(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
坂 田 明
|
1942年７月30日
|
1965年４月
|
栗田工業㈱ 入社
|
1980年９月
|
明豊産業㈱(現明豊ファシリティワークス㈱) 設立
代表取締役社長 就任
|
1987年３月
|
代表取締役社長 退任
|
1988年３月
|
代表取締役社長 就任
|
2006年６月
|
代表取締役会長 就任
|
2007年６月
|
取締役会長 就任
|
2009年３月
|
代表取締役会長 就任
|
2009年４月
|
代表取締役社長兼会長 就任
|
2012年６月
|
代表取締役社長 就任
|
2017年４月
|
代表取締役会長 就任（現任）
|
|
（注）3
|
364
|
代表取締役
社長
|
大 貫 美
|
1964年６月12日
|
1990年４月
|
㈱スパチオ研究所 入社
|
1997年７月
|
当社入社 マーケティング部課長
|
2002年10月
|
マーケティング部長
|
2003年６月
|
執行役員マーケティング部長
|
2003年10月
|
取締役マーケティング部長兼執行役員(マーケティング部担当) 就任
|
2006年６月
|
常務取締役マーケティング部長 就任
|
2008年４月
|
常務取締役オフィス事業部長 就任
|
2009年４月
|
常務取締役オフィス本部長 就任
|
2010年４月
|
常務取締役営業本部長 就任
|
2011年２月
|
常務取締役営業本部長兼安全衛生推進本部長 就任
|
2011年４月
|
常務取締役マーケティング本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任
|
2014年４月
|
代表取締役専務マーケティング本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任
|
2016年４月
|
代表取締役専務マーケティング本部長兼ＰＭ本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任
|
2017年４月
|
代表取締役社長 就任
|
2021年４月
|
代表取締役社長兼ＣＭ事業創造本部長兼ＰＭ本部長兼ナレッジセンター長 就任（現任）
|
|
（注）3
|
186
|
専務取締役
経営企画本部長
|
大 島 和 男
|
1966年12月18日
|
1997年１月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 入社
|
2000年12月
|
当社入社 企画部課長
|
2001年12月
|
企画部次長
|
2003年４月
|
経営企画部長
|
2003年６月
|
執行役員経営企画部長
|
2004年６月
|
取締役経営企画部長兼執行役員（経営企画部担当） 就任
|
2009年４月
|
取締役経営企画本部長兼執行役員 就任
|
2009年10月
|
常務取締役経営企画本部長兼執行役員 就任
|
2013年１月
|
常務取締役管理本部長兼執行役員 就任
|
2014年４月
|
常務取締役社長室長兼管理本部長兼執行役員 就任
|
2016年６月
|
常務取締役兼管理本部長兼執行役員 就任
|
2017年３月
|
常務取締役兼経営企画本部長兼執行役員 就任
|
2023年６月
|
専務取締役兼経営企画本部長兼執行役員 就任（現任）
|
|
（注）3
|
161
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
村 上 富 士 男
|
1967年12月20日
|
1990年４月
|
㈱竹中工務店 入社
|
2012年７月
|
当社入社
|
2017年４月
|
技師長兼執行役員 就任
|
2021年４月
|
技師長兼生産技術部長兼執行役員 就任
|
2021年６月
|
取締役兼技師長兼生産技術部長兼執行役員 就任（現任）
|
|
（注）3
|
17
|
取締役（監査等委員）
|
志 賀 徹 也
|
1947年４月22日
|
1970年４月
|
日本電子㈱ 入社
|
1975年７月
|
日本デジタル・イクイップメント・
コーポレイション 入社
|
1995年４月
|
アップルコンピュータ・ジャパン㈱ 入社
代表取締役社長
|
1997年６月
|
オートデスク・ジャパン 入社
代表取締役社長
|
2007年６月
|
日本ＢＥＡシステムズ㈱ 入社
代表取締役社長
|
2008年７月
|
日本オラクル㈱ 入社 副社長執行役員
|
2013年１月
|
NCデザイン＆コンサルティング㈱ 顧問（現任）
一般社団法人CRM協議会 顧問（現任）
㈱コーチ・エィ ＥＢＰ(Executive Business Partner)（現任）
|
2016年６月
|
取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
2017年７月
|
クオリティソフト㈱ 社外取締役
|
2018年２月
|
㈱ＳＩＧ 社外取締役
|
2018年３月
|
ＰＴＣジャパン㈱ 顧問
|
|
（注）4
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
小 須 田 明 子
|
1946年７月９日
|
1969年６月
|
英国航空（現British Airways Plc）
日本支社 入社
|
1999年10月
|
損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券㈱ 入社
|
2001年７月
|
ピーシーエー生命保険㈱ 入社
|
2004年４月
|
ＭＣＩワールドコム日本支社 入社
|
2005年２月
|
日本マクドナルド㈱ 入社
|
2009年４月
|
DHR International Inc. 入社
上級ヴァイス・プレジデント
|
2013年11月
|
在日カナダ商工会議所 名誉顧問（現任）
|
2016年６月
|
取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
2023年４月
|
日本取締役協会会員
|
2023年７月
|
エドモントン国際空港 シニア・アドバイザー（現任）
|
2025年１月
|
アルバータ州立大学 特別顧問（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
土 屋 純
|
1950年10月９日
|
1974年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2000年12月
|
日本エマソン㈱ 入社
|
2006年11月
|
同社 代表取締役
|
2015年９月
|
同社 シニアアドバイザー
|
2017年２月
|
ビデオジェット・エックスライト㈱ 入社 シニアアドバイザー
|
2018年３月
|
㈱Indigo Blue 入社 シニアパートナー（現任）
|
2020年６月
|
取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
計
|
|
|
|
|
729
|
(注)１．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は、ＰＭ本部 シニアプロジェクトマネージャー 高居衛、ＣＭ事業創造本部 江口正剛、技術本部 本部長 家﨑武司、技術本部 副本部長 中田良明、ＣＭ事業創造本部 副本部長 富田収、大阪支店 支店長 平野令、経営企画部 部長 菊地孝範、技術本部 池田哲也、ＣＭ事業創造本部 副本部長 高村泰弘、ＰＭ本部 副本部長 相馬克政、ＰＭ本部 副本部長 入佐耕造、ＣＭ事業創造本部 本部正大、ＣＭ事業創造本部 副本部長 清水良浩の計13名であります。
２．志賀徹也、小須田明子及び土屋純は、社外取締役であります。
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 志賀徹也 委員 小須田明子 委員 土屋純
６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（千株）
|
松 村 孝 一
|
1938年11月28日
|
1962年４月
|
栗田工業㈱ 入社
|
100
|
1990年12月
|
明豊㈱（現当社）入社 取締役
|
2000年８月
|
当社 専務取締役
|
2002年６月
|
当社 顧問
|
2004年３月
|
当社 顧問契約満了
|
2013年５月
|
ＮＰＯ法人緑サポート八王子 理事
|
2019年５月
|
ＮＰＯ法人緑サポート八王子 副理事長（現任）
|
(注) 松村孝一は、補欠の社外取締役であります。
b.2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
坂 田 明
|
1942年７月30日
|
1965年４月
|
栗田工業㈱ 入社
|
1980年９月
|
明豊産業㈱(現明豊ファシリティワークス㈱) 設立
代表取締役社長 就任
|
1987年３月
|
代表取締役社長 退任
|
1988年３月
|
代表取締役社長 就任
|
2006年６月
|
代表取締役会長 就任
|
2007年６月
|
取締役会長 就任
|
2009年３月
|
代表取締役会長 就任
|
2009年４月
|
代表取締役社長兼会長 就任
|
2012年６月
|
代表取締役社長 就任
|
2017年４月
|
代表取締役会長 就任（現任）
|
|
（注）3
|
364
|
代表取締役
社長
|
大 貫 美
|
1964年６月12日
|
1990年４月
|
㈱スパチオ研究所 入社
|
1997年７月
|
当社入社 マーケティング部課長
|
2002年10月
|
マーケティング部長
|
2003年６月
|
執行役員マーケティング部長
|
2003年10月
|
取締役マーケティング部長兼執行役員(マーケティング部担当) 就任
|
2006年６月
|
常務取締役マーケティング部長 就任
|
2008年４月
|
常務取締役オフィス事業部長 就任
|
2009年４月
|
常務取締役オフィス本部長 就任
|
2010年４月
|
常務取締役営業本部長 就任
|
2011年２月
|
常務取締役営業本部長兼安全衛生推進本部長 就任
|
2011年４月
|
常務取締役マーケティング本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任
|
2014年４月
|
代表取締役専務マーケティング本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任
|
2016年４月
|
代表取締役専務マーケティング本部長兼ＰＭ本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任
|
2017年４月
|
代表取締役社長 就任
|
2021年４月
|
代表取締役社長兼ＣＭ事業創造本部長兼ＰＭ本部長兼ナレッジセンター長 就任（現任）
|
|
（注）3
|
186
|
専務取締役
経営企画本部長
|
大 島 和 男
|
1966年12月18日
|
1997年１月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 入社
|
2000年12月
|
当社入社 企画部課長
|
2001年12月
|
企画部次長
|
2003年４月
|
経営企画部長
|
2003年６月
|
執行役員経営企画部長
|
2004年６月
|
取締役経営企画部長兼執行役員（経営企画部担当） 就任
|
2009年４月
|
取締役経営企画本部長兼執行役員 就任
|
2009年10月
|
常務取締役経営企画本部長兼執行役員 就任
|
2013年１月
|
常務取締役管理本部長兼執行役員 就任
|
2014年４月
|
常務取締役社長室長兼管理本部長兼執行役員 就任
|
2016年６月
|
常務取締役兼管理本部長兼執行役員 就任
|
2017年３月
|
常務取締役兼経営企画本部長兼執行役員 就任
|
2023年６月
|
専務取締役兼経営企画本部長兼執行役員 就任（現任）
|
|
（注）3
|
161
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
村 上 富 士 男
|
1967年12月20日
|
1990年４月
|
㈱竹中工務店 入社
|
2012年７月
|
当社入社
|
2017年４月
|
技師長兼執行役員 就任
|
2021年４月
|
技師長兼生産技術部長兼執行役員 就任
|
2021年６月
|
取締役兼技師長兼生産技術部長兼執行役員 就任（現任）
|
|
（注）3
|
17
|
取締役
|
家 﨑 武 司
|
1969年４月26日
|
2007年２月
|
シンプレクス不動産投資顧問㈱ 入社
|
2011年10月
|
当社入社
|
2013年４月
|
建築技術部次長
|
2016年４月
|
建築技術部部長
|
2017年４月
|
技術本部長
|
2017年10月
|
執行役員技術本部長 就任
|
2025年６月
|
取締役兼技術本部長兼執行役員 就任（現任）
|
|
（注）3
|
6
|
取締役（監査等委員）
|
志 賀 徹 也
|
1947年４月22日
|
1970年４月
|
日本電子㈱ 入社
|
1975年７月
|
日本デジタル・イクイップメント・
コーポレイション 入社
|
1995年４月
|
アップルコンピュータ・ジャパン㈱ 入社
代表取締役社長
|
1997年６月
|
オートデスク・ジャパン 入社
代表取締役社長
|
2007年６月
|
日本ＢＥＡシステムズ㈱ 入社
代表取締役社長
|
2008年７月
|
日本オラクル㈱ 入社 副社長執行役員
|
2013年１月
|
NCデザイン＆コンサルティング㈱ 顧問（現任）
一般社団法人CRM協議会 顧問（現任）
㈱コーチ・エィ ＥＢＰ(Executive Business Partner)（現任）
|
2016年６月
|
取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
2017年７月
|
クオリティソフト㈱ 社外取締役
|
2018年２月
|
㈱ＳＩＧ 社外取締役
|
2018年３月
|
ＰＴＣジャパン㈱ 顧問
|
|
（注）4
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
小 須 田 明 子
|
1946年７月９日
|
1969年６月
|
英国航空（現British Airways Plc）
日本支社 入社
|
1999年10月
|
損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券㈱ 入社
|
2001年７月
|
ピーシーエー生命保険㈱ 入社
|
2004年４月
|
ＭＣＩワールドコム日本支社 入社
|
2005年２月
|
日本マクドナルド㈱ 入社
|
2009年４月
|
DHR International Inc. 入社
上級ヴァイス・プレジデント
|
2013年11月
|
在日カナダ商工会議所 名誉顧問（現任）
|
2016年６月
|
取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
2023年４月
|
日本取締役協会会員
|
2023年７月
|
エドモントン国際空港 シニア・アドバイザー（現任）
|
2025年１月
|
アルバータ州立大学 特別顧問（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
土 屋 純
|
1950年10月９日
|
1974年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2000年12月
|
日本エマソン㈱ 入社
|
2006年11月
|
同社 代表取締役
|
2015年９月
|
同社 シニアアドバイザー
|
2017年２月
|
ビデオジェット・エックスライト㈱ 入社 シニアアドバイザー
|
2018年３月
|
㈱Indigo Blue 入社 シニアパートナー（現任）
|
2020年６月
|
取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
計
|
|
|
|
|
736
|
(注)１．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は、ＰＭ本部 シニアプロジェクトマネージャー 高居衛、ＣＭ事業創造本部 江口正剛、技術本部 副本部長 中田良明、ＣＭ事業創造本部 副本部長 富田収、大阪支店 支店長 平野令、経営企画部 部長 菊地孝範、技術本部 池田哲也、ＣＭ事業創造本部 副本部長 高村泰弘、ＰＭ本部 副本部長 相馬克政、ＰＭ本部 副本部長 入佐耕造、ＣＭ事業創造本部 本部正大、ＣＭ事業創造本部 副本部長 清水良浩の計12名であります。
２．志賀徹也、小須田明子及び土屋純は、社外取締役であります。
３．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 志賀徹也 委員 小須田明子 委員 土屋純
６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（千株）
|
松 村 孝 一
|
1938年11月28日
|
1962年４月
|
栗田工業㈱ 入社
|
100
|
1990年12月
|
明豊㈱（現当社）入社 取締役
|
2000年８月
|
当社 専務取締役
|
2002年６月
|
当社 顧問
|
2004年３月
|
当社 顧問契約満了
|
2013年５月
|
ＮＰＯ法人緑サポート八王子 理事
|
2019年５月
|
ＮＰＯ法人緑サポート八王子 副理事長（現任）
|
(注) 松村孝一は、補欠の社外取締役であります。
②社外取締役の状況
当社の社外取締役は３名であります。
監査等委員である取締役志賀徹也は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。監査等委員である取締役小須田明子は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。監査等委員である取締役土屋純は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
当社と当社の社外取締役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めてはおりませんが、東京証券取引所の定める上場規程等も十分に意識しつつ、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、就任前の経歴も踏まえ、監査の中立性及び独立性を確保できるものを選任しております。当社は、社外取締役志賀徹也氏、小須田明子氏及び土屋純氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は３名は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会として監査を行っております。
社外取締役は、会社の運営方針を協議する場である取締役会に出席し、必要に応じて発言を行うこと等により、事業運営を監督しております。
監査等委員会は、内部監査室に必要な調査を要請することができるものとし、内部監査室はこれに協力するものとしております。また、内部監査室による内部監査の結果の報告を受けるため、内部監査室との間で定期的な報告会を開催しております。
監査等委員会は、会計監査人との間でも定期的に意見交換を行っており、相互に連携しております。
社外取締役の入手できる情報は、常勤取締役と同水準のものとなっております。
