三井松島ホールディングス

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性5名　女性2名　（役員のうち女性の比率29％）

(注) １  脇山章太、金丸絢子、荒木隆繁、満江由香は、社外取締役であります。　

２　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長　野元敏博　　委員　荒木隆繁　　委員　満江由香

５　当社では、2001年４月１日より執行役員制度を導入しております。

　　2025年６月20日現在、以下の７名で構成されております。

　　　（※）他に子会社役員を兼務

６　所有株式数には、当社の報酬制度「株式給付信託（BBT=Board Benefit Trust）」で付与された株式給付ポイントに相当する潜在株式数（本報告書提出時点。下記表をご参照ください）は含まれておりません。

　  本制度の概要は、「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　（８）役員・従業員株式所有制度の内容」及び「第４　提出会社の状況　４　コーポレート・ガバナンスの状況等　（４）役員の報酬等」に記載のとおりであります。

７　当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

②　社外役員の状況

当社は、４名の社外取締役を選任しています。

社外取締役はそれぞれの専門的な知識と経験に基づいて、公正かつ客観的な立場から、取締役会等の重要な会議において助言・提言を行い、経営の透明性の向上や健全性の維持に貢献しております。
　社外取締役と当社との間に人的、資本的又は取引関係その他の利害関係は存在しておりません。
　社外取締役である金丸絢子が所属する大江橋法律事務所と当社との間には取引実績がありますが、取引の規模・性質及び当社の定める独立性基準に照らして、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

監査等委員である社外取締役の荒木隆繁は、2007年10月まで株式会社親和銀行（現株式会社十八親和銀行）の代表取締役頭取でありましたが、その後同行において何らの役職にも就いておらず、報酬等も受け取っていないため、利害関係は一切なく、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

社外取締役である脇山章太及び監査等委員である社外取締役の満江由香が、役員又は使用人であった他の会社等及び現在において役員である他の会社等と当社との間に人的、資本的又は取引関係その他の利害関係は存在しておりません。

また、当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を下記の通り定めております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役は２名）は、取締役会に出席し、取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。また、監査等委員である社外取締役２名は、当社の業務執行を監督・監査しており、監査計画に基づく監査において必要な情報を関連部門に求めているほか、必要に応じて他の取締役、使用人等から報告を受けております。会計監査人との意見交換並びに情報聴取等は年４回以上、内部監査部とは情報交換を定期的に行っており、緊密な連携をとっております。

(5) 【所有者別状況】

2025年３月31日現在

(注) １　自己株式1,650,701株は「個人その他」に16,507単元、「単元未満株式の状況」に１株含まれております。

２　上記のほか、「株式給付信託（BBT）」に係る株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）所有の当社株式が「金融機関」に1,980単元含まれております。

３　「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が１単元含まれております。

４ 【関係会社の状況】

2025年３月31日現在

(注)１　主要な事業の内容欄には、セグメントと同一の区分を記載しております。

２　特定子会社に該当しております。

３　上記会社は有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。

４　議決権の所有割合の(　)内は、間接所有割合で内数であります。

５　当社は、2024年４月30日付で㈱花菱の株式を譲渡したことにより、当社が保有する同社の議決権割合は34％となり、同社は持分法適用関連会社となりました。

６　三生電子㈱は、Sansei America, Inc.,を通じて、2024年５月31日付でSaunders & Asscociates, LLCの株式を追加取得したことにより、同社の議決権割合は100％となりました。

７　当社は、2024年６月７日に株式譲渡契約を締結し、同年７月１日付で㈱エム・アール・エフの株式100％を取得いたしました。

８　MM Investments㈱は2024年８月９日付でMMIジャパン㈱から社名変更し、新たに株式投資事業を開始しました。

９　2024年３月期に石炭生産及び販売事業が終了したことに伴い、MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY.LTD.、MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY.LTD.は事業を終了しております。

10　三井松島リソーシス㈱は、2025年４月１日付で㈱大島商事を吸収合併しました。

11　MMエナジー㈱及びその子会社は、2025年６月４日付で太陽光発電事業を譲渡したことに伴い、事業を終了しております。

12　キャッシュ・マネジメント・システム（CMS）を導入し、国内連結子会社から余剰資金の受入れを行っております。

13　MOS㈱については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等　　①　売上高　　            12,015百万円
　　　　　　　　　　②　経常利益　　 　          859　〃
　　　　　　　　　　③　当期純利益　　        　 586　〃
　　　　　　　　　　④　純資産額　             2,487　〃
　　　　　　　　　　⑤　総資産額               6,000　〃

14　MAXCO Chain, Ltd.については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等　　①　売上高　　             7,975百万円
　　　　　　　　　　②　経常利益　　 　        1,119　〃
　　　　　　　　　　③　当期純利益　　           840　〃
　　　　　　　　　　④　純資産額　             4,864　〃
 　　　　　　　　　 ⑤　総資産額               6,649  〃

15　㈱明光商会については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等　　①　売上高　　             7,787百万円
　　　　　　　　　　②　経常利益　　 　          503　〃
　　　　　　　　　　③　当期純利益　　           119　〃
　　　　　　　　　　④　純資産額　             3,581　〃
  　　　　　　　　　⑤　総資産額               7,097  〃