(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
北 川 正 樹
|
1958年１月３日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2005年４月
|
購買部長
|
2007年４月
|
九州ブロック長
|
2008年10月
|
購買部長兼海外部長
|
2011年６月
|
執行役員購買部長兼海外部長
|
2014年６月
|
取締役東日本営業本部長
|
2016年４月
|
取締役購買部長
|
2019年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
53
|
常務取締役
管理本部長
|
石 塚 洋
|
1954年３月１日生
|
1977年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
2005年６月
|
同経営管理部上席推進役
|
2005年７月
|
当社（出向受入）管理本部経理部長
|
2006年６月
|
当社入社
取締役管理本部経理部長
|
2009年12月
|
取締役管理本部長
|
2022年６月
|
常務取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
62
|
取締役
自動機器担当兼エース工業株式会社代表取締役社長
|
小 山 栄 樹
|
1957年１月２日生
|
1979年４月
|
当社入社
|
1995年９月
|
札幌支店長
|
1996年７月
|
北海道ブロック長
|
2004年４月
|
執行役員北海道ブロック長
|
2011年４月
|
執行役員営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2011年６月
|
取締役営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2013年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2019年４月
|
取締役購買部長
|
2019年６月
|
取締役購買部長兼海外部長
|
2021年４月
|
取締役自動機器担当兼エース工業株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
50
|
取締役
営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長兼近畿・中国・四国ブロック担当
|
神 田 浩 徳
|
1960年４月11日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2001年７月
|
営業本部第三営業部長
|
2007年10月
|
松本支店長
|
2010年４月
|
大阪支店長兼神戸出張所長
|
2014年６月
|
取締役西日本営業本部長
|
2016年４月
|
取締役東北・関東ブロック担当
|
2019年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2021年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長兼関東ブロック担当
|
2023年4月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長兼近畿・中国・四国ブロック担当(現任)
|
|
(注)３
|
39
|
取締役
本社営業本部長兼メンテナンス部長
|
甲 田 欣 豊
|
1963年８月20日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2003年４月
|
水戸支店長
|
2007年10月
|
営業本部第三営業部長
|
2015年４月
|
営業本部第一営業部長
|
2019年１月
|
執行役員営業本部第一営業部長兼第二営業部長
|
2020年４月
|
執行役員本社営業統括部長
|
2021年８月
|
執行役員本社営業統括部長兼自動機器販促グループ部長
|
2022年６月
|
取締役本社営業本部長
|
2024年10月
|
取締役本社営業本部長兼メンテナンス部長(現任)
|
|
(注)３
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理本部総務部長
|
長 谷 川 英 樹
|
1969年２月11日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2005年４月
|
管理本部総務部次長
|
2016年４月
|
管理本部総務部長
|
2022年６月
|
取締役管理本部総務部長(現任)
|
|
(注)３
|
17
|
取締役
|
青 木 茂 男
|
1942年３月３日生
|
1965年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
1969年６月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
財団法人金子国際文化交流財団(現 公益財団法人金子国際文化交流財団)理事長(現任)
|
2014年７月
|
一般財団法人会計教育研修機構監事
|
2015年７月
|
茨城キリスト教大学名誉教授(現任)
|
2016年４月
|
千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科客員教授（現任）
|
2016年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
|
山 田 正 人
|
1956年３月25日生
|
1978年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
2009年７月
|
松井建設株式会社執行役員営業本部営業部長
|
2010年６月
|
同取締役執行役員経営企画部長
|
2018年４月
|
同取締役常務執行役員経営本部長
|
2020年４月
|
同常務執行役員経営本部担当
|
2020年６月
|
当社取締役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社東京富山会館代表取締役社長
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
髙 木 いづみ
(戸籍上の氏名
:神門いづみ)
|
1975年３月29日生
|
1996年11月
|
司法試験合格
|
1999年４月
|
第一東京弁護士会に弁護士登録
|
2004年６月
|
堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所) 入所
|
2007年６月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル社外監査役
|
2017年２月
|
公認不正検査士(CFE)登録
|
2019年６月
|
個人情報保護監査人認定取得
|
2019年11月
|
金融内部監査士登録
|
2021年６月
|
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会理事
|
2022年３月
|
株式会社スピークバディ社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
㈱プレステージ・インターナショナル社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
当社取締役(現任）
|
|
(注)３
|
1
|
常勤監査役
|
塩 﨑 康 男
|
1953年７月12日生
|
1977年４月
|
ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)
|
1995年８月
|
イオン興産株式会社(現 イオンモール株式会社) 転籍
|
1996年３月
|
同経理部長
|
2012年８月
|
イオン・リートマネジメント株式会社 転籍
|
2012年10月
|
同取締役資産管理部長
|
2014年５月
|
同常務取締役資産管理部長
|
2016年５月
|
同代表取締役社長
|
2019年10月
|
当社顧問
|
2023年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
井 上 晴 孝
|
1952年４月７日生
|
1978年９月
|
株式会社辰巳法律研究所入所
|
1982年７月
|
同退所
|
1985年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
浅見東司法律事務所入所
|
1988年４月
|
井上晴孝法律事務所開設
|
2007年６月
|
当社監査役(現任)
|
2020年７月
|
株式会社ヴィア・ホールディングス取締役（現任）
|
2018年７月
|
井上・桜井法律事務所に改称（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
納 谷 全一郎
|
1969年１月20日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
舟辺・奥平法律事務所入所
|
2010年１月
|
舟辺・奥平法律事務所パートナー
|
2010年２月
|
あきつ総合法律事務所へ改称(現任)
|
2014年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
計
|
|
|
|
|
258
|
(注) １ 取締役青木茂男、山田正人及び髙木いづみは、社外取締役であります。
２ 監査役井上晴孝及び納谷全一郎は、社外監査役であります。
３ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
糸 賀 貞 雄
|
1960年１月１日生
|
1982年４月
|
東京国税局入局
|
1990年７月
|
国税庁及び東京国税局勤務
|
2007年７月
|
松戸税務署副所長
|
2009年７月
|
国税庁及び東京国税局勤務
|
2014年７月
|
東京国税局課税第一部審査官
|
2015年７月
|
東京国税局調査第二部統括国税調査官
|
2016年７月
|
東京国税局調査第一部調査審理課長
|
2017年７月
|
松戸税務署長
|
2018年７月
|
名古屋国税不服審判所部長審判官
|
2019年７月
|
板橋税務署長
|
2020年８月
|
税理士登録
|
2020年８月
|
糸賀貞雄税理士事務所開設(現任)
|
2022年６月
|
山崎金属産業株式会社社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
首都高メンテナンス東東京株式会社社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
首都高電気メンテナンス株式会社社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
興産信用金庫非常勤監事(現任)
|
|
─
|
ｂ．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役９名選任の件」を提案してお
り当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等
につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて
記載しております。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
北 川 正 樹
|
1958年１月３日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2005年４月
|
購買部長
|
2007年４月
|
九州ブロック長
|
2008年10月
|
購買部長兼海外部長
|
2011年６月
|
執行役員購買部長兼海外部長
|
2014年６月
|
取締役東日本営業本部長
|
2016年４月
|
取締役購買部長
|
2019年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
53
|
常務取締役
管理本部長
|
石 塚 洋
|
1954年３月１日生
|
1977年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
2005年６月
|
同経営管理部上席推進役
|
2005年７月
|
当社（出向受入）管理本部経理部長
|
2006年６月
|
当社入社
取締役管理本部経理部長
|
2009年12月
|
取締役管理本部長
|
2022年６月
|
常務取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
62
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
自動機器担当兼エース工業株式会社代表取締役社長
|
小 山 栄 樹
|
1957年１月２日生
|
1979年４月
|
当社入社
|
1995年９月
|
札幌支店長
|
1996年７月
|
北海道ブロック長
|
2004年４月
|
執行役員北海道ブロック長
|
2011年４月
|
執行役員営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2011年６月
|
取締役営業戦略本部長兼コーヒーマシン販売促進部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2013年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2019年４月
|
取締役購買部長
|
2019年６月
|
取締役購買部長兼海外部長
|
2021年４月
|
取締役自動機器担当兼エース工業株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
50
|
取締役
営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長兼近畿・中国・四国ブロック担当
|
神 田 浩 徳
|
1960年４月11日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2001年７月
|
営業本部第三営業部長
|
2007年10月
|
松本支店長
|
2010年４月
|
大阪支店長兼神戸出張所長
|
2014年６月
|
取締役西日本営業本部長
|
2016年４月
|
取締役東北・関東ブロック担当
|
2019年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長
|
2021年４月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長兼関東ブロック担当
|
2023年4月
|
取締役営業戦略本部長兼キッチンコンサルタント室長兼近畿・中国・四国ブロック担当(現任)
|
|
(注)３
|
39
|
取締役
本社営業本部長兼メンテナンス部長
|
甲 田 欣 豊
|
1963年８月20日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2003年４月
|
水戸支店長
|
2007年10月
|
営業本部第三営業部長
|
2015年４月
|
営業本部第一営業部長
|
2019年１月
|
執行役員営業本部第一営業部長兼第二営業部長
|
2020年４月
|
執行役員本社営業統括部長
|
2021年８月
|
執行役員本社営業統括部長兼自動機器販促グループ部長
|
2022年６月
|
取締役本社営業本部長
|
2024年10月
|
取締役本社営業本部長兼メンテナンス部長(現任)
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
管理本部総務部長
|
長 谷 川 英 樹
|
1969年２月11日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2005年４月
|
管理本部総務部次長
|
2016年４月
|
管理本部総務部長
|
2022年６月
|
取締役管理本部総務部長(現任)
|
|
(注)３
|
17
|
取締役
|
青 木 茂 男
|
1942年３月３日生
|
1965年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
1969年６月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
財団法人金子国際文化交流財団(現 公益財団法人金子国際文化交流財団)理事長(現任)
|
2014年７月
|
一般財団法人会計教育研修機構監事
|
2015年７月
|
茨城キリスト教大学名誉教授(現任)
|
2016年４月
|
千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科客員教授（現任）
|
2016年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
山 田 正 人
|
1956年３月25日生
|
1978年４月
|
株式会社北陸銀行入行
|
2009年７月
|
松井建設株式会社執行役員営業本部営業部長
|
2010年６月
|
同取締役執行役員経営企画部長
|
2018年４月
|
同取締役常務執行役員経営本部長
|
2020年４月
|
同常務執行役員経営本部担当
|
2020年６月
|
当社取締役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社東京富山会館代表取締役社長
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
髙 木 いづみ
(戸籍上の氏名
:神門いづみ)
|
1975年３月29日生
|
1996年11月
|
司法試験合格
|
1999年４月
|
第一東京弁護士会に弁護士登録
|
2004年６月
|
堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所) 入所
|
2007年６月
|
株式会社プレステージ・インターナショナル社外監査役
|
2017年２月
|
公認不正検査士(CFE)登録
|
2019年６月
|
個人情報保護監査人認定取得
|
2019年11月
|
金融内部監査士登録
|
2021年６月
|
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会理事
|
2022年３月
|
株式会社スピークバディ社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
㈱プレステージ・インターナショナル社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
当社取締役(現任）
|
|
(注)３
|
1
|
常勤監査役
|
塩 﨑 康 男
|
1953年７月12日生
|
1977年４月
|
ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)
|
1995年８月
|
イオン興産株式会社(現 イオンモール株式会社) 転籍
|
1996年３月
|
同経理部長
|
2012年８月
|
イオン・リートマネジメント株式会社 転籍
|
2012年10月
|
同取締役資産管理部長
|
2014年５月
|
同常務取締役資産管理部長
|
2016年５月
|
同代表取締役社長
|
2019年10月
|
当社顧問
|
2023年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
井 上 晴 孝
|
1952年４月７日生
|
1978年９月
|
株式会社辰巳法律研究所入所
|
1982年７月
|
同退所
|
1985年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
浅見東司法律事務所入所
|
1988年４月
|
井上晴孝法律事務所開設
|
2007年６月
|
当社監査役(現任)
|
2020年７月
|
株式会社ヴィア・ホールディングス取締役（現任）
|
2018年７月
|
井上・桜井法律事務所に改称（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
|
納 谷 全一郎
|
1969年１月20日生
|
1998年４月
|
弁護士登録
舟辺・奥平法律事務所入所
|
2010年１月
|
舟辺・奥平法律事務所パートナー
|
2010年２月
|
あきつ総合法律事務所へ改称(現任)
|
2014年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
計
|
|
|
|
|
258
|
(注) １ 取締役青木茂男、山田正人及び髙木いづみは、社外取締役であります。
２ 監査役井上晴孝及び納谷全一郎は、社外監査役であります。
３ 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
糸 賀 貞 雄
|
1960年１月１日生
|
1982年４月
|
東京国税局入局
|
1990年７月
|
国税庁及び東京国税局勤務
|
2007年７月
|
松戸税務署副所長
|
2009年７月
|
国税庁及び東京国税局勤務
|
2014年７月
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東京国税局課税第一部審査官
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2015年７月
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東京国税局調査第二部統括国税調査官
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2016年７月
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東京国税局調査第一部調査審理課長
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2017年７月
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松戸税務署長
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2018年７月
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名古屋国税不服審判所部長審判官
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2019年７月
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板橋税務署長
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2020年８月
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税理士登録
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2020年８月
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糸賀貞雄税理士事務所開設(現任)
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2022年６月
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山崎金属産業株式会社社外監査役(現任)
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2022年６月
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首都高メンテナンス東東京株式会社社外監査役(現任)
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2022年６月
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首都高電気メンテナンス株式会社社外監査役(現任)
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2024年６月
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興産信用金庫非常勤監事(現任)
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② 社外役員の状況
ⅰ. 員数
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ⅱ．当社との関係
社外取締役及び社外監査役は、当社との特別な利害関係はありません。なお、社外取締役である青木茂男氏が保有する当社株式は11,731株、山田正人氏が保有する当社株式は4,083株及び髙木いづみ氏が保有する当社株式は1,856株であります。
ⅲ．機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
取締役９名中３名の社外取締役は、企業経営、法務、財務等に通じた職務経験を活かして、取締役会において客観性、中立性、公正性に基づいた発言をする等、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に向けての役割を担っております。
監査役３名中２名の社外監査役は、法務に通じた職務経験や財務、会計などの見識に基づき当社経営の監査を行っております。
社外取締役又は社外監査役を選任するに当たり、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。
社外取締役となる青木茂男及び山田正人及び髙木いづみは、上場会社の経営における豊富な経験と幅広い見識を基に、公正かつ独立的な立場から経営の監督とチェック機能を期待して選任いたしました。
社外監査役となる井上晴孝及び納谷全一郎は、幅広い見識と専門的な経験を基に、第三者の視点からの公正な監査を期待して選任いたしました。
なお、取締役青木茂雄、山田正人、髙木いづみ、監査役井上晴孝、納谷全一郎は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております 。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査の計画及び実施状況につき報告を受け、内部監査部門との連携を図っております。社外監査役は、内部監査やコンプライアンスにつき、随時情報共有と意見交換を行っており、会計監査人との連携を図っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については「(３)監査の状況」をご参照ください。
