(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 13％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
Chief Executive Officer
|
佐藤 雅之
|
1955年５月18日生
|
1979年４月
|
当社入社
|
2009年７月
|
当社執行役員財務本部長代行
|
2010年７月
|
当社取締役 Chief Financial Officer 兼財務本部長
|
2011年７月
|
当社常務取締役 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長
|
2012年６月
|
当社取締役副社長 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長
|
2013年４月
|
当社取締役副社長 Chief Financial Officer 兼経営統括本部長 兼セキュリティ対策室長
|
2014年６月
|
当社代表取締役会長
|
2017年６月
|
当社代表取締役会長 Chief Executive Officer （現職）
|
|
(注)３
|
50
|
代表取締役社長
Chief Operating Officer
|
石塚 忠
|
1951年10月３日生
|
1972年４月
|
当社入社
|
2004年７月
|
当社執行役員エネルギープロジェクト統括本部長代行
|
2005年６月
|
当社常務執行役員エネルギープロジェクト統括本部長代行
|
2007年８月
|
当社常務執行役員 工務統括本部長
|
2008年６月
|
当社常務取締役工務統括本部長
|
2010年６月
|
当社専務取締役
|
2011年６月
|
当社取締役副社長
|
2014年７月
|
当社取締役副社長執行役員 セキュリティ対策室長
|
2015年６月
|
当社取締役退任
|
2017年２月
|
当社上席副社長執行役員 Chief Project Officer
|
2017年６月
|
当社代表取締役社長 Chief Operating Officer （現職）
|
2019年10月
|
日揮株式会社取締役（現職）
|
|
(注)３
|
53
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役副社長執行役員
Chief Financial Officer
|
寺嶋 清隆
|
1959年３月３日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2007年８月
|
当社法務・コンプライアンス 統括室コンプライアンス室長
|
2011年７月
|
当社経営統括本部管理部長
|
2014年７月
|
当社執行役員経営統括 本部長代行
|
2016年６月
|
当社取締役執行役員 経営統括本部長代行
|
2016年９月
|
当社取締役執行役員 経営統括本部長
|
2017年６月
|
当社取締役常務執行役員 経営統括本部長
|
2018年４月
|
当社取締役専務執行役員Chief Financial Officer 兼経営統括本部長
|
2019年４月
|
当社取締役専務執行役員Chief Financial Officer兼経営統括本部長兼法務・コンプライアンス統括室長
|
2019年10月
|
当社取締役専務執行役員Chief Financial Officer 兼グループ経営推進部長
|
2020年４月
|
当社取締役副社長執行役員Chief Financial Officer（現職）
|
2023年４月
|
日揮コーポレートソリューションズ株式会社 代表取締役社長（現職）
|
|
(注)３
|
31
|
取締役
|
石川 正樹
|
1962年８月７日生
|
1985年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2012年10月
|
貿易経済協力局貿易管理部長
|
2013年７月
|
商務情報政策局審議官
|
2015年７月
|
防衛省防衛装備庁審議官
|
2017年７月
|
貿易経済協力局長
|
2019年11月
|
三井住友海上火災保険株式会社 顧問
|
2021年４月
|
当社執行役員
|
2022年４月
|
当社常務執行役員
|
2024年４月
|
当社取締役常務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
山田 昇司
|
1960年１月23日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2018年４月
|
当社執行役員日揮Japan設立準備室長兼インフラ統括本部国内インフラプロジェクト本部長代行
|
2018年７月
|
当社執行役員日揮Japan設立準備室長兼インフラ統括本部国内インフラプロジェクト本部長代行兼営業本部長代行
|
2019年４月
|
当社執行役員日揮Japan設立準備室長兼国内インフラプロジェクト本部長代行
|
2019年10月
|
日揮株式会社代表取締役社長執行役員
|
2021年６月
|
当社取締役（現職）
|
2024年６月
|
日揮グローバル株式会社代表取締役副社長執行役員（現職）
|
|
(注)３
|
24
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
遠藤 茂
|
1948年10月16日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
1989年２月
|
国際エネルギー機関出向
|
2001年４月
|
中東アフリカ局審議官
|
2002年２月
|
領事移住部審議官
|
2003年８月
|
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼在ジュネーブ日本国総領事館総領事
|
2007年３月
|
在チュニジア特命全権大使
|
2009年７月
|
在サウジアラビア特命全権大使
|
2012年10月
|
外務省退官
|
2013年６月
|
当社社外取締役（現職）
|
2013年６月
|
飯野海運株式会社社外取締役
|
2014年４月
|
外務省参与
|
2017年12月
|
2025年国際博覧会誘致特使
|
2018年６月
|
株式会社ADEKA社外取締役 （現職）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
松島 正之
|
1945年６月15日生
|
1968年４月
|
日本銀行入行
|
1998年６月
|
同行理事（国際関係担当）
|
2002年６月
|
ボストン・コンサルティング・グループ上席顧問
|
2005年２月
|
クレディ・スイス証券株式会社シニア・エグゼクティブ・アドバイザー
|
2008年６月
|
同社会長
|
2011年５月
|
ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー
|
2011年６月
|
三井不動産株式会社社外取締役
|
2011年６月
|
株式会社商船三井社外取締役
|
2014年９月
|
インテグラル株式会社常勤顧問 （現職）
|
2016年６月
|
当社社外取締役（現職）
|
2017年７月
|
太陽有限責任監査法人経営評議会委員（現職）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
八尾 紀子
|
1967年８月27日生
|
1995年３月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
1995年４月
|
弁護士登録（福岡県弁護士会）
|
2001年９月
|
ポール・ヘイスティングス・ジャノフスキー＆ウォルカー法律事務所入所
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2002年10月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2007年７月
|
TMI総合法律事務所入所
|
2008年１月
|
TMI総合法律事務所パートナー （現職）
|
2014年10月
|
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構社外監査役
|
2015年11月
|
株式会社明光ネットワークジャパン社外取締役
|
2016年６月
|
サトーホールディングス株式会社社外監査役（現職）
|
2019年６月
|
株式会社朝日ネット社外取締役（現職）
|
2021年６月
|
当社社外取締役（現職）
|
2023年６月
|
株式会社あらた社外取締役 （現職）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
三島 愼次郎
|
1949年９月19日生
|
1973年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
1996年７月
|
同社津製作所造船設計部長
|
2002年10月
|
ユニバーサル造船株式会社 経営企画部長
|
2006年７月
|
同社執行役員津事業所長
|
2008年７月
|
同社代表取締役社長
|
2013年１月
|
ジャパンマリンユナイテッド 株式会社代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社特別顧問
|
2019年６月
|
公益社団法人日本船舶海洋工学会会長
|
2022年４月
|
一般財団法人次世代環境船舶開発センター代表理事（現職）
|
2024年６月
|
当社社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
平野 未来
|
1984年１月23日生
|
2011年10月
|
株式会社ミクシィディレクター
|
2012年10月
|
Spicy Cinnamon Pte. Ltd. CEO
|
2016年10月
|
株式会社シナモン代表取締役社長 Co-CEO（現職）
|
2024年６月
|
当社社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
（常勤）
|
武藤 一義
|
1953年12月24日生
|
1979年４月
|
当社入社
|
2011年７月
|
当社執行役員工務統括本部長
|
2012年７月
|
当社執行役員エンジニアリング本部長代行兼国際プロジェクト統括本部プロジェクト本部長スタッフ
|
2013年７月
|
当社執行役員第１プロジェクト本部長代行
|
2014年６月
|
当社常務執行役員第１プロジェクト本部長代行
|
2014年７月
|
当社常務執行役員第１事業本部長
|
2016年９月
|
当社常務執行役員オイル＆ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部長
|
2017年６月
|
当社顧問オイル＆ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部長
|
2019年５月
|
当社顧問オイル＆ガス統括本部プロジェクトマネジメント本部長スタッフ
|
2019年７月
|
当社シニアフェロー
|
2019年10月
|
日揮グローバル株式会社オイル＆ガスプロジェクトカンパニー シニアフェロー プロジェクトマネジメント本部長スタッフ
|
2021年４月
|
日揮グローバル株式会社エネルギーソリューションズ エネルギートランジション本部シニアフェロー
|
2021年６月
|
日揮グローバル株式会社監査役（現職）
|
2021年６月
|
当社常勤監査役（現職）
|
|
(注)４
|
9
|
監査役
（常勤）
|
二宮 朗
|
1957年９月６日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2006年７月
|
当社営業統括本部新事業推進本部 インフラ事業部長代行
|
2007年８月
|
当社営業統括本部新事業推進本部 インフラ事業部長
|
2009年３月
|
当社営業統括本部ロンドン事務所長
|
2015年７月
|
水ing株式会社代表取締役副社長
|
2023年６月
|
日揮株式会社監査役（現職）
|
2023年７月
|
当社経営企画ユニットシニアアドバイザー
|
2024年６月
|
当社常勤監査役(現職)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
高松 則雄
|
1952年６月３日生
|
1976年４月
|
住友生命保険相互会社入社
|
2002年４月
|
同社執行役員兼事業企画部長
|
2005年４月
|
同社常務執行役員
|
2005年７月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2013年７月
|
スミセイ情報システム株式会社 取締役会長
|
2015年６月
|
カルソニックカンセイ株式会社 社外取締役
|
2016年６月
|
当社社外監査役（現職）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
大木 一也
|
1961年４月３日生
|
1984年10月
|
アーサーヤング公認会計士共同事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1998年５月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2006年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）理事
|
2010年９月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）常務理事
|
2014年７月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）経営専務理事
|
2021年７月
|
大木一也公認会計士事務所開設代表（現職）
|
2022年３月
|
株式会社OSM International 社外取締役（現職）
|
2023年６月
|
当社社外監査役（現職）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
舩山 範雄
|
1957年４月28日生
|
1981年４月
|
株式会社日本長期信用銀行(現株式会社 SBI 新生銀行)入行
|
1985年５月
|
同行米国ニューヨーク支店
|
1991年１月
|
同行資本市場第一部部長代理
|
1993年10月
|
長銀証券出向部長代理
|
1994年12月
|
香港アジア長銀出向 Executive Director
|
1999年４月
|
日本長期信用銀行香港支店 副支店長
|
1999年９月
|
同行企画部副参事役
|
2000年３月
|
株式会社新生銀行 （現株式会社SBI新生銀行） 企業戦略部参事役
|
2002年１月
|
同行企業戦略部長
|
2005年９月
|
同行執行役企業戦略部長
|
2006年11月
|
同行執行役戦略推進室長
|
2008年６月
|
同行常務執行役法人営業統轄 本部長
|
2009年３月
|
同行常務執行役法人営業統轄 本部長 兼総合企画部長
|
2010年６月
|
同行常務執行役員法人営業統轄 本部長
|
2010年10月
|
同行常務執行役員大阪支店長
|
2013年４月
|
同行常務執行役員大阪支店長 兼西日本営業統轄担当
|
2014年４月
|
一般財団法人自治体国際化協会（クレア）常務理事
|
2019年９月
|
メディアスホールディングス 株式会社社外取締役 兼コンプライアンス委員会委員 兼指名報酬委員会委員(現職)
|
2020年８月
|
株式会社WEBマーケティング総合研究所取締役業務本部長
|
2021年６月
|
NPO 法人武蔵野農業ふれあい村 監事（現職）
|
2024年６月
|
当社社外監査役(現職)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
173
|
（注）１．取締役のうち遠藤茂、松島正之、八尾紀子、三島愼次郎及び平野未来は、社外取締役であります。
２．監査役のうち高松則雄、大木一也及び舩山範雄は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
提出日現在において、当社は、社外取締役を５名、社外監査役を３名選任しております。当社の社外役員は、いずれも以下のとおり各々の専門性により培われた高い見識を有しており、独立した立場からの監督・監査によって当社のコーポレート・ガバナンスの更なる強化に貢献いただけるものと判断しております。
なお、社外役員の選任にあたっては、当社からの独立性を確保するため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の独立性に関する判断基準を参考としながら、候補者個人及びその所属法人又は出身法人（組合等の団体を含む）と当社との人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係を総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外役員とすることとしております。
＜社外取締役＞
氏名
|
当社及び他の会社等との関係
|
選任理由
|
遠藤 茂
|
同氏は、元在サウジアラビア特命全権大使であり、また、提出日現在において株式会社ADEKAの社外取締役を務めております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、サウジアラビア及びチュニジアの特命全権大使を歴任する等、当社グループの主要なビジネスマーケットに関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見をいかし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、当社の企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
松島 正之
|
同氏は、元日本銀行理事であり、また、提出日現在においてインテグラル株式会社の常勤顧問及び太陽有限責任監査法人の経営評議会委員を務めております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
日本銀行理事を務める等、金融界及び企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見をいかし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、当社の企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
八尾 紀子
|
同氏は、提出日現在においてTMI総合法律事務所のパートナー弁護士であり、また、株式会社朝日ネット及び株式会社あらたの社外取締役並びにサトーホールディングス株式会社の社外監査役を務めております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
直接企業経営に関与した経験はありませんが、国際経験豊富な弁護士としての専門的な知識及び高い見識を有しております。上記の経験・知見をいかし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、当社の企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
三島 愼次郎
|
同氏は、元ユニバーサル造船株式会社及びジャパンマリンユナイテッド株式会社の代表取締役社長であり、提出日現在において一般財団法人次世代環境船舶開発センターの代表理事を務めております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
ユニバーサル造船株式会社及びジャパンマリンユナイテッド株式会社の代表取締役社長を務める等、当社とは異なる分野の受注産業における経営者として高度な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、当社の企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
氏名
|
当社及び他の会社等との関係
|
選任理由
|
平野 未来
|
同氏は、提出日現在において株式会社シナモンの代表取締役社長Co-CEOを務めております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
起業家かつ経営者として、企業の成長戦略を後押しする人工知能（AI）の開発やソリューションを国内外で提供する等、AIやDX分野における高度な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言及び独立した立場からの監督機能を発揮する社外取締役として、職務を適切に遂行することを通じて、当社の企業価値の持続的向上に貢献できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
|
＜社外監査役＞
氏名
|
当社及び他の会社等との関係
|
選任理由
|
高松 則雄
|
同氏は、元住友生命保険相互会社代表取締役であります。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
住友生命保険相互会社において代表取締役を務める等、企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見をいかし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役として、職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
大木 一也
|
同氏は、元新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の経営専務理事であり、また、提出日現在において大木一也公認会計士事務所の代表及び株式会社OSM Internationalの社外取締役を務めております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の経営専務理事を務めるなど、公認会計士としての豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
舩山 範雄
|
同氏は、元株式会社新生銀行(現株式会社SBI新生銀行)常務執行役員であります。提出日現在においてメディアスホールディングス株式会社の社外取締役を務めております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
|
金融機関における長年の経験と企業経営、財務等に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、独立した立場から、適宜適切な発言を行うことにより当社経営の監督を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席して、常勤監査役から重要会議等の状況のほか、監査の実施状況及び結果について報告を受け、当社の取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けることにより情報を収集して、監査業務を実施するとともに、取締役会で必要な発言を適宜行っております。また、社外監査役は、監査業務を実施するにあたり内部監査部門及び会計監査人と十分な連携を取っております。
