(2) 【役員の状況】
① 2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下の通りであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
社長
|
森 下 協 一
|
1956年９月22日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2005年４月
|
東北支社工事部長
|
2009年４月
|
執行役員中国支社長
|
2012年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
2013年６月
|
取締役執行役員工務本部長就任
|
2014年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼土木部長
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長
|
2016年５月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長兼製品事業本部長
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2017年６月
|
代表取締役社長執行役員社長(現)
|
|
(注)4
|
1,290
|
代表取締役
執行役員
副社長
建設事業本部長
|
堀 之 内 悟
|
1959年７月５日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2016年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼工事部長兼建築部長
|
2017年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
2017年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼技術本部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2018年６月
|
代表取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2019年４月
|
代表取締役専務執行役員製品事業本部長兼技術本部長兼関係事業本部長
|
2020年４月
|
代表取締役専務執行役員営業本部長兼関係事業本部長
|
2021年４月
|
代表取締役専務執行役員建設事業本部長
|
2023年４月
|
代表取締役執行役員副社長、建設事業本部長（現）
|
|
(注)4
|
1,032
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
仲 村 直 規
|
1964年2月28日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2011年４月
|
東北支社管理部長
|
2014年４月
|
関東支社管理部長
|
2016年４月
|
管理本部経理部長
|
2020年４月
|
管理本部経理部長兼財務部長
|
2021年４月
|
執行役員管理副本部長
|
2022年４月
|
執行役員管理本部管理部長
|
2024年４月
|
執行役員管理本部長
|
2024年６月
|
取締役執行役員管理本部長
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長（現）
|
|
(注)4
|
191
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
楠 美 雅 堂
|
1968年２月17日
|
1991年４月
|
株式会社フジタ入社
|
2001年９月
|
株式会社雅商入社
|
2006年12月
|
新日本監査法人入所
(現EY新日本有限責任監査法人)
|
2010年８月
|
公認会計士登録
|
2016年８月
|
楠美雅堂公認会計士事務所代表(現)
|
2017年５月
|
株式会社日産サティオ弘前監査役(現)
|
2017年12月
|
イー・ガーディアン株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2020年６月
|
当社取締役(現)
|
|
(注)4
|
60
|
取締役
|
田 原 裕 子
|
1967年５月21日生
|
1996年４月
|
東京大学大学院総合文化研究科・教養学部助手
|
2002年４月
|
國學院大學経済学部助教授
|
2008年４月
|
國學院大學経済学部教授（現）
|
2021年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)4
|
30
|
取締役
|
市 川 祐一郎
|
1954年11月17日生
|
1977年４月
|
日本海洋掘削株式会社入社
|
2004年７月
|
同社取締役作業部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役作業部長
|
2006年７月
|
同社代表取締役専務
|
2007年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2019年２月
|
日本海洋掘削株式会社退任
|
2019年８月
|
有限会社リバース経営顧問 （2024年３月退任）
|
2021年11月
|
株式会社福田本店経営顧問 （2024年３月退任）
|
2024年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)4
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
森 信 一
|
1955年３月26日生
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2004年４月
|
株式会社横浜銀行鶴見支店長
|
2006年８月
|
株式会社横浜銀行監査部長
|
2007年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役就任
|
2010年６月
|
ケイヒン株式会社監査役就任(現)
|
2011年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役退任
|
2011年６月
|
当社監査役就任(現）
|
|
(注)5
|
141
|
常勤監査役
|
竹 内 良 彦
|
1959年12月24日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
中部支社管理部長
|
2010年４月
|
関東支社管理部長
|
2014年４月
|
管理本部管理部長
|
2015年４月
|
管理本部管理部長、総務部長、広報室長、企業倫理推進室長
|
2016年４月
|
執行役員管理本部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員管理本部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員CSR推進本部長
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員CSR推進部法務・コンプライアンス部長
|
2021年６月
|
監査役就任（現）
|
|
(注)6
|
372
|
監査役
|
藤 田 浩 司
|
1964年１月22日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
2004年６月
|
株式会社大文字洋紙店監査役就任(現)
|
2017年６月
|
株式会社ミクリード監査役就任(現)
|
2019年６月
|
当社監査役就任(現)
|
|
(注)5
|
37
|
計
|
3,160
|
(注) １ 取締役 楠美雅堂、取締役 田原裕子、取締役 市川祐一郎は「社外取締役」であります。
２ 常勤監査役 森信一及び監査役 藤田浩司は「社外監査役」であります。
３ 所有株式数には、東亜道路役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
また、当社は、2024年４月１日付けで普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
なお、2025年６月分の東亜道路役員持株会による取得株式数は、提出日（2025年６月26日）現
在確認が出来ないため、2025年５月末現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2025年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2027年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2028年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
鈴 木 智 也
|
1979年11月24日生
|
2007年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
－
|
2016年１月
|
株式会社イトクロ社外取締役(現)
|
② 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しており、
当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
執行役員
社長
|
森 下 協 一
|
1956年９月22日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2005年４月
|
東北支社工事部長
|
2009年４月
|
執行役員中国支社長
|
2012年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
2013年６月
|
取締役執行役員工務本部長就任
|
2014年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼土木部長
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長
|
2016年５月
|
取締役常務執行役員企画営業本部長兼工務本部長兼建築部長兼製品事業本部長
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2017年６月
|
代表取締役社長執行役員社長(現)
|
|
(注)4
|
1,290
|
代表取締役
執行役員
副社長
建設事業本部長
|
堀 之 内 悟
|
1959年７月５日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2016年４月
|
執行役員工務本部工事部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼工事部長兼建築部長
|
2017年４月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長
|
2017年６月
|
取締役執行役員工務本部長兼建築部長兼技術本部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2018年６月
|
代表取締役常務執行役員技術本部長兼関係事業本部長
|
2019年４月
|
代表取締役専務執行役員製品事業本部長兼技術本部長兼関係事業本部長
|
2020年４月
|
代表取締役専務執行役員営業本部長兼関係事業本部長
|
2021年４月
|
代表取締役専務執行役員建設事業本部長
|
2023年４月
|
代表取締役執行役員副社長、建設事業本部長（現）
|
|
(注)4
|
1,032
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
仲 村 直 規
|
1964年2月28日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2011年４月
|
東北支社管理部長
|
2014年４月
|
関東支社管理部長
|
2016年４月
|
管理本部経理部長
|
2020年４月
|
管理本部経理部長兼財務部長
|
2021年４月
|
執行役員管理副本部長
|
2022年４月
|
執行役員管理本部管理部長
|
2024年４月
|
執行役員管理本部長
|
2024年６月
|
取締役執行役員管理本部長
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長（現）
|
|
(注)4
|
191
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
楠 美 雅 堂
|
1968年２月17日
|
1991年４月
|
株式会社フジタ入社
|
2001年９月
|
株式会社雅商入社
|
2006年12月
|
新日本監査法人入所
(現EY新日本有限責任監査法人)
|
2010年８月
|
公認会計士登録
|
2016年８月
|
楠美雅堂公認会計士事務所代表(現)
|
2017年５月
|
株式会社日産サティオ弘前監査役(現)
|
2017年12月
|
イー・ガーディアン株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2020年６月
|
当社取締役(現)
|
|
(注)4
|
60
|
取締役
|
田 原 裕 子
|
1967年５月21日生
|
1996年４月
|
東京大学大学院総合文化研究科・教養学部助手
|
2002年４月
|
國學院大學経済学部助教授
|
2008年４月
|
國學院大學経済学部教授（現）
|
2021年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)4
|
30
|
取締役
|
市 川 祐一郎
|
1954年11月17日生
|
1977年４月
|
日本海洋掘削株式会社入社
|
2004年７月
|
同社取締役作業部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役作業部長
|
2006年７月
|
同社代表取締役専務
|
2007年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2019年２月
|
日本海洋掘削株式会社退任
|
2019年８月
|
有限会社リバース経営顧問 （2024年３月退任）
|
2021年11月
|
株式会社福田本店経営顧問 （2024年３月退任）
|
2024年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)4
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
森 信 一
|
1955年３月26日生
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2004年４月
|
株式会社横浜銀行鶴見支店長
|
2006年８月
|
株式会社横浜銀行監査部長
|
2007年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役就任
|
2010年６月
|
ケイヒン株式会社監査役就任(現)
|
2011年６月
|
株式会社横浜銀行常勤監査役退任
|
2011年６月
|
当社監査役就任(現）
|
|
(注)5
|
141
|
常勤監査役
|
竹 内 良 彦
|
1959年12月24日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
中部支社管理部長
|
2010年４月
|
関東支社管理部長
|
2014年４月
|
管理本部管理部長
|
2015年４月
|
管理本部管理部長、総務部長、広報室長、企業倫理推進室長
|
2016年４月
|
執行役員管理本部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員管理本部長
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員管理本部長
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員CSR推進本部長
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員CSR推進部法務・コンプライアンス部長
|
2021年６月
|
監査役就任（現）
|
|
(注)6
|
372
|
監査役
|
藤 田 浩 司
|
1964年１月22日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
2004年６月
|
株式会社大文字洋紙店監査役就任(現)
|
2017年６月
|
株式会社ミクリード監査役就任(現)
|
2019年６月
|
当社監査役就任(現)
|
|
(注)5
|
37
|
計
|
3,160
|
(注) １ 取締役 楠美雅堂、取締役 田原裕子、取締役 市川祐一郎は「社外取締役」であります。
２ 常勤監査役 森信一及び監査役 藤田浩司は「社外監査役」であります。
３ 所有株式数には、東亜道路役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
また、当社は、2024年４月１日付けで普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
なお、2025年６月分の東亜道路役員持株会による取得株式数は、提出日（2025年６月26日）現
在確認が出来ないため、2025年５月末現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2026年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2027年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから、2028年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
鈴 木 智 也
|
1979年11月24日生
|
2007年９月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
－
|
2016年１月
|
株式会社イトクロ社外取締役(現)
|
８ 当社では、取締役会の監督機能の強化と効率的な運営を確保するため執行役員制度を採用しております。
2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員は24名で、以下のとおりであり、2025年６月27日開催予定の定時株主総会後も変更はありません。
※執行役員社長
|
森下 協一
|
内部統制委員会委員長 コンプライアンス委員会委員長 監査室管掌
経営企画室管掌
|
※執行役員副社長
|
堀之内 悟
|
製品事業本部管掌 技術本部管掌 関係事業部管掌 安全環境品質部管掌 建設事業本部長 労働時間等設定改善委員会委員長 労務担当
|
※常務執行役員
|
仲村 直規
|
管理本部長 管理部長 ＣＳＲ推進部管掌 Ｊ－ＳＯＸ委員会委員長 コンプライアンス担当 労務担当
|
専務執行役員
|
杉崎 匡孝
|
関係事業部（㈱東亜利根ボーリング出向）
|
常務執行役員
|
岩佐 次弘
|
建設事業副本部長 工事部長 機械部長 安全環境品質部担当 中央安全衛生委員会委員長
|
常務執行役員
|
村山 雅人
|
製品事業本部長
|
常務執行役員
|
吉田 和博
|
関東支社長
|
常務執行役員
|
大竹 和彦
|
建設事業副本部長 営業部長
|
常務執行役員
|
田光 剛
|
中部支社長
|
常務執行役員
|
岡 邦彦
|
技術本部部長
|
常務執行役員
|
梶岡 聡
|
経営企画室長
|
常務執行役員
|
石橋 善幸
|
技術本部部長
|
執 行 役 員
|
河西 誠
|
九州支社長
|
執 行 役 員
|
齊藤 庄秀
|
関係事業部（㈱梅津組出向）
|
執 行 役 員
|
松嶋 徹
|
関西支社長
|
執 行 役 員
|
阿部 長門
|
技術本部技術営業部長
|
執 行 役 員
|
山田 裕史
|
管理副本部長 ＣＳＲ推進部長 法務・コンプライアンス部長 企業倫理推進室長
|
執 行 役 員
|
戸倉 克夫
|
管理本部経理部長
|
執 行 役 員
|
中野 誠
|
東北支社長
|
執 行 役 員
|
昆 建吾
|
関係事業部（富士建設㈱出向）
|
執 行 役 員
|
前原 泰明
|
北海道支社長
|
執 行 役 員
|
棚橋 滋男
|
関係事業部長 ＣＳＲ推進部担当 省エネ推進委員会委員長
|
執 行 役 員
|
池田 尊彦
|
技術本部部長
|
執 行 役 員
|
新田 浩
|
建設事業本部企画開発部長
|
※は取締役兼務者であります。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の楠美雅堂は、公認会計士としての見識と経験、企業財務・法務・税務に関する相当な知見に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から当社の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。また、社外監査役として就任している株式会社日産サティオ弘前及び社外取締役監査等委員として就任しているイー・ガーディアン株式会社とは、資本的関係または、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の田原裕子は、地域社会問題、高齢化社会と社会保障の専門家としての長年に渡る豊富な知識と幅広い見識に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から当社の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。
社外取締役の市川祐一郎は、企業経営者としての見識と経験、知見に基づく専門的な視点から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するために、独立した立場から当社の業務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な助言・提言をいただけるものと判断しております。
社外監査役の森信一は、当社の主要取引銀行の１つである横浜銀行において、2007年６月から監査役を務めるなど、独立した立場に基づき、金融業務に関する豊富な経験と幅広い見識、監査役としての経験を当社の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任しているケイヒン株式会社とは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の藤田浩司は、弁護士としての見識や経験、企業法務やコンプライアンスに関する相当な知見に基づく専門的な視点を、独立した立場に基づき当社の監査に活かせると考えております。また、社外監査役として就任している株式会社大文字洋紙店及び株式会社ミクリードとは、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、独立性の基準を作成し選任にあたっております。
当社では、楠美雅堂、田原裕子、市川祐一郎、森信一、藤田浩司の５名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
