社長・役員
略歴
1998年４月 新田谷動物病院入社
2000年１月 きたい動物病院開業
2002年10月 堀江動物医療センター有限会社（後に株式会社大冬希に組織変更）代表取締役就任
2007年７月 株式会社Ｖパワー代表取締役就任
2019年４月 株式会社大冬辰代表取締役就任
2019年５月 当社代表取締役CEO就任
2025年４月 当社代表取締役CEO兼COO就任（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性－名（役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
経歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役CEO兼COO |
北井 正志 |
1973年５月23日 |
1998年４月 新田谷動物病院入社 2000年１月 きたい動物病院開業 2002年10月 堀江動物医療センター有限会社（後に株式会社大冬希に組織変更）代表取締役就任 2007年７月 株式会社Ｖパワー代表取締役就任 2019年４月 株式会社大冬辰代表取締役就任 2019年５月 当社代表取締役CEO就任 2025年４月 当社代表取締役CEO兼COO就任（現任） |
（注）３ |
3,291,500 |
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取締役 （社外取締役） |
山口 克隆 |
1979年５月９日 |
2007年３月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2017年７月 優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人）入所 2018年９月 山口克隆公認会計士事務所開業 代表（現任） 2018年９月 テレオアフェクトFAS株式会社代表取締役就任（現任） 2019年10月 監査法人REGLS代表社員就任 2020年１月 株式会社バイウィル監査役（社外）就任（現任） 2021年４月 株式会社ＯＳＧコーポレーション取締役監査等委員就任（現任） 2021年11月 当社取締役（社外）就任（現任） 2022年８月 ふるさと熱電株式会社監査役（社外）就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 （社外取締役・非常勤監査等委員） |
岡田 崇司 |
1972年４月30日 |
1996年４月 岡田吉和税理士事務所入所 2019年７月 当社監査役就任 2019年10月 JVCC動物病院グループ株式会社監査役就任 2020年11月 A-Trust税理士法人代表社員就任（現任） 2021年９月 当社取締役監査等委員（社外）就任（現任） 2022年２月 株式会社サンスク監査役就任（現任） |
（注）４ |
15,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
経歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （社外取締役・非常勤監査等委員） |
今春 博 |
1974年６月２日 |
2001年10月 最高裁判所司法研修所入所 2002年４月 大阪弁護士会登録 2002年４月 大阪共同法律事務所入所 2011年９月 いぶき法律事務所入所（現任） 2020年１月 株式会社薫化舎監査役（社外）就任（現任） 2021年４月 当社監査役（社外）就任 2021年９月 当社取締役監査等委員（社外）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 （社外取締役・非常勤監査等委員） |
武田 信 |
1966年３月10日 |
1989年４月 山一證券株式会社入社 1998年３月 株式会社ゼンリン入社 2000年８月 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ株式会社（現 大和証券株式会社）入社 2022年３月 株式会社フューチャースピリッツ監査役（社外）就任（現任） 2024年１月 当社取締役監査等委員（社外）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
3,306,500 |
||||
（注）１．取締役山口克隆、岡田崇司、今春博及び武田信の４名は、社外取締役であります。
２．2021年９月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
３．2025年９月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．2025年９月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
５．当社では、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、次の７名でありその担当業務は次のとおりであります。
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氏名 |
担当業務 |
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巽 雅輝 |
西日本エリア各拠点の統括 |
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東野 利武 |
沖縄・九州エリア各拠点の統括 |
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近藤 竜太 |
関東・東日本エリア各拠点の統括 |
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山﨑 泰輔 |
関東・東日本エリア各拠点の統括、株式会社そよかぜ代表取締役 |
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岡本 芳晴 |
獣医先端医療研究の統括 |
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田中 哲生 |
CFO、経営管理本部長、財務経理部長 |
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服部 康史 |
人事総務部長 |
② 社外役員の状況
当社は、公正で適正な競争のもと、継続的な事業成長による中長期的な企業価値の向上を経営上の重要課題として位置付けており、経営の透明性・健全性を確保することを目的とし、社外取締役が中立的な立場から監査及び監督を行うことができる体制整備を心掛け、経営監視機能の強化に努めてまいりました。
なお、本書提出日現在、当社の社外取締役は４名であります。社外取締役は、金融、会計、法律などさまざまな知識と経験を持ち、当社の取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について助言と監督を行っております。
社外取締役の山口克隆氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識と豊富な知見を有しており、内部統制システム、コンプライアンス、財務・会計等の視点から、当社の経営に対する助言及び監督機能を担っております。同氏が代表取締役を務めておりますテレオアフェクトFAS株式会社と当社の間に取引関係はなく、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
監査等委員の岡田崇司氏は、独立税理士としての豊富な経験と税務に関する専門的知見を有しており、財務・会計等の視点から当社の経営に対する助言及び監督機能を担っております。同氏が代表社員を務めておりますA-Trust税理士法人と当社の間に取引関係はなく、当社と同氏の間には、同氏が当社株式を保有しているという資本的関係以外に、人的関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員の今春博氏は、弁護士としての経験と専門的な知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する助言及び監督機能を担っております。同氏が勤務するいぶき法律事務所と当社の間に取引関係はなく同氏と当社は、取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員の武田信氏は、大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ株式会社（現 大和証券株式会社）の公開引受業務経験者として上場企業におけるガバナンスに関して豊富な経験と専門的知識を有しており、客観的立場から当社のガバナンス体制に対する助言及び監督機能を担っております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。
なお、当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しています。
なお、当社は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を採用するとともに、山口克隆氏・岡田崇司氏・今春博氏・武田信氏の社外取締役４名を独立社外取締役として指定予定です。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員監査及び内部監査の実施に当たっては、監査等委員と内部監査室との間で相互報告を実施するほか、会計監査人からも監査結果に関する報告を受け、情報を共有することで三者間の連携を図っております。また監査等委員でない社外取締役と監査等委員の間でも適宜情報を共有することで、相互連携を図っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年６月30日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
4 |
13 |
11 |
20 |
16 |
1,539 |
1,603 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
3,048 |
1,053 |
99 |
28,373 |
118 |
47,016 |
79,707 |
3,300 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
3.82 |
1.32 |
0.12 |
35.60 |
0.15 |
58.99 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式500,000株は、「個人その他」に5,000単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有（又は被所有）割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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株式会社そよかぜ |
さいたま市中央区 |
100 |
動物病院運営 |
100.0 |
経営指導 ＣＭＳ取引 |
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株式会社バハティー |
滋賀県守山市 |
3,000 |
動物病院運営 |
100.0 |
経営指導 ＣＭＳ取引 |
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株式会社ペット・ベット |
横浜市神奈川区 |
5,000 |
獣医療教育セミナーの配信 |
100.0 |
経営指導 資金援助 ＣＭＳ取引 役員の兼任１名 |
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（持分法適用関連会社） |
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飛鳥メディカル株式会社（注）３ |
京都市下京区 |
10,000 |
医療用機械器具の製造、販売 |
35.3 |
医療用機械器具の購入 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、代表的な事業の名称を記載しております。
２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
３．債務超過会社であり、2025年６月末時点で債務超過額は185,528千円であります。
４．当社と連結子会社は、効率的な資金活用のために、キャッシュ・マネジメント・システム（ＣＭＳ）を導入しております。