(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役社長
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中村 慎吾
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1972年６月７日
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2003年10月
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武田薬品工業株式会社入社
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2011年５月
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Dow Chemical Japan 入社 営業部長補佐
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2011年11月
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Catalent Pharma Solutions 入社 事業開発部長
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2015年７月
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株式会社産業革新機構 入社 戦略投資ディレクター
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2016年11月
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当社 代表取締役就任(現任)
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(注)４
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1,400,000
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取締役
管理部長
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萩原 宏昭
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1969年３月11日
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2003年６月
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株式会社桧家ホールディングス入社
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2009年４月
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同社 経理部長
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2014年２月
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VTホールディングス株式会社入社、株式会社日産サティオ奈良 管理部長兼経営戦略部長
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2017年10月
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株式会社アイティエルホールディングス入社
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2018年２月
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同社 財務担当取締役
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2018年５月
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株式会社エムエスジャパンサービス入社、執行役員管理部長
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2019年５月
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当社入社 管理部財務・経理課長
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2022年３月
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管理部長兼財務・経理課長
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2024年３月
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当社 取締役就任(現任)
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(注)４
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－
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取締役
事業開発部長
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甲田 伊佐男
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1957年５月19日
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2003年２月
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日産化学工業（現日産化学）株式会社入社、 Nissan Chemical America Corporation, General Manager, Pharmaceutical Division日本石油精製株式会社出向
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2006年12月
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同社 本社医薬品事業部企画開発部長
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2013年２月
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MSD（米国Merck社の日本子会社）入社、Director, MRL BD & Licensing Transactions（米国本社所属）
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2017年８月
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アポプラスステーション株式会社入社 国際部担当部長
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2018年12月
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当社入社 事業開発部長
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2024年３月
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当社 取締役就任(現任)
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(注)４
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－
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取締役
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小南 欽一郎
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1967年１月20日
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1994年７月
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英国王立癌研究所博士取得後研究員
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1998年９月
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九州大学生体防御医学研究所 文部教官助手
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2001年６月
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野村證券株式会社 入社 野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社出向
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2015年８月
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みずほ証券株式会社入社 法人グループディレクター
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2017年９月
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テック＆フィンストラテジー株式会社 設立 代表取締役（現任）
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2017年９月
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セルスペクト株式会社社外取締役（現任）
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2018年６月
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株式会社ペルセウスプロテオミクス社外取締役（現任）
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2018年６月
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Delta-Fly Pharma 株式会社社外取締役（現任）
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2019年８月
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当社 社外取締役就任(現任)
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2021年８月
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株式会社イーガイア社外取締役（現任）
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2021年12月
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株式会社再生医療iPS Gateway Center(現 株式会社レプリテック）社外取締役（現任）
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2022年２月
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株式会社 TransMed 取締役（現任）
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2022年４月
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株式会社Ｋインターナショナル設立 代表取締役（現任）
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2023年９月
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株式会社イーガイアプログレス 社外取締役（現任）
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(注)４
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1,610
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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常勤監査役
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鈴木 貞雄
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1952年10月18日
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1976年４月
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朝日生命保険相互会社 入社
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2002年７月
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朝日生命保険相互会社財務審査部長
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2005年４月
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朝日生命キャピタル株式会社出向 代表取締役社長
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2008年７月
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朝日生命保険相互会社監査役（常勤）
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2012年６月
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株式会社ＴＢＫ社外監査役（常勤）
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2017年９月
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㈱シン・コーポレーション 常勤監査役
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2019年11月
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当社常勤監査役就任(現任)
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(注)５
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－
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監査役
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廣岡 穣
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1971年７月８日
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1997年10月
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中央監査法人入所
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2001年５月
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公認会計士登録
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2007年８月
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新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 入所
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2009年１月
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廣岡公認会計士事務所開設 代表（現任）
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2009年１月
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株式会社アイ・オー・エス社外監査役（現任）
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2009年６月
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株式会社オロ社外監査役
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2013年３月
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株式会社アグリメディア社外監査役（現任）
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2015年１月
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株式会社廣岡事務所設立 代表取締役（現任）
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2015年５月
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株式会社デイドリーム社外監査役（現任）
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2016年６月
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株式会社フードコネクション社外監査役（現任）
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2017年５月
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当社 社外監査役就任(現任)
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2018年６月
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ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
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2022年３月
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株式会社オロ社外取締役（監査等委員）
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(注)５
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－
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監査役
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若林 美奈子
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1972年６月29日
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1998年４月
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検察官検事
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2002年４月
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渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士
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2004年９月
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Orrick,Herrington & Sutcliffe LLP ニューヨークオフィス弁護士
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2005年９月
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渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士(パートナー)
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2006年９月
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Orrick,Herrington & Sutcliffe LLP / オリック東京法律事務所・外国法共同事業 東京オフィス 弁護士（グローバルパートナー）（現任）
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2022年３月
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当社社外監査役就任（現任）
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2022年５月
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一般社団法人日本風力発電協会監事（現任）
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2024年９月
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Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP / オリック東京法律事務所・外国法共同事業 東京オフィス 代表弁護士（マネージングパートナー）（現任）
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(注)５
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－
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計
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1,401,610
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(注)１．取締役小南欽一郎は、社外取締役であります。
２．監査役若林美奈子の戸籍上の氏名は鶴見美奈子であります。
３．監査役鈴木貞雄、廣岡穣及び若林美奈子は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2023年８月18日開催の臨時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督強化と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を2025年４月より導入しております。
執行役員は４名で、取締役管理部長、取締役事業開発部長のほか、経営企画部長 郷田恒雄、研究戦略部長 笹川達也で構成されております。
７．当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数(株)
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合田 潤
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1973年8月20日
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1997年 2007年 2016年 2020年 2022年
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中央監査法人入所 有限責任あずさ監査法人入所 KPMGインド・チェンナイ事務所 ごうだ国際会計事務所代表（現任） JGコンサルティング合同会社代表社員（現任）
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－
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の小南欽一郎は、バイオテク分野のビジネスに関する豊富な知識と経験を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場から経営に有用な助言や指導、適切な監督をしていただくことを期待して、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社の株式を1,610株及び当社のストック・オプションを29,878個所有しております。当社と同氏の間には、それ以外に人的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外監査役の鈴木貞雄と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、大手生命保険会社に長年在籍して財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、同社と東証一部上場の自動車部品会社等において常勤監査役を務め、豊富な経験と幅広い見識を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて監査役監査を遂行していただくことを期待して、社外監査役に選任しております。
社外監査役の廣岡穣は、公認会計士として財務及び会計に関する専門知識と豊富な経験を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて、その知識と経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけることを期待して、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、当社のストック・オプションを2,000個所有しております。当社と同氏の間には、それ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外監査役の若林美奈子と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて、その知識と経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけることを期待して、社外監査役に選任しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役及び社外監査役ともに、独立した立場から、取締役会の牽制及び監視を行っております。また、社外監査役で構成される監査役会は、内部監査所管部署や会計監査人との意見交換等により相互の連携を図りながら、適正かつ効果的な監査実施のための環境整備を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外監査役及び社外取締役は取締役会に出席し、内部統制システムの構築・運用状況、内部統制整備に係る基本方針及び計画、内部監査の実施状況等について定期的に報告を受けております。また、社外監査役と社外取締役は、年に４回、定例取締役会の開催後に社外役員連絡会を開催し、相互の情報連携を図っております。
監査役会及び社外取締役は、社外役員連絡会において年に２回内部監査部署の出席を要請して意見交換を実施しており、その内の１回には会計監査人にも出席を要請しております。それぞれの監査等に関する情報交換・意見交換を実施して監査の実効性の向上に努めるとともに、社外取締役の監督にとっても有用な情報連携を図っております。
