(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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代表取締役社長
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山口 正裕
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1954年８月20日生
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1982年６月
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当社入社
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1988年５月
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取締役就任 海外事業部長
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1989年５月
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常務取締役就任
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1990年２月
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株式会社愛起(現 ケーブルシステム建設株式会社)取締役就任
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1991年６月
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専務取締役就任
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1994年５月
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代表取締役社長就任(現任)
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1994年９月
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愛知電子(中山)有限公司 董事長就任(現任)
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2011年６月
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ケーブルシステム建設株式会社 代表取締役社長就任
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2014年10月
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奥田電気工業株式会社 代表取締役社長就任(現任)
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(注)２
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14
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常務取締役
可児工場長
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山口 嘉孝
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1961年３月３日生
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1983年４月
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当社入社
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2009年４月
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製造部長
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2013年４月
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可児工場長(現任)兼製造部長
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2013年６月
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取締役就任
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2018年11月
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品質保証部長
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2021年３月
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常務取締役就任(現任)
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2021年９月
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愛知電子(中山)有限公司 董事就任(現任)
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(注)２
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123
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取締役
営業本部長
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福永 直也
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1961年11月17日生
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1990年２月
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御園サービス株式会社(現 ミソノサービス株式会社)退社
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1990年２月
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当社入社
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2010年４月
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東京支社長
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2016年４月
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中部支店長(現任)
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2016年10月
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執行役員就任
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2018年４月
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営業本部長(現任)
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2018年６月
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取締役就任(現任)
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(注)２
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12
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取締役
管理本部長
兼経理部長
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藤原 伸昭
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1965年１月21日生
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2018年10月
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株式会社三菱ＵＦＪ銀行より当社出向
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2019年10月
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経理部長(現任)(出向解除)
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2020年４月
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執行役員就任
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2021年３月
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取締役就任(現任)
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2021年３月
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奥田電気工業株式会社 常務取締役就任(現任)
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2021年９月
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愛知電子(中山)有限公司 監事就任(現任)
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2023年３月
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ケーブルシステム建設株式会社 取締役就任(現任)
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2023年３月
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管理本部長(現任)
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(注)２
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4
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取締役
経営企画室長
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山口 倫正
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1991年５月１日生
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2018年４月
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当社入社
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2023年４月
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経営企画室長（現任）
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2024年３月
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取締役就任(現任)
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(注)２
(注)
５
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11
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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取締役
常勤監査等委員
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國江 敏
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1954年１月15日生
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2004年４月
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株式会社ＵＦＪ銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)より当社出向
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2004年６月
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監査役就任
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2005年６月
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取締役就任経理部長
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2007年６月
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管理本部長兼経理部長(出向解除)
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2009年４月
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愛知電子(中山)有限公司 董事就任
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2014年10月
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奥田電気工業株式会社 監査役就任(現任)
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2017年４月
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ケーブルシステム建設株式会社 取締役就任
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2017年７月
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常務取締役就任
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2021年３月
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取締役監査等委員就任(現任)
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2021年３月
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ケーブルシステム建設株式会社 監査役就任(現任)
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(注)３
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19
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取締役
監査等委員
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葛谷 昌浩
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1962年11月13日生
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1991年１月
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青山監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)入社
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1995年12月
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同社退職
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1996年３月
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公認会計士葛谷昌浩事務所開設 同事務所所長(現任)
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2002年６月
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当社社外監査役就任
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2011年６月
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東洋電機株式会社社外監査役
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2015年６月
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東洋電機株式会社社外取締役監査等委員(現任)
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2021年３月
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当社取締役監査等委員就任(現任)
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(注)３
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6
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取締役
監査等委員
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清水 綾子
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1972年６月６日生
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1999年４月
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弁護士登録 石原法律事務所(現石原総合法律事務所)入所(現任)
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2014年６月
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当社社外監査役就任
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2015年４月
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愛知弁護士会副会長 中部弁護士会連合会理事
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2016年４月
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愛知紛争調整委員会委員 名古屋市放課後事業及び生涯学習開放運営主体候補者選定に係る評価委員
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2017年４月
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名古屋市情報公開審査会委員(現任)
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2017年７月
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愛知県建設工事紛争審査会委員
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2017年11月
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愛知県衛生対策審議会委員
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2017年12月
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名古屋地方裁判所委員会委員
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2018年１月
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司法委員(現任)
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2018年４月
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株式会社CBCテレビ番組審議会委員
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2019年４月
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愛知県弁護士会紛争解決センターあっせん・仲裁人(現任)
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2019年12月
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株式会社ＭＴＧ社外取締役(監査等委員)(現任)
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2020年４月
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名古屋テレビ放送株式会社オンブズ６委員(現任)
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2020年６月
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アイカ工業株式会社社外取締役(現任)
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2021年３月
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当社取締役監査等委員就任(現任)
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2021年８月
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愛知県建設工事紛争審査会会長(現任)
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2021年９月
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法制審議会 民事訴訟法(ＩＴ化関係)部会委員
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2022年４月
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地区会館指定管理者公募にかかる選定委員（現任）
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(注)３
(注)４
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計
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192
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(注) １ 取締役監査等委員葛谷昌浩、清水綾子の両氏は社外取締役であります。
２ 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 清水綾子氏の戸籍上の氏名は、渡邉綾子であります。
５ 山口倫正氏は、当社代表取締役山口正裕氏の子息であります。
６ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(千株)
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中野 義久
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1956年５月12日生
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1985年３月
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株式会社ヤマナカ入社
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1990年６月
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株式会社ヤマナカ取締役
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1992年６月
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株式会社ヤマナカ常務取締役
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1994年６月
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株式会社ヤマナカ専務取締役
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1996年２月
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株式会社ヤマナカ代表取締役副社長
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1997年５月
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株式会社ヤマナカ代表取締役社長
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2018年６月
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株式会社ヤマナカ代表取締役社長 社長執行役員(現任)
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―
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、監査等委員である社外取締役２名であり、外部からの客観的・中立的な経営監視体制が十分に機能しているものと考えております。２名全員は、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
当社において社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査・監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして、選任しております。
葛谷昌浩氏は、公認会計士としての専門的見地から財務及び企業会計に精通し、企業経営に関する十分な見識を有していることから、こうした知見を当社の監査・監督に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は東洋電機株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼任しております。
清水綾子氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有し、企業法務に長年にわたり携わっていることから、独立した立場からの当社経営の妥当性を確保するため役割を果たしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社MTGの社外取締役(監査等委員)及びアイカ工業株式会社の社外取締役を兼任しております。
当社は、清水綾子氏が所属している石原総合法律事務所との間に顧問契約を締結しておりますが、主要な取引先ではなく、取引金額も極めて僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他の社外取締役とその関係する会社等については当社との間に特別の利害関係はありません。
なお、本有価証券報告書提出日における社外取締役の当社株式所有については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査担当部署、常勤監査等委員である取締役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
