(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ.2025年５月20日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性4名 女性1名 (役員のうち女性の比率20％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
山本 浩也
|
1968年５月23日生
|
1991年４月
|
東海旅客鉄道株式会社入社
|
2002年３月
|
株式会社ダイセキ入社
|
2004年２月
|
当社入社、取締役環境事業本部長
|
2007年９月
|
株式会社グリーンアローズホールディングス取締役(現任)
|
2008年５月
|
当社常務取締役環境事業本部長
|
2008年10月
|
株式会社グリーンアローズ中部代表取締役社長(2022年３月退任)
|
2012年３月
|
株式会社グリーンアローズ九州代表取締役社長(2022年３月退任)
|
2013年５月
|
当社専務取締役環境事業本部長
|
2017年５月
|
当社取締役副社長企画管理本部長兼職
|
2021年３月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
176,440
|
代表取締役
副社長
|
鈴木 隆治
|
1962年10月30日生
|
1985年４月
|
中央信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入行
|
2005年１月
|
当社入社
|
2005年３月
|
当社東京本社統括部長
|
2007年５月
|
当社取締役東京本社統括部長
|
2010年９月
|
システム機工株式会社取締役
|
2013年９月
|
当社取締役環境事業本部副本部長
|
2015年５月
|
当社常務取締役環境事業本部副本部長
|
2017年５月
|
当社常務取締役環境事業本部長
|
2020年５月
|
当社専務取締役環境事業本部長
|
2022年５月
|
当社専務執行役員環境事業本部長
|
2024年３月
|
当社専務執行役員経営全般担当
|
2024年５月
|
当社代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
44,160
|
取締役
(監査等委員)
|
花村 美晴
|
1978年２月26日生
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2018年８月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2018年９月
|
花村美晴公認会計士事務所開設(現任)
|
2020年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年７月
|
栄監査法人社員(現任)
|
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(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
堀部 隆司
|
1957年２月11日生
|
1980年４月
|
愛知県奉職
|
2012年４月
|
愛知県環境部環境活動推進課主幹（環境影響評価・環境リスク対策）
|
2014年４月
|
愛知県環境部大気環境課地球温暖化対策室室長
|
2015年４月
|
愛知県環境部大気環境課課長
|
2016年４年
|
愛知県環境部資源循環推進課資源循環推進監
|
2017年４月
|
公益財団法人愛知県臨海環境整備センター常務理事
|
2018年４月
|
公益財団法人愛知県臨海環境整備センター専務理事
|
2019年６月
|
一般社団法人愛知県産業資源循環協会専務理事
|
2024年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年７月
|
株式会社東伸サービス顧問(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小林 啓介
|
1968年５月13日生
|
1992年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2004年７月
|
株式会社ヤガミ取締役事業開発室担当
|
2005年４月
|
株式会社ヤガミ取締役第一事業本部営業本部長兼事業開発室担当
|
2005年８月
|
株式会社ヤガミ取締役第一事業本部長兼事業開発室担当
|
2007年７月
|
株式会社ヤガミ取締役経営管理本部長
|
2008年７月
|
株式会社ヤガミ専務取締役
|
2010年７月
|
株式会社ヤガミ代表取締役副社長
|
2012年７月
|
株式会社ヤガミ代表取締役社長（現任）
|
2018年８月
|
株式会社ヤガミファニテク代表取締役社長（現任）
|
2023年４月
|
株式会社平山製作所代表取締役社長（現任）
|
2024年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
220,600
|
(注) １．花村美晴、堀部隆司及び小林啓介は社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
監査等委員 花村美晴 監査等委員 堀部隆司 監査等委員 小林啓介
３．2024年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．当社では、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化及び業務執行の機動性を促進するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員４名は以下のとおりであります。
氏名
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役職名
|
松 岡 容 正
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専務執行役員環境事業本部長 東日本エリア・中京エリア、営業推進担当
|
久 保 田 剛
|
常務執行役員環境事業本部副本部長 西日本エリア担当・資源循環担当
|
入 野 智 樹
|
執行役員環境事業本部副本部長 事業推進・特命担当
|
丹 羽 利 行
|
執行役員企画管理本部長
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ロ.2025年５月21日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く。）２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性4名 女性1名 (役員のうち女性の比率20％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
山本 浩也
|
1968年５月23日生
|
1991年４月
|
東海旅客鉄道株式会社入社
|
2002年３月
|
株式会社ダイセキ入社
|
2004年２月
|
当社入社、取締役環境事業本部長
|
2007年９月
|
株式会社グリーンアローズホールディングス取締役(現任)
|
2008年５月
|
当社常務取締役環境事業本部長
|
2008年10月
|
株式会社グリーンアローズ中部代表取締役社長(2022年３月退任)
|
2012年３月
|
株式会社グリーンアローズ九州代表取締役社長(2022年３月退任)
|
2013年５月
|
当社専務取締役環境事業本部長
|
2017年５月
|
当社取締役副社長企画管理本部長兼職
|
2021年３月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
176,440
|
代表取締役
副社長
|
鈴木 隆治
|
1962年10月30日生
|
1985年４月
|
中央信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入行
|
2005年１月
|
当社入社
|
2005年３月
|
当社東京本社統括部長
|
2007年５月
|
当社取締役東京本社統括部長
|
2010年９月
|
システム機工株式会社取締役
|
2013年９月
|
当社取締役環境事業本部副本部長
|
2015年５月
|
当社常務取締役環境事業本部副本部長
|
2017年５月
|
当社常務取締役環境事業本部長
|
2020年５月
|
当社専務取締役環境事業本部長
|
2022年５月
|
当社専務執行役員環境事業本部長
|
2024年３月
|
当社専務執行役員経営全般担当
|
2024年５月
|
当社代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
44,160
|
取締役
(監査等委員)
|
花村 美晴
|
1978年２月26日生
|
2001年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2018年８月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2018年９月
|
花村美晴公認会計士事務所開設(現任)
|
2020年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年７月
|
栄監査法人社員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
堀部 隆司
|
1957年２月11日生
|
1980年４月
|
愛知県奉職
|
2012年４月
|
愛知県環境部環境活動推進課主幹（環境影響評価・環境リスク対策）
|
2014年４月
|
愛知県環境部大気環境課地球温暖化対策室室長
|
2015年４月
|
愛知県環境部大気環境課課長
|
2016年４年
|
愛知県環境部資源循環推進課資源循環推進監
|
2017年４月
|
公益財団法人愛知県臨海環境整備センター常務理事
|
2018年４月
|
公益財団法人愛知県臨海環境整備センター専務理事
|
2019年６月
|
一般社団法人愛知県産業資源循環協会専務理事
|
2024年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年７月
|
株式会社東伸サービス顧問(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
小林 啓介
|
1968年５月13日生
|
1992年４月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2004年７月
|
株式会社ヤガミ取締役事業開発室担当
|
2005年４月
|
株式会社ヤガミ取締役第一事業本部営業本部長兼事業開発室担当
|
2005年８月
|
株式会社ヤガミ取締役第一事業本部長兼事業開発室担当
|
2007年７月
|
株式会社ヤガミ取締役経営管理本部長
|
2008年７月
|
株式会社ヤガミ専務取締役
|
2010年７月
|
株式会社ヤガミ代表取締役副社長
|
2012年７月
|
株式会社ヤガミ代表取締役社長（現任）
|
2018年８月
|
株式会社ヤガミファニテク代表取締役社長（現任）
|
2023年４月
|
株式会社平山製作所代表取締役社長（現任）
|
2024年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
220,600
|
(注) １．花村美晴、堀部隆司及び小林啓介は社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
監査等委員 花村美晴 監査等委員 堀部隆司 監査等委員 小林啓介
３．2025年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．当社では、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化及び業務執行の機動性を促進するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員４名は以下のとおりであります。
氏名
|
役職名
|
松 岡 容 正
|
専務執行役員環境事業本部長 東日本エリア・中京エリア、営業推進担当
|
久 保 田 剛
|
常務執行役員環境事業本部副本部長 西日本エリア担当・資源循環担当
|
入 野 智 樹
|
執行役員環境事業本部副本部長 事業推進・特命担当
|
丹 羽 利 行
|
執行役員企画管理本部長
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役３名であります。
社外取締役花村美晴は、多数の上場会社の監査業務に携わり、会計及び内部統制について豊富な知見を有しております。監査等委員である社外取締役としての立場から当社経営に参画いただくことで、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すること、並びに当社の「ダイバーシティの推進」に資することを期待し、監査等委員である社外取締役として適任と判断しました。
社外取締役堀部隆司は、長きにわたり環境行政及び環境関連諸団体に携わってきた経歴を有しております。監査等委員である社外取締役としての立場から当社経営に参画いただくことで、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資することを期待し、監査等委員である社外取締役として適任と判断しました。
社外取締役小林啓介は、上場企業である株式会社ヤガミの代表取締役社長を現在も務めており、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。監査等委員である社外取締役としての立場から当社経営に参画いただくことで、取締役会の意思決定及び監査・監督機能の強化を期待し、監査等委員である社外取締役として適任であると判断いたしました。
当社において、社外取締役を選任するための独立性についての特段の定めはありませんが、専門的な見地に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、会計監査人及び内部監査室より監査結果の報告を受けております。また、会計監査人及び内部監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。
