(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年９月28日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
小川 亮
|
1978年９月10日
|
2005年11月
|
株式会社インデックス（現 イグジット株式会社） 入社
|
2014年３月
|
当社入社
|
2014年３月
|
当社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
202,760 (注)７
|
代表取締役会長
|
ワン ウィリアム
William Wang
|
1990年３月９日
|
2011年11月
|
Hypemarks, Inc. 共同創業者 兼COO
|
2014年３月
|
Chinasoft International Ltd. Head of Corporate Development
|
2022年１月
|
BC Technology Group Limited（現 OSL Group Ltd.）
|
2022年６月
|
Nova River LP, パートナー
|
2025年８月
|
SUMO Ventures Management, LLC. マネージングディレクター （現任）
|
2026年１月
|
当社入社 当社執行役員ブロックチェーン・インフラストラクチャー事業担当
|
2026年６月
|
当社取締役
|
2026年７月
|
当社代表取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
藤沢 亜理沙
（戸籍名：豊田 亜理沙）
|
1985年12月30日
|
2008年４月
|
株式会社リクルート 入社
|
2009年１月
|
比較.com株式会社（現 手間いらず株式会社） 入社
|
2010年１月
|
株式会社インデックス（現 イグジット株式会社） 入社
|
2013年７月
|
当社入社
|
2014年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
322,000
|
取締役
|
渡邊 竜士
|
1972年８月６日
|
1996年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2010年３月
|
野村證券株式会社 マネージングディレクター
|
2014年６月
|
トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社（現リフィニティブ・ジャパン株式会社） 執行役員
|
2018年１月
|
Payward Japan株式会社 代表取締役社長
|
2018年９月
|
Payward Asia株式会社 代表取締役社長
|
2020年６月
|
アクセンチュア株式会社 プリンシパルディレクター
|
2021年９月
|
ニューヨークメロン信託銀行株式会社 代表取締役社長
|
2023年１月
|
株式会社電通 ディレクター
|
2025年１月
|
株式会社400F COO
|
2025年10月
|
株式会社5.0Lab 代表取締役社長（現任）
|
2026年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
軒名 彰
|
1958年１月20日
|
1982年４月
|
日興証券株式会社（現 SMBC日興証券） 入社
|
2016年４月
|
日興システムソリューションズ株式会社 代表取締役会長
|
2017年６月
|
日本郵便株式会社 社外取締役
|
2018年７月
|
ビジネスコーチ株式会社 社外取締役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社オハラ 社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
北洋証券株式会社 代表取締役会長
|
2022年６月
|
株式会社はせがわ 社外取締役（現任）
|
2025年９月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
ラバリア ライアン
Ryan Rabaglia
|
1977年10月１日
|
2014年１月
|
ANX International Ltd. 設立（共同創業者）
|
2016年４月
|
Octagon Strategy Ltd. 設立（共同創業者）
|
2018年７月
|
BC Technology Group Limited （現 OSL Group Ltd.） マネージングディレクター
|
2019年３月
|
Libra Capital Ventures Pte. Ltd., 設立 （共同創業者 兼 CIO）
|
2023年９月
|
Blockchain.com Singapore Pte. Ltd. ディレクター（現任） Blockchain.com Cayman Limited ディレクター（現任）
|
2026年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
宮腰 哲也
|
1962年９月11日
|
1986年４月
|
三菱信託銀行株式会社（現 三菱UFJ信託銀行株式会社） 入社
|
2016年11月
|
菱進ホールディングス株式会社 取締役
|
2021年３月
|
ミヨシ油脂株式会社 常勤監査役
|
2025年９月
|
当社 常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
末廣 貴司
|
1974年６月12日
|
1998年４月
|
株式会社ニッポン放送 入社
|
2001年11月
|
株式会社東京サーベイ・リサーチ（現 株式会社H.M.マーケティングリサーチ） 入社
|
2007年１月
|
有限責任監査法人トーマツ 入所
|
2011年10月
|
GMOインターネット株式会社（現 GMOインターネットグループ株式会社） 入社
|
2014年６月
|
Sansan株式会社 監査役就任
|
2015年８月
|
株式会社ネオマーケティング 社外取締役（監査等委員）就任
|
2017年６月
|
株式会社新日本コンサルタント（現 NiX JAPAN株式会社） 監査役就任
|
2017年６月
|
生活協同組合パルシステム東京 有識理事就任
|
2020年９月
|
当社 監査役 就任（現任）
|
2021年３月
|
株式会社Aiming 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
河村 敦志
|
1969年５月30日
|
1994年４月
|
株式会社東海銀行 入行
|
1997年７月
|
Tokai Bank Europe plc 出向
|
2008年１月
|
佐藤総合法律事務所
|
2017年３月
|
東京あおい法律事務所（現任）
|
2020年６月
|
岡崎信用金庫 非常勤監事（現任）
|
2020年12月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
524,760
|
(注)１．取締役 軒名彰及びラバリア ライアンは、社外取締役であります。
２．監査役 宮腰哲也、末廣貴司及び河村敦志は、社外監査役であります。
３．2025年９月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2026年６月３日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2025年９月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．2023年11月30日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
７．代表取締役小川亮の所有株式数は、同人の資産管理会社であるDon’t Look Back in Anger株式会社が所有する株式数を含んでおります。
b．本株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社役員は以下のとおりとなる予定です。なお、役職名及び略歴については、本株主総会後に開催予定の取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
小川 亮
|
1978年９月10日
|
2005年11月
|
株式会社インデックス（現 イグジット株式会社） 入社
|
2014年３月
|
当社入社
|
2014年３月
|
当社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
202,760 (注)５
|
代表取締役会長
|
ワン ウィリアム
William Wang
|
1990年３月９日
|
2011年11月
|
Hypemarks, Inc. 共同創業者 兼COO
|
2014年３月
|
Chinasoft International Ltd. Head of Corporate Development
|
2022年１月
|
BC Technology Group Limited（現 OSL Group Ltd.）
|
2022年６月
|
Nova River LP, パートナー
|
2025年８月
|
SUMO Ventures Management, LLC. マネージングディレクター （現任）
|
2026年１月
|
当社入社 当社執行役員ブロックチェーン・インフラストラクチャー事業担当
|
2026年６月
|
当社取締役
|
2026年７月
|
当社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
藤沢 亜理沙
（戸籍名：豊田 亜理沙）
|
1985年12月30日
|
2008年４月
|
株式会社リクルート 入社
|
2009年１月
|
比較.com株式会社（現 手間いらず株式会社） 入社
|
2010年１月
|
株式会社インデックス（現 イグジット株式会社） 入社
|
2013年７月
|
当社入社
|
2014年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
322,000
|
取締役
|
渡邊 竜士
|
1972年８月６日
|
1996年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2010年３月
|
野村證券株式会社 マネージングディレクター
|
2014年６月
|
トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社（現リフィニティブ・ジャパン株式会社） 執行役員
|
2018年１月
|
Payward Japan株式会社 代表取締役社長
|
2018年９月
|
Payward Asia株式会社 代表取締役社長
|
2020年６月
|
アクセンチュア株式会社 プリンシパルディレクター
|
2021年９月
|
ニューヨークメロン信託銀行株式会社 代表取締役社長
|
2023年１月
|
株式会社電通 ディレクター
|
2025年１月
|
株式会社400F COO
|
2025年10月
|
株式会社5.0Lab 代表取締役社長（現任）
|
2026年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
軒名 彰
|
1958年１月20日
|
1982年４月
|
日興証券株式会社（現 SMBC日興証券） 入社
|
2016年４月
|
日興システムソリューションズ株式会社 代表取締役会長
|
2017年６月
|
日本郵便株式会社 社外取締役
|
2018年７月
|
ビジネスコーチ株式会社 社外取締役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社オハラ 社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
北洋証券株式会社 代表取締役会長
|
2022年６月
|
株式会社はせがわ 社外取締役（現任）
|
2025年９月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
ラバリア ライアン
Ryan Rabaglia
|
1977年10月１日
|
2014年１月
|
ANX International Ltd. 設立（共同創業者）
|
2016年４月
|
Octagon Strategy Ltd. 設立（共同創業者）
|
2018年７月
|
BC Technology Group Limited （現 OSL Group Ltd.） マネージングディレクター
|
2019年３月
|
Libra Capital Ventures Pte. Ltd., 設立 （共同創業者 兼 CIO）
|
2023年９月
|
Blockchain.com Singapore Pte. Ltd. ディレクター（現任） Blockchain.com Cayman Limited ディレクター（現任）
|
2026年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
宮腰 哲也
|
1962年９月11日
|
1986年４月
|
三菱信託銀行株式会社（現:三菱UFJ信託銀行株式会社） 入社
|
2016年11月
|
菱進ホールディングス株式会社 取締役
|
2021年３月
|
ミヨシ油脂株式会社 常勤監査役
|
2025年９月
|
当社 常勤監査役
|
2026年９月
|
当社取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
河村 敦志
|
1969年５月30日
|
1994年４月
|
株式会社東海銀行 入行
|
1997年７月
|
Tokai Bank Europe plc 出向
|
2008年１月
|
佐藤総合法律事務所
|
2017年３月
|
東京あおい法律事務所（現任）
|
2020年６月
|
岡崎信用金庫 非常勤監事（現職）
|
2020年12月
|
当社 監査役
|
2026年９月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
柚木 庸輔
|
1979年12月18日
|
2004年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入社
|
2010年11月
|
税理士法人タックスアイズ 入社
|
2016年８月
|
株式会社YUNOKI ACCOUNTING PARTNERS 代表取締役（現任）
|
2017年３月
|
株式会社ANAPホールディングス 取締役（現任）
|
2026年９月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
524,760
|
(注)１．取締役（監査等委員である取締役を除く。） 軒名彰及びラバリア ライアンは、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役 宮腰哲也、河村敦志及び柚木庸輔は、社外取締役であります。
３．2026年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2026年９月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．代表取締役小川亮の所有株式数は、同人の資産管理会社であるDon’t Look Back in Anger株式会社が所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、社外の視点を踏まえた客観的な立場及び各人の持つ豊富な知識と経験に基づき、経営上の助言を行い、また取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることであると考えております。
当社の2026年９月28日（本報告書提出日）現在の社外役員は、社外取締役２名、社外監査役３名であり、その全員を独立役員に指定しております。各社外取締役及び各社外監査役と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の軒名彰は、証券業務の豊かな知識と高い見識を有しており、また企業経営者として豊富な経験を有していることから、当該知見を活かして特に資本政策や経営戦略について専門的な観点から、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することを期待しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役のラバリア ライアンは、金融業界及びブロックチェーン業界におけるトレーディング分野において豊富な実務経験と専門性を有しており、特に暗号資産市場におけるトレーディング及び流動性供給に関する知見は、当社の新規事業の競争力強化に資するものと判断しております。また、当該知見を活かし、経営の監督機能の強化及び事業戦略の妥当性に関する助言を行うとともに、デジタル資産分野における事業開発や新規事業推進に関しても助言を行い、当社の企業価値向上に寄与することを期待しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の宮腰哲也は、長年の金融機関における経験があり、金融・財務に関する幅広い知識と見識を有しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の末廣貴司は、公認会計士の資格を有し監査法人での豊富な監査経験と財務及び会計に関する高い見識を有しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の河村敦志は、弁護士としての資格を保有しており、渉外法務及び会社法務全般の分野に関する豊富な知識と経験を有しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお当社は、本株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認された場合、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、社外監査役の宮腰哲也及び河村敦志は監査等委員である社外取締役に就任し、社外監査役の末廣貴司は本株主総会の終結の時をもって退任いたします。また、新たに監査等委員である社外取締役に就任する予定の柚木庸輔は、公認会計士としての資格を保有しており、上場企業等の監査に関する豊富な知識と経験を有しております。この結果、社外取締役は、監査等委員である取締役を除く社外取締役２名及び監査等委員である社外取締役３名の合計５名となる予定であり、いずれも東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、５名全員を独立役員に指定する予定であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
非常勤である社外取締役１名は、常勤取締役から、内部監査担当者、会計監査人及び社内管理部門並びに事業部門との連携状況について報告を受け、また、必要に応じ直接ヒアリングや意見交換等を実施することで、監督に有用な情報を取得しております。
非常勤である社外監査役２名は、常勤監査役から、内部監査担当者、会計監査人及び社内管理部門並びに事業部門との連携状況について報告を受け、また、必要に応じ直接ヒアリングや意見交換等を実施することで、自らの監査に有用な情報を取得しております。
なお当社は、本株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認された場合、当社は同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、現在の監査役の役割については、監査等委員である取締役が担うこととなります。
