社長・役員
略歴
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1993年４月 |
㈱山形銀行入行 |
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2009年７月 |
同行融資部 |
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2011年10月 |
当社入社 |
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2012年４月 |
当社企画室長 |
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2012年６月 |
当社取締役に就任 |
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2012年７月 |
当社営業本部副本部長 |
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2013年３月 |
当社営業本部長 |
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2013年５月 |
当社代表取締役副社長に就任 |
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2015年５月 |
当社代表取締役社長に就任（現任） |
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2022年５月 |
よねや商事㈱代表取締役社長に就任 |
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2023年５月 |
㈱サンコー食品代表取締役社長に就任(現任) |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 (代表取締役) |
山澤 廣 |
1970年９月９日生 |
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（注５） |
84 |
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取締役社長 （代表取締役） |
古山 利昭 |
1970年10月11日生 |
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（注５） |
30 |
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専務取締役 |
上畑 日登美 |
1960年２月１日生 |
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（注５） |
26 |
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取締役 管理本部長 |
工藤 和久 |
1959年１月13日生 |
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（注５） |
6 |
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取締役 営業本部長 |
柿崎 泰之 |
1966年１月31日生 |
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（注５） |
1 |
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取締役 |
山本 哲也 |
1975年１月24日生 |
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（注５） |
1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 ※社外 |
髙橋 一夫 |
1952年５月22日生 |
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（注5） |
- |
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取締役 ※社外 |
半田 稔 |
1957年９月３日生 |
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（注5） |
- |
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取締役 ※社外 |
髙橋 修 |
1958年４月28日生 |
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（注5） |
- |
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監査役 （常勤） |
池田 正廣 |
1957年３月４日生 |
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(注6) |
3 |
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監査役 ※社外 |
川井 雅浩 |
1954年１月14日生 |
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(注7) |
- |
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監査役 ※社外 |
廣瀬 渉 |
1954年９月22日生 |
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(注8) |
- |
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計 |
155 |
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（注）１．取締役 髙橋一夫、半田稔及び髙橋修は、社外取締役であります。
２．監査役 川井雅浩及び廣瀬渉は、社外監査役であります。
３．取締役社長 古山利昭は、取締役会長 山澤廣の義兄であり、専務取締役 上畑日登美は、取締役会長 山澤廣の実姉であります。
４．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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大場 正 |
1959年 ２月11日生 |
1981年４月 当社入社 2010年６月 当社執行役員に就任（現任） 当社グロサリー商品部部長代理 兼 住関・衣料マネジャー 2012年４月 当社商品部部長代理家庭用品グループ担当 兼 衣料マネジャー 2016年３月 当社販売部宮城南ブロック長 2019年３月 当社グロサリー商品部長 2023年２月 当社開発部部長（現任） |
- |
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柴田 真人 |
1978年 ３月７日生 |
2000年10月 監査法人太田昭和センチュリー （現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2019年１月 柴田真人公認会計士事務所所長（現任） 2019年１月 ㈱塚田会計事務所入社 2019年３月 同社常務取締役 2019年４月 山形県包括外部監査人 2020年６月 ㈱山形新聞社監査役（現任） 2023年３月 ㈱塚田会計事務所代表取締役社長（現任） |
- |
なお、補欠監査役柴田真人は補欠の社外監査役であります。
５．2025年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2025年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の５名で構成されております。
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執行役員 大場 正 （開発部部長） 執行役員 布施 清治（商品部部長） 執行役員 瀧 幸法（営業企画部部長） 執行役員 沼倉 英夫（店舗運営部部長） 執行役員 安孫子 学（人事教育部部長） |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名（うち、非常勤監査役２名）であり、当社は、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特定の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監視・監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役の髙橋一夫は、公認会計士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏と当社並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外取締役の半田稔は、弁護士として法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏と当社並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外取締役の髙橋修はネッツトヨタ山形㈱の代表取締役社長として企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏及びネッツトヨタ山形㈱と当社並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の川井雅浩は、株式会社塚田会計事務所の代表取締役として管理全般を統括しており、また、税理士として税務・会計に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しており、その高い見識と公正な立場より実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏及び株式会社塚田会計事務所と当社並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の廣瀬渉は、行政職の経験を有しており、幅広い活動による経験や、その高い見識と公正な立場より
実質的かつ客観的な経営監視が可能であると判断しております。なお、同氏と当社並びに子会社等との間に利害関係はなく高い独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として問題なく職務を遂行できるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発信を適宜行っており、監査役会においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
所在地 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
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役員の兼任 |
資金 援助 |
営業上の取引 |
設備の賃貸借 |
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当社 役員 （人） |
当社 従業員 （人） |
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（連結子会社） |
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㈱ヤマザワ薬品 |
山形県山形市 |
90 |
ドラッグストア 事業 |
100 |
3 |
－ |
－ |
賃貸料の収入 |
店舗用建物の賃貸 |
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㈱サンコー食品 |
山形県山形市 |
70 |
食品製造事業 |
100 |
3 |
－ |
－ |
商品の仕入 |
土地の賃貸 |
（注）１．「主要な事業の内容」の欄にはセグメントの名称を記載しております。
２．㈱ヤマザワ薬品については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合
が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1)売上高 12,821百万円
(2)経常損失（△） △112百万円
(3)当期純損失（△） △139百万円
(4)純資産額 246百万円
(5)総資産額 4,140百万円