(2) 【役員の状況】
① 2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
佐藤 正之
|
1948年11月17日生
|
1971年４月
|
フタバ食品㈱入社
|
1974年10月
|
当社入社
|
1978年５月
|
当社代表取締役副社長
|
1990年３月
|
当社代表取締役社長
|
1996年４月
|
㈱アキタサトー商会代表取締役社長
|
1999年７月
|
㈱エフ・ピー・エス代表取締役社長
|
2001年４月
|
㈱サトーサービス代表取締役社長
|
2010年６月
|
当社代表取締役会長
|
2017年４月
|
当社取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
151
|
代表取締役
社長
|
古山眞佐夫
|
1957年１月18日生
|
1980年３月
|
当社入社
|
1996年５月
|
㈱郡山サトー商会(現当社郡山営業所)取締役
|
2004年４月
|
当社盛岡営業所長
|
2008年４月
|
㈱アキタサトー商会代表取締役社長
|
2022年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
7
|
専務取締役
|
梶田 雅仁
|
1967年３月15日生
|
1989年３月
|
当社入社
|
2004年９月
|
当社惣菜部長
|
2009年６月
|
当社取締役惣菜部長
|
2010年６月
|
当社取締役営業本部副本部長兼惣菜部長
|
2013年１月
|
当社取締役営業本部副本部長(Ｃ＆Ｃ部、商品部、惣菜部統括）
|
2013年６月
|
当社専務取締役営業本部長
|
2022年４月
|
当社専務取締役(現任)
|
2024年５月
|
㈱エフ・ピー・エス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
営業本部長
|
相原 幸政
|
1972年２月３日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2013年１月
|
当社学校給食部長
|
2022年１月
|
当社営業本部副本部長兼学校給食部長
|
2022年４月
|
当社営業本部長
|
2022年６月
|
当社取締役営業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
管理本部長
兼
人事部長
|
藤原 督大
|
1958年８月22日生
|
1982年４月
|
日本電気システム建設㈱（ＮＥＣネッツエスアイ㈱に商号変更）入社
|
2007年６月
|
㈱ソシエ・ワールド入社
|
2015年12月
|
㈱卑弥呼入社
|
2017年６月
|
当社入社人事総務部 課長待遇
|
2017年10月
|
当社人事部長
|
2019年６月
|
当社取締役管理本部長兼人事部長兼総務部長
|
2020年１月
|
当社取締役管理本部長兼人事部長
|
2020年２月
|
当社取締役管理本部長兼人事部長兼経理部長
|
2021年４月
|
当社取締役管理本部長兼人事部長(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
|
佐藤 典大
|
1981年７月24日生
|
2005年４月
|
キユーピー㈱入社
|
2007年12月
|
当社入社
|
2013年６月
|
当社取締役社長室長
|
2014年７月
|
当社取締役給食部長
|
2017年１月
|
当社取締役給食部長・Ｃ＆Ｃ部管掌
|
2017年４月
|
当社代表取締役副社長
|
2022年５月
|
㈱エフ・ピー・エス代表取締役社長
|
2024年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
124
|
取締役
営業本部副本部長
|
阿部 徳章
|
1971年１月29日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2017年４月
|
当社給食部長
|
2022年４月
|
当社営業本部副本部長
|
2022年６月
|
当社取締役営業本部副本部長(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理本部副本部長
兼
総務部長
|
下山田 信一
|
1963年７月８日生
|
1987年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
1988年12月
|
㈱トーキン入社
|
2019年４月
|
当社入社総務部総務課長
|
2020年１月
|
当社総務部長
|
2022年６月
|
当社取締役管理本部副本部長兼総務部長(現任)
|
2024年５月
|
㈱サトーサービス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
高 貴一
|
1968年６月２日生
|
1992年４月
|
日本住宅パネル工業協同組合入社
|
2001年６月
|
ＮＥＣインフロンティア東北㈱（現ＮＥＣプラットフォームズ㈱）入社
|
2019年３月
|
ＥＭデバイス㈱ 入社
|
2020年４月
|
当社入社経理部経理課 課長待遇
|
2020年７月
|
当社経理部経理課長
|
2022年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
阿部 仁紀
|
1982年３月19日生
|
2006年11月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 入所
|
2008年12月
|
監査法人トーマツ 入所
|
2010年９月
|
税理士法人トーマツ（現 デロイトトーマツ税理士法人） 入所
|
2011年９月
|
公認会計士 登録
|
2011年10月
|
税理士 登録
|
|
阿部仁紀公認会計士・税理士事務所
開所
|
2013年８月
|
㈲阿部会計事務所 代表取締役社長（現任）
|
2015年８月
|
㈱アスカ・マネジメント・サービス 代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年６月
|
生活協同組合連合会 コープ東北サンネット事業連合 監事（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
岡田 哲男
|
1947年８月24日生
|
1970年４月
|
三井精機工業㈱入社
|
1973年４月
|
公認会計士・税理士 岡田光男事務所 入所
|
2002年７月
|
㈲コックス設立 代表取締役社長(現任)
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 非常勤講師就任
|
2008年６月
|
当社監査役
|
2016年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴木 貴
|
1985年７月10日生
|
2010年９月
|
司法試験合格
|
2012年１月
|
勅使河原協同法律事務所入所
|
|
弁護士(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
(注) １．阿部仁紀、岡田哲男及び鈴木貴は、社外取締役であります。
２．取締役佐藤典大は、取締役会長佐藤正之の長男であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 高貴一 委員 阿部仁紀 委員 岡田哲男 委員 鈴木貴
６．所有株式数には、サトー商会役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
② 2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
佐藤 正之
|
1948年11月17日生
|
1971年４月
|
フタバ食品㈱入社
|
1974年10月
|
当社入社
|
1978年５月
|
当社代表取締役副社長
|
1990年３月
|
当社代表取締役社長
|
1996年４月
|
㈱アキタサトー商会代表取締役社長
|
1999年７月
|
㈱エフ・ピー・エス代表取締役社長
|
2001年４月
|
㈱サトーサービス代表取締役社長
|
2010年６月
|
当社代表取締役会長
|
2017年４月
|
当社取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
151
|
代表取締役
社長
|
古山眞佐夫
|
1957年１月18日生
|
1980年３月
|
当社入社
|
1996年５月
|
㈱郡山サトー商会(現当社郡山営業所)取締役
|
2004年４月
|
当社盛岡営業所長
|
2008年４月
|
㈱アキタサトー商会代表取締役社長
|
2022年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
7
|
専務取締役
|
梶田 雅仁
|
1967年３月15日生
|
1989年３月
|
当社入社
|
2004年９月
|
当社惣菜部長
|
2009年６月
|
当社取締役惣菜部長
|
2010年６月
|
当社取締役営業本部副本部長兼惣菜部長
|
2013年１月
|
当社取締役営業本部副本部長(Ｃ＆Ｃ部、商品部、惣菜部統括）
|
2013年６月
|
当社専務取締役営業本部長
|
2022年４月
|
当社専務取締役(現任)
|
2024年５月
|
㈱エフ・ピー・エス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
営業本部長
|
相原 幸政
|
1972年２月３日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2013年１月
|
当社学校給食部長
|
2022年１月
|
当社営業本部副本部長兼学校給食部長
|
2022年４月
|
当社営業本部長
|
2022年６月
|
当社取締役営業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
管理本部長
兼
総務部長
|
下山田 信一
|
1963年７月８日生
|
1987年４月
|
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
1988年12月
|
㈱トーキン入社
|
2019年４月
|
当社入社総務部総務課長
|
2020年１月
|
当社総務部長
|
2022年６月
|
当社取締役管理本部副本部長兼総務部長
|
2024年５月
|
㈱サトーサービス代表取締役社長(現任)
|
2025年６月
|
当社取締役管理本部長兼総務部長（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
|
佐藤 典大
|
1981年７月24日生
|
2005年４月
|
キユーピー㈱入社
|
2007年12月
|
当社入社
|
2013年６月
|
当社取締役社長室長
|
2014年７月
|
当社取締役給食部長
|
2017年１月
|
当社取締役給食部長・Ｃ＆Ｃ部管掌
|
2017年４月
|
当社代表取締役副社長
|
2022年５月
|
㈱エフ・ピー・エス代表取締役社長
|
2024年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
124
|
取締役
営業本部副本部長
|
阿部 徳章
|
1971年１月29日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2017年４月
|
当社給食部長
|
2022年４月
|
当社営業本部副本部長
|
2022年６月
|
当社取締役営業本部副本部長(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
管理本部副本部長
兼
人事部長
|
高 貴一
|
1968年６月２日生
|
1992年４月
|
日本住宅パネル工業協同組合入社
|
2001年６月
|
ＮＥＣインフロンティア東北㈱（現ＮＥＣプラットフォームズ㈱）入社
|
2019年３月
|
ＥＭデバイス㈱ 入社
|
2020年４月
|
当社入社経理部経理課 課長待遇
|
2020年７月
|
当社経理部経理課長
|
2022年６月
|
当社取締役(監査等委員)
|
2025年６月
|
当社取締役管理本部副本部長兼人事部長（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
小林 崇
|
1976年７月14日生
|
2000年４月
|
当社入社
|
2010年２月
|
当社経理部営業事務課課長
|
2023年９月
|
当社経理部経理課財務経理担当課長
|
2025年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
（監査等委員）
|
阿部 仁紀
|
1982年３月19日生
|
2006年11月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 入所
|
2008年12月
|
監査法人トーマツ 入所
|
2010年９月
|
税理士法人トーマツ（現 デロイトトーマツ税理士法人） 入所
|
2011年９月
|
公認会計士 登録
|
2011年10月
|
税理士 登録
|
|
阿部仁紀公認会計士・税理士事務所
開所
|
2013年８月
|
㈲阿部会計事務所 代表取締役社長（現任）
|
2015年８月
|
㈱アスカ・マネジメント・サービス 代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年６月
|
生活協同組合連合会 コープ東北サンネット事業連合 監事（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
岡田 哲男
|
1947年８月24日生
|
1970年４月
|
三井精機工業㈱入社
|
1973年４月
|
公認会計士・税理士 岡田光男事務所 入所
|
2002年７月
|
㈲コックス設立 代表取締役社長(現任)
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科 非常勤講師就任
|
2008年６月
|
当社監査役
|
2016年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴木 貴
|
1985年７月10日生
|
2010年９月
|
司法試験合格
|
2012年１月
|
勅使河原協同法律事務所入所
|
|
弁護士(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
296
|
(注) １．阿部仁紀、岡田哲男及び鈴木貴は、社外取締役であります。
２．取締役佐藤典大は、取締役会長佐藤正之の長男であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林崇 委員 阿部仁紀 委員 岡田哲男 委員 鈴木貴
６．所有株式数には、サトー商会役員持株会及びサトー商会社員持株会における本人持分を含めて記載しております。
③ 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役阿部仁紀氏は、㈲阿部会計事務所及び㈱アスカ・マネジメント・サービスの代表取締役社長並びに生活協同組合連合会 コープ東北サンネット事業連合の監事を兼任しております。公認会計士・税理士として、財務・会計に関する専門的知見を有しており、職務で培われた豊富な経験と実績により、経営の意思決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し選任しております。なお、同氏は、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係がなく、また、当社と㈲阿部会計事務所、㈱アスカ・マネジメント・サービス及び生活協同組合連合会 コープ東北サンネット事業連合との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役岡田哲男氏は、㈲コックスの代表取締役社長を兼任しております。公認会計士・税理士事務所での長年の実務経験や経営に関しての専門的見地から、公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、監査機能の充実が期待できると判断し選任しております。なお、同氏は、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係がなく、また、当社と㈲コックスとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役鈴木貴氏は、勅使河原協同法律事務所に所属しており、弁護士として専門的で高度な知識と豊富な経験により、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行に対する監督・監査に生かしていただけるものと判断し、選任しております。なお、当社は同法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、その顧問料等は年間10百万円以下であり、多額の金銭には該当いたしません。
当社は、３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に選任しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準、または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人とそれぞれ年度計画を交換しており、会計監査人の開催する監査報告会に出席するなど適時適切に情報収集を行い、意見交換を行うことにより会計情報を始めとする経営情報を共有し、連携を図っております。
また、内部監査室と意思疎通を図り、情報の収集により、内部監査や内部統制の状況をモニタリングし、取締役等の職務執行について監査しております。
