(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
廣 江 勝 志
|
1960年８月６日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2007年12月
|
当社大阪支店長
|
2010年４月
|
当社執行役員大阪支店長
|
2012年６月
|
当社常務取締役営業本部長
|
2014年６月
|
当社専務取締役営業本部長
|
2016年６月
|
当社代表取締役社長（現）
|
|
(注)
３
|
67
|
取締役常務執行役員
経営統括本部長
|
今 井 隆 博
|
1968年７月20日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2016年４月
|
当社岐阜支店長
|
2018年７月
|
当社豊田支店長
|
2019年７月
|
当社執行役員豊田支店長
|
2021年７月
|
当社執行役員営業本部長
|
2022年４月
|
当社執行役員経営企画本部長
|
2024年６月
|
当社取締役常務執行役員経営統括本部長（現）
|
|
(注)
３
|
44
|
取締役常務執行役員
安全・技術業務
|
松 尾 友 明
|
1968年１月26日生
|
1991年４月
|
株式会社関電工入社
|
2014年７月
|
同社営業統轄本部空調管工部 副部長
|
2014年10月
|
同社東京営業本部品質工事管理部副部長環境施工チームリーダー兼 営業統轄本部空調管工部
|
2016年４月
|
同社営業統轄本部空調管工部 副部長
|
2018年10月
|
同社営業統轄本部 施工品質ユニット空調管工部長
|
2023年６月
|
当社常務取締役社長付
|
2024年６月
|
当社取締役常務執行役員安全・技術業務（現）
|
|
(注)
３
|
―
|
取締役執行役員
技術統括本部長
|
山 崎 広
|
1966年２月11日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2017年６月
|
当社工事管理本部長
|
2018年７月
|
当社執行役員工事管理本部長
|
2021年４月
|
当社執行役員東部支社長
|
2021年６月
|
当社取締役東部支社長
|
2024年５月
|
当社取締役工事管理本部長
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員技術統括本部長（現）
|
|
(注)
３
|
16
|
取締役執行役員
営業統括本部長
|
中 村 健 司
|
1963年３月７日生
|
1985年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
2017年７月
|
同社航空宇宙カンパニー生産本部民間航空機業務部副部長
|
2021年４月
|
当社執行役員
|
2021年８月
|
当社執行役員経営企画本部長
|
2022年４月
|
当社執行役員営業本部長
|
2022年６月
|
当社取締役営業本部長
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員営業統括本部長（現）
|
|
(注)
３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
小 山 裕 康
|
1956年５月９日生
|
1981年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社（現 トヨタ自動車株式会社）入社
|
2004年６月
|
同社プラント・エンジニアリング部長
|
2013年５月
|
トヨタＴ＆Ｓ建設株式会社専務取締役
|
2014年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長
|
2021年６月
|
近藤工業株式会社技監（現）
|
2022年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)
３
|
―
|
取締役
|
黒 柳 良 子
|
1987年７月５日生
|
2015年12月
|
弁護士登録（愛知県弁護士会）弁護士法人中京法律事務所入所（現）
|
2019年６月
|
当社監査役
|
2020年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)
３
|
―
|
取締役
|
笠 間 裕 治
|
1959年７月２日生
|
1982年４月
|
日本鋼管株式会社（現ＪＦＥスチール株式会社）入社
|
2002年６月
|
同社名古屋支社自動車鋼材室長
|
2007年４月
|
ＪＦＥ商事株式会社東部鉄鋼本部自動車鋼材部長
|
2014年４月
|
同社執行役員中部鉄鋼本部長
|
2017年４月
|
同社常務執行役員西部鉄鋼本部長
|
2019年４月
|
同社専務執行役員自動車鋼材本部長兼名古屋支社長
|
2023年４月
|
同社顧問（現）
|
2024年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)
３
|
―
|
常勤監査役
|
福 村 宏 之
|
1962年９月21日生
|
1985年４月
|
株式会社関電工入社
|
2011年７月
|
同社営業統轄本部営業企画部長
|
2015年６月
|
同社執行役員北関東・北信越営業本部副本部長兼栃木支社長
|
2018年６月
|
関工商事株式会社取締役社長
|
2020年７月
|
株式会社関電工エグゼクティブ職企画調査役社会インフラ統轄本部副本部長兼国際事業部
|
2022年６月
|
当社常勤監査役（現）
|
|
(注)
４
|
―
|
監査役
|
椎 野 友 教
|
1976年12月13日生
|
2005年12月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2011年11月
|
公認会計士登録
|
2018年１月
|
桜橋監査法人入所
|
2019年４月
|
同監査法人パートナー（現）
|
2020年６月
|
当社監査役（現）
|
|
(注)
５
|
―
|
監査役
|
福 田 郁 朗
|
1962年７月27日生
|
1984年４月
|
岐阜車体工業株式会社入社
|
2011年６月
|
同社執行役員安全・衛生・品質・環境・ＴＰＳ・施設動力担当
|
2013年６月
|
同社常務役員安全・衛生・品質担当
|
2023年１月
|
株式会社ジー・アイ・サービス代表取締役社長
|
2024年１月
|
岐阜車体工業株式会社（非常勤）（現）
|
2024年６月
|
当社監査役（現）
|
|
(注)
５
|
―
|
計
|
131
|
（注）１ 取締役 小山裕康、黒柳良子および笠間裕治は、社外取締役であります。
２ 監査役 椎野友教および福田郁朗は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
森合 済生
|
1963年10月30日
|
1982年４月
|
株式会社関電工入社
|
―
|
2014年10月
|
同社北関東・北信越営業本部長野支社副部長兼総務チームリーダー
|
2016年７月
|
同社北関東・北信越営業本部栃木支社部長兼総務チームリーダー
|
2017年７月
|
株式会社埼玉ケイテクノ取締役社長
|
2020年７月
|
株式会社関電工東京営業本部東北支店業務部長
|
2023年７月
|
同社監査役室部長（現）
|
b．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、 当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきま しては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しており ます。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
廣 江 勝 志
|
1960年８月６日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2007年12月
|
当社大阪支店長
|
2010年４月
|
当社執行役員大阪支店長
|
2012年６月
|
当社常務取締役営業本部長
|
2014年６月
|
当社専務取締役営業本部長
|
2016年６月
|
当社代表取締役社長（現）
|
|
(注)
３
|
67
|
取締役専務執行役員
［社長補佐、業務全般］
|
今 井 隆 博
|
1968年７月20日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2016年４月
|
当社岐阜支店長
|
2018年７月
|
当社豊田支店長
|
2019年７月
|
当社執行役員豊田支店長
|
2021年７月
|
当社執行役員営業本部長
|
2022年４月
|
当社執行役員経営企画本部長
|
2024年６月
|
当社取締役常務執行役員経営統括本部長（現）
|
2025年６月
|
当社取締役専務執行役員 ［社長補佐、業務全般］（予定）
|
|
(注)
３
|
44
|
取締役常務執行役員
［技術・安全総括］
|
松 尾 友 明
|
1968年１月26日生
|
1991年４月
|
株式会社関電工入社
|
2014年７月
|
同社営業統轄本部空調管工部 副部長
|
2014年10月
|
同社東京営業本部品質工事管理部副部長環境施工チームリーダー兼 営業統轄本部空調管工部
|
2016年４月
|
同社営業統轄本部空調管工部 副部長
|
2018年10月
|
同社営業統轄本部 施工品質ユニット空調管工部長
|
2023年６月
|
当社常務取締役社長付
|
2024年６月
|
当社取締役常務執行役員安全・技術業務（現）
|
2025年６月
|
当社取締役常務執行役員 ［技術・安全総括］（予定）
|
|
(注)
３
|
―
|
取締役常務執行役員
［経営統括担当］
|
髙 﨑 清
|
1965年６月18日生
|
1988年４月
|
株式会社関電工入社
|
2014年10月
|
同社配電本部営業総括部長
|
2016年７月
|
株式会社栃木ケイテクノ 代表取締役社長
|
2019年７月
|
株式会社関電工戦略技術開発本部戦略事業ユニット開発事業部長
|
2020年７月
|
関工商事株式会社取締役
|
2021年７月
|
同社常務取締役
|
2022年７月
|
株式会社関工ファシリティーズ 常務取締役
|
2025年４月
|
当社執行役員経営統括本部 副本部長（現）
|
2025年６月
|
当社取締役常務執行役員 ［経営統括担当］（予定）
|
|
(注)
３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役執行役員
［技術統括担当］
|
山 崎 広
|
1966年２月11日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2017年６月
|
当社工事管理本部長
|
2018年７月
|
当社執行役員工事管理本部長
|
2021年４月
|
当社執行役員東部支社長
|
2021年６月
|
当社取締役東部支社長
|
2024年５月
|
当社取締役工事管理本部長
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員技術統括本部長（現）
|
2025年６月
|
当社取締役執行役員 ［技術統括担当］（予定）
|
|
(注)
３
|
16
|
取締役執行役員
［営業統括担当］
|
中 村 健 司
|
1963年３月７日生
|
1985年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
2017年７月
|
同社航空宇宙カンパニー生産本部民間航空機業務部副部長
|
2021年４月
|
当社執行役員
|
2021年８月
|
当社執行役員経営企画本部長
|
2022年４月
|
当社執行役員営業本部長
|
2022年６月
|
当社取締役営業本部長
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員営業統括本部長（現）
|
2025年６月
|
当社取締役執行役員 ［営業統括担当］（予定）
|
|
(注)
３
|
2
|
取締役
|
小 山 裕 康
|
1956年５月９日生
|
1981年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社（現 トヨタ自動車株式会社）入社
|
2004年６月
|
同社プラント・エンジニアリング部長
|
2013年５月
|
トヨタＴ＆Ｓ建設株式会社専務取締役
|
2014年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役社長
|
2021年６月
|
近藤工業株式会社技監（現）
|
2022年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)
３
|
―
|
取締役
|
黒 柳 良 子
|
1987年７月５日生
|
2015年12月
|
弁護士登録（愛知県弁護士会）弁護士法人中京法律事務所入所（現）
|
2019年６月
|
当社監査役
|
2020年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)
３
|
―
|
取締役
|
笠 間 裕 治
|
1959年７月２日生
|
1982年４月
|
日本鋼管株式会社（現ＪＦＥスチール株式会社）入社
|
2002年６月
|
同社名古屋支社自動車鋼材室長
|
2007年４月
|
ＪＦＥ商事株式会社東部鉄鋼本部自動車鋼材部長
|
2014年４月
|
同社執行役員中部鉄鋼本部長
|
2017年４月
|
同社常務執行役員西部鉄鋼本部長
|
2019年４月
|
同社専務執行役員自動車鋼材本部長兼名古屋支社長
|
2023年４月
|
同社顧問（現）
|
2024年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)
３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
福 村 宏 之
|
1962年９月21日生
|
1985年４月
|
株式会社関電工入社
|
2011年７月
|
同社営業統轄本部営業企画部長
|
2015年６月
|
同社執行役員北関東・北信越営業本部副本部長兼栃木支社長
|
2018年６月
|
関工商事株式会社取締役社長
|
2020年７月
|
株式会社関電工エグゼクティブ職企画調査役社会インフラ統轄本部副本部長兼国際事業部
|
2022年６月
|
当社常勤監査役（現）
|
|
(注)
４
|
―
|
監査役
|
椎 野 友 教
|
1976年12月13日生
|
2005年12月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2011年11月
|
公認会計士登録
|
2018年１月
|
桜橋監査法人入所
|
2019年４月
|
同監査法人パートナー（現）
|
2020年６月
|
当社監査役（現）
|
|
(注)
５
|
―
|
監査役
|
福 田 郁 朗
|
1962年７月27日生
|
1984年４月
|
岐阜車体工業株式会社入社
|
2011年６月
|
同社執行役員安全・衛生・品質・環境・ＴＰＳ・施設動力担当
|
2013年６月
|
同社常務役員安全・衛生・品質担当
|
2023年１月
|
株式会社ジー・アイ・サービス代表取締役社長
|
2024年１月
|
岐阜車体工業株式会社（非常勤）（現）
|
2024年６月
|
当社監査役（現）
|
|
(注)
５
|
―
|
計
|
131
|
（注）１ 取締役 小山裕康、黒柳良子および笠間裕治は、社外取締役であります。
２ 監査役 椎野友教および福田郁朗は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
森合 済生
|
1963年10月30日
|
1982年４月
|
株式会社関電工入社
|
―
|
2014年10月
|
同社北関東・北信越営業本部長野支社副部長兼総務チームリーダー
|
2016年７月
|
同社北関東・北信越営業本部栃木支社部長兼総務チームリーダー
|
2017年７月
|
株式会社埼玉ケイテクノ取締役社長
|
2020年７月
|
株式会社関電工東京営業本部東北支店業務部長
|
2023年７月
|
同社監査役室部長（現）
|
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役３名および社外監査役２名を選任しております。社外取締役および社外監査役の選任に当たっては、社外での経験および見識等が当社の経営に有用であり、かつ独立的、中立的な立場から取締役の職務執行を監督・監視できる人材を候補者として選定しております。
社外取締役および社外監査役は、当社との間には特別な利害関係はありません。なお、名古屋証券取引所の定める独立役員として届け出ています。
社外取締役３名および社外監査役２名は、以下のとおりであります。
社外取締役小山裕康は、当社の主要取引先であるトヨタ自動車株式会社の元従業員ですが、同社を退職して約10年経過しております。現職は、当社と取引関係のない会社の技監であります。
社外取締役黒柳良子は、弁護士であります。
社外取締役笠間裕治は、当社と取引関係の少ない会社の元専務執行役員でしたが、現在は顧問であります。
社外監査役椎野友教は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の元従業員ですが、同監査法人を退所して約７年経過しております。現職は、当社と取引関係のない監査法人の社員（パートナー）であります。
社外監査役福田郁朗は、当社と取引関係の少ない会社の元常務役員でしたが、現在は非常勤で勤務されております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査人からの監査結果は常勤監査役に報告されており、定期的に実施している社外監査役を含む監査役会にて常勤監査役より内容を報告し協議して意見交換を実施しています。その他の諸問題についても個別に認識して情報交換を実施しており、内容に応じて社外取締役へも意見交換を実施するなど連携を図っています。
常勤監査役は内部統制部門より内部監査報告を受領し内部統制に関する整備・運用状況の報告を受けており、個別の問題を認識した場合は、社外取締役および社外監査役と情報共有し意見交換を実施するなど連携を図っています。また、内部統制部門は年２回取締役会に出席し、内部監査の内容について報告しております。
