
普通株式 13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
人事総務本部
管掌
|
岡田 哲
|
1967年１月４日生
|
1990年４月 2005年４月 2007年４月 2010年１月 2014年３月 2016年３月 2020年３月 2020年11月 2021年１月 2022年１月 2024年３月
2025年１月
|
当社入社
当社太閤園経理課長
株式会社東京ビーピーエス経理グループリーダー
当社管理本部経理財務部長
株式会社長崎ワシントンホテルサービス代表取締役社長兼長崎ワシントンホテル総支配人
当社ＷＨＧ事業グループ企画チーム長
当社企画本部経営企画・広報部長
当社ＷＨＧ事業部副事業部長
当社執行役員ＷＨＧ事業部長 当社執行役員人事総務本部副本部長 当社取締役企画本部管掌
当社取締役人事総務本部管掌（現）
|
|
（注）4
|
普通株式 9
|
取締役
企画本部
管掌
|
吉井 出
|
1962年７月１日生
|
1986年４月 2006年４月 2006年10月 2008年４月 2011年４月 2012年３月 2014年３月 2016年３月 2021年３月 2024年３月
|
同和鉱業株式会社（現 ＤＯＷＡホールディングス株式会社）入社
同社エレクトロニクスマテリアルズカンパニー企画室長ＤＯＷＡエレクトロニクス株式会社企画室長
同社取締役企画室長
ＤＯＷＡホールディングス株式会社企画・広報部門部長
同社企画・広報部門部長
当社社外監査役 東海汽船株式会社社外取締役
ＤＯＷＡエコシステム株式会社取締役リサイクル事業部長
当社出向 上席理事企画本部副本部長
当社取締役企画本部管掌（現）
|
|
（注）
4
|
普通株式 3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
浅井 紀久子
|
1964年５月11日生
|
1987年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2007年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)営業第十六部 次長
|
2013年４月
|
株式会社みずほ銀行横浜駅前第二部長
|
2014年11月
|
みんなの党事務局長
|
2015年７月
|
みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社入社
|
2017年７月
|
株式会社ビー・ワイ・オー入社
|
2017年10月
|
同社取締役管理本部長
|
2021年６月
|
同社経営企画・管理本部長
|
2024年３月
|
当社社外取締役（現）
|
2024年10月
|
株式会社ビー・ワイ・オー執行役員経営企画・管理本部長（現）
|
|
（注）
4
|
―
|
取締役
|
山田 政雄
|
1953年11月15日生
|
1978年４月
|
同和鉱業株式会社（現 ＤＯＷＡホールディングス株式会社）入社
|
2003年４月
|
同社エコビジネス＆リサイクルカンパニーバイスプレジデント
|
2003年６月
|
同社執行役員エコビジネス＆リサイクルカンパニーバイスプレジデント
|
2005年４月
|
同社執行役員エコビジネス＆リサイクルカンパニープレジデント
|
2006年10月
|
同社執行役員兼ＤＯＷＡエコシステム株式会社代表取締役社長
|
2008年４月
|
小坂製錬株式会社代表取締役社長兼ＤＯＷＡメタルマイン株式会社取締役
|
2009年２月
|
ＤＯＷＡホールディングス株式会社上席執行役員
|
2009年４月
|
同社上席執行役員副社長
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2012年４月
|
日本鉱業協会会長
|
2018年６月
|
ＤＯＷＡホールディングス株式会社代表取締役会長
|
2019年３月
|
当社社外取締役（現）
|
2019年６月
|
株式会社ＣＫサンエツ社外取締役監査等委員（現）
|
|
（注）4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
西田 計治
|
1957年７月13日生
|
1980年４月
|
三井金属鉱業株式会社(現 三井金属株式会社)入社
|
2010年６月
|
同社執行役員財務部長
|
2011年６月
|
同社取締役兼常務執行役員兼CFO経営企画部長兼財務部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役専務取締役兼専務執行役員兼CFO経営企画部長兼金属事業本部銅事業統括部長
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長
|
2016年４月
|
日本鉱業協会会長
|
2021年４月
|
三井金属鉱業株式会社取締役
|
2021年６月
|
同社相談役
|
2025年３月
|
当社社外取締役（現）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役
|
家長 千恵子
|
1966年４月30日生
|
1987年４月
|
神戸菱興サービス株式会社（現 MHIファシリティーサービス株式会社）入社
|
1996年３月
|
セコム株式会社入社
|
2001年12月
|
株式会社プロアクティブ入社
|
2004年４月
|
同社東京支社統括責任者
|
2009年２月
|
株式会社JTBコーポレートセールス（現 株式会社JTB）入社コミュニケーション事業部マネージャー
|
2012年２月
|
同社営業推進本部教育事業推進局産学官連携担当マネージャー
|
2014年３月
|
法政大学大学院政策創造研究科修士課程修了
|
2015年４月
|
株式会社JTB総合研究所出向コンサルティング事業部コンサルティング第4部研究員
|
2017年４月
|
同社出向コンサルティング事業部コンサルティング第4部主任研究員
|
2018年４月
|
株式会社JTBコミュニケーションデザイン出向ミーティング＆コンベンション事業部コンベンション局マネージャー
|
2019年１月
|
EU Business School DBA(経営管理学博士) program修了
|
2019年４月
|
玉川大学観光学部観光学科教授
|
2020年４月
|
同大学観光学部教務主任
|
2021年４月
|
同大学観光学部長
|
2025年３月
|
当社社外取締役（現）
|
|
（注）
4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
小室 真吾
|
1961年７月３日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2002年５月
|
当社コーポレートセンター管財グループ グループリーダー
|
2004年３月
|
当社コーポレートセンター不動産センター センター長
|
2006年11月
|
当社顧客センター長
|
2007年３月
|
当社ワシントンホテルカンパニー企画室企画グループリーダー
|
2008年１月
|
当社ワシントンホテルカンパニー企画室長
|
2008年12月
|
藤田グリーン・サービス株式会社（現 グリーン・サービス株式会社）取締役
|
2012年３月
|
同社代表取締役社長
|
2015年３月
|
株式会社フェアトン代表取締役副社長
|
2017年４月
|
当社管理グループプロパティ・関連事業担当責任者
|
2019年３月
|
株式会社フェアトン代表取締役社長
|
2023年３月
|
当社常勤監査役（現）
|
2023年６月
|
ＤＯＷＡホールディングス株式会社社外監査役（現）
|
|
（注）
5
|
普通株式 12
|
常勤監査役
|
森本 哲哉
|
1965年11月４日生
|
1988年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2009年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）市場営業部市場クレジット室長
|
2013年７月
|
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社取締役総務部長兼経営企画室長
|
2018年８月
|
当社出向 国際グループ中国事業開発担当
|
2019年３月
|
当社出向 ＣＳＲ推進室長
|
2019年８月
|
当社入社 理事ＣＳＲ推進室長
|
2020年１月
|
当社執行役員ＣＳＲ推進室長
|
2021年３月
|
当社上席理事ＳＤＧｓ推進室長
|
2022年１月
|
当社上席理事内部監査室長
|
2024年３月
|
当社常勤監査役（現）
|
|
（注）6
|
普通株式 5
|
常勤監査役
|
中塩 弘
|
1956年２月７日生
|
1980年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2000年９月
|
大蔵省（現 財務省）「国債市場懇談会」委員
|
2007年10月
|
みずほ証券株式会社参与、プロダクツプロモーショングループ副グループ長兼ファンド商品開発部長
|
2008年６月
|
ＤＯＷＡホールディングス株式会社執行役員、総務・法務担当
|
2009年２月
|
同社執行役員総務・法務・ＣＳＲ担当
|
2009年４月
|
同社執行役員総務・法務・ＣＳＲ・企画・財務担当
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2009年10月
|
ＤＯＷＡマネジメントサービス株式会社代表取締役社長
|
2010年７月
|
神島化学工業株式会社監査役
|
2018年３月
|
当社常勤監査役(現)
|
|
（注）7
|
普通株式 8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役
|
清常 智之
|
1959年10月８日生
|
1982年４月
|
三井信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2004年11月
|
中央三井信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）大分支店長
|
2007年５月
|
同社横浜駅西口支店長
|
2008年７月
|
同社営業企画部長
|
2009年７月
|
同社執行役員営業企画部長
|
2011年２月
|
同社執行役員総合企画部長
|
2011年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長兼中央三井信託銀行株式会社執行役員総合企画部長
|
2012年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社常務執行役員兼三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員
|
2013年４月
|
三井住友信託銀行株式会社常務執行役員
|
2014年４月
|
同社顧問
|
2014年７月
|
国土交通省土地鑑定委員会常勤委員
|
2023年７月
|
株式会社デベロツパー三信非常勤顧問
|
2024年３月
|
当社監査役（現）
|
2024年５月
|
株式会社スリーエフ社外監査役（常勤）（現）
|
|
（注）8
|
―
|
計
|
|
66
|
(注) １ 取締役のうち浅井紀久子氏、山田政雄氏、西田計治氏、家長千恵子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち中塩弘氏および清常智之氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 当社の取締役の任期は１年以内、監査役の任期は４年以内となっております。
４ 任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 当社では、経営意思決定の迅速化・効率化のために、取締役会は戦略的な経営意思決定および業務執行監督機関としての機能に重点をおくこととし、グループ全体戦略の責任と事業運営の責任とを明確にすることを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名であり、上記の代表取締役兼務者１名を除く11名の氏名および主な担当業務は以下のとおりであります。
専務執行役員
|
ＷＨＧ事業部長
|
松田 隆則
|
常務執行役員
|
リゾート事業部長
|
恩田 豊
|
執行役員
|
ＷＨＧ事業部 副事業部長 兼 ＷＨＧ新宿総支配人
|
和田 修治
|
執行役員
|
藤田観光㈱総料理長 兼 ホテル椿山荘東京総料理長
|
十代 雅之
|
執行役員
|
ラグジュアリー＆バンケット事業部長 兼 ホテル椿山荘東京 総支配人
|
千尋 智彦
|
執行役員
|
ラグジュアリー＆バンケット事業部 副事業部長 兼 ホテル椿山荘東京 副総支配人
|
小山 雄一郎
|
執行役員
|
企画本部副本部長
|
原田 真憲
|
執行役員
|
藤田観光㈱サービス統括責任者 兼 ホテル椿山荘東京 料飲支配人
|
大西 慶太
|
執行役員
|
藤田観光㈱和食調理長 兼 箱根小涌園 和食料理長
|
遠藤 正昭
|
執行役員
|
ＷＨＧ事業部 副事業部長
|
山地 英
|
執行役員
|
箱根小涌園 総支配人
|
柴田 訓
|
10 当社は補欠監査役の選任制度を導入し、2025年３月26日開催の定時株主総会において補欠の社外監査役として、市村陽典氏を選任しております。
ｂ．2026年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役11名の選任の件」及び「監査役２名の選任の件」並びに「定款の一部変更の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなり、また、Ａ種優先株式の発行可能種類株式総数の規定を削除することにより、発行可能株式は普通株式のみとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役
兼
社長執行役員
|
山下 信典
|
1963年２月２日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2003年７月
|
当社箱根小涌園ユネッサン支配人
|
2006年４月
|
当社リゾートカンパニー企画室長
|
2006年10月
|
当社ブライダル＆ラグジュアリーカンパニー目白営業統括本部営業企画部長
|
2007年４月
|
当社ブライダル＆ラグジュアリーカンパニー目白営業統括本部長
|
2009年１月
|
当社箱根小涌園ホテル支配人
|
2010年４月
|
当社箱根小涌園総支配人
|
2017年10月
|
当社太閤園総支配人
|
2019年３月
|
太閤園株式会社代表取締役社長兼太閤園総支配人
|
2020年１月
|
当社執行役員ホテル椿山荘東京統括総支配人
|
2021年３月
|
当社上席理事ラグジュアリー＆バンケット事業部副事業部長兼ホテル椿山荘東京統括総支配人
|
2022年１月
|
当社執行役員ラグジュアリー＆バンケット事業部長兼ホテル椿山荘東京総支配人
|
2024年１月
|
当社常務執行役員ラグジュアリー＆バンケット事業部長
|
2024年３月
|
当社代表取締役兼社長執行役員（現）
|
|
（注）4
|
16
|
取締役
人事総務本部
管掌
|
小宮 泰
|
1964年８月22日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2004年３月
|
当社ワシントンホテルカンパニー企画室企画・開発グループリーダー
|
2006年10月
|
当社リゾートカンパニー企画室長
|
2009年１月
|
当社箱根小涌園総務センター センター長
|
2011年６月
|
当社企画本部開発推進部長
|
2016年３月
|
当社ＷＨＧ事業グループ開発チーム長
|
2019年３月
|
当社管理グループ関連事業担当責任者
|
2020年１月
|
当社執行役員管理グループ長兼関連事業担当責任者
|
2021年１月
|
当社執行役員人事総務本部副本部長兼プロパティ部長
|
2021年３月
|
当社上席理事人事総務本部副本部長兼プロパティ部長
|
2022年１月
|
当社執行役員人事総務本部長兼プロパティ部長
|
2022年３月
|
当社取締役人事総務本部管掌（現）
|
|
（注）
4
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
人事総務本部
管掌
|
岡田 哲
|
1967年１月４日生
|
1990年４月 2005年４月 2007年４月 2010年１月 2014年３月 2016年３月 2020年３月 2020年11月 2021年１月 2022年１月 2024年３月
2025年１月
|
当社入社
当社太閤園経理課長
株式会社東京ビーピーエス経理グループリーダー
当社管理本部経理財務部長
株式会社長崎ワシントンホテルサービス代表取締役社長兼長崎ワシントンホテル総支配人
当社ＷＨＧ事業グループ企画チーム長
当社企画本部経営企画・広報部長
当社ＷＨＧ事業部副事業部長
当社執行役員ＷＨＧ事業部長 当社執行役員人事総務本部副本部長 当社取締役企画本部管掌
当社取締役人事総務本部管掌（現）
|
|
（注）4
|
9
|
取締役
企画本部
管掌
|
吉井 出
|
1962年７月１日生
|
1986年４月 2006年４月 2006年10月 2008年４月 2011年４月 2012年３月 2014年３月 2016年３月 2021年３月 2024年３月
|
同和鉱業株式会社（現 ＤＯＷＡホールディングス株式会社）入社
同社エレクトロニクスマテリアルズカンパニー企画室長ＤＯＷＡエレクトロニクス株式会社企画室長
同社取締役企画室長
ＤＯＷＡホールディングス株式会社企画・広報部門部長
同社企画・広報部門部長
当社社外監査役 東海汽船株式会社社外取締役
ＤＯＷＡエコシステム株式会社取締役リサイクル事業部長
当社出向 上席理事企画本部副本部長
当社取締役企画本部管掌（現）
|
|
（注）
4
|
3
|
取締役
企画本部
管掌
|
原田 真憲
|
1966年８月22日生
|
1989年４月 2005年１月 2006年４月 2006年10月 2009年１月 2011年５月 2014年４月 2015年３月 2019年３月 2020年11月 2021年１月 2022年10月 2023年１月 2025年１月 2026年３月
|
当社入社 当社ワシントンホテルカンパニー企画室企画グループリーダー 当社ワシントンホテルカンパニー企画室開発グループリーダー 当社ブライダル＆ラグジュアリーホテルカンパニー 企画室長 当社企画本部ブランド部長 株式会社長崎ワシントンホテルサービス代表取締役社長兼長崎ワシントンホテル総支配人 当社小涌園事業グループ企画チーム開発プロジェクトリーダー 当社リゾート事業グループ企画チーム長 当社企画グループ中期経営計画策定プロジェクト担当責任者 当社企画本部経営企画・広報部長 当社企画本部副本部長兼経営企画・広報部長 当社企画本部副本部長 当社上席理事企画本部副本部長 当社執行役員企画本部副本部長 当社取締役企画本部管掌（現）
|
|
（注）
4
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
浅井 紀久子
|
1964年５月11日生
|
1987年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2007年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）営業第十六部 次長
|
2013年４月
|
株式会社みずほ銀行横浜駅前第二部長
|
2014年11月
|
みんなの党事務局長
|
2015年７月
|
みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社入社
|
2017年７月
|
株式会社ビー・ワイ・オー入社
|
2017年10月
|
同社取締役管理本部長
|
2021年６月
|
同社経営企画・管理本部長
|
2024年３月
|
当社社外取締役（現）
|
2024年10月
|
株式会社ビー・ワイ・オー執行役員経営企画・管理本部長（現）
|
|
（注）
4
|
―
|
取締役
|
西田 計治
|
1957年７月13日生
|
1980年４月
|
三井金属鉱業株式会社(現 三井金属株式会社)入社
|
2010年６月
|
同社執行役員財務部長
|
2011年６月
|
同社取締役兼常務執行役員兼CFO経営企画部長兼財務部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役専務取締役兼専務執行役員兼CFO経営企画部長兼金属事業本部銅事業統括部長
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長
|
2016年４月
|
日本鉱業協会会長
|
2021年４月
|
三井金属鉱業株式会社取締役
|
2021年６月
|
同社相談役
|
2025年３月
|
当社社外取締役（現）
|
|
（注）4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
家長 千恵子
|
1966年４月30日生
|
1987年４月
|
神戸菱興サービス株式会社（現 MHIファシリティーサービス株式会社）入社
|
1996年３月
|
セコム株式会社入社
|
2001年12月
|
株式会社プロアクティブ入社
|
2004年４月
|
同社東京支社統括責任者
|
2009年２月
|
株式会社JTBコーポレートセールス（現 株式会社JTB）入社コミュニケーション事業部マネージャー
|
2012年２月
|
同社営業推進本部教育事業推進局産学官連携担当マネージャー
|
2014年３月
|
法政大学大学院政策創造研究科修士課程修了
|
2015年４月
|
株式会社JTB総合研究所出向コンサルティング事業部コンサルティング第4部研究員
|
2017年４月
|
同社出向コンサルティング事業部コンサルティング第4部主任研究員
|
2018年４月
|
株式会社JTBコミュニケーションデザイン出向ミーティング＆コンベンション事業部コンベンション局マネージャー
|
2019年１月
|
EU Business School DBA(経営管理学博士) program修了
|
2019年４月
|
玉川大学観光学部 教授（現）
|
2020年４月
|
同大学観光学部教務主任
|
2021年４月
|
同大学観光学部長
|
2025年３月
|
当社社外取締役（現）
|
|
（注）
4
|
―
|
取締役
|
山田 政雄
|
1953年11月15日生
|
1978年４月
|
同和鉱業株式会社（現 ＤＯＷＡホールディングス株式会社）入社
|
2003年４月
|
同社エコビジネス＆リサイクルカンパニーバイスプレジデント
|
2003年６月
|
同社執行役員エコビジネス＆リサイクルカンパニーバイスプレジデント
|
2005年４月
|
同社執行役員エコビジネス＆リサイクルカンパニープレジデント
|
2006年10月
|
同社執行役員兼ＤＯＷＡエコシステム株式会社代表取締役社長
|
2008年４月
|
小坂製錬株式会社代表取締役社長兼ＤＯＷＡメタルマイン株式会社取締役
|
2009年２月
|
ＤＯＷＡホールディングス株式会社上席執行役員
|
2009年４月
|
同社上席執行役員副社長
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2012年４月
|
日本鉱業協会会長
|
2018年６月
|
ＤＯＷＡホールディングス株式会社代表取締役会長
|
2019年３月
|
当社社外取締役（現）
|
2019年６月
|
株式会社ＣＫサンエツ社外取締役監査等委員（現）
|
|
（注）4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
福田 祐実
|
1988年５月27日生
|
2014年12月 2015年１月 2025年４月 2026年３月
|
弁護士登録 染井・前田・中川法律事務所 入所 染井・前田・中川法律事務所 パートナー弁護士（現） 当社社外取締役（現）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役
|
松永 安彦
|
1952年７月20日生
|
1975年４月 1984年４月 1993年４月 1996年４月 1999年４月 2001年５月 2005年６月 2009年６月 2010年６月 2011年４月 2015年４月 2016年４月 2017年９月 2018年４月 2022年２月 2024年１月 2024年５月 2025年１月 2025年９月 2025年11月 2026年３月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 スイス日本興業銀行 資金為替部長 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）国際資金部 インターバンク為替チーフディーラー 同社 金融市場営業部副部長 興銀証券株式会社（現 みずほ証券株式会社）執行役員兼資本市場グループ担当役員 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社（現 アセットマネジメントOne株式会社）常務取締役 新光証券株式会社（現 みずほ証券株式会社） 専務執行役員兼企業金融本部長 みずほ証券株式会社 常務執行役員兼関西・西日本投資銀行グループ長 中部投資銀行担当 株式会社みずほ証券リサーチ＆コンサルティング(現 日本投資環境研究所）取締役会長 東海東京証券株式会社 専務執行役員兼企業金融本部長兼市場本部長 東海東京インベストメント株式会社 取締役社長 株式会社日本産業推進機構 顧問 NSSK中部・北陸ジェンパー合同会社 社長（現） 株式会社SORA GROUP 代表取締役（現） NSSKジェンパー2018A合同会社 社長（現） 株式会社KANTEC 代表取締役（現） 株式会社日本産業推進機構 経営委員会メンバー（現） 株式会社カンテック 代表取締役（現） 株式会社日本産業推進機構 パートナー兼マネージング・ディレクター（現） 株式会社ウィザス 社外取締役（現） 株式会社吉香 社外取締役（現） 株式会社グローバルウィザス 社外取締役（現） 株式会社ベストライフ 取締役（現） 当社社外取締役（現）
|
|
（注）
4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
小室 真吾
|
1961年７月３日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2002年５月
|
当社コーポレートセンター管財グループ グループリーダー
|
2004年３月
|
当社コーポレートセンター不動産センター センター長
|
2006年11月
|
当社顧客センター長
|
2007年３月
|
当社ワシントンホテルカンパニー企画室企画グループリーダー
|
2008年１月
|
当社ワシントンホテルカンパニー企画室長
|
2008年12月
|
藤田グリーン・サービス株式会社（現 グリーン・サービス株式会社）取締役
|
2012年３月
|
同社代表取締役社長
|
2015年３月
|
株式会社フェアトン代表取締役副社長
|
2017年４月
|
当社管理グループプロパティ・関連事業担当責任者
|
2019年３月
|
株式会社フェアトン代表取締役社長
|
2023年３月
|
当社常勤監査役（現）
|
2023年６月
|
ＤＯＷＡホールディングス株式会社社外監査役（現）
|
|
（注）
5
|
普通株式 12
|
常勤監査役
|
森本 哲哉
|
1965年11月４日生
|
1988年４月
|
株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
2009年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)市場営業部市場クレジット室長
|
2013年７月
|
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社取締役総務部長兼経営企画室長
|
2018年８月
|
当社出向 国際グループ中国事業開発担当
|
2019年３月
|
当社出向 ＣＳＲ推進室長
|
2019年８月
|
当社入社 理事ＣＳＲ推進室長
|
2020年１月
|
当社執行役員ＣＳＲ推進室長
|
2021年３月
|
当社上席理事ＳＤＧｓ推進室長
|
2022年１月
|
当社上席理事内部監査室長
|
2024年３月
|
当社常勤監査役（現）
|
|
（注）6
|
普通株式 5
|
常勤監査役
|
中塩 弘
|
1956年２月７日生
|
1980年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
2000年９月
|
大蔵省（現 財務省）「国債市場懇談会」委員
|
2007年10月
|
みずほ証券株式会社参与、プロダクツプロモーショングループ副グループ長兼ファンド商品開発部長
|
2008年６月
|
ＤＯＷＡホールディングス株式会社執行役員、総務・法務担当
|
2009年２月
|
同社執行役員総務・法務・ＣＳＲ担当
|
2009年４月
|
同社執行役員総務・法務・ＣＳＲ・企画・財務担当
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2009年10月
|
ＤＯＷＡマネジメントサービス株式会社代表取締役社長
|
2010年７月
|
神島化学工業株式会社監査役
|
2018年３月
|
当社常勤監査役(現)
|
|
（注）7
|
普通株式 8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役
|
小鷹 一志
|
1965年１月19日生
|
1987年４月 2006年12月 2009年７月 2011年２月 2012年４月 2013年４月 2016年４月 2018年４月 2019年６月 2024年４月 2026年３月
|
三井信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社 中央三井信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）人事部次長 同社 荻窪支店長 同社 業務部長 三井住友信託銀行株式会社 業務部・業務企画部長 同社 名古屋駅前支店長 同社 日本橋営業部長 同社 執行役員 日本橋営業部長 同社 執行役員 内部監査部統括役員 三井住友トラスト保証株式会社 取締役社長（現） 当社監査役（現）
|
|
（注）7
|
―
|
計
|
|
79
|
(注) １ 取締役のうち浅井紀久子氏、西田計治氏、家長千恵子氏、山田政雄氏、福田祐実氏、松永康彦氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち中塩弘氏及び小鷹一志氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 当社の取締役の任期は１年以内、監査役の任期は４年以内となっております。
４ 任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2029年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 当社では、経営意思決定の迅速化・効率化のために、取締役会は戦略的な経営意思決定および業務執行監督機関としての機能に重点をおくこととし、グループ全体戦略の責任と事業運営の責任とを明確にすることを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名であり、上記の代表取締役兼務者１名を除く10名の氏名および主な担当業務は以下のとおりであります。
専務執行役員
|
ＷＨＧ事業部長
|
松田 隆則
|
常務執行役員
|
リゾート事業部長
|
恩田 豊
|
執行役員
|
ＷＨＧ事業部 副事業部長 兼 ＷＨＧ新宿総支配人
|
和田 修治
|
執行役員
|
藤田観光㈱総料理長 兼 ホテル椿山荘東京総料理長
|
十代 雅之
|
執行役員
|
ラグジュアリー＆バンケット事業部長 兼 ホテル椿山荘東京 総支配人
|
千尋 智彦
|
執行役員
|
ラグジュアリー＆バンケット事業部 副事業部長 兼 ホテル椿山荘東京 副総支配人
|
小山 雄一郎
|
執行役員
|
藤田観光㈱サービス統括責任者 兼 ホテル椿山荘東京 料飲支配人
|
大西 慶太
|
執行役員
|
藤田観光㈱和食調理長 兼 箱根小涌園 和食料理長
|
遠藤 正昭
|
執行役員
|
ＷＨＧ事業部 副事業部長
|
山地 英
|
執行役員
|
箱根小涌園 総支配人
|
柴田 訓
|
９ 当社は補欠監査役の選任制度を導入し、2026年３月25日開催の定時株主総会において補欠の社外監査役として、市村陽典氏を選任しております。
② 社外役員の状況
当社は、2026年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役11名の選任の件」及び「監査役２名の選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は６名、社外監査役は２名になります。
当社の社外取締役について、浅井紀久子氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、株式会社みずほ銀行において長年にわたり法人営業・ストラクチャードファイナンス等の業務を経験し財務会計に関する識見のほか、2017年より飲食業界の会社経営に携わっておられ、企業経営や業界の知見を有しております。その経験・識見を当社の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、当社との間に記載すべき利害関係はありません。
当社の社外取締役について、西田計治氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、三井金属鉱業株式会社において経営全般における責任者を歴任し財務会計に関する識見のほか、会社経営にも長年携わっておられ、企業経営やリスクマネジメントに関する豊富な識見を有しております。その経験・識見を当社の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、当社との間に記載すべき利害関係はありません。
当社の社外取締役について、家長千恵子氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、株式会社JTBおよび系列企業において長年にわたり観光業・旅行業等の業務を経験し、現在は玉川大学で観光学部長を務められ、マーケティングや業界の知見のほか、経営管理学博士を修了し、企業経営に関する豊富な識見を有しております。その経験・識見を当社の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、当社との間に記載すべき利害関係はありません。
当社の社外取締役について、山田政雄氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、ＤＯＷＡホールディングス株式会社において経営全般における責任者を歴任し環境事業に関する識見のほか、会社経営にも長年携わっておられ、企業経営やリスクマネジメントに関する豊富な識見を有しております。その経験・識見を当社の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、ＤＯＷＡホールディングス株式会社は2025年12月31日時点では当社の大株主であり、社外役員の相互就任をしております。また、当社との間に記載すべき利害関係はありません。
当社の社外取締役について、福田祐実氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、企業法務を中心に、労務関連、消費者法関連、コンプライアンス対応等に関する豊富な実務経験を有しており、これまで直接会社の経営に関与した経験はありませんが、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化に向けて、その専門的知見が取締役会の監督機能およびリスク管理体制の強化に資すると判断したためです。なお、当社との間に記載すべき利害関係はありません。
当社の社外取締役について、松永安彦氏を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、資本業務提携先である株式会社日本産業推進機構のパートナーを務めており、証券金融、投資ファンド等の経験を通じて、事業拡大および新規開発の推進、事業構造改革に関する経験を有しております。これらを生かし、当社において発言、提言を行っていただけるものと判断したためです。なお、当社との間に記載すべき利害関係はありません。
当社の社外監査役について、中塩弘氏を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、株式会社みずほ銀行、みずほ証券株式会社において、長年にわたり金融市場等での業務経験を積まれ、2008年にＤＯＷＡホールディングス株式会社執行役員、2009年以降同社取締役として、主に企画・管理部門における豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を当社の監査業務に活かしていただけるものと判断したためです。なお、当社との間に記載すべき利害関係はありません。
当社の社外監査役について、小鷹一志之氏を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、三井住友信託銀行株式会社において、長年にわたり融資・企画等の業務経験を培われ、2018年からは同社の執行役員を務められ内部監査担当をされたほか、2024年からは三井住友トラスト保証株式会社の取締役社長として経営に携わるなど、金融、企業経営・リスクマネジメントにおける豊富な経験および識見を有しております。その経験・識見を当社の監査業務に活かしていただけるものと判断したためです。なお、当社との間に記載すべき利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役は、それぞれが原則として全ての取締役会に出席し、客観的な立場から必要に応じて意見を述べており、客観的・中立的な経営監視機能が十分に確保されているものと考えています。また、「（3）監査の状況」に記載した内部監査室および監査役による監査結果は、取締役会や監査役会を通して他の役員同様、社外取締役および社外監査役に報告され連携を図っております。さらに、社外監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について報告をうけるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容については、以下のとおりです。
１ 現在または過去において、当社および当社の子会社において業務執行者であった者でないこと。
２ 当社の上位10位以内の大株主または、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主（法人である場合、現に所属している者）でないこと。
３ 直近３会計年度において、年間のグループ間での取引額が相互にその連結売上高の２％以上の取引先およびそのグループに現に所属していないこと。
４ 直近３会計年度において、当社から役員報酬以外に年間平均1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人または顧問契約先（法人である場合は、現に所属している者）でないこと。
５ 上記２～４の団体または取引先に所属していたことがある場合、当該団体または取引先を退職後３年以上が経過していること。
