(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表取締役
会長
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北 原 和 明
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1964年6月20日生
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1988年４月
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三井建設株式会社入社
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2016年７月
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三井住友建設株式会社管理本部経理部長
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2019年11月
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同社管理本部長
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2020年４月
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同社執行役員、管理本部副本部長
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2021年４月
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同社管理本部長
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2022年４月
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同社常務執行役員
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2024年４月
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当社顧問
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2024年６月
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当社代表取締役会長(現任)
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(注)１
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3
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代表取締役
社長
執行役員社長
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蓮 井 肇
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1966年12月17日生
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1989年４月
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三井道路株式会社入社
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2015年４月
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当社関東支店営業部長
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2017年４月
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当社関東支店副支店長
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2018年４月
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当社執行役員、中部支店長
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2020年４月
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当社常務執行役員、工事本部長、安全統括、安全環境部担当
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2020年６月
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当社取締役
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2021年４月
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当社代表取締役社長(現任)、執行役員社長(現任)
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(注)１
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6
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取締役
常務執行役員
工事本部長
安全統括
製品部担当
安全環境部担当
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鶴 洋 人
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1963年８月８日生
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1982年４月
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三井道路株式会社入社
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2010年４月
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当社九州支店工事部長
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2012年４月
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当社北海道支店工事部長
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2014年４月
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当社中部支店副支店長
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2015年４月
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当社九州支店副支店長
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2017年４月
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当社九州支店長
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2018年４月
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当社執行役員、九州支店長
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2021年４月
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当社工事本部長(現任)、安全統括(現任)、安全環境部担当(現任)
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2022年６月
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当社取締役(現任)
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2023年４月
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当社常務執行役員(現任)、製品部担当(現任)
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(注)１
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6
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取締役
常務執行役員
営業本部長
技術研究所担当
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松 田 雄 二
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1961年１月８日生
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1983年４月
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住建道路株式会社入社
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2009年６月
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当社関東支店営業部長
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2013年４月
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当社関東支店副支店長
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2014年４月
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当社北海道支店副支店長
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2015年４月
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当社中部支店長
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2017年４月
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当社執行役員、中部支店長
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2018年４月
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東北支店長
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2021年４月
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当社常務執行役員(現任)、関東支店長
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2023年４月
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当社営業本部長(現任)、技術研究所担当(現任)
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2023年６月
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当社取締役(現任)
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(注)１
|
6
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
執行役員
管理本部長
経営企画部担当
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澤 木 忠
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1969年７月16日生
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1988年４月
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三井道路株式会社入社
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2013年４月
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当社北海道支店事務部長
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2015年11月
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当社企画・管理本部経理部副部長、主計課長
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2016年４月
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当社企画・管理本部経理部長、内部統制管理室長
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2017年４月
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当社管理本部経理部長、内部統制監理室長
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2023年４月
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当社執行役員(現任)、管理本部長(現任)
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2024年４月
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当社経営企画部担当(現任)
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2024年６月
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当社取締役(現任)
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(注)１
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5
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取締役
常勤監査等委員
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梶 木 泰 志
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1961年10月17日生
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1985年４月
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三井建設株式会社入社
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2001年４月
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三井建設株式会社財務統括部財務管理室長
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2003年３月
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同社東京土木支店事務部経理課長
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2003年４月
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三井住友建設株式会社東京土木支店総務部経理課長
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2010年４月
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当社企画・管理本部経理部長
|
2012年４月
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当社入社
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2014年４月
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当社企画・管理本部経営企画部長
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2017年４月
|
当社管理本部経営企画部長
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2019年４月
|
当社経営企画部長
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2022年４月
|
当社執行役員
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2023年４月
|
当社監査部担当
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2023年６月
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当社取締役
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2024年６月
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当社取締役常勤監査等委員長(現任)
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(注)２
|
3
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取締役
監査等委員
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星 千 絵
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1972年３月６日生
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1998年４月
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弁護士登録(第一東京弁護士会)
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2004年９月
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田辺総合法律事務所入所(現任)
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2014年４月
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防衛調達審議会委員
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2021年３月
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ＢＡＳＥ株式会社補欠監査役
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2021年６月
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鴻池運輸株式会社社外監査役(現任)
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2021年６月
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学校法人大東文化学園理事（現任）
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2022年３月
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ＢＡＳＥ株式会社社外監査役(現任)
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2023年６月
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当社取締役
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2024年６月
|
当社取締役監査等委員(現任)
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(注)２
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―
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
監査等委員
|
松 林 恵 子
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1958年11月26日生
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1983年７月
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国税不服審判所審判部大蔵事務官
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2011年７月
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品川税務署副署長
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2013年７月
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東京国税局調査第一部特別国税調査官
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2015年７月
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東京国税局調査第二部統括国税調査官
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2016年７月
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本郷税務署長
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2017年７月
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東京国税局総務部厚生課長
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2018年７月
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緑税務署長
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2019年７月
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定年退職
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2019年８月
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松林恵子税理士事務所開設
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2020年６月
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当社監査役
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2021年９月
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株式会社フルヤ金属社外取締役(現任)
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2020年６月
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当社取締役監査等委員(現任)
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(注)２
|
―
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取締役
監査等委員
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安 藤 佳 道
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1969年２月７日生
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1993年10月
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監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
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1997年６月
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公認会計士登録
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2005年10月
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同法人シニアマネージャー
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2021年12月
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同法人退所
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2021年12月
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税理士登録
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2022年１月
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安藤勇税理士事務所入所
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2024年４月
|
安藤会計事務所所長(現任)
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2024年６月
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当社取締役監査等委員(現任)
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(注)２
|
―
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計
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29
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(注) １ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役星千絵の戸籍上の氏名は安野千絵であります。
４ 取締役星千絵、松林恵子、安藤佳道の各氏は、社外取締役であります。
５ 2023年６月27日現在の執行役員は、次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
役 名
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氏 名
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職 名
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※
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執行役員社長
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蓮 井 肇
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|
※
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常務執行役員
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鶴 洋 人
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工事本部長兼安全統括兼製品部担当兼安全環境部担当
|
※
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常務執行役員
|
松 田 雄 二
|
営業本部長兼技術研究所担当
|
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常務執行役員
|
武 藤 政 浩
|
北海道支店長兼製品部長
|
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執行役員
|
平 井 克 政
|
営業本部副本部長兼営業管理部長兼営業第二部長
|
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執行役員
|
桝 内 浩 行
|
関東支店長
|
※
|
執行役員
|
澤 木 忠
|
管理本部長兼経営企画部担当
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② 社外役員の状況
当社は監査等委員である社外取締役を３名選任しております。
社外取締役星千絵氏は、弁護士であり、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を当社の経営に活かしていただくべく選任しており、当社は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外取締役松林恵子氏は、長年にわたる国税局勤務における税務分野の知識と豊富な経験によって、当社の社外監査役として客観的かつ公正な立場から適切な監査を行っていただいたことから、監査等委員である社外取締役に選任しており、当社は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外取締役安藤佳道氏は、長年にわたる監査法人勤務における会計監査分野の知識と幅広い経験を活かし、当社の業務執行全般の監査・監督に当たっていただくべく監査等委員である社外取締役に選任しており、当社は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。
また、当社は、業務執行を行なわない取締役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めており、各氏とは、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
なお、当社は、社外役員の独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める要件等を参考にしております。
各社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ 内部監査の状況につきましては、監査部が定期的に社外取締役が出席する取締役会で報告しております。
ｂ 内部監査を担当する監査部は、社外取締役を含む監査等委員である取締役全員に対して、定期的に内部監査の状況を報告し、助言を得ております。
ｃ 社外取締役は、経営会議の諮問機関である内部統制委員会に出席し、内部統制システムの整備・運用状況について審議に参加しております。内部統制委員会で審議した結果をもって、内部統制委員会委員長が定期的に社外取締役が出席する取締役会で、内部統制システムの整備・運用状況について報告しております。
ｄ 社外取締役を含む監査等委員全員は、監査法人から定期的に会計監査の状況について報告を受け、意見交換を行うこととしております。
