(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年３月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率 11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
CEO
|
横井 太輔
|
1971年５月13日
|
1995年４月
|
CFJ㈱ 入社
|
1997年11月
|
㈱ジャストシステム 入社
|
2010年９月
|
当社設立 代表取締役社長CEO 就任（現任）
|
2025年４月
|
㈱directX Ventures 取締役 就任（現任）
|
2025年10月
|
IU BIM STUDIO㈱ 取締役 就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,824,000 （注）５
|
取締役COO
商品戦略本部長
|
加納 正喜
|
1974年３月５日
|
1997年４月
|
㈱富士通ビジネスシステム（現 富士通Japan㈱） 入社
|
2000年10月
|
㈱エー・アイ・ピー（現 楽天インサイト・グローバル㈱） 入社
|
2001年４月
|
㈱ジャストシステム 入社
|
2010年12月
|
当社 入社
|
2011年９月
|
当社 取締役COO 就任（現任）
|
|
(注)３
|
70,000
|
取締役CFO
コーポレート
本部長
|
北嶋 正樹
|
1977年６月18日
|
2000年４月
|
㈱大和総研 入社
|
2002年２月
|
KPMGビジネスアシュアランス㈱（現 KPMGコンサルティング㈱） 入社
|
2005年12月
|
㈱リヴィールラボラトリ 入社
|
2006年10月
|
芸者東京エンターテインメント㈱ 設立 取締役 就任
|
2018年４月
|
㈱フレクト 執行役員 就任
|
2020年11月
|
当社 入社
|
2021年10月
|
当社 CFO 就任
|
2022年３月
|
当社 取締役CFO 就任（現任）
|
2024年11月
|
㈱システム・エムズ 取締役 就任（現任）
|
2025年４月
|
㈱directX Ventures 代表取締役 就任（現任）
|
2025年10月
|
IU BIM STUDIO㈱ 取締役 就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
DXコンサルティング
本部長
|
城戸 猛
|
1966年９月８日
|
1986年４月
|
㈱情報処理研究所 入社
|
1987年４月
|
インターデック㈱ 入社
|
1991年４月
|
㈱シイエヌエス 入社
|
1994年４月
|
㈱ファインシステム 入社
|
1998年４月
|
㈱ユカアンドアルファ 入社
|
2008年１月
|
㈱ジャストシステム 入社
|
2011年１月
|
当社 入社
|
2011年９月
|
当社 取締役CTO 就任（現任）
|
2022年６月
|
当社 CTO 退任（取締役は現任）
|
|
(注)３
|
70,000
|
取締役
新成長戦略担当
|
渡辺 龍二
|
1972年５月24日
|
1995年４月
|
㈱大塚商会 入社
|
2000年１月
|
㈱ジャストシステム 入社
|
2012年１月
|
アドビシステムズ㈱（現 アドビ㈱） 入社
|
2015年１月
|
日本オラクル㈱ 入社
|
2015年６月
|
当社 入社
|
2017年２月
|
当社 取締役 就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
地福 三郎
|
1959年５月28日
|
1982年４月
|
大和証券㈱ 入社
|
2008年６月
|
㈱大和証券グループ本社 取締役監査委員 就任 大和証券㈱ 監査役 就任 大和住銀投信投資顧問㈱（現 三井住友DSアセットマネジメント㈱） 監査役 就任 大和プロパティ㈱（現 大和証券ファシリティーズ㈱）監査役 就任
|
2011年４月
|
㈱大和証券グループ本社 取締役兼常務執行役 就任 大和証券㈱ 執行役員 就任 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱（現 大和証券㈱） 執行役員 就任
|
2012年４月
|
大和証券㈱ 常務執行役員 就任
|
2013年６月
|
㈱大和証券グループ本社 取締役 就任
|
2014年４月
|
㈱大和総研ホールディングス（現 ㈱大和総研） 専務取締役 就任 ㈱大和総研 専務取締役 就任 ㈱大和総研ビジネス・イノベーション（現 ㈱大和総研） 専務取締役 就任
|
2018年４月
|
㈱大和証券ビジネスセンター 代表取締役社長 就任
|
2021年４月
|
㈱大和証券ビジネスセンター 顧問 就任
|
2022年３月
|
当社 社外取締役 就任（現任）
|
2024年２月
|
ニュートン・インベストメント・パートナーズ㈱（現 ジャパン・アクティベーション・キャピタル㈱ ）監査役 就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
常勤監査役
|
榎木 千昭
|
1961年６月９日
|
1985年４月
|
バロース㈱（現 BIPLOGY㈱） 入社
|
1991年１月
|
KPMGセンチュリー監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） 入所
|
1995年４月
|
独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 情報処理技術者試験委員 就任
|
1999年６月
|
情報システムコントロール協会（ISACA）東京支部 会長 就任
|
2000年４月
|
KPMGビジネスアシュアランス㈱（現 KPMGコンサルティング㈱） 入社（KPMGセンチュリー監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）より転籍）
|
2009年７月
|
KPMGあずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） 入社 （KPMGビジネスアシュアランス㈱を吸収統合）
|
2010年１月
|
総務省行政管理局 技術顧問 就任
|
2011年７月
|
芸者東京エンターテインメント㈱ 常勤監査役 就任
|
2011年９月
|
慶應義塾大学商学研究科 特別招聘教授（情報セキュリティ論） 就任
|
2021年10月
|
当社 監査役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
五艘 洋司
|
1952年11月20日
|
1976年４月
|
神崎製紙㈱（現 王子ホールディングス㈱）入社
|
2003年６月
|
医療法人王子総合病院 常務理事 就任 （王子製紙㈱から出向）
|
2006年６月
|
王子不動産㈱ 入社 （王子製紙㈱から出向）
|
2009年６月
|
王子エンジニアリング㈱ 監査役 就任
|
2017年４月
|
当社 監査役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
和田 希志子（戸籍名：
井上 希志子)
|
1971年６月20日
|
1996年４月
|
弁護士登録 ふじ合同法律事務所 入所（現職）
|
2015年７月
|
東芝プラントシステム㈱ 社外取締役 就任
|
2016年４月
|
最高裁判所 司法研修所民事弁護教官 就任
|
2020年２月
|
司法試験予備試験考査委員（民事訴訟法） 就任（現任）
|
2021年３月
|
当社 監査役 就任（現任）
|
2021年４月
|
第一東京弁護士会 副会長 就任 関東弁護士連合会 理事 就任
|
2022年６月
|
㈱サンドラック 社外監査役 就任（現任） ㈱東光高岳 社外取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
1,967,000
|
(注) １．取締役 地福三郎は、社外取締役であります。
２．監査役 榎木千昭、五艘洋司及び和田希志子は、社外監査役であります。
３．任期は、2024年12月期における定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものにかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2023年12月８日の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものにかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長CEO 横井太輔の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Well Sideが所有する株式数を含んでおります。
b.2026年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率 12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
CEO
|
横井 太輔
|
1971年５月13日
|
1995年４月
|
CFJ㈱ 入社
|
1997年11月
|
㈱ジャストシステム 入社
|
2010年９月
|
当社設立 代表取締役社長CEO 就任（現任）
|
2025年４月
|
㈱directX Ventures 取締役 就任（現任）
|
2025年10月
|
IU BIM STUDIO㈱ 取締役 就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,824,000 （注）５
|
取締役COO
商品戦略本部長
|
加納 正喜
|
1974年３月５日
|
1997年４月
|
㈱富士通ビジネスシステム（現 富士通Japan㈱） 入社
|
2000年10月
|
㈱エー・アイ・ピー（現 楽天インサイト・グローバル㈱） 入社
|
2001年４月
|
㈱ジャストシステム 入社
|
2010年12月
|
当社 入社
|
2011年９月
|
当社 取締役COO 就任（現任）
|
|
(注)３
|
70,000
|
取締役CFO
コーポレート
本部長
|
北嶋 正樹
|
1977年６月18日
|
2000年４月
|
㈱大和総研 入社
|
2002年２月
|
KPMGビジネスアシュアランス㈱（現 KPMGコンサルティング㈱） 入社
|
2005年12月
|
㈱リヴィールラボラトリ 入社
|
2006年10月
|
芸者東京エンターテインメント㈱ 設立 取締役 就任
|
2018年４月
|
㈱フレクト 執行役員 就任
|
2020年11月
|
当社 入社
|
2021年10月
|
当社 CFO 就任
|
2022年３月
|
当社 取締役CFO 就任（現任）
|
2024年11月
|
㈱システム・エムズ 取締役 就任（現任）
|
2025年４月
|
㈱directX Ventures 代表取締役 就任（現任）
|
2025年10月
|
IU BIM STUDIO㈱ 取締役 就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
地福 三郎
|
1959年５月28日
|
1982年４月
|
大和証券㈱ 入社
|
2008年６月
|
㈱大和証券グループ本社 取締役監査委員 就任 大和証券㈱ 監査役 就任 大和住銀投信投資顧問㈱（現 三井住友DSアセットマネジメント㈱） 監査役 就任 大和プロパティ㈱（現 大和証券ファシリティーズ㈱）監査役 就任
|
2011年４月
|
㈱大和証券グループ本社 取締役兼常務執行役 就任 大和証券㈱ 執行役員 就任 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱（現 大和証券㈱） 執行役員 就任
|
2012年４月
|
大和証券㈱ 常務執行役員 就任
|
2013年６月
|
㈱大和証券グループ本社 取締役 就任
|
2014年４月
|
㈱大和総研ホールディングス（現 ㈱大和総研） 専務取締役 就任 ㈱大和総研 専務取締役 就任 ㈱大和総研ビジネス・イノベーション（現 ㈱大和総研） 専務取締役 就任
|
2018年４月
|
㈱大和証券ビジネスセンター 代表取締役社長 就任
|
2021年４月
|
㈱大和証券ビジネスセンター 顧問 就任
|
2022年３月
|
当社 社外取締役 就任（現任）
|
2024年２月
|
ニュートン・インベストメント・パートナーズ㈱（現 ジャパン・アクティベーション・キャピタル㈱ ）監査役 就任（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
|
武村 文雄
|
1949年１月１日
|
1973年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
|
2002年１月
|
同社 理事 就任
|
2004年４月
|
同社 執行役員グローバル・ビジネス・サービスインダストリアル担当 就任
|
2006年５月
|
同社 執行役員グローバル・ビジネス・サービスアプリケーション・サービス担当 就任
|
2007年１月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス㈱専務取締役 就任
|
2008年４月
|
JALインフォテック㈱代表取締役社長 就任
|
2011年11月
|
日本アイ・ビー・エム㈱顧問 就任
|
2014年９月
|
東京都市大学知識工学部 非常勤講師 就任
|
2018年３月
|
㈱エル・ティー・エス常勤監査役 就任
|
2019年３月
|
㈱エル・ティー・エス社外取締役（常勤監査等委員）就任(現任)
|
2021年６月
|
㈱三五 社外取締役 就任
|
2022年６月
|
㈱ワクト 監査役 就任(現任)
|
2024年６月
|
公益財団法人三五ものづくり財団 理事 就任(現任)
|
2026年３月
|
当社 社外取締役（就任予定）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
榎木 千昭
|
1961年６月９日
|
1985年４月
|
バロース㈱（現 BIPLOGY㈱） 入社
|
1991年１月
|
KPMGセンチュリー監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） 入所
|
1995年４月
|
独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 情報処理技術者試験委員 就任
|
1999年６月
|
情報システムコントロール協会（ISACA）東京支部 会長 就任
|
2000年４月
|
KPMGビジネスアシュアランス㈱（現 KPMGコンサルティング㈱） 入社（KPMGセンチュリー監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）より転籍）
|
2009年７月
|
KPMGあずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） 入社 （KPMGビジネスアシュアランス㈱を吸収統合）
|
2010年１月
|
総務省行政管理局 技術顧問 就任
|
2011年７月
|
芸者東京エンターテインメント㈱ 常勤監査役 就任
|
2011年９月
|
慶應義塾大学商学研究科 特別招聘教授（情報セキュリティ論） 就任
|
2021年10月
|
当社 監査役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
五艘 洋司
|
1952年11月20日
|
1976年４月
|
神崎製紙㈱（現 王子ホールディングス㈱）入社
|
2003年６月
|
医療法人王子総合病院 常務理事 就任 （王子製紙㈱から出向）
|
2006年６月
|
王子不動産㈱ 入社 （王子製紙㈱から出向）
|
2009年６月
|
王子エンジニアリング㈱ 監査役 就任
|
2017年４月
|
当社 監査役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
和田 希志子（戸籍名：
井上 希志子)
|
1971年６月20日
|
1996年４月
|
弁護士登録 ふじ合同法律事務所 入所（現職）
|
2015年７月
|
東芝プラントシステム㈱ 社外取締役 就任
|
2016年４月
|
最高裁判所 司法研修所民事弁護教官 就任
|
2020年２月
|
司法試験予備試験考査委員（民事訴訟法） 就任（現任）
|
2021年３月
|
当社 監査役 就任（現任）
|
2021年４月
|
第一東京弁護士会 副会長 就任 関東弁護士連合会 理事 就任
|
2022年６月
|
㈱サンドラック 社外監査役 就任（現任） ㈱東光高岳 社外取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
1,967,000
|
(注) １．取締役 地福三郎、武村文雄は、社外取締役であります。
２．監査役 榎木千昭、五艘洋司及び和田希志子は、社外監査役であります。
３．任期は、2025年12月期における定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものにかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2023年12月８日の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものにかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長CEO 横井太輔の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Well Sideが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。社外役員と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は、社外役員について、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的とし、会社経営及び企業統治等に関する深い見識、知見及び専門知識に基づく客観的、中立的な立場からの監督又は監査を期待しております。
なお、当社は、社外役員の選任にあたり独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準等を参考にし、選任しております。
社外取締役地福三郎は、事業会社での豊富な業務経験や監査役経験を有していることから、客観的かつ中立の立場での助言・提言を期待し、当社の社外取締役に招聘したものであります。
社外監査役榎木千昭、五艘洋司は、大手企業での実務及び監査役としての経験を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の向上に資する有用な意見・提言を頂けると判断し、選任しております。
社外監査役和田希志子は、弁護士として長年培ってこられた豊富な法律知識を有し、優れた見識と幅広い経験を活かし、かつ、客観的立場から、監視、助言して頂けるものと判断しております。
2026年３月25日開催予定の定時株主総会において取締役に選任予定の武村文雄氏は、IT業界における長年の経営経験と高い見識に加え、上場企業での監査等委員としての豊富な経験を有しており、当社の経営戦略の策定・実行に対する監督機能の強化や、コーポレートガバナンスの強化に資する人物として選任を予定しており、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定としております。
なお、監査役と内部監査担当者及び会計監査人との間で、監査結果等につき情報交換を行う等、相互に連携を図るとともに、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち、意思疎通を図ることとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行の報告を受ける等の監督を行っております。社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、各取締役へ定期的なヒアリングを行うとともに、会計監査人及び内部監査責任者と定期的に情報共有を図り、相互連携を図っております。
