(2) 【役員の状況】
①役員一覧
イ 2025年９月16日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
穴見 陽一
|
1969年７月24日
|
1994年４月
|
当社入社
|
1997年６月
|
株式会社中国ジョイフル設立のため当社退社
|
1997年６月
|
株式会社中国ジョイフル代表取締役社長就任
|
2002年11月
|
当社副社長就任
|
2003年３月
|
当社代表取締役社長就任
|
2008年１月
|
当社代表取締役会長就任
|
2009年11月
|
当社顧問就任
|
2010年３月
|
ジョイ開発有限会社 取締役就任（現任）
|
2011年３月
|
当社代表取締役社長就任
|
2012年３月
|
当社代表取締役相談役就任
|
2012年12月
|
衆議院議員
|
2016年５月
|
台灣珍有福餐飲股份有限公司 董事就任（現任）
|
2020年１月
|
有限会社グッドイン 取締役就任
|
2020年４月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
2021年６月
|
公益財団法人穴見保雄財団 代表理事就任（現任）
|
2022年10月
|
有限会社グッドイン 代表取締役就任（現任）
|
2022年10月
|
株式会社ジョイナス 代表取締役社長就任（現任）
|
2023年１月
|
株式会社ジョイフル商事 取締役就任（現任）
|
2023年８月
|
一般財団法人穴見加代財団 代表理事就任（現任）
|
2023年11月
|
株式会社アナミアセット 代表取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
980
|
代表取締役
社長
|
穴見 くるみ
|
1972年10月31日
|
1997年６月
|
株式会社中国ジョイフル 設立取締役就任 経理部長
|
2005年10月
|
株式会社アナミアセット 代表取締役就任
|
2011年３月
|
当社取締役就任 管理本部副本部長
|
2011年９月
|
当社取締役 経営戦略室財務戦略担当マネジャー
|
2012年３月
|
当社取締役社長就任
|
2013年３月
|
当社代表取締役社長就任（現任）
|
2016年５月
|
台灣珍有福餐飲股份有限公司 董事長就任（現任）
|
2023年１月
|
株式会社ジョイフル商事 取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
72
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役
経営戦略本部長
|
國吉 康信
|
1974年７月20日
|
1999年１月
|
当社入社
|
2007年３月
|
当社取締役就任 商品本部生産物流部長
|
2008年３月
|
当社取締役執行役員兼営業企画本部長兼店舗開発部長
|
2008年12月
|
当社取締役執行役員兼経営戦略室長
|
2009年３月
|
当社取締役 営業本部長
|
2010年３月
|
当社取締役 商品本部長
|
2011年９月
|
当社取締役 経営戦略室長
|
2013年10月
|
当社取締役 営業本部長
|
2016年５月
|
台灣珍有福餐飲股份有限公司 董事就任
|
2017年２月
|
株式会社アメイズ 監査役就任
|
2018年１月
|
当社取締役 市場開発本部長
|
2018年４月
|
当社専務取締役就任 市場開発本部長
|
2020年６月
|
台灣珍有福餐飲股份有限公司 監察人就任（現任）
|
2020年10月
|
当社専務取締役 営業本部長
|
2021年１月
|
株式会社フレンドリー 代表取締役社長就任
|
2022年10月
|
株式会社ジョイナス 取締役就任（現任）
|
2024年４月
|
当社専務取締役 経営戦略本部長 （現任）
|
|
（注）４
|
51
|
取締役
管理本部長
|
野島 豊
|
1965年12月21日
|
1998年１月
|
当社入社
|
2005年12月
|
当社営業本部店舗コントロール室長
|
2007年５月
|
当社管理本部総務部長
|
2009年４月
|
当社管理本部副本部長
|
2010年３月
|
当社取締役 営業本部長
|
2011年９月
|
当社取締役 店舗支援部長
|
2012年10月
|
当社取締役 近畿エリアマネジャー
|
2013年11月
|
当社取締役退任
|
2013年12月
|
衆議院議員穴見陽一公設秘書
|
2018年１月
|
株式会社ジョイフル北日本 代表取締役社長就任
|
2019年11月
|
株式会社ジョイフル西九州 代表取締役社長就任
|
2020年10月
|
当社営業本部店舗開発部長
|
2020年11月
|
当社取締役 管理本部長兼店舗開発部長
|
2022年４月
|
当社取締役 管理本部長兼人事部長
|
2022年４月
|
株式会社ジョイフルサービス 代表取締役社長就任（現任）
|
2023年４月
|
当社取締役 管理本部長
|
2024年４月
|
当社取締役 管理本部長兼経理部長
|
2025年３月
|
当社取締役 管理本部長（現任）
|
|
（注）４
|
18
|
取締役
|
南 勲
|
1943年10月９日
|
1983年２月
|
サミオ食品株式会社設立 取締役営業本部長就任
|
2004年11月
|
同社代表取締役専務就任
|
2006年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年３月
|
当社社外取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
柳田 尚徳
|
1959年10月２日
|
2003年６月
|
当社入社
|
2003年11月
|
当社コンピュータシステム部長
|
2009年11月
|
当社予算管理室長
|
2015年３月
|
当社内部監査室長
|
2015年３月
|
当社管理本部副本部長
|
2018年３月
|
当社執行役員管理本部副本部長
|
2018年３月
|
株式会社ジョイフルサービス 代表取締役社長就任
|
2020年９月
|
株式会社ジョイフルサービス 監査役就任（現任）
|
2020年11月
|
当社常勤監査役就任（現任）
|
2022年10月
|
株式会社ジョイナス 監査役就任（現任）
|
2023年１月
|
株式会社ジョイフル商事 監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
10
|
監査役
|
河野 光雄
|
1952年２月９日
|
1981年３月
|
公認会計士登録
|
1986年８月
|
河野公認会計士事務所開業（現任)
|
2001年３月
|
当社社外監査役就任（現任)
|
|
（注）５
|
2
|
監査役
|
岡村 邦彦
|
1957年２月19日
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
1994年８月
|
岡村法律事務所開業（現任)
|
2003年12月
|
当社顧問弁護士就任
|
2006年３月
|
当社社外監査役就任（現任)
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
河村 貴雄
|
1950年11月２日
|
1987年８月
|
税理士登録
三輪公認会計士事務所副所長
|
1989年１月
|
河村会計事務所（現 税理士法人 河村会計）開業（現任)
|
2006年３月
|
当社社外監査役就任（現任)
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
1,133
|
(注) １ 取締役南勲は、社外取締役であります。
２ 監査役河野光雄、監査役岡村邦彦及び監査役河村貴雄は、社外監査役であります。
３ 取締役南勲並びに監査役河野光雄、監査役岡村邦彦及び監査役河村貴雄は、福岡証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
４ 2024年11月22日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 2023年11月24日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。
７ 代表取締役社長穴見くるみは、代表取締役会長穴見陽一の配偶者であります。
ロ 2025年11月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
穴見 陽一
|
1969年７月24日
|
1994年４月
|
当社入社
|
1997年６月
|
株式会社中国ジョイフル設立のため当社退社
|
1997年６月
|
株式会社中国ジョイフル代表取締役社長就任
|
2002年11月
|
当社副社長就任
|
2003年３月
|
当社代表取締役社長就任
|
2008年１月
|
当社代表取締役会長就任
|
2009年11月
|
当社顧問就任
|
2010年３月
|
ジョイ開発有限会社 取締役就任（現任）
|
2011年３月
|
当社代表取締役社長就任
|
2012年３月
|
当社代表取締役相談役就任
|
2012年12月
|
衆議院議員
|
2016年５月
|
台灣珍有福餐飲股份有限公司 董事就任（現任）
|
2020年１月
|
有限会社グッドイン 取締役就任
|
2020年４月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
2021年６月
|
公益財団法人穴見保雄財団 代表理事就任（現任）
|
2022年10月
|
有限会社グッドイン 代表取締役就任（現任）
|
2022年10月
|
株式会社ジョイナス 代表取締役社長就任（現任）
|
2023年１月
|
株式会社ジョイフル商事 取締役就任（現任）
|
2023年８月
|
一般財団法人穴見加代財団 代表理事就任（現任）
|
2023年11月
|
株式会社アナミアセット 代表取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
980
|
代表取締役
社長
|
穴見 くるみ
|
1972年10月31日
|
1997年６月
|
株式会社中国ジョイフル 設立取締役就任 経理部長
|
2005年10月
|
株式会社アナミアセット 代表取締役就任
|
2011年３月
|
当社取締役就任 管理本部副本部長
|
2011年９月
|
当社取締役 経営戦略室財務戦略担当マネジャー
|
2012年３月
|
当社取締役社長就任
|
2013年３月
|
当社代表取締役社長就任（現任）
|
2016年５月
|
台灣珍有福餐飲股份有限公司 董事長就任（現任）
|
2023年１月
|
株式会社ジョイフル商事 取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
72
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
専務取締役
経営戦略本部長
|
國吉 康信
|
1974年７月20日
|
1999年１月
|
当社入社
|
2007年３月
|
当社取締役就任 商品本部生産物流部長
|
2008年３月
|
当社取締役執行役員兼営業企画本部長兼店舗開発部長
|
2008年12月
|
当社取締役執行役員兼経営戦略室長
|
2009年３月
|
当社取締役 営業本部長
|
2010年３月
|
当社取締役 商品本部長
|
2011年９月
|
当社取締役 経営戦略室長
|
2013年10月
|
当社取締役 営業本部長
|
2016年５月
|
台灣珍有福餐飲股份有限公司 董事就任
|
2017年２月
|
株式会社アメイズ 監査役就任
|
2018年１月
|
当社取締役 市場開発本部長
|
2018年４月
|
当社専務取締役就任 市場開発本部長
|
2020年６月
|
台灣珍有福餐飲股份有限公司 監察人就任（現任）
|
2020年10月
|
当社専務取締役 営業本部長
|
2021年１月
|
株式会社フレンドリー 代表取締役社長就任
|
2022年10月
|
株式会社ジョイナス 取締役就任（現任）
|
2024年４月
|
当社専務取締役 経営戦略本部長 （現任）
|
|
（注）４
|
51
|
取締役
管理本部長
|
野島 豊
|
1965年12月21日
|
1998年１月
|
当社入社
|
2005年12月
|
当社営業本部店舗コントロール室長
|
2007年５月
|
当社管理本部総務部長
|
2009年４月
|
当社管理本部副本部長
|
2010年３月
|
当社取締役 営業本部長
|
2011年９月
|
当社取締役 店舗支援部長
|
2012年10月
|
当社取締役 近畿エリアマネジャー
|
2013年11月
|
当社取締役退任
|
2013年12月
|
衆議院議員穴見陽一公設秘書
|
2018年１月
|
株式会社ジョイフル北日本 代表取締役社長就任
|
2019年11月
|
株式会社ジョイフル西九州 代表取締役社長就任
|
2020年10月
|
当社営業本部店舗開発部長
|
2020年11月
|
当社取締役 管理本部長兼店舗開発部長
|
2022年４月
|
当社取締役 管理本部長兼人事部長
|
2022年４月
|
株式会社ジョイフルサービス 代表取締役社長就任（現任）
|
2023年４月
|
当社取締役 管理本部長
|
2024年４月
|
当社取締役 管理本部長兼経理部長
|
2025年３月
|
当社取締役 管理本部長（現任）
|
|
（注）４
|
18
|
取締役
|
南 勲
|
1943年10月９日
|
1983年２月
|
サミオ食品株式会社設立 取締役営業本部長就任
|
2004年11月
|
同社代表取締役専務就任
|
2006年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
2016年３月
|
当社社外取締役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
柳田 尚徳
|
1959年10月２日
|
2003年６月
|
当社入社
|
2003年11月
|
当社コンピュータシステム部長
|
2009年11月
|
当社予算管理室長
|
2015年３月
|
当社内部監査室長
|
2015年３月
|
当社管理本部副本部長
|
2018年３月
|
当社執行役員管理本部副本部長
|
2018年３月
|
株式会社ジョイフルサービス 代表取締役社長就任
|
2020年９月
|
株式会社ジョイフルサービス 監査役就任（現任）
|
2020年11月
|
当社常勤監査役就任（現任）
|
2022年10月
|
株式会社ジョイナス 監査役就任（現任）
|
2023年１月
|
株式会社ジョイフル商事 監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
10
|
監査役
|
河野 光雄
|
1952年２月９日
|
1981年３月
|
公認会計士登録
|
1986年８月
|
河野公認会計士事務所開業（現任)
|
2001年３月
|
当社社外監査役就任（現任)
|
|
（注）５
|
2
|
監査役
|
岡村 邦彦
|
1957年２月19日
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
1994年８月
|
岡村法律事務所開業（現任)
|
2003年12月
|
当社顧問弁護士就任
|
2006年３月
|
当社社外監査役就任（現任)
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
河村 貴雄
|
1950年11月２日
|
1987年８月
|
税理士登録
三輪公認会計士事務所副所長
|
1989年１月
|
河村会計事務所（現 税理士法人 河村会計）開業（現任)
|
2006年３月
|
当社社外監査役就任（現任)
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
1,133
|
(注) １ 取締役南勲は、社外取締役であります。
２ 監査役河野光雄、監査役岡村邦彦及び監査役河村貴雄は、社外監査役であります。
３ 取締役南勲並びに監査役河野光雄、監査役岡村邦彦及び監査役河村貴雄は、福岡証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
４ 2025年11月21日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 2023年11月24日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６ 所有株式数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。
７ 代表取締役社長穴見くるみは、代表取締役会長穴見陽一の配偶者であります。
②社外役員の状況
当社の社外役員は、社外取締役１名、社外監査役３名であります。
また、社外取締役１名、社外監査役３名は、福岡証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であり、同取引所に独立役員として届け出ております。
なお、当社は、2025年11月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役１名、社外監査役３名となります。
また、社外取締役１名、社外監査役３名は、福岡証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であり、同取引所に独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督及び内部統制部門との関係
有価証券報告書提出日現在、当社は社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。外部からの中立的かつ客観的な立場から経営を監視する機能が重要との観点から、独立性の高い社外取締役１名及び社外監査役３名が取締役の職務執行を監視しております。社外取締役及び社外監査役により、当社グループのコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上を図るとともに、社外監査役の監査により、外部からの中立的・客観的な経営の監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役１名は企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに当社グループの経営全般に助言をいただくとともに経営監視能力を十分発揮していただけるものと判断し選任しております。
また、社外監査役３名はそれぞれ弁護士・公認会計士・税理士としての豊富な経験と高い専門性からそれぞれに経営監視能力を十分発揮していただけるものと判断し選任しております。
なお、社外監査役の内１名は、当社の株主であります。それ以外には、社外取締役及び社外監査役と当社の間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。
また、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
