(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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中 野 英 樹
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1963年４月５日生
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1988年４月
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鹿島建設株式会社入社
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1997年９月
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当社入社
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1998年６月
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当社取締役管理部長
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2001年６月
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当社常務取締役
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2003年４月
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株式会社ビルワーク代表取締役社長(現任)
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2004年６月
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当社代表取締役社長(現任)
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(注)２
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156,000
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取締役
経理部長
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伊 藤 寿 朗
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1967年３月30日生
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1990年３月
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杉浦会計事務所
(現 葵総合税理士法人)入所
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1996年８月
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当社入社
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2003年５月
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当社経理部長
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2006年６月
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当社取締役経理部長
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2010年９月
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当社取締役総務部長兼経理部長
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2014年４月
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当社取締役経理部長(現任)
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(注)２
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14,000
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取締役
総務部長
兼 営業推進部長
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浅 野 章 人
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1964年11月11日生
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1988年４月
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豊橋商工信用組合入組
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1991年４月
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当社入社
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2007年４月
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当社三河事業部豊橋営業所長
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2007年７月
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当社名古屋事業部三河営業所長
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2010年４月
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当社企画開発室課長
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2011年４月
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当社営業推進課課長
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2015年３月
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当社営業推進部長
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2017年10月
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当社総務部長兼営業推進部長
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2020年６月
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当社取締役総務部長兼営業推進部長(現任)
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(注)２
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―
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取締役
住建事業部長
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鈴 村 和 也
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1971年９月29日生
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1995年４月
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名古屋牛乳株式会社入社
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1995年12月
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当社入社
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2002年３月
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当社名古屋営業所長
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2006年７月
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当社名古屋事業部長
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2008年３月
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当社建築事業部春日井営業所長兼岡崎営業所長
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2010年４月
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当社東海事業部副部長兼三河営業所長
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2013年６月
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当社取締役東海事業部副部長兼三河営業所長
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2015年３月
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当社取締役建設事業部長
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2020年５月
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当社取締役建設事業部長兼住宅メンテナンス部長
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2025年４月
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当社取締役住建事業部長(現任)
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(注)２
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8,000
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取締役
設備事業部長
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小 林 祐 司
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1970年８月８日生
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1993年４月
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糸重株式会社入社
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1995年１月
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当社入社
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2002年３月
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当社法人営業部設備課課長
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2015年３月
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当社法人事業部設備課課長
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2018年４月
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当社設備事業部長兼東海統括課課長
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2019年４月
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当社設備事業部長
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2020年６月
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当社取締役設備事業部長
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2024年４月
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当社取締役設備事業部長兼関東統括課課長(現任)
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(注)２
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2,900
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(常勤監査等委員)
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上 野 茂
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1956年８月29日生
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1981年４月
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株式会社東海銀行(現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
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2009年11月
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株式会社ティーファス入社
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2010年６月
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株式会社ティーファスパートナーズ取締役営業部長
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2015年10月
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株式会社ティーファス執行役員経営企画部長
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2017年６月
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同社取締役上席執行役員経営企画部長
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2018年６月
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同社取締役常務執行役員経営企画部長
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2019年６月
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テクノエフアンドシー株式会社常勤監査役
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2021年６月
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当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
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(注)３
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―
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取締役
(監査等委員)
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長 谷 川 敏 也
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1960年１月５日生
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1986年３月
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公認会計士登録
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1986年５月
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税理士登録
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2006年８月
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葵総合税理士法人丸の内事務所
(現 税理士法人アズール)代表社員(現任)
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2011年６月
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当社監査役
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2021年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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―
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取締役
(監査等委員)
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矢 崎 信 也
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1966年９月11日生
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1996年４月
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弁護士登録
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加藤・村瀬合同法律事務所入所
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1999年11月
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村瀬・矢崎綜合法律事務所開設(現任)
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2003年７月
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株式会社ナ・デックス社外監査役
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2004年６月
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株式会社ソトー社外監査役(現任)
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2012年４月
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愛知県弁護士会副会長
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2015年６月
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当社監査役
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2020年12月
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株式会社サカイホールディングス社外取締役
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2021年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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2024年６月
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愛三工業株式会社社外監査役(現任)
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(注)３
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―
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計
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180,900
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(注) １．取締役 長谷川敏也及び矢崎信也の両氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であります。
監査等委員である社外取締役長谷川敏也氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の見識を有しております。
監査等委員である社外取締役矢崎信也氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の見識を有しております。
なお、長谷川敏也氏を名古屋証券取引所に独立役員として届出しております。また、監査等委員である社外取締役２名はいずれも当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の選任にあたっては、会社からの独立性に関する基準及び方針はありませんが、それぞれの専門分野において、相当程度の経験・知識などを有し、外部から当社の経営監視、企業統治体制の向上に寄与していただけることを期待して人選しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月１回以上の定例取締役会及び臨時取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の重要会議に出席するなどしており、また、監査等委員会による監査の結果や内部監査室によって年間を通じて実施されている内部監査の結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、監査法人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。
