(2) 【役員の状況】
① 役員の状況
ａ．2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
堀 江 康 生
|
1952年１月27日生
|
1976年10月
|
当社入社
|
1997年６月
|
取締役営業管理部長
|
2000年10月
|
取締役営業副本部長 兼営業管理部長
|
2001年６月
|
常務取締役営業本部長 兼営業管理部長
|
2003年６月
|
常務取締役常務執行役員イエローハット事業本部副本部長
|
2004年６月
|
取締役常務執行役員営業管理室長
|
2005年４月
|
取締役常務執行役員運営本部長 兼ホールセール部長
|
2005年７月
|
取締役常務執行役員経理部長
|
2008年１月
|
取締役常務執行役員経理担当
|
2008年６月
|
常務取締役
|
2008年９月
|
代表取締役
|
2008年10月
|
代表取締役社長
|
2024年６月
|
代表取締役会長に就任(現任)
|
|
(注)3
|
583,400
|
代表取締役
社長
|
木 村 昭 夫
|
1974年２月７日生
|
1996年４月
|
当社入社
|
2011年３月
|
経理部 財務課長
|
2012年４月
|
経理部 経理課長
|
2013年４月
|
経理部 企画課長
|
2017年４月
|
経理部長
|
2022年６月
|
取締役経理部長
|
2024年６月
|
代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(注)3
|
34,300
|
専務取締役
|
佐 藤 和 幸
|
1958年11月12日生
|
1979年３月
|
当社入社
|
1997年４月
|
仙台支店長
|
2001年６月
|
取締役仙台支店長
|
2002年６月
|
執行役員仙台支店長
|
2005年８月
|
当社退職
|
2005年９月
|
（株）ジョイフル入社
|
2010年６月
|
（株）ジョイフル代表取締役
|
2014年６月
|
取締役
|
2017年６月
|
常務取締役
|
2018年６月
|
専務取締役に就任(現任)
|
|
<他の法人等の代表状況>
|
2015年４月
|
（株）ジョイフル
代表取締役会長に就任(現任)
|
|
(注)3
|
92,400
|
専務取締役
|
白 石 理
|
1959年10月13日生
|
1982年３月
|
当社入社
|
2001年２月
|
マーケティング戦略室長
|
2004年４月
|
海外事業部上級マネージャー
|
2004年６月
|
執行役員イエローハット事業本部部長
|
2005年４月
|
執行役員運営本部部長
|
2005年７月
|
執行役員運営本部副本部長
|
2006年４月
|
執行役員運営本部長
|
2006年６月
|
取締役執行役員運営本部長 兼ピット運営部長
|
2008年６月
|
取締役
|
2009年６月
|
常務取締役
|
2011年６月
|
専務取締役に就任(現任)
|
|
<他の法人等の代表状況>
|
2012年４月
|
（株）ドライバースタンド
（現 （株）２りんかんイエローハット）
代表取締役会長に就任(現任)
|
2020年10月
|
（株）ＳＯＸ・イエローハット （現（株）バイク館イエローハット） 代表取締役社長
|
2024年４月
|
（株）バイク館イエローハット （株）バイク館イエローハットＫＰ 代表取締役会長に就任(現任)
|
|
(注)3
|
109,240
|
取締役
|
上 甲 祐
|
1972年10月３日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2011年３月
|
タイヤ・カーエレクトロニクス商品部 カーエレクトロニクス課 課長
|
2016年10月
|
タイヤ・カーエレクトロニクス商品部長
|
2018年６月
|
タイヤ・ホイール商品部長
|
2024年６月
|
取締役商品本部長 兼ＤＸ推進室長
|
2026年４月
|
取締役タイヤ・メンテナンス商品部長に就任(現任)
|
|
(注)3
|
15,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
本 村 弘 之
|
1970年12月４日生
|
2008年11月
|
当社入社 ピットサービス推進部 副部長
|
2009年４月
|
ピットサービス推進部長
|
2012年４月
|
北海道・東北支店長
|
2016年10月
|
中国・九州支店長
|
2020年４月
|
関東支店長
|
2022年４月
|
店舗運営部長
|
2024年６月
|
取締役運営本部長 兼店舗運営部長
|
2026年４月
|
取締役車検推進部長に就任(現任)
|
|
(注)3
|
18,400
|
取締役
|
斎 藤 四 郎
|
1946年11月25日生
|
1965年４月
|
関東信越国税局入局
|
1998年７月
|
戸塚税務署副署長
|
2002年７月
|
東京国税局調査第一部特別国税調査官
|
2004年７月
|
東京国税局調査第二部調査第９部門
統括国税調査官
|
2005年７月
|
鎌倉税務署長
|
2006年７月
|
鎌倉税務署退職
|
2006年８月
|
税理士登録
|
2006年９月
|
斎藤四郎税理士事務所開設(現任)
|
2016年６月
|
取締役に就任(現任)
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
|
久 保 妙 子
|
1953年４月25日生
|
1976年４月
|
近畿土地建設工業（株）（設計部）
|
1985年２月
|
一級建築士
|
1989年４月
|
奈良女子大学 助手
|
1991年10月
|
聖母女学院短期大学 専任講師
|
2002年４月
|
聖母女学院短期大学 教授
|
2010年４月
|
京都橘大学 講師（兼職）
|
2012年３月
|
京都橘大学 退職
|
2017年４月
|
甲南女子大学 特任教授
|
2017年６月
|
京都聖母女学院短期大学 名誉教授
|
2021年３月
|
甲南女子大学 退職
|
2021年６月
|
取締役に就任(現任)
|
|
(注)3
|
6,900
|
取締役
|
神 田 知 江 美
|
1976年１月４日生
|
2000年６月
|
群馬大学付属病院 非常勤医師
|
2005年４月
|
早稲田大学大学院法務研究科 入学
|
2008年11月
|
司法修習生
|
2010年３月
|
弁護士登録
|
2010年３月
|
かすが・國塚法律事務所 弁護士（現任）
|
2012年４月
|
帝京大学医療情報システム研究センター 客員講師（現任）
|
2013年４月
|
群馬大学医学部 非常勤講師
|
2014年９月
|
群馬大学医学部 退職
|
2017年８月
|
一般社団法人日本医療ピアサポート協会 Heals理事（現任）
|
2020年４月
|
早稲田大学大学院法務研究科 非常勤講師
|
2020年９月
|
早稲田大学大学院法務研究科 退職
|
2022年２月
|
社団法人日本医療メディエーター協会 理事（現任）
|
2023年６月
|
取締役に就任(現任)
|
|
(注)3
|
0
|
監査役
|
木 村 義 美
|
1961年７月27日生
|
1984年３月
|
当社入社
|
1999年９月
|
富士営業所長
|
2004年３月
|
近畿・四国事業部長
|
2005年４月
|
近畿・四国エリアマネージャー
|
2007年４月
|
商品部長
|
2009年４月
|
メンテナンス・アクセサリー商品部長
|
2009年６月
|
取締役メンテナンス・アクセサリー商品部長
|
2011年３月
|
取締役
|
2022年６月
|
監査役に就任(現任)
|
|
(注)4
|
100,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
田 村 昭
|
1948年７月２日生
|
1972年４月
|
日本電池（株）入社
|
2000年６月
|
日本電池（株）取締役 電池販売事業本部副本部長
|
2004年４月
|
（株）ジーエス・ユアサコーポレーション 執行役員 （株）ジーエス・ユアサバッテリー 常務取締役
|
2006年６月
|
（株）ジーエス・ユアサバッテリー 代表取締役
|
2008年６月
|
（株）ジーエス・ユアサテクノロジー 代表取締役
|
2010年10月
|
（株）ジーエス・ユアサパワーエレクトロニクス 代表取締役
|
2012年６月
|
（株）ジーエス・ユアサコーポレーション 退職
|
2022年６月
|
当社監査役に就任(現任)
|
|
(注)5
|
0
|
監査役
|
大 海 原 潤
|
1962年１月22日生
|
1984年３月
|
第一相互銀行 入行
|
1994年10月
|
営業推進部 副調査役
|
2001年６月
|
個人部 主任調査役 （三井住友銀行と合併）
|
2003年３月
|
三井住友銀行千代田営業第二部 副部長
|
2003年８月
|
氷川台支店長
|
2005年１月
|
五反野法人営業部長
|
2008年４月
|
千代田法人営業部長
|
2012年４月
|
神田法人営業第二部長
|
2014年４月
|
（株）陽栄（出向） 執行役員
|
2014年９月
|
三井住友銀行 退職
|
2014年９月
|
（株）陽栄 入社 執行役員
|
2016年６月
|
（株）陽栄 常務執行役員
|
2024年６月
|
当社監査役に就任(現任)
|
|
(注)6
|
0
|
計
|
960,440
|
(注) １．取締役斎藤四郎、取締役久保妙子、取締役神田知江美の３名は、社外取締役であります。
２．監査役田村昭、監査役大海原潤の２名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役木村義美の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役田村昭の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役大海原潤の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
堀 江 康 生
|
1952年１月27日生
|
1976年10月
|
当社入社
|
1997年６月
|
取締役営業管理部長
|
2000年10月
|
取締役営業副本部長 兼営業管理部長
|
2001年６月
|
常務取締役営業本部長 兼営業管理部長
|
2003年６月
|
常務取締役常務執行役員イエローハット事業本部副本部長
|
2004年６月
|
取締役常務執行役員営業管理室長
|
2005年４月
|
取締役常務執行役員運営本部長 兼ホールセール部長
|
2005年７月
|
取締役常務執行役員経理部長
|
2008年１月
|
取締役常務執行役員経理担当
|
2008年６月
|
常務取締役
|
2008年９月
|
代表取締役
|
2008年10月
|
代表取締役社長
|
2024年６月
|
代表取締役会長に就任(現任)
|
|
(注)3
|
583,400
|
代表取締役
社長
|
木 村 昭 夫
|
1974年２月７日生
|
1996年４月
|
当社入社
|
2011年３月
|
経理部 財務課長
|
2012年４月
|
経理部 経理課長
|
2013年４月
|
経理部 企画課長
|
2017年４月
|
経理部長
|
2022年６月
|
取締役経理部長
|
2024年６月
|
代表取締役社長に就任(現任)
|
|
(注)3
|
34,300
|
専務取締役
|
白 石 理
|
1959年10月13日生
|
1982年３月
|
当社入社
|
2001年２月
|
マーケティング戦略室長
|
2004年４月
|
海外事業部上級マネージャー
|
2004年６月
|
執行役員イエローハット事業本部部長
|
2005年４月
|
執行役員運営本部部長
|
2005年７月
|
執行役員運営本部副本部長
|
2006年４月
|
執行役員運営本部長
|
2006年６月
|
取締役執行役員運営本部長 兼ピット運営部長
|
2008年６月
|
取締役
|
2009年６月
|
常務取締役
|
2011年６月
|
専務取締役に就任(現任)
|
|
<他の法人等の代表状況>
|
2012年４月
|
（株）ドライバースタンド
（現 （株）２りんかんイエローハット）
代表取締役会長に就任(現任)
|
2020年10月
|
（株）ＳＯＸ・イエローハット （現（株）バイク館イエローハット） 代表取締役社長
|
2024年４月
|
（株）バイク館イエローハット （株）バイク館イエローハットＫＰ 代表取締役会長に就任(現任)
|
|
(注)3
|
109,240
|
取締役
|
久 保 妙 子
|
1953年４月25日生
|
1976年４月
|
近畿土地建設工業（株）（設計部）
|
1985年２月
|
一級建築士
|
1989年４月
|
奈良女子大学 助手
|
1991年10月
|
聖母女学院短期大学 専任講師
|
2002年４月
|
聖母女学院短期大学 教授
|
2010年４月
|
京都橘大学 講師（兼職）
|
2012年３月
|
京都橘大学 退職
|
2017年４月
|
甲南女子大学 特任教授
|
2017年６月
|
京都聖母女学院短期大学 名誉教授
|
2021年３月
|
甲南女子大学 退職
|
2021年６月
|
取締役に就任(現任)
|
|
(注)3
|
6,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
神 田 知 江 美
|
1976年１月４日生
|
2000年６月
|
群馬大学付属病院 非常勤医師
|
2005年４月
|
早稲田大学大学院法務研究科 入学
|
2008年11月
|
司法修習生
|
2010年３月
|
弁護士登録
|
2010年３月
|
かすが・國塚法律事務所 弁護士（現任）
|
2012年４月
|
帝京大学医療情報システム研究センター 客員講師（現任）
|
2013年４月
|
群馬大学医学部 非常勤講師
|
2014年９月
|
群馬大学医学部 退職
|
2017年８月
|
一般社団法人日本医療ピアサポート協会 Heals理事（現任）
|
2020年４月
|
早稲田大学大学院法務研究科 非常勤講師
|
2020年９月
|
早稲田大学大学院法務研究科 退職
|
2022年２月
|
社団法人日本医療メディエーター協会 理事（現任）
|
2023年６月
|
取締役に就任(現任)
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
|
佐 藤 義 仁
|
1968年８月23日生
|
1992年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
1998年10月
|
有限責任あずさ監査法人（当時 あずさ監査法人）札幌事務所 異動
|
1999年10月
|
有限責任あずさ監査法人（当時 あずさ監査法人）マネージャー就任
|
2004年４月
|
日本政策投資銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）出向
|
2007年10月
|
有限責任あずさ監査法人 帰任 シニアマネージャー
|
2010年６月
|
有限責任あずさ監査法人 パートナー就任
|
2021年９月
|
有限責任あずさ監査法人 退職
|
2021年10月
|
佐藤義仁公認会計士事務所 代表（現任）
|
2021年10月
|
株式会社軽子坂パートナーズ 顧問（現任）
|
2021年11月
|
独立行政法人中小企業大学校 中小企業者向け研修講師（現任）
|
2023年５月
|
和泉監査法人 代表社員就任（現任）
|
2026年６月
|
取締役に就任(予定)
|
|
(注)3
|
0
|
監査役
|
木 村 義 美
|
1961年７月27日生
|
1984年３月
|
当社入社
|
1999年９月
|
富士営業所長
|
2004年３月
|
近畿・四国事業部長
|
2005年４月
|
近畿・四国エリアマネージャー
|
2007年４月
|
商品部長
|
2009年４月
|
メンテナンス・アクセサリー商品部長
|
2009年６月
|
取締役メンテナンス・アクセサリー商品部長
|
2011年３月
|
取締役
|
2022年６月
|
監査役に就任(現任)
|
|
(注)4
|
100,400
|
監査役
|
田 村 昭
|
1948年７月２日生
|
1972年４月
|
日本電池（株）入社
|
2000年６月
|
日本電池（株）取締役 電池販売事業本部副本部長
|
2004年４月
|
（株）ジーエス・ユアサコーポレーション 執行役員 （株）ジーエス・ユアサバッテリー 常務取締役
|
2006年６月
|
（株）ジーエス・ユアサバッテリー 代表取締役
|
2008年６月
|
（株）ジーエス・ユアサテクノロジー 代表取締役
|
2010年10月
|
（株）ジーエス・ユアサパワーエレクトロニクス 代表取締役
|
2012年６月
|
（株）ジーエス・ユアサコーポレーション 退職
|
2022年６月
|
当社監査役に就任(現任)
|
|
(注)5
|
0
|
監査役
|
大 海 原 潤
|
1962年１月22日生
|
1984年３月
|
第一相互銀行 入行
|
1994年10月
|
営業推進部 副調査役
|
2001年６月
|
個人部 主任調査役 （三井住友銀行と合併）
|
2003年３月
|
三井住友銀行千代田営業第二部 副部長
|
2003年８月
|
氷川台支店長
|
2005年１月
|
五反野法人営業部長
|
2008年４月
|
千代田法人営業部長
|
2012年４月
|
神田法人営業第二部長
|
2014年４月
|
（株）陽栄（出向） 執行役員
|
2014年９月
|
三井住友銀行 退職
|
2014年９月
|
（株）陽栄 入社 執行役員
|
2016年６月
|
（株）陽栄 常務執行役員
|
2024年６月
|
当社監査役に就任(現任)
|
|
(注)6
|
0
|
計
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834,240
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(注) １．取締役久保妙子、取締役神田知江美、取締役佐藤義仁の３名は、社外取締役であります。
２．監査役田村昭、監査役大海原潤の２名は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役木村義美の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役田村昭の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役大海原潤の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．佐藤和幸、上甲祐、本村弘之、斎藤四郎の４名は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任する予定です。
８．当社は2026年６月24日より、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入する予定です。執行役員は４名で、タイヤ・メンテナンス商品部長 上甲祐、車検推進部長 本村弘之、店舗運営部長 坂東悟、経理部長兼ＤＸ推進室長 三橋広康で構成される予定であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
（社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容）
当社は、下記の項目のいずれにも該当しない人物について独立性を有する者と判断します。
Ａ．当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
Ｂ．当社の主要な取引先又はその業務執行者
Ｃ．当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
Ｄ．最近においてＡ、Ｂ又はＣに掲げる者に該当していた者 ※最近とは過去１年をいう
Ｅ．次の（A）から（C）までのいずれかに該当していた者
（A）当社及びその連結子会社（以下「当社グループ」という）の業務執行者又はその就任の前10年間においてそうであった者
（B）当社の現在の主要株主（議決権割合10％以上）又は最近５年間においてそうであった者
（C）当社が現在主要株主である会社の業務執行者
Ｆ．次の（A）から（F）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等以内の親族
（A）前記ＡからＥまでに掲げる者
（B）当社の業務執行者
（C）当社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（D）当社の子会社の業務執行者
（E）当社の子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（F）最近において前（B）～（D）又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。) に該当していた者
Ｇ．当社の独立役員として通算の在任期間が10年を超える者（選任時点）
（社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
当社と社外取締役３名及び社外監査役２名との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割）
社外取締役３名及び社外監査役２名には、幅広い見識・経験により、取締役の職務の執行を監視する役割を果たし、業務執行等の適正性確保に関して有益な助言をいただいております。
また、社外取締役３名及び社外監査役２名には、取締役会等重要な会議に出席していただき、客観的かつ独立した立場からの意見をいただいております。
社外取締役の斎藤四郎は税務行政業務における豊富な経験と見識を当社の経営全般に反映していただくため、社外取締役として助言をいただいております。
同氏は、当社の業務執行等には関わりが無く、当社との人的、資本、取引関係を有さず、利害関係がないため、一般株主との利益相反は生じないと判断したため、独立役員として選定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の久保妙子は住環境計画、インテリアデザインを主な研究分野とする大学教授として、同分野を中心に専門的かつ幅広い知見を有しており、また、一級建築士・一級インテリア設計士として建築設計に携わり豊富な経験と見識を当社の経営全般に反映していただくため、社外取締役として助言をいただいております。
同氏は、当社の業務執行等には関わりが無く、当社との人的、資本、取引関係を有さず、利害関係がないため、一般株主との利益相反は生じないと判断したため、独立役員として選定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の神田知江美は、弁護士としての法律・経済・社会に対する豊富な経験と幅広い見識を当社の経営全般に反映していただくため、社外取締役として助言をいただいております。
同氏は、当社の業務執行等には関わりが無く、当社との人的、資本、取引関係を有さず、利害関係がないため、一般株主との利益相反は生じないと判断したため、独立役員として選定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の田村昭は、自動車業界で培われた豊富な経営経験と幅広い見識をもとに当社に対する適切な助言をいただいております。
同氏は、当社の業務執行等には関わりが無く、当社との人的、資本、取引関係を有さず、利害関係がないため、一般株主との利益相反は生じないと判断したため、独立役員として選定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の大海原潤は、金融関係の業務に永年携わってきた経験から、財務・会計及び法務に関する高い見識を有しているほか、不動産関連会社で培われた豊富な経営経験と幅広い見識をもとに当社に対する適切な助言をいただいております。
同氏は、当社の業務執行等には関わりが無く、当社との人的、資本、取引関係を有さず、利害関係がないため、一般株主との利益相反は生じないと判断したため、独立役員として選定し東京証券取引所に届け出ております。
なお、社外取締役の斎藤四郎は2026年６月24日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定です。また、同総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、佐藤義仁氏が社外取締役に就任する予定です。その結果、当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名で構成されることになります。
佐藤義仁氏は日本政策投資銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）での経験を持ち、法定監査、Ｍ＆Ａ支援、株式公開支援、リストラクチャリング、内部統制の高度化、コンプライアンス体制や内部監査の強化など、豊富な知見と見識を当社の経営全般に反映していただくため、社外取締役として助言いただけるものと判断しております。
同氏は、当社の業務執行等には関わりが無く、当社との人的、資本、取引関係を有さず、利害関係がないため、一般株主との利益相反は生じないと判断したため、独立役員として選定し東京証券取引所に届け出ております。
（社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方）
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に関しましては、主として当社と人的関係、資本的関係、取引関係を有していない方の中から候補者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は内部監査等の報告を受け、当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明していただいております。
また、社外取締役と監査役会は、毎月１回の会合を持ち情報の共有を図っております。
監査役は社内・社外監査役の区分を問わず内部監査の報告を受けているほか、それぞれ独立の立場から監査計画・分担に従って監査を実施しております。
さらに、内部監査部門、会計監査人、監査役との間では、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を図り監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
なお、監査役は、毎月監査役会を開催し報告・決議・協議の各事項を審議しております。
