社長・役員
略歴
所有者
(5) 【所有者別状況】
2024年12月31日現在
(注) 当社所有の自己株式1,529,264株は「個人その他」に15,292単元、「単元未満株式の状況」に64株含まれております。
役員
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役の任期は2024年３月28日定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役の任期は2023年３月30日定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役小出斉は、社外取締役であります。
４ 常勤監査役中西博之、監査役中川康生及び監査役吉見芳彦は、社外監査役であります。
５ 当社は、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能の分担を明確にして、執行役員による業務執行機能の強化を図ることを目的とし、2011年４月１日から執行役員制度を導入いたしました。
なお、2025年３月31日現在、取締役執行役員のほか７名の執行役員がおり、担当業務は以下のとおりであります。
常務執行役員 大野 茂 営業本部部長
常務執行役員 中村 秀憲 開発本部長兼設計開発部長兼設計部長
常務執行役員 矢部 聡 生産本部長兼工務部長兼アクア施設部長
常務執行役員 市川 尚 管理部長
執行役員 佐々木 哲也 技術部長
執行役員 六鹿 恭吾 つくば工場長
執行役員 大政 淳泰 大阪支店長
６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
②社外役員の状況
社外取締役を１名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役小出斉氏は、幅広い分野において培った経験と企業経営者としての豊富な知識を有しており、当社の経営に対して有益なご意見やご指導をいただいております。また、同氏は独立役員に指定されております。
同氏は、ＫＤパートナーズ合同会社の代表社員であります。なお、ＫＤパートナーズ合同会社と当社との間には、人的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役中西博之氏は、直接企業経営に関与されたことはありませんが、一級建築士としての専門知識と豊富な経験と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしております。また、同氏は独立役員に指定されております。
同氏は、東京電力株式会社（建築部門に所属）を退職後、当社社外技術顧問を経て当社の監査役に就き、現在は他社との契約はありません。
社外監査役中川康生氏は、弁護士事務所を開業しております。同氏には、弁護士としての高度な専門知識と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしております。
同氏は、日東工器株式会社及びLeading Resorts Development特定目的会社の社外取締役であります。日東工器株式会社及びLeading Resorts Development特定目的会社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役吉見芳彦氏は、税理士事務所を開業しております。同氏には、税理士としての専門知識と財務及び会計に関する豊富な経験と知見を活かして社外監査役の監査機能及び役割を果たしております。
当社と社外取締役及び社外監査役との資本関係は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、上記の取引関係を除いて、人的関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部
門との関係
社外取締役は、独立した立場及び外部の客観的な視点から、取締役会においての有益な助言及び経営監督機能を有していると考えております。
社外監査役は、取締役の職務執行に関して適法性及び妥当性の観点から監査を実施しており、内部監査、監査役監査、会計監査の実効性を高め、監査の質的向上を図るために監査結果の報告、意見交換などを通じて、相互連携の強化に努めております。内部統制である監査室とは、適時意見交換を実施しております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
(注) １ 連結子会社に係る主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２ ㈱タカハシテクノは特定子会社であります。
３ 上記連結子会社は有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。
４ ㈱タカハシテクノは債務超過会社であり、債務超過額は626,818千円であります。
沿革
２ 【沿革】