社長・役員
略歴
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1989年４月 |
株式会社ワキタ入社 |
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1997年６月 |
株式会社サムシング代表取締役社長就任 |
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2000年10月 |
サムシングホールディングス株式会社代表取締役社長就任 |
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2001年６月 |
Something Re.Co.,Ltd.代表取締役社長就任 |
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2009年２月 |
ジオサイン株式会社取締役就任 |
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2016年６月 |
株式会社ＧＩＲ代表取締役社長就任 |
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2017年１月 |
株式会社サムシング代表取締役社長就任 |
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2018年10月 |
当社代表取締役社長兼営業本部長就任(現任) |
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2019年４月 |
株式会社サムシング代表取締役会長就任(現任) |
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2019年７月 |
ジオサイン株式会社取締役就任 |
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2020年４月 |
株式会社アースプライム取締役会長就任 |
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2021年８月 |
ＩＴｌｏａｎ株式会社代表取締役会長 |
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2021年８月 |
株式会社アイニード代表取締役社長就任(現任) |
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2021年８月 |
みらい株式会社取締役就任 |
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2021年８月 |
東京アプリケーションシステム株式会社取締役就任(現任) |
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2022年２月 |
株式会社東名取締役会長就任(現任) |
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2022年３月 |
ＮＥＸＴ株式会社取締役就任(現任) |
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2022年７月 |
ITbookテクノロジー株式会社取締役就任 |
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2023年４月 |
ＩＴｂｏｏｋ株式会社代表取締役社長就任 |
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2023年４月 |
株式会社イスト取締役就任(現任) |
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2023年４月 |
クリードパフォーマンス株式会社取締役会長就任(現任) |
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2023年４月 2024年４月 2024年６月 |
株式会社kiipl＆nap取締役会長就任(現任) 株式会社アイニード取締役就任(現任) ＩＴｂｏｏｋ株式会社取締役就任(現任) |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
3 |
30 |
57 |
24 |
33 |
16,275 |
16,422 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
2,956 |
12,009 |
18,574 |
2,330 |
962 |
206,348 |
243,179 |
129,058 |
|
所有株式数の割合 （％） |
－ |
1.21 |
4.94 |
7.64 |
0.95 |
0.40 |
84.85 |
100 |
－ |
（注）所有株式数の割合は小数点第３位を切り捨てています。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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|
代表取締役社長 |
前 俊守 |
1967年１月16日生 |
|
（注３） |
1,416,270 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松場 清志 |
1951年２月18日生 |
|
（注３） |
22,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
東 剛史 |
1970年12月２日生 |
|
（注３） |
20,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塚本 勲 |
1943年９月１日生 |
|
（注３） |
10,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森本 千賀子 |
1970年７月９日生 |
|
（注３） |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂口 岳洋 |
1971年２月18日生 |
|
（注３） |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
仲岡 一紀 |
1960年２月５日生 |
1983年４月 京王帝都電鉄入社（現京王電鉄株式会社）入社 2006年６月 同社SC営業部長就任 2009年６月 同社人事部長就任 2011年６月 同社総合企画本部グループ事業部長就任 2013年６月 同社取締役総合企画本部経営企画部長就任 2015年６月 同社常務取締役開発企画部長就任 2016年６月 同社常務取締役戦略推進本部長、開発事業本部長就任 2017年６月 同社常務取締役開発事業本部長就任 2018年６月 同社常務取締役鉄道事業本部長就任 2020年６月 同社取締役専務執行役員戦略推進本部長、海外戦略部長就任 2021年６月 同社取締役専務執行役員戦略推進本部長就任 2022年６月 同社取締役就任 2023年６月 株式会社京王百貨店代表取締役社長就任 2024年６月 同代表取締役会長就任(現任） 2024年６月 当社社外取締役就任(現任）
（重要な兼職の状況） 株式会社京王百貨店 代表取締役会長 |
（注３） |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西山 靖 |
1964年９月２日生 |
|
（注４） |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三谷 総雄 |
1944年２月５日生 |
|
（注４） |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡田 憲治 |
1947年５月７日生 |
|
（注４） |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,469,370 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．塚本勲氏、森本千賀子氏、坂口岳洋氏および仲岡一紀氏は社外取締役であります。
２．監査役三谷総雄氏および岡田憲治氏は社外監査役であります。
３．任期は2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．任期は2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
本間裕二 |
1953年４月21日生 |
1976年４月 |
旭化成株式会社入社 |
1,000 |
|
1997年12月 |
同社秘書室会長秘書 |
|||
|
2001年７月 |
日本/東京商工会議所出向会頭秘書役 |
|||
|
2004年１月 |
日本/東京商工会議所会頭補佐役 |
|||
|
2007年６月 |
旭化成メディカル株式会社執行役員セパセル事業部長 |
|||
|
2009年４月 |
旭化成クラレメディカル株式会社経営統括総部長 |
|||
|
2009年10月 |
株式会社メテク取締役就任 |
|||
|
2011年６月 |
旭化成ケミカルズ株式会社常勤監査役就任 |
|||
|
|
旭化成ホームプロダクツ株式会社監査役就任 |
|||
|
2014年３月 |
サムシングホールディングス株式会社社外監査役就任 |
|||
|
2014年７月 |
旭化成パックス株式会社常勤監査役就任 |
|||
② 社外役員について
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である塚本勲氏は、電子機器・半導体ビジネスやＥＭＳ、情報機器販売・システム構築等を営む加賀電子株式会社を設立し、同社の経営者として事業拡大に携わっております。以上につき、経営についての豊富な経験と情報ビジネス分野における幅広い見識を基に、当社の経営の監督と経営全般に助言をいただくと同時に、コーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏には、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待されます。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である森本千賀子氏は、エグゼクティブ層の採用支援を中心に、企業の課題解決に向けたソリューションを幅広く提案し、さらに外部パートナー企業ともアライアンスの推進なども遂行しております。また、社外取締役や顧問など多くの企業とのつながりと豊富な人脈をベースに、当社グループのシナジー効果をさらに高めるアライアンス推進の強化を図るため、社外取締役として選任しております。また、同氏には、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である坂口岳洋氏は、会社経営ならびに投資の専門家として豊富な経験・見識を有しており、これを企業経営に活かしていただくとともに、株主・投資家の視点を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、同氏には、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である仲岡一紀氏は、京王電鉄株式会社の取締役、株式会社京王百貨店の代表取締役社長を務めており、豊富な業務経験と企業経営、人事総務、安全管理、営業・マーケティング、まちづくり・生活サービスに関する幅広い見識を有しております。以上につき、当社の経営の監督と経営全般に助言をいただくと同時に、コーポレートガバナンス強化に寄与していただきたく、社外取締役として選任しております。また、同氏には、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である三谷総雄氏は、監査役としての豊富な経験と、各種業界で得られた幅広い見識のもと、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。同氏には、客観的かつ適切な監督といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所の定める独立役員に指定いたしております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である岡田憲治氏は、監査役としての豊富な経験と、税理士の資格を有し、財務および会計に関する豊富な見識を有しているため、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(a）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役の職務執行の監視をしつつ、ステークホルダーの意見を取締役会に反映させる立場で意見を述べております。社外監査役は、株主の代わりに取締役の職務執行を監査するため、取締役会に積極的に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べております。当社では、常勤監査役自らが取締役会その他重要会議への出席などから収集した情報だけでなく、内部監査室との連携により知り得た情報を監査役会において共有しております。毎月１回程度の頻度で内部監査室と監査役との打合せを行っており、必要に応じて取締役に対し、諸事項について報告および打合せを行うようにしております。また社外取締役は、監査役との連携により、その内容についても共有しております。当社では、会社の情報を適確に提供できるように内部監査室と取締役、監査役との連携を確保した運用を行っております。
(b）監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、実効的な監査役監査を実現するため、四半期毎に会計監査の実施状況の把握だけでなく、様々な事象やリスクについて会計監査人と意見交換の場を設けております。具体的には、会計監査人と内部監査室との打合せを行い、内部監査室より監査役会に内部監査の状況を報告する体制を整えております。監査役会にて、必要があると認めるときは、会計監査人に対し説明を求めるようにしております。
関係会社
４【関係会社の状況】
(1）連結子会社
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権所有 割合（％） |
関係内容 |
|
ＩＴｂｏｏｋ㈱ （注）３ |
東京都江東区 |
1,048,673 |
コンサルティング事業 |
100.0 |
役員の兼任 経営指導 管理業務受託 資金の借入 |
|
㈱サムシング （注）３、４ |
東京都江東区 |
50,000 |
地盤調査改良事業 |
100.0 |
役員の兼任 経営指導 管理業務受託 資金の貸付 |
|
みらい㈱ |
広島県広島市 |
90,000 |
コンサルティング事業 |
100.0 |
役員の兼任 経営指導 管理業務受託 資金の貸付 |
|
ITbookテクノロジー㈱ |
東京都港区 |
100,000 |
システム開発事業 |
100.0 |
役員の兼任 経営指導 管理業務受託 資金の貸付 |
|
東京アプリケーションシステム㈱ |
新潟県新潟市 |
50,000 |
システム開発事業 |
100.0 |
役員の兼任 経営指導 管理業務受託 資金の借入 |
|
㈱コスモエンジニアリング |
新潟県新潟市 |
30,000 |
システム開発事業 |
100.0 |
経営指導 管理業務受託 資金の借入 |
|
ＮＥＸＴ㈱ |
東京都港区 |
100,000 |
人材事業 |
100.0 |
役員の兼任 経営指導 管理業務受託 資金の貸付 |
|
㈱アイニード（注）３ |
大阪府大阪市 |
50,000 |
人材事業 |
100.0 |
役員の兼任 経営指導 管理業務受託 資金の借入 |
|
㈱イスト |
東京都渋谷区 |
75,000 |
人材事業 |
100.0 |
役員の兼任 経営指導 管理業務受託 資金の借入 |
|
㈱ＧＩＲ |
東京都江東区 |
100,000 |
保証検査事業 地盤調査改良事業 |
100.0 |
役員の兼任 経営指導 管理業務受託 資金の貸付 |
|
㈱三愛ホーム |
埼玉県川越市 |
80,000 |
地盤調査改良事業 |
100.0 |
役員の兼任 経営指導 管理業務受託 資金の借入 |
|
Something Re.Co.,Ltd |
マレーシア国ラブアン島 |
13,000 |
保証検査事業 |
100.0 |
経営指導 管理業務受託 |
|
ジオサイン㈱ |
東京都千代田区 |
96,650 |
建設テック事業 |
53.6 |
役員の兼任 経営指導 管理業務受託 資金の貸付 |
|
ＩＴｌｏａｎ㈱ |
東京都江東区 |
70,000 |
その他事業 |
100.0 |
経営指導 管理業務受託 資金の貸付 |
|
信栄保険サービス㈱ |
栃木県栃木市 |
40,000 |
その他事業 |
100.0 （49.0） |
経営指導 管理業務受託 |
|
Ｍ＆Ａマックス㈱ |
東京都江東区 |
20,000 |
その他事業 |
100.0 |
役員の兼任 経営指導 管理業務受託 資金の貸付 |
|
クリードパフォーマンス㈱ |
東京都新宿区 |
12,000 |
その他事業 |
83.3 |
役員の兼任 経営指導 管理業務受託 資金の貸付 |
|
㈱アースプライム |
東京都東村山市 |
49,000 |
地盤調査改良事業 |
100.0 （100.0） |
経営指導 管理業務受託資金の借入 |
|
㈱東名 |
東京都調布市 |
40,000 |
地盤調査改良事業 |
80.0 （80.0） |
役員の兼任 経営指導 管理業務受託 資金の借入 |
|
㈱kiipl&nap |
東京都江東区 |
53,000 |
その他事業 |
80.0 （80.0） |
役員の兼任 経営指導 管理業務受託 資金の借入 |
|
SOMETHING VIETANAM CO.,LTD. |
ベトナム社会主義共和国ホーチミン市 |
30,630 百万ＶＮＤ |
海外事業 |
100.0 （100.0） |
役員の兼任 経営指導 管理業務受託 |
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JAPANEL HOME (CAMBODIA) CO.,LTD. |
カンボジア国プノンペン市 |
300,000 ＵＳＤ |
海外事業 |
100.0 （100.0） |
役員の兼任 |
|
SOMETHING HOLDINGS ASIA PTE.LTD. |
シンガポール共和国 |
350,000 ＳＧＤ |
海外事業 |
100.0 （100.0） |
－ |
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．「議決権の所有割合」の欄の（ ）内は、間接所有割合であり、内数であります。
３．特定子会社に該当しております。
４．株式会社サムシングは、売上高（連結会計相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
以下、その内容を記載します。
株式会社サムシングの主要な損益情報等
当事業年度 (1)売上高 13,618,372千円
（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） (2)経常利益 111,297千円
(3)当期純損失（△） △5,565千円
(4)純資産額 1,092,488千円
(5)総資産額 7,066,866千円
(2）持分法適用関連会社
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権所有 割合（％） |
関係内容 |
|
㈱サムシング四国 |
香川県高松市 |
13,000 |
地盤調査改良事業 |
23.1 （23.1） |
－ |
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．「議決権の所有割合」の欄の（ ）内は、間接所有割合であり、内数であります。
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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2018年10月 |
ＩＴｂｏｏｋ(株)およびサムシングホールディングス(株)が共同株式移転の方法により当社を設立 当社の普通株式を東京証券取引所マザーズ（現グロース市場）に上場 |
|
2019年６月 |
連結子会社サムシングホールディングス(株)が(株)アースプライムの株式（100％）を取得し連結子会社化 |
|
2020年２月 |
東京都港区にITbookテクノロジー(株)（現NEXT(株)）を設立 |
|
2020年４月 |
連結子会社ＩＴｂｏｏｋ(株)が所有するデータテクノロジー(株)、エスアイ技研(株)、(株)RINETの全株式を連結子会社のITbookテクノロジー(株)（現NEXT(株)）へ譲渡 |
|
2020年10月 |
連結子会社ITbookテクノロジー(株)（現NEXT(株)）を存続会社、同社が保有する連結子会社(株)RINET、エスアイ技研(株)を消滅会社とする吸収合併を実施 |
|
2020年11月 |
連結子会社ITbookテクノロジー(株)（現NEXT(株)）を存続会社、同社が保有する連結子会社データテクノロジー(株)、(株)プロネットを消滅会社とする吸収合併を実施 |
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2021年３月 |
連結子会社ＩＴｂｏｏｋ(株)が所有する連結子会社NEXT(株)の全株式を取得し直接子会社とし、当社を割当先とする第三者割当増資による新株を発行 |
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2021年３月 |
連結子会社(株)サムシングが(株)ジオプロ（現(株)kiipl&nap）の株式（100%）を取得し連結子会社化 |
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2021年６月 |
連結子会社(株)サムシングを存続会社、連結子会社サムシングホールディングス(株)を消滅会社とする吸収合併を実施 |
|
2021年７月 |
連結子会社(株)ジオプロが連結子会社(株)サムシングおよび長崎放送(株)を割当先とする第三者割当増資を実施し、会社名を「(株)kiipl&nap」へ変更 |
|
2021年７月 |
連結子会社ITbookテクノロジー(株)（現NEXT(株)）を存続会社、同社が保有する連結子会社(株)システムハウスわが家を消滅会社とする吸収合併を実施 |
|
2021年７月 |
当社および連結子会社ITloan(株)の共同出資により、栃木県栃木市に信栄保険サービス(株)を設立 |
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2021年７月 |
連結子会社(株)GIRが(株)三愛ホームの株式（70％）を取得し連結子会社化 |
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2022年２月 |
連結子会社(株)サムシングが(株)東名の株式（80％）を取得し連結子会社化 |
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2022年７月 |
本店を東京都江東区に移転 |
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2023年３月 |
連結子会社ＩＴｂｏｏｋ(株)が所有する連結子会社東京アプリケーションシステム(株)、(株)コスモエンジニアリング、フロント・アプリケーションズ(株)の全株式を取得し直接子会社化 |
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2023年４月 |
連結子会社(株)サムシングが所有する連結子会社ジオサイン(株)の全株式を取得し直接子会社化 |
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2023年10月 |
連結子会社NEXT(株)を存続会社、連結子会社フロント・アプリケーションズ(株)を消滅会社とする吸収合併を実施 |
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2023年12月 |
連結子会社ＩＴｂｏｏｋ(株)が所有する連結子会社みらい(株)、(株)アイニード、(株)イストの全株式を取得し直接子会社化 |
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2023年12月 |
連結子会社(株)サムシングが所有する連結子会社(株)GIRおよびSomething Re.Co.,Ltd.の全株式を取得し直接子会社化 |
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2023年12月 |
連結子会社(株)GIRが所有する連結子会社(株)三愛ホームの株式（70％）を取得し直接子会社化 |
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2024年１月 |
連結子会社(株)三愛ホームの株式のうち外部が保有する全株式（30％）を取得し完全子会社化 |
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2024年３月 |
連結子会社みらい(株)を存続会社、連結子会社東北ITbook(株)を消滅会社とする吸収合併を実施 |
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2024年３月 |
連結子会社東京アプリケーションシステム(株)を存続会社、連結子会社B&W(株)を消滅会社とする吸収合併を実施 |
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2024年４月 |
連結子会社NEXT(株)を存続会社、連結子会社ITbookテクノロジー(株)を消滅会社とする吸収合併を実施 |
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2024年４月 |
連結子会社(株)サムシングが所有する(株)アースプライムの全株式を取得し直接子会社化 |