(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ 2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
代表取締役
社長執行役員
|
中村 守孝
|
1959年９月７日生
|
1984年４月
|
株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社
|
2011年４月
|
株式会社三越伊勢丹取締役執行役員経営企画部長
|
2012年４月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス執行役員人事部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員情報戦略本部長
|
2017年５月
|
菱洋エレクトロ株式会社入社 特別顧問
|
2017年８月
|
同社専務執行役員経営改革推進担当
|
2017年12月
|
同社専務執行役員営業・技術・海外営業管掌、経営改革推進担当
|
2018年３月
|
同社専務執行役員営業・技術・海外営業管掌、営業統括本部長、経営改革推進担当
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長
|
2021年２月
|
同社代表取締役社長執行役員（現任）
|
2024年４月
|
当社代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
55,600株
|
代表取締役
副社長執行役員
|
稲葉 和彦
|
1967年６月14日生
|
1990年４月
|
株式会社リョーサン入社
|
2013年７月
|
同社第二販売部長
|
2017年６月
|
同社執行役員電子部品事業本部長
|
2019年６月
|
同社取締役上席執行役員電子部品事業本部長
|
2020年２月
|
同社代表取締役社長執行役員兼企画本部長兼電子部品事業本部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長執行役員兼電子部品事業本部長
|
2021年６月
|
同社代表取締役社長執行役員（現任）
|
2024年４月
|
当社代表取締役副社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
21,051株
|
取締役
常務執行役員
|
遠藤 俊哉
|
1967年２月７日生
|
1988年３月
|
株式会社リョーサン入社
|
2007年５月
|
同社名古屋第一支店長
|
2013年11月
|
リョーサンタイランド社長
|
2016年６月
|
株式会社リョーサン執行役員中部・東海営業本部長
|
2020年６月
|
同社執行役員国内第一営業本部長
|
2021年６月
|
同社取締役執行役員営業統括本部長兼国内第一営業本部長兼技術本部長
|
2024年４月
|
同社取締役常務執行役員営業統括本部長兼第一ブロック長（現任）
|
2024年４月
|
当社取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
6,992株
|
取締役
常務執行役員
|
大橋 充幸
|
1962年９月27日生
|
1985年４月
|
菱洋電機株式会社（現 菱洋エレクトロ株式会社）入社
|
2006年２月
|
同社大阪支店営業第一部次長
|
2007年８月
|
同社西日本ブロック大阪支店営業第三部長
|
2013年８月
|
同社ＩＳ本部副本部長
|
2015年２月
|
同社ＩＳ本部長
|
2018年２月
|
同社執行役員西日本ブロック長
|
2022年２月
|
同社常務執行役員東日本ブロック管掌、西日本ブロック管掌
|
2022年４月
|
同社常務執行役員ソリューション事業本部管掌、東日本ブロック管掌、西日本ブロック管掌
|
2023年２月
|
同社常務執行役員半導体・デバイス事業本部管掌、ソリューション事業本部管掌
|
2023年４月
|
同社取締役常務執行役員半導体・デバイス事業本部管掌、ソリューション事業本部管掌
|
2024年３月
|
同社取締役常務執行役員営業統括本部長、デバイス事業本部管掌、ソリューション事業本部管掌、東日本ブロック管掌、西日本ブロック管掌（現任）
|
2024年４月
|
当社取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
2,400株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役
常務執行役員
|
髙橋 則彦
|
1962年９月20日生
|
1987年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2015年10月
|
株式会社リョーサン出向 IR・広報室長
|
2016年６月
|
同社経営戦略室長
|
2016年７月
|
同社 入社
|
2020年６月
|
同社執行役員企画本部長兼経営企画室長
|
2021年６月
|
同社執行役員企画本部長兼事業企画室長
|
2023年４月
|
同社執行役員企画本部長
|
2024年４月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長（現任）
|
2024年４月
|
当社取締役常務執行役員管理本部長 監査部管掌（現任）
|
|
(注)３
|
2,886株
|
社外取締役
|
髙田 信哉
|
1952年１月８日生
|
1975年４月
|
株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社
|
1995年２月
|
同社営業本部営業政策部長
|
2002年６月
|
同社執行役員経営企画部総合企画担当
|
2008年４月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス取締役専務執行役員経営戦略本部長
|
2010年１月
|
同社代表取締役専務執行役員経営戦略本部長
|
2012年６月
|
同社常勤監査役
|
2017年６月
|
株式会社ショーワ（現日立Astemo株式会社）社外取締役（監査等委員）
|
2020年４月
|
菱洋エレクトロ株式会社社外取締役
|
2022年４月
|
同社取締役会議長
|
2024年４月
|
当社社外取締役 取締役会議長（現任）
|
|
(注)３
|
0株
|
社外取締役
|
川辺 春義
|
1956年２月13日生
|
1977年10月
|
株式会社マネジメントワーク入社
|
1988年12月
|
テーエスデー株式会社入社
|
1993年４月
|
株式会社ニュートラル専務取締役
|
1996年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年10月
|
株式会社インターマインド代表取締役
|
2011年10月
|
クラウドランド株式会社取締役
|
2015年９月
|
株式会社サイバーリンクス執行役員
|
2022年１月
|
同社顧問（現任）
|
2022年６月
|
株式会社リョーサン社外取締役
|
2024年４月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0株
|
社外取締役
|
白石 真澄
|
1958年11月６日生
|
1989年５月
|
株式会社ニッセイ基礎研究所入社
|
2001年４月
|
同社主任研究員
|
2006年４月
|
東洋大学経済学部社会経済システム学科教授
|
2007年４月
|
関西大学政策創造学部教授
|
2013年６月
|
旭化成株式会社社外取締役
|
2014年６月
|
中日本高速道路株式会社社外監査役
|
2015年６月
|
新関西国際空港株式会社社外監査役
|
2019年４月
|
菱洋エレクトロ株式会社社外取締役
|
2021年２月
|
イーサポートリンク株式会社社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ミクニ社外取締役（現任）
|
2024年４月
|
関西大学名誉教授（現任）
|
2024年４月
|
学校法人ミスパリ学園ビューティ＆ウェルネス専門職大学理事長補佐（現任）
|
2024年４月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役
（常勤監査等
委員）
|
脇 清
|
1959年10月22日生
|
1983年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2011年11月
|
菱洋エレクトロ株式会社出向 経営戦略室長
|
2012年２月
|
同社執行役員経営戦略室長、海外営業本部副本部長
|
2012年４月
|
同社 入社
|
2012年11月
|
同社執行役員海外営業本部長
|
2014年２月
|
同社上席執行役員海外営業本部長
|
2014年10月
|
米国公認会計士登録
|
2015年２月
|
菱洋エレクトロ株式会社上席執行役員管理本部長、海外営業本部長、ＣＳＲ部統括
|
2015年11月
|
同社上席執行役員管理本部長、ＣＳＲ部統括
|
2016年４月
|
同社取締役上席執行役員経営戦略室管掌、管理本部長、ＣＳＲ部管掌、経理部長
|
2019年２月
|
同社取締役常務執行役員経営戦略室管掌、管理本部管掌
|
2019年７月
|
同社代表取締役専務執行役員経営戦略室管掌、管理本部管掌
|
2021年２月
|
同社代表取締役専務執行役員経営企画本部管掌、管理本部管掌
|
2022年２月
|
同社取締役常務執行役員監査部管掌、ＣＳＲ部管掌、特命担当
|
2023年４月
|
同社取締役常務執行役員管理本部管掌、監査部管掌、ＣＳＲ部管掌、特命担当
|
2024年４月
|
当社取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
22,700株
|
社外取締役
（監査等委員）
|
小川 真人
|
1961年１月25日生
|
1983年９月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
1996年10月
|
センチュリー監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員
|
2001年10月
|
新日本監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2003年７月
|
株式会社ケーピーエムジーエフエーエス（現株式会社KPMG FAS）へ転籍
|
2005年７月
|
株式会社KPMG FAS取締役（パートナー）
|
2008年４月
|
一般社団法人日英協会監事（現任）
|
2008年４月
|
ＡＣＥコンサルティング株式会社代表取締役（現任）
|
2011年４月
|
一般社団法人日本公認不正検査士協会理事
|
2013年１月
|
ＮＰＯ法人シンクキッズ監事（現任）
|
2013年３月
|
株式会社クロスヴィジョンインターナショナル社外取締役
|
2016年６月
|
株式会社リョーサン社外取締役（監査等委員）
|
2017年６月
|
株式会社イチケン社外監査役
|
2024年４月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
0株
|
社外取締役
（監査等委員）
|
大井 素美
|
1977年２月27日生
|
1999年４月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2002年６月
|
公認会計士登録
|
2006年５月
|
大井公認会計士事務所開設
|
2013年６月
|
株式会社シーボン社外監査役
|
2020年４月
|
菱洋エレクトロ株式会社社外監査役
|
2021年10月
|
日本ロジスティクスファンド投資法人監督役員（現任）
|
2024年４月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
0株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
社外取締役
（監査等委員）
|
福田 佐知子
|
1962年７月15日生
|
1987年４月
|
港監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
1992年10月
|
公認会計士高屋（福田）佐知子事務所開設
|
2001年10月
|
弁護士登録 千葉市民協同法律事務所 入所（現任）
|
2018年４月
|
習志野市代表監査委員（現任）
|
2024年４月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
王子ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
0株
|
計
|
111,629株
|
指名報酬委員会：髙田信哉（委員長）、川辺春義、小川真人、大井素美、中村守孝、稲葉和彦
(注)１ 髙田信哉氏、川辺春義氏、白石真澄氏、小川真人氏、大井素美氏及び福田佐知子氏は、社外取締役であります。
２ 当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 脇 清氏、委員 小川 真人、大井 素美、福田 佐知子の各氏
なお、脇 清氏は常勤の監査等委員であります。
３ 監査等委員でない取締役の任期は、当社設立日である2024年４月１日から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、当社設立日である2024年４月１日から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行権限を委譲させることによって機動的な経営体制を構築するため執行役員制度を導入しております。
なお、2025年６月25日現在の執行役員は次のとおりであります。
中村 守孝(社長執行役員)
稲葉 和彦(副社長執行役員)
遠藤 俊哉(常務執行役員)
大橋 充幸(常務執行役員)
髙橋 則彦(常務執行役員管理本部長 監査部管掌)
高橋 正行(執行役員管理副本部長)
田中 葉子(執行役員企画本部広報部長)
ロ 2025年６月26日開催の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
代表取締役
社長執行役員
|
中村 守孝
|
1959年９月７日生
|
1984年４月
|
株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社
|
2011年４月
|
株式会社三越伊勢丹取締役執行役員経営企画部長
|
2012年４月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス執行役員人事部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員情報戦略本部長
|
2017年５月
|
菱洋エレクトロ株式会社入社 特別顧問
|
2017年８月
|
同社専務執行役員経営改革推進担当
|
2017年12月
|
同社専務執行役員営業・技術・海外営業管掌、経営改革推進担当
|
2018年３月
|
同社専務執行役員営業・技術・海外営業管掌、営業統括本部長、経営改革推進担当
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長
|
2021年２月
|
同社代表取締役社長執行役員（現任）
|
2024年４月
|
当社代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
55,600株
|
代表取締役
副社長執行役員
|
稲葉 和彦
|
1967年６月14日生
|
1990年４月
|
株式会社リョーサン入社
|
2013年７月
|
同社第二販売部長
|
2017年６月
|
同社執行役員電子部品事業本部長
|
2019年６月
|
同社取締役上席執行役員電子部品事業本部長
|
2020年２月
|
同社代表取締役社長執行役員兼企画本部長兼電子部品事業本部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長執行役員兼電子部品事業本部長
|
2021年６月
|
同社代表取締役社長執行役員（現任）
|
2024年４月
|
当社代表取締役副社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
21,051株
|
取締役
常務執行役員
|
遠藤 俊哉
|
1967年２月７日生
|
1988年３月
|
株式会社リョーサン入社
|
2007年５月
|
同社名古屋第一支店長
|
2013年11月
|
リョーサンタイランド社長
|
2016年６月
|
株式会社リョーサン執行役員中部・東海営業本部長
|
2020年６月
|
同社執行役員国内第一営業本部長
|
2021年６月
|
同社取締役執行役員営業統括本部長兼国内第一営業本部長兼技術本部長
|
2024年４月
|
同社取締役常務執行役員営業統括本部長兼第一ブロック長（現任）
|
2024年４月
|
当社取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
6,992株
|
取締役
常務執行役員
|
髙橋 則彦
|
1962年９月20日生
|
1987年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2015年10月
|
株式会社リョーサン出向 IR・広報室長
|
2016年６月
|
同社経営戦略室長
|
2016年７月
|
同社 入社
|
2020年６月
|
同社執行役員企画本部長兼経営企画室長
|
2021年６月
|
同社執行役員企画本部長兼事業企画室長
|
2023年４月
|
同社執行役員企画本部長
|
2024年４月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長（現任）
|
2024年４月
|
当社取締役常務執行役員管理本部長 監査部管掌（現任）
|
|
(注)３
|
2,886株
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
取締役
常務執行役員
|
佐野 修
|
1963年４月２日生
|
1985年４月
|
菱洋電機株式会社（現菱洋エレクトロ株式会社）入社
|
2007年８月
|
同社情報システム室長
|
2011年11月
|
同社技術本部システム技術部長
|
2016年２月
|
同社技術本部長
|
2018年３月
|
同社技術戦略本部長
|
2019年２月
|
同社執行役員技術戦略本部長
|
2021年２月
|
同社常務執行役員技術戦略本部管掌、技術戦略本部長
|
2022年４月
|
同社取締役常務執行役員技術戦略本部管掌、技術戦略本部長
|
2025年４月
|
同社取締役常務執行役員技術本部長（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
9,700株
|
社外取締役
|
髙田 信哉
|
1952年１月８日生
|
1975年４月
|
株式会社伊勢丹（現株式会社三越伊勢丹）入社
|
1995年２月
|
同社営業本部営業政策部長
|
2002年６月
|
同社執行役員経営企画部総合企画担当
|
2008年４月
|
株式会社三越伊勢丹ホールディングス取締役専務執行役員経営戦略本部長
|
2010年１月
|
同社代表取締役専務執行役員経営戦略本部長
|
2012年６月
|
同社常勤監査役
|
2017年６月
|
株式会社ショーワ（現日立Astemo株式会社）社外取締役（監査等委員）
|
2020年４月
|
菱洋エレクトロ株式会社社外取締役
|
2022年４月
|
同社取締役会議長
|
2024年４月
|
当社社外取締役 取締役会議長（現任）
|
|
(注)３
|
0株
|
社外取締役
|
川辺 春義
|
1956年２月13日生
|
1977年10月
|
株式会社マネジメントワーク入社
|
1988年12月
|
テーエスデー株式会社入社
|
1993年４月
|
株式会社ニュートラル専務取締役
|
1996年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年10月
|
株式会社インターマインド代表取締役
|
2011年10月
|
クラウドランド株式会社取締役
|
2015年９月
|
株式会社サイバーリンクス執行役員
|
2022年１月
|
同社顧問（現任）
|
2022年６月
|
株式会社リョーサン社外取締役
|
2024年４月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0株
|
社外取締役
|
金子 好久
|
1963年７月27日生
|
1987年５月
|
大和証券株式会社入社
|
2008年４月
|
株式会社大和証券グループ本社広報部長
|
2013年４月
|
同社執行役員広報副担当、大和証券株式会社執行役員
|
2014年４月
|
同社執行役員広報担当、大和証券株式会社執行役員
|
2016年４月
|
同社常務執行役員広報担当、大和証券株式会社常務執行役員
|
2017年４月
|
大和証券株式会社常務執行役員事業法人担当兼企業公開担当長
|
2021年４月
|
同社専務取締役企業公開担当
|
2022年４月
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株式会社大和ファンド・コンサルティング代表取締役社長
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2025年６月
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当社社外取締役（現任）
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(注)３
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0株
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
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取締役
（常勤監査等
委員）
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脇 清
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1959年10月22日生
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1983年４月
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株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
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2011年11月
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菱洋エレクトロ株式会社出向 経営戦略室長
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2012年２月
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同社執行役員経営戦略室長、海外営業本部副本部長
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2012年４月
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同社 入社
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2012年11月
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同社執行役員海外営業本部長
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2014年２月
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同社上席執行役員海外営業本部長
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2014年10月
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米国公認会計士登録
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2015年２月
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菱洋エレクトロ株式会社上席執行役員管理本部長、海外営業本部長、ＣＳＲ部統括
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2015年11月
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同社上席執行役員管理本部長、ＣＳＲ部統括
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2016年４月
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同社取締役上席執行役員経営戦略室管掌、管理本部長、ＣＳＲ部管掌、経理部長
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2019年２月
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同社取締役常務執行役員経営戦略室管掌、管理本部管掌
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2019年７月
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同社代表取締役専務執行役員経営戦略室管掌、管理本部管掌
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2021年２月
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同社代表取締役専務執行役員経営企画本部管掌、管理本部管掌
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2022年２月
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同社取締役常務執行役員監査部管掌、ＣＳＲ部管掌、特命担当
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2023年４月
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同社取締役常務執行役員管理本部管掌、監査部管掌、ＣＳＲ部管掌、特命担当
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2024年４月
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当社取締役常勤監査等委員（現任）
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(注)４
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22,700株
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社外取締役
（監査等委員）
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小川 真人
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1961年１月25日生
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1983年９月
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ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所（現有限責任 あずさ監査法人）入所
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1996年10月
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センチュリー監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員
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2001年10月
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新日本監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
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2003年７月
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株式会社ケーピーエムジーエフエーエス（現株式会社KPMG FAS）へ転籍
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2005年７月
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株式会社KPMG FAS取締役（パートナー）
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2008年４月
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一般社団法人日英協会監事（現任）
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2008年４月
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ＡＣＥコンサルティング株式会社代表取締役（現任）
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2011年４月
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一般社団法人日本公認不正検査士協会理事
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2013年１月
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ＮＰＯ法人シンクキッズ監事（現任）
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2013年３月
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株式会社クロスヴィジョンインターナショナル社外取締役
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2016年６月
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株式会社リョーサン社外取締役（監査等委員）
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2017年６月
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株式会社イチケン社外監査役
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2024年４月
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当社社外取締役（監査等委員）（現任）
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(注)４
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0株
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社外取締役
（監査等委員）
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大井 素美
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1977年２月27日生
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1999年４月
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
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2002年６月
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公認会計士登録
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2006年５月
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大井公認会計士事務所開設
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2013年６月
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株式会社シーボン社外監査役
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2020年４月
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菱洋エレクトロ株式会社社外監査役
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2021年10月
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日本ロジスティクスファンド投資法人監督役員（現任）
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2024年４月
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当社社外取締役（監査等委員）（現任）
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(注)４
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0株
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
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社外取締役
（監査等委員）
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福田 佐知子
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1962年７月15日生
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1987年４月
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港監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
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1990年３月
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公認会計士登録
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1992年10月
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公認会計士高屋（福田）佐知子事務所開設
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2001年10月
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弁護士登録 千葉市民協同法律事務所 入所（現任）
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2018年４月
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習志野市代表監査委員（現任）
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2024年４月
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当社社外取締役（監査等委員）（現任）
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2024年６月
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王子ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
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(注)４
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0株
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計
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118,929株
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指名報酬委員会：髙田信哉（委員長）、川辺春義、小川真人、大井素美、中村守孝、稲葉和彦
(注)１ 髙田信哉氏、川辺春義氏、金子好久氏、小川真人氏、大井素美氏及び福田佐知子氏は、社外取締役であります。
２ 当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 脇 清氏、委員 小川 真人、大井 素美、福田 佐知子の各氏
なお、脇 清氏は常勤の監査等委員であります。
３ 監査等委員でない取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、当社設立日である2024年４月１日から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行権限を委譲させることによって機動的な経営体制を構築するため執行役員制度を導入しております。
なお、2025年６月26日現在の執行役員は次のとおりであります。
中村 守孝(社長執行役員)
稲葉 和彦(副社長執行役員)
遠藤 俊哉(常務執行役員)
髙橋 則彦(常務執行役員管理本部長 監査部管掌)
佐野 修(常務執行役員)
高橋 正行(執行役員管理副本部長)
田中 葉子(執行役員企画本部広報部長)
② 社外役員の状況
当社は６名の社外取締役を選任しております。
当社はコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、かつ中立の経営監視機能が重要であると考えており、豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性のある社外取締役を選任しております。当社は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当社に対する十分な独立性を有していないものとみなします。
① 現在及び過去において当社及び当社の子会社の業務執行者（※1）であった者
② 当社を主要な取引先（※2）とする者又はその業務執行者
③ 当社の主要な取引先又はその業務執行者
④ 当社の主要な株主（※3）又はその業務執行者
⑤ 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（過去３年間平均にて年間1,000 万円以上の額）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
⑥ 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（過去３年間平均にて当該団体の連結売上高又は総収入 の2％以上の額）を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
⑦ 過去１年において前②、③、⑤又は⑥に掲げる者に該当していた者
⑧ 次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
(ⅰ)前②、③、⑤、⑥及び⑦に掲げる者
(ⅱ)当社の会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）（監査等委員である社外取締役を独立役員として指定する場合に限る。）
(ⅲ)当社の子会社の業務執行者
(ⅳ)当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（監査等委員である社外取締役監査等委員である社外取締役を独立役員として指定する場合に限る。）
(ⅴ)最近において前（ⅱ）～（ⅳ）又は当社の業務執行者（監査等委員である社外取締役監査等委員である社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。) に該当していた者
※1 「業務執行者」とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者をいいます。
※2 「主要な取引先」とは、当社グループ直近事業年度における連結売上高の2％以上の取引実績を持つ取引先を指します。
※3 「主要な株主」とは、直接又は間接に当社の10%以上の議決権を保有する者をいいます。
社外取締役髙田信哉氏は、経営企画・戦略分野を歴任しながら経営に携わった豊富な経験を有していることから、経営の透明性・公正性の向上を図るための監督及び経営に関する有効な助言を当社の経営に活かすため選任しております。
社外取締役川辺春義氏は、ITサービス業界における起業家及び経営者としての豊富な経験や幅広い見識を活かし、経営の透明性・公正性の向上を図るための監督及び経営に関する有効な助言を当社の経営に活かすため選任しております。
社外取締役白石真澄氏は、民間企業、教職、公職を通じた豊富な経験に基づく幅広い見識を有していることから、経営の透明性・公正性の向上を図るための監督及び経営に関する有効な助言を当社の経営に活かすため選任しております。
社外取締役（監査等委員）小川真人氏は、公認会計士並びにコンサルタントとしての豊富な経験及び幅広い見識を有していることから、経営の透明性・公正性の向上を図るための監督及び専門的な知見に基づく助言を当社の経営に活かすため選任しております。
社外取締役（監査等委員）大井素美氏は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い見識を有していることから、経営の透明性・公正性の向上を図るための監督及び専門的な知見に基づく助言を当社の経営に活かすため選任しております。
社外取締役（監査等委員）福田佐知子氏は、公認会計士並びに弁護士としての経歴を通じて培われた専門的な知識と幅広い見識を有していることから、経営の透明性・公正性の向上を図るための監督及び専門的な知見に基づく助言を当社の経営に活かすため選任しております。
なお当社は、2025年６月26日開催の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は６名となります。
社外取締役髙田信哉氏は、経営企画・戦略分野を歴任しながら経営に携わった豊富な経験を有していることから、経営の透明性・公正性の向上を図るための監督及び経営に関する有効な助言を当社の経営に活かすため選任しております。
社外取締役川辺春義氏は、ITサービス業界における起業家及び経営者としての豊富な経験や幅広い見識を活かし、経営の透明性・公正性の向上を図るための監督及び経営に関する有効な助言を当社の経営に活かすため選任しております。
社外取締役金子好久氏は、証券会社において、営業、投資銀行業務、広報を経て、事業法人部門のトップとして多くの企業支援に携わっており、資本政策をはじめとした豊富な経験や幅広い知見を有していることから、経営の透明性・公正性の向上を図るための監督及び経営に関する有効な助言を当社の経営に活かすため選任しております。
社外取締役（監査等委員）小川真人氏は、公認会計士並びにコンサルタントとしての豊富な経験及び幅広い見識を有していることから、経営の透明性・公正性の向上を図るための監督及び専門的な知見に基づく助言を当社の経営に活かすため選任しております。
社外取締役（監査等委員）大井素美氏は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い見識を有していることから、経営の透明性・公正性の向上を図るための監督及び専門的な知見に基づく助言を当社の経営に活かすため選任しております。
社外取締役（監査等委員）福田佐知子氏は、公認会計士並びに弁護士としての経歴を通じて培われた専門的な知識と幅広い見識を有していることから、経営の透明性・公正性の向上を図るための監督及び専門的な知見に基づく助言を当社の経営に活かすため選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名を含む監査等委員会は、監査部や会計監査人と連携を取りながら、効率的かつ効果的に業務執行の監査、監督を行います。
社外取締役である監査等委員は取締役会やその他重要な会議に出席し、意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するとともに、社内各部門や子会社における業務状況などの調査を行います。
会計監査につきましては、監査法人から会計監査結果の報告を受け、その妥当性についての監査を実施しております。
