(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役会長ＣＥＯ
（代表取締役）
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庄 司 正 英
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1951年11月17日
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1975年４月
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㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
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1978年９月
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㈱辰巳入社
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1979年５月
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同社専務取締役
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1983年12月
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辰巳商事㈱（現ピーアークホールディングス㈱）取締役
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1984年11月
|
同社代表取締役社長
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1994年６月
|
同社代表取締役会長
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1999年３月
|
同社代表取締役社長
|
1999年６月
|
同社代表取締役会長兼社長
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2001年６月
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同社代表取締役社長
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2008年７月
|
㈱辰巳代表取締役（現任）
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2014年６月
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同社代表取締役会長兼社長ＣＥＯ
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2016年４月
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同社代表取締役会長
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2016年５月
|
当社取締役
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2020年３月
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ピーアークホールディングス㈱代表取締役会長
（辞任）
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2020年４月
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当社代表取締役社長
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2023年４月
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当社代表取締役会長ＣＥＯ（現任）
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(注)３
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―
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取締役社長
（代表取締役）
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貴 田 晃 司
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1954年12月１日
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1977年４月
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㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
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2000年５月
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同行本八幡支店長
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2002年７月
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㈱みずほ銀行島之内支店長
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2004年４月
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同行堺支店長
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2007年４月
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イー・アクセス㈱（現ソフトバンク株）執行役員組織管理本部長
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2008年７月
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ユニコムグループホールディングス㈱経営企画部長
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2008年10月
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日本ユニコム㈱執行役員総務部長
|
2009年10月
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ピーアークホールディングス㈱総合企画部長
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2010年６月
|
同社常務取締役
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2016年４月
|
同社専務取締役
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2020年４月
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当社入社副社長執行役員
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2020年５月
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当社取締役副社長
|
2023年４月
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当社代表取締役社長（現任）
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(注)３
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（注)５ 25,648
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専務取締役
|
香 川 正 司
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1960年１月12日
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1983年４月
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㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
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1997年７月
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同行金融商品開発部グループ長
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1999年４月
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大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ㈱金融商品開発部次長
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1999年９月
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エス・ビー・シー・エム会社香港支店副支店長
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2002年６月
|
㈱三井住友銀行 投資銀行営業部金融ソリューション室グループ長
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2003年10月
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同行船場法人営業部副部長
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2009年４月
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同行金融商品営業部(大阪)部付部長
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2013年４月
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同行監査部副部長
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2014年５月
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当社に出向執行役員
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2015年２月
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当社入社執行役員
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2015年５月
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当社専務取締役
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2015年10月
|
㈱アドバンテージ代表取締役社長
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2022年５月
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㈱日商インターライフ取締役会長（現任） ㈱システムエンジニアリング取締役会長（現任）
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2023年５月
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当社専務取締役情報システム部長（現任）
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(注)３
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(注)５ 22,707
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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専務取締役
|
大 畑 正 明
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1963年３月７日
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1985年４月
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㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
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2004年７月
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同行桜台支店長
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2007年７月
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同行審査第二部審査役
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2011年１月
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同行企業審査第一部副部長
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2013年２月
|
ピーアークホールディングス㈱執行役員
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2013年６月
|
同社取締役
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2014年６月
|
同社常務取締役
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2017年３月
|
当社専務執行役員
|
2018年２月
|
ピーアークホールディングス㈱常務取締役退任
|
2018年５月
|
当社専務取締役
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2020年５月
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当社専務取締役退任 ピーアークホールディングス㈱専務執行役員
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2020年６月
|
同社専務取締役
|
2023年３月
|
同社専務取締役退任
|
2023年４月
|
当社専務執行役員
|
2023年５月
|
当社専務取締役経理部長（現任）
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(注)３
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(注)５ 12,465
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常務取締役
|
加 藤 雅 也
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1965年２月６日
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1987年４月
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辰巳商事㈱（現ピーアークホールディングス株式会社入社）
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1993年３月
|
同社マーケティング室長
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1995年７月
|
同社営業企画部長
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2006年２月
|
同社執行役員総合企画部長
|
2009年10月
|
同社社長室長
|
2010年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2014年４月
|
同社社長室長
|
2017年３月
|
当社入社常務執行役員社長室長
|
2018年３月
|
当社常務執行役員経営企画部長
|
2019年９月
|
当社常務執行役員経営企画部長兼社長室長
|
2020年３月
|
当社常務執行役員経営企画部長
|
2020年５月
|
当社常務取締役経営企画部長（現任）
|
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(注)３
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(注)５ 7,819
|
取締役
|
大 前 哲 也
|
1954年３月１日
|
1978年４月
|
㈱乃村工藝社入社
|
2001年２月
|
同社エリアカンパニー岡山支店支店長
|
2004年２月
|
同社商環境カンパニー中四国支店支店長
|
2008年２月
|
㈱ノムラアクト四国代表取締役
|
2009年２月
|
乃村工藝建築装飾有限公司董事・総経理
|
2011年２月
|
㈱ノムラデュオ取締役第１営業本部長
|
2013年２月
|
同社取締役第２営業本部長
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2017年２月
|
同社退職
|
2017年３月
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当社入社執行役員営業部部長 ㈱日商インターライフ取締役（現任） ㈱システムエンジニアリング取締役（現任）
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2017年５月
|
当社取締役営業部部長
|
2020年３月
|
当社取締役（現任）
|
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(注)３
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(注)５ 3,906
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
松 沢 照 和
|
1960年７月30日
|
1989年３月
|
辰巳商事㈱(現ピーアークホールディングス㈱)入社
|
1993年３月
|
同社ピーアーク谷中店長
|
1998年４月
|
同社第４カンパニーマーチャンダイザー
|
2000年６月
|
同社第６カンパニーカンパニー長
|
2006年３月
|
㈱ピーアーク千葉代表取締役社長
|
2007年５月
|
デライトコミュニケーションズ㈱代表取締役社長
|
2009年10月
|
ピーアークホールディングス㈱内部監査室室長
|
2010年４月
|
同社人事部部長
|
2019年４月
|
同社退職
|
2019年５月
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当社入社 顧問 当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年５月
|
㈱日商インターライフ監査役（現任） ㈱システムエンジニアリング監査役（現任）
|
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(注)４
|
(注)５ 2,774
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取締役
（監査等委員）
|
落 合 健 介
|
1952年12月５日
|
1975年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1995年４月
|
同行国立支店長
|
1997年６月
|
同行板橋支店長
|
2000年６月
|
同行審査第一部審査役
|
2004年３月
|
㈱ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）退職 東洋不動産㈱東京本社営業企画部長
|
2004年５月
|
同社退職 東洋プロパティ㈱執行役員経営企画室長
|
2007年５月
|
同社上席執行役員経営企画室長
|
2010年６月
|
同社常務執行役員企画部長兼システム開発室長
|
2014年６月
|
東洋ビルメンテナンス㈱取締役 ＢＭＳ㈱取締役
|
2015年６月
|
プロファウンド・インベストメント・マネジメント㈱取締役 東洋プロパティ㈱取締役
|
2016年６月
|
同社監査役
|
2017年６月
|
同社顧問
|
2018年５月
|
当社取締役
|
2018年６月
|
㈱神萃代表取締役（現任）
|
2022年５月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
那 須 健 二
|
1953年５月28日
|
1977年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2001年５月
|
同行蓮根支店長
|
2003年２月
|
㈱みずほ銀行審査部審査役
|
2005年４月
|
東京建物不動産販売㈱監査室長
|
2006年５月
|
同社コンプライアンス部長
|
2008年３月
|
同社取締役コンプライアンス部長
|
2008年４月
|
同社取締役人材開発部長
|
2009年３月
|
同社取締役経理部長
|
2011年３月
|
同社取締役経理管理本部長
|
2013年３月
|
同社取締役ソリューション営業本部長
|
2016年３月
|
同社顧問
|
2016年４月
|
長野県東京事務所主任産業立地推進役（非常勤職員）
|
2018年９月
|
フィンテックアセットマネジメント㈱内部監査室長（現任）
|
2022年５月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
75,319
|
(注) １．監査等委員である取締役の落合健介氏、那須健二氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役の落合健介氏、那須健二氏は、独立社外取締役であります。
３. 取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の
時までであります。
４．監査等委員である取締役の松沢照和氏、落合健介氏、那須健二氏の任期は2023年２月期に係る定時株主総会
の終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長貴田晃司氏、専務取締役香川正司氏、専務取締役大畑正明氏、常務取締役加藤雅也氏、取締
役大前哲也氏、取締役（常勤監査等委員）松沢照和氏の所有株式数には、インターライフホールディングス
役員持株会における持分を含めております。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松沢照和 委員 落合健介 委員 那須健二
８．当社は、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員であ
る取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
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所有株式数
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川端 英雄
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1940年10月４日
|
1959年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
―
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1990年10月
|
同行湘南桂台特別出張所長
|
1995年６月
|
ピーアーク㈱（現ピーアークホールディングス㈱）取締役
|
1996年６月
|
同社常務取締役
|
1999年６月
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銀座ピーズ㈱（現㈱ピーアーク東京）代表取締役社長
|
2001年３月
|
同社取締役退任
|
2015年６月
|
ピーアークホールディングス㈱監査役
|
2016年６月
|
同社常勤監査役
|
2019年６月
|
同社監査役退任
|
2023年５月
|
当社補欠監査等委員
|
② 社外取締役の状況
ａ．当社の社外取締役は落合健介氏、那須健二氏の２名（監査等委員である社外取締役２名）であり、両氏は
東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、２名とも当社株式を保有しておらず、その近親者並びにそれらが関係する会社等も含め、人的関
係、取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．落合健介氏は、金融機関に長年勤めた経験を経て企業経営に携わるなど、豊富な知識・経験等を有してお
ります。同氏は当社の独立社外取締役として就任以来６年に渡り客観的な視点で当社の経営に対し、金融
政策などの専門的なご意見やご指摘をされておりました。今後もその経験と知見を活かし監査等委員とし
ての役割を大いに発揮されることが期待されることから監査等委員である社外取締役として選任しており
ます。
ｃ．那須健二氏は、金融機関の経験を経て、上場企業のコンプライアンス、経理などの経営に携わるなど、豊
富な知識・経験等を有しております。同氏は、当社グループのガバナンス機能の強化において、適切な監
査・監督が期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を満たすことを前提とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
