(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a．2025年８月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
ＣＥＯ兼ＣＯＯ
|
林 伊 佐 雄
|
1957年６月19日生
|
1982.４
|
当社入社
|
2011.８
|
当社東京本店土木部土木部長
|
2013.８
|
当社土木本部長
|
2014.６
|
当社執行役員、土木本部長
|
2016.９
|
当社執行役員、土木事業本部副本部長
|
2017.６
|
当社常務執行役員、安全品質環境本部長
|
2018.６
|
当社常務執行役員
|
2018.６
|
国土開発工業㈱専務執行役員、土木本部長
|
2018.８
|
同社代表取締役社長
|
2023.８
|
当社代表取締役社長、社長執行役員、ＣＥＯ兼ＣＯＯ(現任)
|
|
2024年８月
から
１年
|
61
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
新規事業・地域共創事業推進室長 兼 安全衛生管理室管掌
|
菊 池 泰
|
1965年11月15日生
|
1989.４
|
当社入社
|
2002.８
|
当社東北支店盛岡営業所営業所長
|
2018.６
|
当社建築事業本部建築営業部(東北)建築営業部長
|
2019.８
|
当社土木事業本部土木営業部(東北)土木営業部長兼東北支店長
|
2023.６
|
当社執行役員、土木事業本部副本部長兼営業統括部長
|
2023.８
|
当社取締役、執行役員、営業統括
|
2024.６
|
当社取締役、執行役員、戦略事業推進室長兼安全衛生管理室管掌
|
2025.６
|
当社取締役、執行役員、新規事業・地域共創事業推進室長兼安全衛生管理室管掌（現任）
|
|
2024年８月
から
１年
|
30
|
取締役
|
曽 根 一 郎
|
1960年３月25日生
|
1982.４
|
当社入社
|
2005.６
|
当社九州支店事務部長
|
2010.６
|
当社九州支店営業部長
|
2014.６
|
当社九州支店長
|
2015.６
|
当社関連事業部長
|
2016.６
|
当社執行役員、関連事業部長
|
2017.４
|
当社執行役員、経営企画室副室長
|
2018.８
|
当社取締役、常務執行役員、経営企画室長
|
2018.９
|
当社取締役、常務執行役員、経営企画室長兼つくば未来センター管掌
|
2019.８
|
当社取締役、専務執行役員、関連事業本部長兼つくば未来センター管掌
|
2020.４
|
当社取締役、専務執行役員、関連事業本部長
|
2021.６
|
当社取締役、副社長執行役員、 管理本部長
|
2022.６
|
当社取締役、副社長執行役員、 ＣＯＯ、管理本部長、ＣＦＯ
|
2023.７
|
当社代表取締役、副社長執行役員、
ＣＯＯ、管理本部長、ＣＦＯ
|
2023.８
|
当社取締役(現任)
|
|
2024年８月
から
１年
|
64
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
高 津 浩 明
|
1952年10月２日生
|
1977.４
|
東京電力㈱入社
|
2010.６
|
同社常務取締役技術開発本部長
|
2011.６
|
同社常務取締役お客さま本部長
|
2012.６
|
東光電気㈱入社、代表取締役社長
|
2014.６
|
㈱東光高岳代表取締役社長
|
2018.６
|
同社代表取締役会長
|
2019.６
|
同社顧問
|
2019.８
|
当社取締役(現任)
|
|
2024年８月
から
１年
|
6
|
取締役
|
松 石 秀 隆
|
1957年２月22日生
|
1981.４
|
㈱リコー入社
|
2000.10
|
㈱リコー販売事業本部ＳＣМ革新センター所長
|
2003.１
|
西東京リコー㈱社長
|
2005.４
|
リコー東北㈱社長
|
2008.４
|
㈱リコー販売事業本部事業戦略センター所長
|
2009.４
|
同社販売事業本部МＡ事業部長
|
2009.７
|
リコーＩＴソリューションズ㈱代表取締役社長
|
2014.４
|
㈱リコーグループ執行役員(常務執行役員)、リコーリース㈱代表取締役社長執行役員
|
2016.６
|
㈱リコー常務執行役員日本販売事業本部長、リコージャパン㈱代表取締役社長執行役員ＣＥО
|
2018.４
|
㈱リコー専務執行役員ＣＦО、同社経営企画本部長
|
2018.６
|
㈱リコー取締役
|
2021.４
|
同社コーポレート専務執行役員、同社経営企画部部長
|
2022.８
|
当社取締役(現任)
|
2023.８
|
SCSK株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2024年８月
から
１年
|
1
|
取締役
|
唐 下 雪 絵
|
1966年12月22日生
|
1999.５
|
公認会計士登録
|
2003.２
|
公認会計士唐下雪絵事務所所長(現任)
|
2012.６
|
フェリーチェコンサルティング㈱代表 取締役(現任)
|
2019.３
|
マブチモーター㈱社外取締役(監査等委員)
|
2019.６
|
㈱セブン銀行社外監査役
|
2022.８
|
当社取締役(現任)
|
|
2024年８月
から
１年
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
増 成 公 男
|
1956年７月22日生
|
1981.４
|
当社入社
|
2003.６
|
当社広島支店事務部長
|
2007.８
|
当社事業管理部長
|
2013.６
|
当社執行役員、事業管理部長
|
2013.８
|
当社執行役員、経営企画室副室長兼企画部長
|
2014.８
|
当社取締役、執行役員、経営企画室長兼企画部長
|
2015.８
|
当社常務取締役、経営企画室長兼企画部長並びに管理本部・関連事業部管掌
|
2016.６
|
当社常務取締役、経営管理本部長並びに関連事業部管掌
|
2017.４
|
当社常務取締役、経営管理本部長
|
2017.８
|
当社取締役、専務執行役員、管理本部長
|
2018.６
|
当社取締役、専務執行役員、管理本部長兼法務部長
|
2018.12
|
当社取締役、専務執行役員、管理本部長
|
2019.８
|
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
2023年８月
から
２年
|
16
|
取締役
(監査等委員)
|
鴨 志 田 文 彦
|
1951年12月21日生
|
1974.４
|
㈱日本長期信用銀行入行
|
1997.10
|
同行国際営業室長
|
1998.11
|
中外製薬㈱入社
|
2010.３
|
同社常務執行役員法務部長
|
2014.５
|
長島・大野・常松法律事務所事務局局長
|
2015.10
|
独立行政法人国際交流基金監事
|
2016.11
|
東京簡易裁判所民事調停委員
|
2019.８
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2023年８月
から
２年
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
渡 邊 賢 作
|
1971年２月17日生
|
1997.４
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
1997.４
|
岡崎・大橋・前田法律事務所(現東啓綜合法律事務所)
|
1999.１
|
当社更生管財人補佐
|
2006.１
|
東啓綜合法律事務所パートナー(現任)
|
2016.６
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険㈱社外監査役
|
2020.６
|
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス社外取締役(現任)
|
2023.８
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2023年８月
から
２年
|
－
|
計
|
183
|
(注) １．高津浩明、松石秀隆、唐下雪絵、鴨志田文彦及び渡邊賢作は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 増成公男 委員 鴨志田文彦、渡邊賢作
３．所有株式数には、日本国土開発役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
４．取締役 曽根一郎及び取締役常勤監査等委員 増成公男は、2025年８月26日開催の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任予定であります。
５．取締役 唐下雪絵の戸籍上の氏名は、飯島雪絵であります。
６．当社では、会社法上の取締役とは別に取締役会で選任され、取締役会の決定した経営方針に則り担当業務の遂行責任を負う執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員は、取締役兼務者２名を含む次の16名であります。
※は取締役兼務者であります。
役名
|
氏名
|
担当
|
※社長執行役員
|
林 伊佐雄
|
ＣＥＯ 兼 ＣＯＯ
|
※執行役員
|
菊 池 泰
|
新規事業・地域共創事業推進室長 兼 安全衛生管理室管掌
|
専務執行役員
|
小 髙 友 久
|
関連事業本部長 兼 戦略営業室長
|
執行役員
|
中 里 良 一
|
土木事業本部 技術担当
|
執行役員
|
高 野 匡 裕
|
土木事業本部 技術担当
|
執行役員
|
藤 田 佳 久
|
土木事業本部 技術担当
|
執行役員
|
中小路 俊 幸
|
建築事業本部 設計統括部長
|
執行役員
|
足 立 徹
|
土木事業本部 技術担当
|
執行役員
|
長谷川 幸 生
|
建築事業本部長
|
執行役員
|
三 井 聡
|
土木事業本部 土木統括部長 兼 土木統括部 大阪土木部長
|
執行役員
|
大 西 暁 子
|
ＣＦＯ（管理・戦略管掌） サステナビリティ経営本部長
|
執行役員
|
朝 岡 修 三
|
土木事業本部 副本部長 （国土開発工業営業担当）
|
執行役員
|
津 田 眞 典
|
土木事業本部長
|
執行役員
|
大 鹽 岳
|
内部統制推進室長
|
執行役員
|
平 林 輝 一
|
関連事業本部 副本部長 兼 エネルギー事業部長
|
執行役員
|
寺 田 真 才
|
建築事業本部 施工統括部長
|
ｂ．当社は2025年８月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
ＣＥＯ兼ＣＯＯ
|
林 伊 佐 雄
|
1957年６月19日生
|
1982.４
|
当社入社
|
2011.８
|
当社東京本店土木部土木部長
|
2013.８
|
当社土木本部長
|
2014.６
|
当社執行役員、土木本部長
|
2016.９
|
当社執行役員、土木事業本部副本部長
|
2017.６
|
当社常務執行役員、安全品質環境本部長
|
2018.６
|
当社常務執行役員
|
2018.６
|
国土開発工業㈱専務執行役員、土木本部長
|
2018.８
|
同社代表取締役社長
|
2023.８
|
当社代表取締役社長、社長執行役員、ＣＥＯ兼ＣＯＯ(現任)
|
|
2025年８月
から
１年
|
61
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
新規事業・地域共創事業推進室長 兼 安全衛生管理室管掌
|
菊 池 泰
|
1965年11月15日生
|
1989.４
|
当社入社
|
2002.８
|
当社東北支店盛岡営業所営業所長
|
2018.６
|
当社建築事業本部建築営業部(東北)建築営業部長
|
2019.８
|
当社土木事業本部土木営業部(東北)土木営業部長兼東北支店長
|
2023.６
|
当社執行役員、土木事業本部副本部長兼営業統括部長
|
2023.８
|
当社取締役、執行役員、営業統括
|
2024.６
|
当社取締役、執行役員、戦略事業推進室長兼安全衛生管理室管掌
|
2025.６
|
当社取締役、執行役員、新規事業・地域共創事業推進室長兼安全衛生管理室管掌（現任）
|
|
2025年８月
から
１年
|
30
|
取締役
兼コクドビルエース株式会社
代表取締役社長
|
守 屋 乾 司
|
1963年３月19日生
|
1986.４
|
当社入社
|
2014.６
|
当社東日本支社建築事業部門建築第三部長
|
2017.４
|
当社西日本支社建築事業部門原価管理部長
|
2018.12
|
当社建築事業本部西日本建築事業部 建築部長（大阪）
|
2020.６ 2020.10
|
当社建築事業本部副本部長兼東京支店長 当社建築事業本部副本部長兼設備部長兼PM部長
|
2021.６
|
当社執行役員、建築事業本部副本部長兼設備部長兼リモデル部長
|
2022.６
|
当社執行役員、建築事業本部（リモデル担当）兼コクドビルエース(株)出向
|
2022.８
|
当社執行役員、建築事業本部（リモデル担当）兼コクドビルエース(株)常務取締役
|
2023.８
|
コクドビルエース(株)代表取締役社長（現任）
|
2025.８
|
当社取締役（予定）
|
|
2025年８月
から
１年
|
55
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
高 津 浩 明
|
1952年10月２日生
|
1977.４
|
東京電力㈱入社
|
2010.６
|
同社常務取締役技術開発本部長
|
2011.６
|
同社常務取締役お客さま本部長
|
2012.６
|
東光電気㈱入社、代表取締役社長
|
2014.６
|
㈱東光高岳代表取締役社長
|
2018.６
|
同社代表取締役会長
|
2019.６
|
同社顧問
|
2019.８
|
当社取締役(現任)
|
|
2025年８月
から
１年
|
6
|
取締役
|
松 石 秀 隆
|
1957年２月22日生
|
1981.４
|
㈱リコー入社
|
2000.10
|
㈱リコー販売事業本部ＳＣМ革新センター所長
|
2003.１
|
西東京リコー㈱社長
|
2005.４
|
リコー東北㈱社長
|
2008.４
|
㈱リコー販売事業本部事業戦略センター所長
|
2009.４
|
同社販売事業本部МＡ事業部長
|
2009.７
|
リコーＩＴソリューションズ㈱代表取締役社長
|
2014.４
|
㈱リコーグループ執行役員(常務執行役員)、リコーリース㈱代表取締役社長執行役員
|
2016.６
|
㈱リコー常務執行役員日本販売事業本部長、リコージャパン㈱代表取締役社長執行役員ＣＥО
|
2018.４
|
㈱リコー専務執行役員ＣＦО、同社経営企画本部長
|
2018.６
|
㈱リコー取締役
|
2021.４
|
同社コーポレート専務執行役員、同社経営企画部部長
|
2022.８
|
当社取締役(現任)
|
2023.８
|
SCSK株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2025年８月
から
１年
|
1
|
取締役
|
唐 下 雪 絵
|
1966年12月22日生
|
1999.５
|
公認会計士登録
|
2003.２
|
公認会計士唐下雪絵事務所所長(現任)
|
2012.６
|
フェリーチェコンサルティング㈱代表 取締役(現任)
|
2019.３
|
マブチモーター㈱社外取締役(監査等委員)
|
2019.６
|
㈱セブン銀行社外監査役
|
2022.８
|
当社取締役(現任)
|
|
2025年８月
から
１年
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
曽 根 一 郎
|
1960年３月25日生
|
1982.４
|
当社入社
|
2005.６
|
当社九州支店事務部長
|
2010.６
|
当社九州支店営業部長
|
2014.６
|
当社九州支店長
|
2015.６
|
当社関連事業部長
|
2016.６
|
当社執行役員、関連事業部長
|
2017.４
|
当社執行役員、経営企画室副室長
|
2018.８
|
当社取締役、常務執行役員、経営企画室長
|
2018.９
|
当社取締役、常務執行役員、経営企画室長兼つくば未来センター管掌
|
2019.８
|
当社取締役、専務執行役員、関連事業本部長兼つくば未来センター管掌
|
2020.４
|
当社取締役、専務執行役員、関連事業本部長
|
2021.６
|
当社取締役、副社長執行役員、 管理本部長
|
2022.６
|
当社取締役、副社長執行役員、 ＣＯＯ、管理本部長、ＣＦＯ
|
2023.７
|
当社代表取締役、副社長執行役員、
ＣＯＯ、管理本部長、ＣＦＯ
|
2023.８
|
当社取締役
|
2025.８
|
当社取締役(監査等委員)(予定)
|
|
2025年８月
から
２年
|
64
|
取締役
(監査等委員)
|
鴨 志 田 文 彦
|
1951年12月21日生
|
1974.４
|
㈱日本長期信用銀行入行
|
1997.10
|
同行国際営業室長
|
1998.11
|
中外製薬㈱入社
|
2010.３
|
同社常務執行役員法務部長
|
2014.５
|
長島・大野・常松法律事務所事務局局長
|
2015.10
|
独立行政法人国際交流基金監事
|
2016.11
|
東京簡易裁判所民事調停委員
|
2019.８
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2025年８月
から
２年
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
渡 邊 賢 作
|
1971年２月17日生
|
1997.４
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
1997.４
|
岡崎・大橋・前田法律事務所(現東啓綜合法律事務所)
|
1999.１
|
当社更生管財人補佐
|
2006.１
|
東啓綜合法律事務所パートナー(現任)
|
2016.６
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険㈱社外監査役
|
2020.６
|
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス社外取締役(現任)
|
2023.８
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2025年８月
から
２年
|
－
|
計
|
223
|
(注) １．高津浩明、松石秀隆、唐下雪絵、鴨志田文彦及び渡邊賢作は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 曽根一郎 委員 鴨志田文彦、渡邊賢作
３．所有株式数には、日本国土開発役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
４．取締役 唐下雪絵の戸籍上の氏名は、飯島雪絵であります。
参考
・取締役会の多様性は以下の表のようになります。
氏名
|
役職
|
主な専門的経験分野
|
企業経営
|
財務会計
・
ファイナンス
|
法務
・
コンプライアンス
|
人財開発
|
ＩＣＴ・ＤＸ 技術開発 建設技術
|
営業 ・ マーケティング
|
林 伊佐雄
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代表取締役社長 社長執行役員CEO兼COO
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菊 池 泰
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取締役 執行役員新規事業・地域共創事業推進室長 兼安全衛生管理室管掌
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守 屋 乾 司
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取締役 兼コクドビルエース株式会社代表取締役社長
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高 津 浩 明
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取締役（社外）
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松 石 秀 隆
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取締役（社外）
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唐 下 雪 絵
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取締役（社外）
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曽 根 一 郎
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取締役常勤監査等委員
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鴨志田 文彦
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取締役監査等委員（社外）
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渡 邊 賢 作
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取締役監査等委員（社外）
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・各スキルの定義について
企業経営
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上場企業又は当社グループにおける取締役等の企業経営（サステナビリティ・ESG含む）に関する経験、若しくは同等の知識・経験を有する
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財務会計・ ファイナンス
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公認会計士等の、財務会計・ファイナンスの専門的な知識・経験、金融機関の経営経験を有する
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法務・ コンプライアンス
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弁護士等の、法務・コンプライアンスに関する知識・経験を有する
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人財開発
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人的資本強化・ダイバーシティ＆インクルージョン・人財マネジメントに関する知識・経験を有する
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ICT・DX 技術開発・建設技術
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情報通信・DX、技術開発・建設技術に関する知識・経験を有する
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営業・ マーケティング
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上場企業又は当社グループにおける事業に関する営業・マーケティングについての知識・経験を有する
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５．当社では、会社法上の取締役とは別に取締役会で選任され、取締役会の決定した経営方針に則り担当業務の遂行責任を負う執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役兼務者２名を含む次の17名であります。
※は取締役兼務者であります。
役名
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氏名
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担当
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※社長執行役員
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林 伊佐雄
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ＣＥＯ 兼 ＣＯＯ
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※執行役員
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菊 池 泰
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新規事業・地域共創事業推進室長 兼 安全衛生管理室管掌
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専務執行役員
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小 髙 友 久
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関連事業本部長 兼 戦略営業室長
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常務執行役員
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長谷川 幸 生
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建築事業本部長
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常務執行役員
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大 西 暁 子
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ＣＦＯ サステナビリティ経営本部長
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執行役員
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中 里 良 一
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土木事業本部 技術担当
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執行役員
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高 野 匡 裕
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土木事業本部 技術担当
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執行役員
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藤 田 佳 久
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土木事業本部 技術担当
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執行役員
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中小路 俊 幸
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建築事業本部 設計統括部長
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執行役員
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足 立 徹
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土木事業本部 技術担当
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執行役員
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三 井 聡
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土木事業本部 土木統括部長 兼 土木統括部 大阪土木部長
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執行役員
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朝 岡 修 三
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土木事業本部 副本部長 （国土開発工業営業担当）
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執行役員
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津 田 眞 典
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土木事業本部長
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執行役員
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大 鹽 岳
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内部統制推進室長
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執行役員
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平 林 輝 一
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関連事業本部 副本部長 兼 エネルギー事業部長
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執行役員
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寺 田 真 才
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建築事業本部 施工統括部長
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執行役員
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森 岡 義 美
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サステナビリティ経営本部 副本部長 （総務法務・人事担当）兼 人事部長 兼 人財開発グループリーダー
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②社外役員の状況
当社は、３名の社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）、２名の監査等委員である社外取締役を選任しております。
当社では、社外取締役が有する豊富な見識、経験を、客観的かつ独立した立場で経営監視に活かしていただくことを期待しております。
a. 当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する判断基準を次のとおり定めております。
〔社外取締役の独立性判断基準〕
社外取締役の独立性を客観的に判断するため以下に掲げる基準を定め、原則としていずれも該当しない者は、独立性を有しているものと判断する。
(1)当社及びその子会社（以下「当社グループ」とする）の業務執行者。（注１）
その就任前10年間において当社グループの業務執行者であった者。ただし、その就任の前10年内のいずれかの時において当社の非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において当社グループの業務執行者であった者。
(2)当社の現在の主要株主（注２）又は、その業務執行者。
(3)当社が主要株主となっている法人の業務執行者。
(4)当社を主要な取引先とする者(注３)又は、その業務執行者。
(5)当社の主要な取引先である者(注４)又は、その業務執行者。
(6)当社から役員報酬以外に多額の金銭（注５）、その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専
門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体（以下「法人等」とする）である場
合には、当該法人等に所属する者）。
(7)当社から多額の寄付（注６）を受けている者又は、その業務執行者。
(8)当社の主要な借入先（注７）又は、その業務執行者。
(9)当社の業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者。
(10)過去３年間において、上記(2)から(9)までのいずれかに該当していた者。
(11)上記(1)から(10)までのいずれかに該当する者の近親者。（注８）
(12)その他、当社と利益相反関係が生じうる特段の事由が存在すると認められる者。
前項のいずれかに該当する場合であっても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと実質的に判断され、かつ会社法に定める社外取締役の要件を満たし、当該人物の人格、見識、経験等に照らして当社の独立社外取締役としてふさわしいと考える人材については、その理由を説明及び開示した上で独立社外取締役として選任することができる。
注１：業務執行者とは、法人等の業務執行取締役、執行役員、支配人、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
注２：主要株主とは、議決権のある株式のうち10％以上を所有する株主をいう。
注３：当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度における当社との取引額が当該取引先の連結売上高の２％を
超える者をいう。
注４：当社の主要な取引先とは、直近事業年度における当社の当該取引先との取引額が、当社の連結売上高の２％を
超える者をいう。
注５：多額の金銭とは、当社から収受している対価（役員報酬及び訴訟費用等偶発的な支払いを除く）が、過去３年
間の平均で１千万円を超える金額又は、当該法人等の総収入の２％を超える金額の何れか高い方をいう。
注６：多額の寄付とは、直近事業年度において収受した寄付金につき、収受した者が個人の場合は年間１千万円を超
える金額を、その者が法人等である場合は、当該法人等の総収入の２％を超える金額をいう。
注７：主要な借入先とは、直近事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名が記載されている者をい
う。
注８：近親者とは、二親等内の親族をいう。
b. 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社の社外取締役は、当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしており、当社経営者から独立した立場を有しております。
（a）社外取締役 高津 浩明 氏
同氏は、企業において代表取締役として経営に携わった経歴から豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社におきましては、2019年８月に取締役に就任して以来、主に「企業経営」「人財開発」、「ICT・DX」の分野において、これまで当社グループの業務執行に対する適切な監督と、経営全般への助言をいただいております。また、2023年８月より指名・報酬委員会の委員長として公正な立場で議題の検討に関与していただいております。当該実績より、引き続き経営全般に対する監督と助言をしていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。当社との間に、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はありません。
（b）社外取締役 松石 秀隆 氏
同氏は、当社の主たる事業である建設業とは異なる事業を行う会社において要職を歴任し、企業経営に関する豊富な知識を有しております。当社におきましては、2022年８月に取締役に就任して以来、主に「企業経営」「財務会計」、「ICT・DX」及び「営業」の分野において監督と助言をいただいており、引き続き経営全般に対する監督と助言をしていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏はSCSK株式会社の社外取締役（監査等委員）を務めております。当社は同社の子会社と取引がありますが、取引内容はいずれも通常の取引であり、同氏に直接個人的な利害関係もなく、当該取引の金額の規模、性質に照らして、当社の社外取締役の独立性判断基準に抵触しないことから、独立性を有していると判断しております。
（c）社外取締役 唐下 雪絵 氏
同氏は、公認会計士としての専門的知見に加え、長年にわたり会計及びITの分野においてコンサルティング業務に従事しており、IT分野及び内部統制に関する幅広い見識と豊富な実務経験を有しております。さらに、当社の主たる事業とは異なる領域で事業を展開する複数の上場企業において社外役員を務め、企業経営に多面的に関与してきた実績もあります。当社におきましては、2022年８月に取締役に就任して以来、主に「財務会計」「人財開発」、及び「ICT・DX」の分野において監督と助言をいただいており、引き続き経営全般に対する監督と助言をしていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。当社との間に、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はありません。
（d）社外取締役 鴨志田 文彦 氏
同氏は、金融機関や一般企業での幅広い実務経験を有するほか、豊富な海外業務経験を有しております。当社におきましては、2019年８月に監査等委員である取締役に就任して以来、主に「ファイナンス」及び「コンプライアンス」の分野において、取締役の職務執行について客観的視点で公正に監査・監督を遂行していただき、社外取締役として期待される役割を適切に果たしていただいております。当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、コンプライアンスやリスク管理の観点から経営の監督機能を強化することが重要と考えており、これまで培ってきた知識と知見を活かして、監査等委員会の機能強化に大いに貢献するものと期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。当社との間に、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はありません。
（e）社外取締役 渡邊 賢作 氏
同氏は、企業法務に精通した弁護士として、高度な専門知識及び幅広い見識を有しております。また、金融持株会社の社外取締役や生命保険会社の社外監査役を歴任するなど、ガバナンス体制にも精通しております。当社におきましては、2023年８月に監査等委員である取締役に就任して以来、主に「法務・コンプライアンス」の分野において、取締役の職務執行について客観的視点で公正に監査・監督を遂行していただき、社外取締役として期待される役割を適切に果たしていただいております。当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、コンプライアンスやリスク管理の観点から経営の監督機能を強化することが重要と考えており、これまで培ってきた知識と知見を活かして、監査等委員会の機能強化に大いに貢献するものと期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏は東啓綜合法律事務所に所属しており、当社は同事務所から、顧問契約等に基づき法律面での助言を受けております。同事務所が当社から収受している対価は、役員報酬及び訴訟費用等偶発的な支払いを除き、過去３年間の平均で1千万円未満であり、当社の社外取締役の独立性判断基準に抵触しないことから、独立性を有していると判断しております。また、株式会社T＆Dホールディングスの社外取締役を務めておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。
なお、当社は2025年８月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、高津 浩明、松石 秀隆、唐下 雪絵の３名が社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、鴨志田 文彦、渡邊 賢作の２名が監査等委員である社外取締役に引き続き就任することになります。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会において、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）等より業務執行状況の報告を聴取し、見識を活かした意見を述べるとともに、積極的に各取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対するヒアリングを行い、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の業務執行状況を監督しております。また、監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員である取締役から適宜監査の状況、重要会議の内容その他の報告を受け、代表取締役との意見交換等により、当社の経営状況の理解を深め、活発な意見具申を行っております。
監査等委員会は、会計監査人から年間監査計画や監査報告を受け、監査の実施状況について意見交換を行うなど、会計監査人との連携を図っております。また、内部監査部門である内部統制推進室と定期的に情報交換の場を持ち、監査方針及び監査計画について協議するほか、内部監査結果について適時報告を受ける等、緊密な連携を保持しております。
