社長・役員
略歴
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1979年４月 |
㈱北海道銀行本店営業部入社 |
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1982年３月 |
同行退職 |
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1982年４月 |
当社入社 |
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1982年６月 |
当社取締役就任 |
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1988年６月 |
当社常務取締役就任 |
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1988年11月 |
T.O.Forest Products,Inc.会長就任 |
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1994年８月 |
当社専務取締役就任、統括管理本部本部長 |
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2000年６月 |
当社住宅事業部本部長 |
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2000年８月 |
当社取締役副社長就任 |
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2004年８月 |
当社代表取締役社長就任（現任） |
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2013年８月 |
当社全社統括 |
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2019年８月 |
㈱テーオーフォレスト代表取締役社長就任 |
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2020年８月 |
小泉建設㈱取締役就任 |
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2021年７月 |
小泉建設㈱代表取締役会長就任（現任） |
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2024年７月 |
㈱テーオーフォレスト取締役会長就任（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
①2025年８月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
小笠原 康正 |
1956年７月12日生 |
|
(注）4 |
877 |
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取締役副社長 |
疋田 一晶 |
1964年３月30日生 |
|
(注）4 |
－ |
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|
取締役専務 |
小笠原 翔大 |
1984年１月７日生 |
|
(注）4 |
60 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
西谷 英樹 |
1968年３月29日生 |
|
(注) 4 |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
亀田 文雄 |
1956年８月22日生 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
米塚 茂樹 |
1957年２月８日生 |
|
(注) 4
|
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 等 |
1961年７月13日生 |
|
(注) 4
|
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
田矢 徹司 |
1963年12月14日生 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
和泉 日路志 |
1952年５月８日生 |
|
(注) 5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
宮川 富孝 |
1974年８月23日生 |
|
(注) 5 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
髙橋 悠一 |
1976年９月29日生 |
|
(注) 6
|
－ |
||||||||||||||||
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計 |
940 |
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（注）１．取締役米塚茂樹、佐藤等、田矢徹司は、社外取締役であります。
２．監査役宮川富孝及び髙橋悠一は、社外監査役であります。
３．各取締役の所有する当社の株式数には、2025年５月31日現在における役員持株会及び従業員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。
４．2024年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．取締役専務小笠原翔大は、代表取締役社長小笠原康正の長男であります。
②2025年８月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会後の直後に予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
小笠原 康正 |
1956年７月12日生 |
|
(注）4 |
877 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
疋田 一晶 |
1964年３月30日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
小笠原 翔大 |
1984年１月７日生 |
|
(注）4 |
60 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
西谷 英樹 |
1968年３月29日生 |
|
(注) 4 |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
亀田 文雄 |
1956年８月22日生 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 等 |
1961年７月13日生 |
|
(注) 4
|
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
田矢 徹司 |
1963年12月14日生 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
和泉 日路志 |
1952年５月８日生 |
|
(注) 5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
宮川 富孝 |
1974年８月23日生 |
|
(注) 5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||
|
監査役 |
髙橋 悠一 |
1976年９月29日生 |
|
(注) 6
|
－ |
||||||||||
|
計 |
940 |
||||||||||||||
（注）１．取締役佐藤等、田矢徹司は、社外取締役であります。
２．監査役宮川富孝及び髙橋悠一は、社外監査役であります。
３．各取締役の所有する当社の株式数には、2025年５月31日現在における役員持株会及び従業員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。
４．2025年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年８月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．取締役副社長小笠原翔大は、代表取締役社長小笠原康正の長男であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の米塚茂樹氏は、弁護士として法曹界における経験、知見をもとに独立した立場から経営を監督いただけるものと期待しております。また、会社経営に関与された経験を有しており、会社経営者としての業務経験から当社の経営に対し的確な提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の佐藤等氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、当社に対する会計・税務面でのアドバイスを期待しております。また、会社経営に関与された経験を有しており、会社経営者としての業務経験から当社の経営に対し的確な提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の田矢徹司氏は、会社経営者としての豊富な知識と業務経験、幅広い見識を有していることから、当社の経営に対し的確な提言や取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことに期待できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の宮川富孝氏は、長年にわたり税理士事務所に勤めた経験を持つほか、宮川富孝税理士事務所及び宮川富孝行政書士事務所の所長を務めております。これらの見識と経験を経営に反映させることにより当社の監査・監督機能がさらに強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の髙橋悠一氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、また、会社経営に関与された経験を有していることから、これらの見識と経験を経営に反映させることにより当社の監査・監督機能がさらに強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役米塚茂樹氏及び社外取締役佐藤等氏並びに社外監査役２名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を設けております。当該基準に従い、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督及び監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、監査部との連携の下、経営に関する必要な資料の提供及び説明を行う体制をとっております。その体制の強化のため常勤監査役が監査部と密に連携することで社内各部門から十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した職務の遂行を支援しております。
また、監査役会、監査部及び会計監査人とは、必要に応じ情報交換、意見交換を行い監査の効率性の向上を目指しております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年５月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
5 |
16 |
85 |
7 |
26 |
10,926 |
11,065 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
8,660 |
682 |
12,899 |
79 |
30 |
66,882 |
89,232 |
3,696 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
9.71 |
0.76 |
14.46 |
0.09 |
0.03 |
74.95 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式2,518,239株は、「個人その他」に25,182単元及び「単元未満株式の状況」に39株を含めて記載しております。なお、2025年５月31日現在における自己株式の保有株式数は、株主名簿上の自己株式数と同じく2,518,239株であります。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
㈱テーオーフォレスト （注）４・５ |
北海道函館市 |
100,000 |
木材、その他 |
100.0 |
業務支援及び指導 資金融資 設備の賃貸借 債務保証 |
|
㈱テーオーリテイリング （注）４・５ |
北海道函館市 |
50,000 |
流通（ホームセンター事業） |
81.0 |
業務支援及び指導 資金融資 設備の賃貸借 |
|
㈱テーオーデパート （注）５ |
北海道函館市 |
10,000 |
流通（家具専門店・消費者ローン） |
100.0 |
業務支援及び指導 資金融資 |
|
㈱テーオー総合サービス （注）５ |
北海道函館市 |
50,000 |
その他 |
100.0 |
業務支援及び指導 資金融資 設備の賃貸借 債務保証 |
|
小泉建設㈱ （注）５ |
北海道函館市 |
50,000 |
建設 |
100.0 |
業務支援及び指導 資金融資 債務保証 |
|
函館日産自動車㈱ （注）４・５ |
北海道函館市 |
50,000 |
自動車関連 |
100.0 |
業務支援及び指導 資金融資 債務保証 |
|
北見日産自動車㈱ （注）４・５ |
北海道北見市 |
90,000 |
自動車関連 |
100.0 |
業務支援及び指導 債務保証 |
|
㈱fika （注）５ |
北海道函館市 |
50,000 |
流通（DVD等レンタル事業） |
100.0 |
業務支援及び指導 資金融資 設備の賃貸借 |
|
北見三菱自動車販売㈱ （注）５ |
北海道北見市 |
90,000 |
自動車関連 |
100.0 |
業務支援及び指導 債務保証 |
|
オホーツクスズキ販売㈱ |
北海道北見市 |
8,000 |
自動車関連 |
100.0 (100.0) |
業務支援及び指導 債務保証 |
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．上記連結子会社のうち有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
３．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
４．売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
①㈱テーオーフォレスト
主要な損益情報等 （1）売上高 3,417,438千円
（2）経常損失（△） △14,712千円
（3）当期純損失（△） △31,400千円
（4）純資産額 336,234千円
（5）総資産額 1,326,888千円
②㈱テーオーリテイリング
主要な損益情報等 （1）売上高 7,380,840千円
（2）経常利益 114,770千円
（3）当期純利益 73,396千円
（4）純資産額 753,917千円
（5）総資産額 3,141,148千円
③函館日産自動車㈱
主要な損益情報等 （1）売上高 3,875,058千円
（2）経常利益 22,800千円
（3）当期純損失（△） △2,966千円
（4）純資産額 92,256千円
（5）総資産額 1,413,176千円
④北見日産自動車㈱
主要な損益情報等 （1）売上高 3,625,199千円
（2）経常利益 4,176千円
（3）当期純損失（△） △11,895千円
（4）純資産額 35,374千円
（5）総資産額 1,521,682千円
５．特定子会社に該当しております。