(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
CEO
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古木 大咲
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1979年９月14日
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2001年11月
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三和エステート㈱ 入社
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2006年１月
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当社設立 代表取締役
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2016年４月
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㈱iApartment（現㈱rh labo）取締役（現任）
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2016年６月
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㈱iVacation(現㈱rh maintenance)取締役（現任）
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2017年５月
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㈱iApartment（現㈱rh labo）代表取締役
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2018年３月
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当社 代表取締役CEO（現任）
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2020年１月
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㈱サナス（現㈱rh warranty） 取締役（現任）
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2020年12月
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一般社団法人ＤＸ不動産推進協会 代表理事（現任）
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2022年８月
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㈱Next Relation 取締役（現任）
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2022年12月
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Robot Home Reinsurance Inc. Director（現任）
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2023年３月
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㈱income club（現㈱rh investment）取締役（現任）
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(注)３
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39,950,000
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取締役
執行役員CCO
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藤本 一之
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1954年12月13日
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1977年４月
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同和火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱） 入社
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2007年４月
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ニッセイ同和損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱） 執行役員
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2007年６月
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同社 取締役執行役員
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㈱損害保険リサーチ 社外取締役
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㈱自研センター 社外取締役
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日本アウダテックス㈱(現コグニビジョン㈱）社外取締役
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2010年４月
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MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ 執行役員
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2010年６月
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あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 常務執行役員
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2019年３月
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当社 取締役執行役員コンプライアンス統括本部長
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2020年１月
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㈱サナス（現㈱rh warranty） 取締役（現任）
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2020年３月
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当社 取締役執行役員CCO（現任）
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2020年６月
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㈱Residence kit（現株式会社rh labo） 取締役
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2021年10月
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㈱income club（現株式会社rh investment） 取締役（現任）
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(注)３
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9,653
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
執行役員CFO
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安井 慎二
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1981年１月24日
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2004年11月
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
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2016年９月
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㈱エース（現㈱BuySell Technologies）入社
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2018年７月
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当社 入社
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2019年10月
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㈱Robot Home（現㈱rh labo）監査役（現任）
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㈱TABICT（現rh maintenance） 監査役（現任）
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2020年１月
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㈱サナス（現rh warranty） 監査役（現任）
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2021年１月
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当社 執行役員CFO
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2021年10月
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㈱income club（現rh investment） 監査役（現任）
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2021年12月
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㈱アイ・ディー・シー 監査役（現任）
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2022年８月
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㈱Next Relation 監査役（現任）
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2022年12月
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Robot Home Reinsurance Inc. Director（現任）
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2023年３月
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当社 取締役執行役員CFO（現任）
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(注)３
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19,318
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取締役
執行役員CSO
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安田 博一
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1984年４月26日
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2007年４月
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㈱ガリバーインターナショナル（現㈱IDOM）入社
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2016年11月
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㈱iVacation（現㈱rh maintenance）入社
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2019年10月
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同社 取締役
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2020年４月
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同社 代表取締役（現任）
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2021年１月
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当社 執行役員DX不動産推進本部本部長
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㈱Robot Home（現㈱rh labo） 取締役
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2021年10月
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㈱income club（現㈱rh investment） 代表取締役（現任）
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2021年12月
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㈱アイ・ディー・シー 取締役（現任）
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2022年３月
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当社 執行役員CSO
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2023年３月
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当社 取締役執行役員CSO（現任）
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2023年３月
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㈱サナス（現rh warranty）取締役（現任）
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(注)３
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26,558
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
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鈴木 良和
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1973年４月26日
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2001年10月
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弁護士登録
柳田野村法律事務所（現柳田国際法律事務所） 入所
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2005年２月
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シティユーワ法律事務所 入所
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2009年１月
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同所 パートナー（現任）
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2011年９月
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㈱ゼロ 社外監査役（現任）
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2020年３月
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当社 取締役(監査等委員)（現任）
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2021年６月
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㈱東日本銀行 社外監査役（現任）
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(注)４
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9,653
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取締役
(監査等委員)
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原 雅彦
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1956年６月16日
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1979年４月
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大蔵省（現財務省）銀行局調査課
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2005年７月
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財務省関税局総務課長
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2006年８月
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内閣官房行政改革推進室審議官兼行政改革推進本部事務局審議官
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2008年７月
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財務省大臣官房審議官
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2011年６月
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㈱日本政策金融公庫 常務取締役
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2012年４月
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㈱国際協力銀行 執行役員
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2013年９月
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オリックス銀行㈱ 顧問
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2013年10月
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同行 取締役兼執行役員副社長
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2021年６月
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同行 顧問
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2021年11月
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霞ヶ関キャピタル㈱ 社外取締役（現任）
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2021年12月
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当社 顧問
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2022年３月
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当社 取締役(監査等委員)（現任）
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(注)４
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4,820
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取締役
(監査等委員)
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浅田 浩
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1967年５月２日
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2008年１月
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ダイドー住販㈱ 入社
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2009年10月
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㈱ハウスドゥ（現㈱And Doホールディングス）入社
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2010年10月
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同社 取締役
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2015年７月
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同社 常務取締役CFO兼管理統括本部長兼経営企画室長
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2017年９月
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同社 専務取締役CFO
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2020年１月
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㈱アーサーズ・チーム 代表取締役（現任）
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2020年３月
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当社 取締役(監査等委員)（現任）
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2020年７月
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㈱フィット 社外取締役
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2021年７月
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同社 取締役
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2021年７月
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㈱FJキャピタル（現㈱Fanta） 代表取締役
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2022年11月
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Hmcomm㈱ 社外取締役（現任）
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2023年12月
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㈱ネクサスエージェント 取締役（現任）
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(注)４
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9,653
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計
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40,029,655
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(注) １．鈴木良和、原雅彦及び浅田浩は、社外取締役であります。
２．当社は、監査等委員会設置会社であります。なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：鈴木良和 委員：原雅彦、浅田浩
３．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、robot homeグループ役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
６．当社では、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役職
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氏名
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執行役員CCO
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藤本 一之
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執行役員CFO
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安井 慎二
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執行役員CSO
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安田 博一
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執行役員CDXO
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松園 勝喜
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執行役員CGRO
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小野寺 浩太
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役（監査等委員）は３名であります。社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める要件及び株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を満たすものとしており、見識及び専門的な知識を備えるとともに、独立した立場から客観的かつ適切な監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。
社外取締役（監査等委員）の鈴木良和氏は、長年にわたり弁護士として企業法務に深く関わり、また他の企業の社外役員を歴任しております。その豊富な知識と経験を当社経営に活かし、当社取締役会の意思決定における適正性を確保するとともに、当社の監査・監督体制の充実に寄与することが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の原雅彦氏は、大蔵省（現財務省）並びに政府機関にて、内閣官房行政改革推進室審議官や財務省大臣官房審議官等の要職を歴任しており、財政・金融分野での豊富な経験と知見を有していることから、異業種から見た客観的な助言・提言、また当社の監督機能のさらなる強化へ寄与することが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の浅田浩氏は、不動産業界における30年近い豊富なビジネス経験に基づく知見を有するとともに、東京証券取引所上場企業のＣＦＯとして多様な資金調達で事業拡大を支え、内部統制にも精通していることから、実践的な経営管理の視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待できると判断し、選任しております。
なお、浅田浩氏は株式会社ネクサスエージェントの取締役を兼務しております。株式会社ネクサスエージェントと当社グループとの間では、業務委託契約による取引関係がありますが、その年間取引金額は、当社グループの連結売上高の0.1％未満と僅少であるため、同氏の独立性は十分に確保されているものと判断しております。
その他の社外取締役と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、取締役会への出席等を通じて取締役の業務執行に関わる監視、監督機能を果たすとともに、コンプライアンス委員会及び内部監査室からの報告その他内部統制システムを通じた報告に基づき、必要に応じて意見を述べる等、組織的な監査を実施しております。
また、内部監査室及び監査等委員会と会計監査人の間の情報交換、意見交換については、期末及び四半期ごとに開催される監査報告会において、情報の共有を図っております。
