（２）【役員の状況】
① 役員一覧
2025年12月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
林 晃生
|
1967年５月８日
|
1986年６月
|
株式会社日本不動産学院 入社
|
1993年５月
|
有限会社東陽ホーム 設立
同社 代表取締役社長
|
1995年８月
|
旧株式会社バーンリペア 設立
同社 代表取締役社長
|
2001年３月
|
有限会社ハウスケア 設立
同社 取締役
|
2006年７月
|
株式会社ニッケン 代表取締役社長
|
2008年７月
|
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 代表取締役
|
2011年５月
|
株式会社バーングループ（後の旧株式会社バーンホールディングス） 代表取締役社長
株式会社BR（現株式会社バーンリペア） 代表取締役社長
|
2011年７月
|
株式会社TRAキャピタル（現株式会社TRA） 設立
同社 代表取締役社長（現任）
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 取締役会長 株式会社ケーエスエム 取締役 株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 取締役
|
2012年12月
|
株式会社TRAフードサービス 設立 同社 取締役（現任）
|
2013年12月
|
株式会社バーンリペア 代表取締役会長
|
2015年３月
|
株式会社ア・フィック 取締役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス（前株式会社BH、現当社） 代表取締役社長
|
2016年10月
|
当社 代表取締役会長
|
2016年12月
|
株式会社バーンリペア 取締役
|
2017年８月
|
当社 代表取締役会長兼社長
|
2017年９月
|
当社 代表取締役社長（現任） 株式会社キャンディルデザイン 取締役
|
2020年11月
|
株式会社キャンディルパートナーズ 設立 同社 取締役
|
2021年12月
|
株式会社キャンディルデザイン 取締役
|
2024年12月
|
株式会社バーンリペア 代表取締役会長（現任）
|
|
（注）６
|
1,987,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
（人事・総務・情報システム管掌）
|
藤原 泉
|
1963年９月13日
|
1986年12月
|
公文教育研究会松本支局にて教室開設（大手清水教室）
|
1989年９月
|
株式会社日本組織マネジメント研究所 入社
|
1996年１月
|
ヒラショー株式会社 入社
|
2004年12月
|
旧株式会社バーンリペア 入社
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 取締役（企画室 室長）
|
2014年３月
|
同社 取締役（経営管理本部 本部長）
|
2014年12月
|
旧株式会社バーンホールディングス 取締役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス（前株式会社BH、現当社） 取締役（管理本部長）
|
2016年３月
|
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 取締役
|
2017年９月
|
株式会社バーンリペア 取締役
|
2017年10月
|
当社 取締役（管理部門担当）
|
2020年12月
|
当社 取締役（管理管掌） 株式会社キャンディルテクト 取締役 株式会社キャンディルデザイン 取締役
|
2022年12月
|
株式会社キャンディルパートナーズ 取締役（現任）
|
2024年12月
|
当社 取締役（人事・総務・情報システム管掌）（現任）
|
|
（注）６
|
63,700
|
取締役
（事業管掌）
|
京極 和博
|
1975年12月22日
|
2003年４月
|
レイオンコンサルティング株式会社 入社
|
2012年６月
|
同社 技術部長
|
2015年８月
|
同社 取締役
|
2016年10月
|
株式会社キャンディルテクト（前株式会社スペック） 取締役副社長
|
2020年12月
|
株式会社キャンディルデザイン 代表取締役社長
|
2022年10月
|
株式会社キャンディルテクト 取締役
|
2023年１月
|
当社 執行役員
|
2024年12月
|
当社 取締役（事業管掌）（現任） 株式会社キャンディルパートナーズ 取締役（現任）
|
|
（注）６
|
15,800
|
取締役
（財務経理・経営管理管掌）
|
小澤口 信行
|
1978年12月３日
|
2002年４月
|
旧株式会社バーンリペア 入社
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 入社
|
2015年３月
|
株式会社ア・フィック 取締役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス（前株式会社BH、現当社） 入社 同社 社長室/上場準備室長
|
2016年10月
|
当社 役員室長
|
2021年10月
|
当社 執行役員 社長室長
|
2023年12月
|
株式会社キャンディルパートナーズ 取締役
|
2024年12月
|
当社 取締役（財務経理・経営管理管掌）（現任）
|
|
（注）６
|
22,651
|
取締役
|
大浦 善光
|
1954年７月８日
|
1977年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2003年６月
|
同社 常務執行役 野村ホールディングス株式会社 執行役
|
2009年３月
|
株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社） 常務執行役員
|
2013年４月
|
同社 専務取締役
|
2014年８月
|
株式会社ウィズバリュー 代表取締役（現任）
|
2015年５月
|
株式会社アルバイトタイムス 社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社MS-Japan 監査役
|
2016年１月
|
パーク24株式会社 社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社MS-Japan 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年９月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
（注）６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
笠原 悟志
|
1974年９月10日
|
1999年10月
|
株式会社サカイ引越センター 入社
|
2022年10月
|
同社 執行役員（経営企画部責任者）
|
2022年12月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2023年10月
|
株式会社サカイ引越センター 執行役員（関東・関西法人部本部長兼経営企画部責任者）
|
2025年１月
|
同社 上席執行役員 経営企画部兼法人本部長
|
2025年４月
|
同社 上席執行役員 事業副本部長兼経営企画部
|
2025年６月
|
同社 上席執行役員 事業本部長兼東日本本部長（現任）
|
|
（注）６
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
古川 静彦
|
1951年11月27日
|
1975年４月
|
日本専売公社（現日本たばこ産業株式会社） 入社
|
2004年４月
|
同社 監査部 部長
|
2006年４月
|
旧株式会社バーンリペア 監査役
|
2008年９月
|
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 監査役
|
2008年12月
|
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 監査役
|
2011年５月
|
株式会社BR（現株式会社バーンリペア） 監査役
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 監査役 旧株式会社バーンホールディングス 監査役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス（現当社） 監査役 株式会社バーンリペア 監査役（現任）
|
2015年12月
|
レイオンコンサルティング株式会社 監査役
|
2016年３月
|
株式会社スペック（現株式会社キャンディルテクト） 監査役 株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 監査役 株式会社ア・フィック 監査役
|
2017年12月
|
当社 常勤監査役
|
2018年３月
|
当社 常勤社外監査役
|
2020年11月
|
株式会社キャンディルパートナーズ 監査役（現任）
|
2021年12月
|
当社 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）７
|
7,600
|
取締役
（監査等委員）
|
津村 美昭
|
1974年２月４日
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入社
|
2006年４月
|
株式会社みずほ銀行 事業調査部 出向
|
2008年10月
|
大和証券株式会社 事業法人部 出向
|
2016年７月
|
株式会社イッカツ 監査役
|
2016年９月
|
監査法人フィールズ 代表社員
税理士法人フィールズ 代表社員
|
2016年12月
|
当社 社外監査役
|
2021年12月
|
当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年６月
|
津村美昭公認会計士事務所 代表（現任）
|
|
（注）７
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
飛松 純一
|
1972年８月15日
|
1998年４月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所） 弁護士
|
2009年３月
|
株式会社アマナホールディングス（現株式会社アマナ） 社外監査役
|
2010年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究科 准教授
|
2016年３月
|
AWPジャパン株式会社 社外監査役
|
2016年７月
|
飛松法律事務所（現外苑法律事務所） 弁護士（現任）
|
2017年６月
|
株式会社エーアイ 社外取締役（監査等委員）
|
2017年９月
|
当社 社外監査役
|
2018年６月
|
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年８月
|
エネクス・インフラ投資法人 監督役員（現任）
|
2021年３月
|
株式会社アマナ 社外取締役
|
2021年12月
|
当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年３月
|
ポケトーク株式会社 社外監査役（現任）
|
|
（注）７
|
―
|
計
|
2,097,151
|
（注）１．2021年12月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．2011年10月１日に株式会社バーンリペアと株式会社BRが合併し、同日に存続会社の株式会社BRが「株式会社バーンリペア」に商号変更しておりますため、消滅会社の株式会社バーンリペアについては「旧株式会社バーンリペア」と表記しております。
３．2015年４月１日に株式会社バーンホールディングスと株式会社BHが合併し、同日に存続会社の株式会社BHが「株式会社バーンホールディングス」に商号変更しておりますため、消滅会社の株式会社バーンホールディングスについては「旧株式会社バーンホールディングス」と表記しております。
４．大浦善光氏、笠原悟志氏、古川静彦氏、津村美昭氏及び飛松純一氏は、社外取締役であります。
５．当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 古川静彦氏、委員 津村美昭氏、委員 飛松純一氏
６．監査等委員でない取締役の任期は、2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
８．当社では、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合等に備え、会社法第329条第３項ならびに当社定款第21条第２項の定めに基づき、補欠監査等委員２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
大町 美奈子
|
1969年６月28日
|
1992年４月
|
山一證券株式会社 入社
|
（注）
|
―
|
1995年10月
|
中央監査法人 入所
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2015年７月
|
林会計事務所 入所
|
2017年11月
|
大町美奈子公認会計士事務所 設立 代表（現任）
|
2024年４月
|
税理士法人フィールズ 入所（現任）
|
松下 文夫
|
1959年12月16日
|
1983年４月
|
国際証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社） 入社
|
（注）
|
7,600
|
2011年８月
|
株式会社アビスト 入社 同社 広報室長
|
2015年４月
|
七洋株式会社 常勤監査役
|
2015年10月
|
株式会社バーンホールディングス（現当社） 入社
|
2016年１月
|
同社 人事総務部長
|
2017年10月
|
当社 総務部長
|
2019年10月
|
当社 執行役員 総務部長（現任）
|
（注）補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決された場合、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
林 晃生
|
1967年５月８日
|
1986年６月
|
株式会社日本不動産学院 入社
|
1993年５月
|
有限会社東陽ホーム 設立
同社 代表取締役社長
|
1995年８月
|
旧株式会社バーンリペア 設立
同社 代表取締役社長
|
2001年３月
|
有限会社ハウスケア 設立
同社 取締役
|
2006年７月
|
株式会社ニッケン 代表取締役社長
|
2008年７月
|
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 代表取締役
|
2011年５月
|
株式会社バーングループ（後の旧株式会社バーンホールディングス） 代表取締役社長
株式会社BR（現株式会社バーンリペア） 代表取締役社長
|
2011年７月
|
株式会社TRAキャピタル（現株式会社TRA） 設立
同社 代表取締役社長（現任）
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 取締役会長 株式会社ケーエスエム 取締役 株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 取締役
|
2012年12月
|
株式会社TRAフードサービス 設立 同社 取締役（現任）
|
2013年12月
|
株式会社バーンリペア 代表取締役会長
|
2015年３月
|
株式会社ア・フィック 取締役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス（前株式会社BH、現当社） 代表取締役社長
|
2016年10月
|
当社 代表取締役会長
|
2016年12月
|
株式会社バーンリペア 取締役
|
2017年８月
|
当社 代表取締役会長兼社長
|
2017年９月
|
当社 代表取締役社長（現任） 株式会社キャンディルデザイン 取締役
|
2020年11月
|
株式会社キャンディルパートナーズ 設立 同社 取締役
|
2021年12月
|
株式会社キャンディルデザイン 取締役
|
2024年12月
|
株式会社バーンリペア 代表取締役会長（現任）
|
|
（注）６
|
1,987,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
（人事・総務・情報システム管掌）
|
藤原 泉
|
1963年９月13日
|
1986年12月
|
公文教育研究会松本支局にて教室開設（大手清水教室）
|
1989年９月
|
株式会社日本組織マネジメント研究所 入社
|
1996年１月
|
ヒラショー株式会社 入社
|
2004年12月
|
旧株式会社バーンリペア 入社
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 取締役（企画室 室長）
|
2014年３月
|
同社 取締役（経営管理本部 本部長）
|
2014年12月
|
旧株式会社バーンホールディングス 取締役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス（前株式会社BH、現当社） 取締役（管理本部長）
|
2016年３月
|
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 取締役
|
2017年９月
|
株式会社バーンリペア 取締役
|
2017年10月
|
当社 取締役（管理部門担当）
|
2020年12月
|
当社 取締役（管理管掌） 株式会社キャンディルテクト 取締役 株式会社キャンディルデザイン 取締役
|
2022年12月
|
株式会社キャンディルパートナーズ 取締役（現任）
|
2024年12月
|
当社 取締役（人事・総務・情報システム管掌）（現任）
|
|
（注）６
|
63,700
|
取締役
（事業管掌）
|
京極 和博
|
1975年12月22日
|
2003年４月
|
レイオンコンサルティング株式会社 入社
|
2012年６月
|
同社 技術部長
|
2015年８月
|
同社 取締役
|
2016年10月
|
株式会社キャンディルテクト（前株式会社スペック） 取締役副社長
|
2020年12月
|
株式会社キャンディルデザイン 代表取締役社長
|
2022年10月
|
株式会社キャンディルテクト 取締役
|
2023年１月
|
当社 執行役員
|
2024年12月
|
当社 取締役（事業管掌）（現任） 株式会社キャンディルパートナーズ 取締役（現任）
|
|
（注）６
|
15,800
|
取締役
（財務経理・経営管理管掌）
|
小澤口 信行
|
1978年12月３日
|
2002年４月
|
旧株式会社バーンリペア 入社
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 入社
|
2015年３月
|
株式会社ア・フィック 取締役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス（前株式会社BH、現当社） 入社 同社 社長室/上場準備室長
|
2016年10月
|
当社 役員室長
|
2021年10月
|
当社 執行役員 社長室長
|
2023年12月
|
株式会社キャンディルパートナーズ 取締役
|
2024年12月
|
当社 取締役（財務経理・経営管理管掌）（現任）
|
|
（注）６
|
22,651
|
取締役
|
大浦 善光
|
1954年７月８日
|
1977年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2003年６月
|
同社 常務執行役 野村ホールディングス株式会社 執行役
|
2009年３月
|
株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社） 常務執行役員
|
2013年４月
|
同社 専務取締役
|
2014年８月
|
株式会社ウィズバリュー 代表取締役（現任）
|
2015年５月
|
株式会社アルバイトタイムス 社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社MS-Japan 監査役
|
2016年１月
|
パーク24株式会社 社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社MS-Japan 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年９月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
（注）６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
立川 睦史
|
1971年４月30日
|
1993年４月
|
株式会社サカイ引越センター 入社
|
2022年１月
|
同社 執行役員 事業本部長代行兼西日本本部長
|
2023年10月
|
同社 執行役員 事業本部長代行兼西日本本部長兼安全統括管理者
|
2024年１月
|
同社 上席執行役員 事業副本部長兼東日本本部長兼安全統括管理者
|
2024年９月
|
株式会社セキュリティのサカイ 取締役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社サカイ引越センター 上席執行役員 管理本部長兼安全統括管理者（現任）
|
2025年12月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
（注）６
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
松下 文夫
|
1959年12月16日
|
1983年４月
|
国際証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社） 入社
|
2011年８月
|
株式会社アビスト 入社 同社 広報室長
|
2015年４月
|
七洋株式会社 常勤監査役
|
2015年10月
|
株式会社バーンホールディングス（現当社） 入社
|
2016年１月
|
同社 人事総務部長
|
2017年10月
|
当社 総務部長
|
2019年10月
|
当社 執行役員 総務部長
|
2025年12月
|
当社 取締役（常勤監査等委員）（現任）
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（注）７
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7,600
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取締役
（監査等委員）
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津村 美昭
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1974年２月４日
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1996年10月
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入社
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2006年４月
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株式会社みずほ銀行 事業調査部 出向
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2008年10月
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大和証券株式会社 事業法人部 出向
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2016年７月
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株式会社イッカツ 監査役
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2016年９月
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監査法人フィールズ 代表社員
税理士法人フィールズ 代表社員
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2016年12月
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当社 社外監査役
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2021年12月
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当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
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2025年６月
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津村美昭公認会計士事務所 代表（現任）
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（注）７
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―
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取締役
（監査等委員）
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飛松 純一
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1972年８月15日
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1998年４月
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森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所） 弁護士
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2009年３月
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株式会社アマナホールディングス（現株式会社アマナ） 社外監査役
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2010年４月
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東京大学大学院法学政治学研究科 准教授
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2016年３月
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AWPジャパン株式会社 社外監査役
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2016年７月
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飛松法律事務所（現外苑法律事務所） 弁護士（現任）
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2017年６月
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株式会社エーアイ 社外取締役（監査等委員）
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2017年９月
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当社 社外監査役
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2018年６月
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MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
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2018年８月
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エネクス・インフラ投資法人 監督役員（現任）
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2021年３月
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株式会社アマナ 社外取締役
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2021年12月
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当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
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2022年３月
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ポケトーク株式会社 社外監査役（現任）
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（注）７
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―
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計
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2,097,151
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（注）１．2021年12月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．2011年10月１日に株式会社バーンリペアと株式会社BRが合併し、同日に存続会社の株式会社BRが「株式会社バーンリペア」に商号変更しておりますため、消滅会社の株式会社バーンリペアについては「旧株式会社バーンリペア」と表記しております。
３．2015年４月１日に株式会社バーンホールディングスと株式会社BHが合併し、同日に存続会社の株式会社BHが「株式会社バーンホールディングス」に商号変更しておりますため、消滅会社の株式会社バーンホールディングスについては「旧株式会社バーンホールディングス」と表記しております。
４．大浦善光氏、立川睦史氏、津村美昭氏及び飛松純一氏は、社外取締役であります。
５．当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松下文夫氏、委員 津村美昭氏、委員 飛松純一氏
６．監査等委員でない取締役の任期は、2025年12月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．監査等委員である取締役の任期は、2025年12月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
８．当社では、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合等に備え、会社法第329条第３項ならびに当社定款第21条第２項の定めに基づき、補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 （株）
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小野 春夫
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1965年２月22日
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1988年４月
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株式会社レストラン森永 入社
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（注）２
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4,000
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1996年６月
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バーガーキングジャパン株式会社 入社
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2001年２月
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旧株式会社バーンリペア 入社
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2004年12月
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株式会社ニッケン 代表取締役
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2005年10月
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旧株式会社バーンリペア 入社 同社 執行役員 リペア事業本部東日本事業本部東日本統括部 統括部長
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2011年10月
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株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 入社 同社 管理本部 総務部長
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2015年４月
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株式会社バーンホールディングス（前株式会社BH、現当社） 入社 同社 管理本部 人事総務部長
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2016年１月
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株式会社バーンリペア 出向 同社 執行役員 管理本部 本部長
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2017年10月
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当社 内部監査室
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2019年９月
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当社 内部監査室長（現任）
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2021年12月
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株式会社キャンディルテクト 監査役（現任） 株式会社キャンディルデザイン 監査役（現任）
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木村 亜由美
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1981年９月20日
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2007年12月
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入所
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（注）２
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―
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2015年７月
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木村亜由美公認会計士事務所 設立 同事務所 代表（現任）
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2019年６月
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株式会社日本商業不動産保証（現株式会社日商保） 取締役
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2021年２月
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テクネ監査法人 パートナー（現任）
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2022年３月
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株式会社アクリート 取締役監査等委員
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2024年７月
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アルトリスト株式会社 監査役（現任）
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（注）１．木村亜由美氏の戸籍上の氏名は、新保亜由美であります。
２．補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日（2025年12月22日）現在、当社の社外取締役は５名であり、取締役会の機能強化を目的に、取締役会に出席し、経営に対して公正・中立な立場から提言を行っております。（2025年12月23日開催予定の第12回定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、当社の社外取締役は４名となる予定であります。）
社外取締役の大浦善光氏は、株式会社ウィズバリューの代表取締役、パーク24株式会社の社外取締役、株式会社MS-Japanの社外取締役（監査等委員）を兼任しております。複数の多様な企業の経営に携わっており、建築業界以外の業界に深い知識と企業活動に豊富な見識を有していることから社外取締役に選任しております。
社外取締役の笠原悟志氏は、株式会社サカイ引越センターの上席執行役員事業本部長兼東日本本部長を兼任しております。当社は同社との間で資本業務提携契約を締結しており、当社グループは同社と取引関係にあります。当社グループは同社にリペアサービス等を提供しており、同社は当社グループに引越運送・引越付帯サービスを提供しております。引越業界での知見などを活かし、当社グループの経営戦略や各事業戦略の策定など、経営全般に実効性の高い意見・助言をいただいていることから社外取締役に選任しております。
常勤監査等委員である社外取締役の古川静彦氏は、上場企業の実務経験、内部監査及び業務監査などの監査経験と幅広い見識を有していることから常勤監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社の株式を7,600株保有しております。
監査等委員である社外取締役の津村美昭氏は、津村美昭公認会計士事務所の代表を兼任しております。公認会計士の資格を有し、これまでの企業会計等ならびに企業監査における豊富な知識と幅広い経験を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役の飛松純一氏は、外苑法律事務所の弁護士、MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社の社外取締役、エネクス・インフラ投資法人の監督役員、ポケトーク株式会社の社外監査役を兼任しております。弁護士の資格を有し、これまでの企業法務等ならびに企業監査における豊富な知識と幅広い経験を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
なお、当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考に、原則当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、企業価値の向上に貢献できる高度の専門性を有し、適切な助言と提案ができることなどを社外取締役を選任するための判断基準としており、監査等委員でない社外取締役の大浦善光氏、監査等委員である社外取締役の古川静彦氏、津村美昭氏及び飛松純一氏の４名を、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。（2025年12月23日開催予定の第12回定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、監査等委員でない社外取締役の大浦善光氏、監査等委員である社外取締役の津村美昭氏及び飛松純一氏の３名を、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出る予定でおります。）
2025年12月23日開催予定の第12回定時株主総会における社外取締役候補者の立川睦史氏は、株式会社サカイ引越センターの上席執行役員管理本部長兼安全統括管理者を兼任しております。当社は同社との間で資本業務提携契約を締結しており、当社グループは同社と取引関係にあります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等における意見交換を通じて、監査等委員会、内部監査室、会計監査人との連携を図り、また内部統制システムの構築及び運用状況等について、監督又は監査を行う体制としております。
