(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役社長
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丹治 保積
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1971年10月４日生
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1998年４月
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㈱日本ヒューレット・パッカード（現：日本ヒューレット・パッカード合同会社）入社
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2001年５月
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楽天㈱（現：楽天グループ㈱）入社
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2010年５月
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㈱ミスミグループ本社 入社
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2015年４月
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㈱プロミクロス（現：シグニ㈱）代表取締役社長
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2019年６月
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アクシスコンサルティング㈱ 入社
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2020年12月
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当社 入社
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2021年１月
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中央電力ＤＸ㈱（現：レジル㈱）代表取締役社長
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2021年４月
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当社 取締役
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2021年12月
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当社 代表取締役社長（現）
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2024年９月
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中央電力ソリューション㈱（現：レジル電気保安㈱）取締役（現）
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(注)２
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－
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取締役CFO
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山本 直隆
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1974年９月16日生
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1998年４月
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東海旅客鉄道㈱ 入社
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2001年９月
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HSBC Investment Bank plc （現：HSBC Holdings plc）入社
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2005年１月
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日本産業パートナーズ㈱ 入社
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2011年１月
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㈱ミスミグループ本社 入社
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2013年10月
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コシキ・バリューハブ㈱ 入社
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2017年６月
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グッドインシュアランスサービス㈱ 入社
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2021年２月
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当社 入社
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2021年３月
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当社 執行役員
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2021年６月
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当社 取締役
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2021年12月
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当社 取締役CFO（現）
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(注)２
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－
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取締役
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村田 佑介
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1983年10月15日生
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2006年４月
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楽天㈱（現：楽天グループ㈱）入社
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2008年７月
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㈱ジャパンゴルフマネージメント 入社
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2010年７月
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㈱レジャコン 入社
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2011年６月
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㈱ミスミグループ本社 入社
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2013年１月
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㈱プロミクロス（現：シグニ㈱）入社
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2015年１月
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㈱リクルートライフスタイル（現：㈱リクルート）入社
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2016年４月
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シグニ㈱ 入社
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2018年３月
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㈱グッドパッチ 入社
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2018年10月
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㈱Pathee 入社
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2021年４月
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中央電力DX㈱（現：レジル㈱）入社
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2022年４月
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当社 入社
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2023年７月
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当社 執行役員
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2024年６月
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中央電力エナジー㈱ 代表取締役社長（現）
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2024年９月
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当社 取締役（現）
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(注)２
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－
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取締役
常勤監査等委員
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清田 宏
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1969年１月５日生
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1993年４月
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㈱三和銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）入行
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2021年７月
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当社 出向 内部監査室長
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2022年１月
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当社 入社 内部監査グループジェネラルマネージャー
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2023年３月
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当社 取締役監査等委員（現）
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(注)３
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－
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社外取締役
監査等委員
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鈴木 咲季
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1991年３月９日生
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2016年12月
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弁護士登録
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2017年１月
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堀総合法律事務所 入所
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2019年４月
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PwCあらた有限責任監査法人（現：PwC Japan有限責任監査法人）入所
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2021年７月
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堀総合法律事務所 入所
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2022年６月
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当社 社外取締役監査等委員（現）
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2022年９月
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公認会計士登録
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2022年11月
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弁護士法人トライデント 入所（現）
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(注)３
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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社外取締役
監査等委員
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鈴木 協一郎
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1965年３月24日生
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1988年４月
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㈱青木建設（現：青木あすなろ建設㈱）入社
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1989年３月
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トッパン・ムーアシステムズ㈱
（現：TOPPANホールディングス㈱）入社
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1991年５月
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Synon,Inc. 入社
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1997年４月
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サイノン・ジャパン㈱ 常務取締役
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1998年７月
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Sterling Software,Inc. アジア太平洋地域マーケティングマネジャー
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2000年２月
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Computer Associates International, Inc.
（現： Broadcom Inc.）R&Dセンターディレクター
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2001年２月
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MetaTV,Inc.（現：Comcast Corporation）サーバー製品開発兼アジア事業開発シニアディレクター
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2004年２月
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マイクロソフト㈱（現：日本マイクロソフト㈱）入社 執行役デベロッパー&プラットフォーム統括本部長
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2007年８月
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同社 執行役 日本・アジア最高情報責任者（CIO）
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2009年７月
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Microsoft Corporation（米国本社） IT部門ゼネラルマネジャー
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2012年11月
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レフトライト㈱ 設立 代表取締役社長（現）
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2013年３月
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㈱ミスミグループ本社 社長補佐GM
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2016年４月
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弁理士登録
レフトライト国際特許事務所 設立
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2018年１月
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㈱テンクー 取締役
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2018年12月
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レフトライト国際法律事務所 弁理士（現）
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2021年１月
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㈱KAYSコーポレーション 代表取締役社長（現）
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2021年６月
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㈱polisee設立 代表取締役（現）
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2022年10月
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AI inside㈱ 執行役員CIO
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2023年３月
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当社 社外取締役監査等委員（現）
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2023年６月
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AI inside㈱ 取締役CIO
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(注)３
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－
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計
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－
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(注) １．取締役 鈴木咲季及び鈴木協一郎は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2025年９月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年９月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、分散型エネルギー事業本部長 入江誠、グリーンエネルギー事業本部長 郡山大樹、エネルギーDX事業本部長 川島親之、HR本部長 須山一成、コーポレートガバナンス本部長 横井祐子、経営管理本部長 大内剛、レジル電気保安株式会社（旧：中央電力ソリューション株式会社）代表取締役社長 石井大地の６名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役２名（うち監査等委員である社外取締役２名）を選任しております。
監査等委員である社外取締役の鈴木咲季氏は、現役の弁護士であると同時に会計士資格を保有しております。企業法務に対する知見と企業会計に関する深い知識を併せ持つ稀少な人材であり、当該知見及び知識を駆使して当社の監査を行えると判断したため選任しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の鈴木協一郎氏は、現役の弁理士であると同時に国内外のIT企業における情報部門・IT部門責任者として豊富な経験を有しており、当該知識と経験を活かし当社の経営に対し有効な監督を行えると判断したため選任しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、会社法に定める社外性の要件及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営意思決定機関として原則月１回開催する取締役会に出席し、経営課題等に関して独立した立場から適切な助言をすることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人、内部監査担当者と情報交換や協議を行う等により、相互連携を図り監査機能の充実に努めております。
