(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率 18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
代表取締役
会長
|
新妻 一彦
|
1957年10月１日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2001年６月
|
当社広域営業本部長
|
2006年11月
|
当社製粉部長
|
2009年６月
|
当社執行役員
|
2012年６月
|
当社常務取締役
|
2014年６月
|
当社専務取締役
|
2016年４月
|
当社代表取締役社長
|
2020年４月
|
当社代表取締役社長執行役員
|
2023年４月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
755
|
代表取締役
社長執行役員
|
塚越 英行
|
1965年12月19日生
|
1992年２月
|
当社入社
|
2013年６月
|
当社福岡支店長
|
2015年４月
|
当社経営企画部長
|
2018年４月
|
当社執行役員
|
2021年４月
|
当社常務執行役員
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2023年４月
|
当社代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
236
|
取締役
常務執行役員
ビジネスプランニング部・フード事業部・フィード事業部・グレインプロキュアメント部・セールスプランニング部・流通営業部担当
|
山口 龍也
|
1960年５月30日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社札幌支店長
|
2009年６月
|
当社食品部長
|
2014年６月
|
当社執行役員
|
2018年４月
|
当社常務執行役員
|
2018年６月
|
当社取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
334
|
取締役
常務執行役員
テクニカル部門統轄
|
大野 正史
|
1964年11月２日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2016年４月
|
当社船橋工場長
|
2019年４月
|
当社執行役員
|
2022年４月
|
当社常務執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
129
|
取締役
常務執行役員
コーポレート部門統轄
|
細井 義泰
|
1962年１月20日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2011年５月
|
当社事業開発部長
|
2016年４月
|
当社情報システム部長
|
2018年４月
|
当社執行役員
|
2022年４月
|
当社常務執行役員
|
2023年６月
|
当社取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
97
|
取締役
|
三上 直子
|
1961年３月12日生
|
1983年４月
|
味の素㈱入社
|
2007年４月
|
武蔵野大学客員教授
|
2010年１月
|
㈱シーボン入社
|
2010年４月
|
同社栃木工場工場長
|
2011年６月
|
同社執行役員生産部担当
|
2012年６月
|
同社取締役生産部担当
|
2013年６月
|
同社取締役兼執行役員統括販売責任者
|
2017年４月
|
同社管理本部担当
|
2017年６月
|
同社常務取締役兼執行役員
|
2019年６月
|
同社代表取締役副社長兼執行役員
|
2020年１月
|
同社代表取締役副社長兼執行役員商品開発本部担当
|
2021年４月
|
同社取締役
|
2021年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2022年３月
|
アース製薬㈱社外取締役(現任)
|
2024年３月
|
㈱クラレ社外取締役(現任)
|
2025年３月
|
キリンホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
|
柄澤 彰
|
1960年１月19日生
|
1983年４月
|
農林水産省入省
|
2010年４月
|
水産庁漁政部長
|
2014年７月
|
同省生産局農産部長
|
2015年10月
|
同省政策統括官
|
2019年７月
|
特命全権大使 パラオ共和国駐箚
|
2023年２月
|
農林中央金庫 エグゼクティブ・アドバイザー(現任)
|
2024年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
㈱Genki Global Dining Concepts社外取締役(就任予定）
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
|
平 真美
|
1962年２月20日生
|
1987年10月
|
サンワ・等松青木監査法人 (現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1990年10月
|
早川善雄税理士事務所入所
|
1991年９月
|
公認会計士登録
|
1992年４月
|
税理士登録
|
2002年10月
|
税理士法人早川・平会計 パートナー(現任)
|
2011年５月
|
イオンモール㈱社外監査役
|
2014年５月
|
同社社外取締役
|
2016年３月
|
井関農機㈱社外監査役
|
2016年６月
|
スズデン㈱社外取締役監査等委員(現任)
|
2020年６月
|
㈱スシローグローバルホールディングス (現㈱FOOD＆LIFE COMPANIES)社外取締役監査等委員(現任)
|
2024年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
大柳 奨
|
1959年４月25日生
|
1983年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2008年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)証券部長
|
2010年４月
|
同行クレジットエンジニアリング部長
|
2012年４月
|
当社総務部長
|
2013年６月
|
当社執行役員
|
2016年４月
|
当社常務執行役員
|
2018年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2023年４月
|
当社取締役
|
2023年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
224
|
取締役
(監査等委員)
|
手島 俊裕
|
1960年10月24日生
|
1983年４月
|
山一證券㈱入社
|
1987年４月
|
スミス・バーニー証券会社入社
|
1992年９月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
2007年７月
|
安田企業投資㈱総合企画部長
|
2008年６月
|
同社代表取締役専務
|
2017年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱ (現損害保険ジャパン㈱)執行役員法務部長 ＳＯМＰＯホールディングス㈱執行役員法務部長
|
2018年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱(現損害保険ジャパン㈱)取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
ＳＯМＰＯホールディングス㈱取締役
|
2023年６月
|
みずほ信託銀行㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年３月
|
片倉工業㈱社外監査役(現任)
|
|
(注５)
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
(監査等委員)
|
菅生 譲二
|
1961年９月19日生
|
1984年４月
|
㈱千葉銀行入行
|
2002年６月
|
同行幕張新都心支店長
|
2006年２月
|
同行市川支店市川法人営業部長
|
2011年６月
|
同行市場営業部長
|
2013年６月
|
同行審査部長
|
2014年６月
|
同行執行役員審査部長
|
2016年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
㈱ちばぎん総合研究所取締役副社長
|
2021年６月
|
ちばぎんジェーシービーカード㈱(現ちばぎんカード㈱)取締役社長
|
2021年６月
|
ちばぎんディーシーカード㈱(現ちばぎんカード㈱)取締役社長
|
2023年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
ちばぎんリース㈱取締役会長(現任)
|
|
(注５)
|
3
|
計
|
1,803
|
(注) １ 取締役三上直子及び柄澤彰並びに平真美は、社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役手島俊裕及び菅生譲二は、社外取締役であります。
３ 意思決定の迅速化と経営効率を高めることを目的として、業務の執行に専念する執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は20名(取締役兼務者４名を含む。)で構成されております。
４ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
高橋 善樹
|
1959年４月13日生
|
1993年４月
|
弁護士登録
|
(注)２
|
－
|
2011年９月
|
太樹法律事務所設立 (現在に至る)
|
(注) １ 補欠監査等委員である取締役と当社との間には法律顧問契約があります。
２ 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
議長 大柳奨、委員 手島俊裕、委員 菅生譲二
８ 当社の取締役は当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に取り組む上で必要な知見・経験等を有し、その専門性の発揮が期待できると考えており、スキル・マトリックスは、以下のとおりとなります。
なお、当社グループがCSV戦略の観点から事業を通して社会的課題の解決を実現すると共に、企業価値の向上を図るESG経営を推進するスキルについては、すべての取締役が有しております。
スキル・マトリックスの各項目について
スキル項目
|
期待する知見・経験
|
企業経営
|
社内取締役については、当社のグループ会社を含めて経営者として取締役を務めている、もしくは務めた経験がある、または、その知見を有しており、当社の取締役として、その専門性を発揮することを期待しております。 一方、社外取締役については、他社において経営者として取締役を務めた知見・経験を有しており、当社の取締役として、その専門性を発揮することを期待しております。
|
事業戦略
|
当社が、「穀物ソリューション・カンパニー」として、国内の食を支える原料穀物を海外から調達して事業を行い社会貢献を果たしていく上で、海外の原料穀物事情に精通していることや、国の機関及び関連団体との密接な連携に係る知見・経験に加え、当社が経営戦略を実行するために食品業界における市場動向を把握しつつ、様々なステークホルダーとの関係構築に係る知見・経験を有しており、当社の取締役として、その専門性を発揮することを期待しております。
|
海外ビジネス
|
海外企業との間で、業務提携等の契約締結に向けて、会社を代表して交渉した知見・経験等を有しており、当社の取締役として、その専門性を発揮することを期待しております。
|
研究開発
|
当社グループが経営戦略を実行し、持続的な成長と企業価値の向上を実現していく上で、当該分野に精通しているだけでなく、適切に管理、監督が出来る知見・経験を有しており、当社の取締役として、その専門性を発揮することを期待しております。
|
生産技術・ロジスティクス
|
財務・ファイナンス
|
ガバナンス・ リスクマネジメント
|
デジタル
|
スキル・マトリックス
氏名
|
地位
|
期待する知見・経験
|
企業経営
|
事業戦略
|
海外
ビジネス
|
研究開発
|
生産技術
・ロジスティクス
|
財務・
ファイナンス
|
ガバナンス・リスクマネジメント
|
デジタル
|
新妻 一彦
|
代表取締役会長
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
●
|
|
塚越 英行
|
代表取締役社長
執行役員
|
●
|
●
|
|
|
|
|
●
|
|
山口 龍也
|
取締役常務執行役員
|
●
|
●
|
|
|
|
|
|
|
大野 正史
|
取締役常務執行役員
|
●
|
|
|
●
|
●
|
|
|
|
細井 義泰
|
取締役常務執行役員
|
●
|
|
|
|
|
●
|
●
|
●
|
三上 直子
|
社外取締役
|
●
|
|
|
●
|
●
|
|
|
|
柄澤 彰
|
社外取締役
|
|
●
|
●
|
|
|
|
●
|
|
平 真美
|
社外取締役
|
●
|
|
|
|
|
●
|
●
|
|
大柳 奨
|
取締役 (常勤監査等委員)
|
●
|
|
|
|
|
●
|
●
|
●
|
手島 俊裕
|
社外取締役 (監査等委員)
|
●
|
|
|
|
|
●
|
●
|
|
菅生 譲二
|
社外取締役 (監査等委員)
|
●
|
|
|
|
|
●
|
●
|
|
(注) 特に専門性の発揮を期待するスキルを挙げております。
b.当社は、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」並びに「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。 なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率 16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
代表取締役
会長
|
新妻 一彦
|
1957年10月１日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2001年６月
|
当社広域営業本部長
|
2006年11月
|
当社製粉部長
|
2009年６月
|
当社執行役員
|
2012年６月
|
当社常務取締役
|
2014年６月
|
当社専務取締役
|
2016年４月
|
当社代表取締役社長
|
2020年４月
|
当社代表取締役社長執行役員
|
2023年４月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
755
|
代表取締役
社長執行役員
|
塚越 英行
|
1965年12月19日生
|
1992年２月
|
当社入社
|
2013年６月
|
当社福岡支店長
|
2015年４月
|
当社経営企画部長
|
2018年４月
|
当社執行役員
|
2021年４月
|
当社常務執行役員
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2023年４月
|
当社代表取締役社長執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
236
|
取締役
専務執行役員
事業・営業部門統轄
|
鈴木 孝明
|
1967年７月24日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2014年６月
|
当社広域営業部長
|
2020年４月
|
当社執行役員
|
2020年４月
|
当社大阪支店長
|
2022年４月
|
当社製粉部長
|
2023年４月
|
当社イングリディエンツ営業部長
|
2024年４月
|
当社常務執行役員
|
2025年４月
|
当社専務執行役員
|
2025年６月
|
当社取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
66
|
取締役
常務執行役員
ビジネスプランニング部・フード事業部・フィード事業部・グレインプロキュアメント部・セールスプランニング部・流通営業部担当
|
山口 龍也
|
1960年５月30日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社札幌支店長
|
2009年６月
|
当社食品部長
|
2014年６月
|
当社執行役員
|
2018年４月
|
当社常務執行役員
|
2018年６月
|
当社取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
334
|
取締役
常務執行役員
テクニカル部門統轄
|
大野 正史
|
1964年11月２日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2016年４月
|
当社船橋工場長
|
2019年４月
|
当社執行役員
|
2022年４月
|
当社常務執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
129
|
取締役
常務執行役員
コーポレート部門統轄
|
細井 義泰
|
1962年１月20日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2011年５月
|
当社事業開発部長
|
2016年４月
|
当社情報システム部長
|
2018年４月
|
当社執行役員
|
2022年４月
|
当社常務執行役員
|
2023年６月
|
当社取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
97
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (百株)
|
取締役
|
三上 直子
|
1961年３月12日生
|
1983年４月
|
味の素㈱入社
|
2007年４月
|
武蔵野大学客員教授
|
2010年１月
|
㈱シーボン入社
|
2010年４月
|
同社栃木工場工場長
|
2011年６月
|
同社執行役員生産部担当
|
2012年６月
|
同社取締役生産部担当
|
2013年６月
|
同社取締役兼執行役員統括販売責任者
|
2017年４月
|
同社管理本部担当
|
2017年６月
|
同社常務取締役兼執行役員
|
2019年６月
|
同社代表取締役副社長兼執行役員
|
2020年１月
|
同社代表取締役副社長兼執行役員商品開発本部担当
|
2021年４月
|
同社取締役
|
2021年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2022年３月
|
アース製薬㈱社外取締役(現任)
|
2024年３月
|
㈱クラレ社外取締役(現任)
|
2025年３月
|
キリンホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
15
|
取締役
|
柄澤 彰
|
1960年１月19日生
|
1983年４月
|
農林水産省入省
|
2010年４月
|
水産庁漁政部長
|
2014年７月
|
同省生産局農産部長
|
2015年10月
|
同省政策統括官
|
2019年７月
|
特命全権大使 パラオ共和国駐箚
|
2023年２月
|
農林中央金庫 エグゼクティブ・アドバイザー(現任)
|
2024年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
㈱Genki Global Dining Concepts社外取締役(就任予定）
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
|
平 真美
|
1962年２月20日生
|
1987年10月
|
サンワ・等松青木監査法人 (現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1990年10月
|
早川善雄税理士事務所入所
|
1991年９月
|
公認会計士登録
|
1992年４月
|
税理士登録
|
2002年10月
|
税理士法人早川・平会計 パートナー(現任)
|
2011年５月
|
イオンモール㈱社外監査役
|
2014年５月
|
同社社外取締役
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2016年３月
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井関農機㈱社外監査役
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2016年６月
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スズデン㈱社外取締役監査等委員(現任)
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2020年６月
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㈱スシローグローバルホールディングス (現㈱FOOD＆LIFE COMPANIES)社外取締役監査等委員(現任)
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2024年６月
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当社社外取締役(現任）
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(注)４
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－
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取締役
(監査等委員)
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大柳 奨
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1959年４月25日生
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1983年４月
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㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
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2008年４月
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㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)証券部長
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2010年４月
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同行クレジットエンジニアリング部長
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2012年４月
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当社総務部長
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2013年６月
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当社執行役員
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2016年４月
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当社常務執行役員
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2018年６月
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当社取締役常務執行役員
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2023年４月
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当社取締役
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2023年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)５
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224
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 (百株)
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取締役
(監査等委員)
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手島 俊裕
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1960年10月24日生
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1983年４月
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山一證券㈱入社
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1987年４月
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スミス・バーニー証券会社入社
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1992年９月
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安田火災海上保険㈱入社
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2007年７月
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安田企業投資㈱総合企画部長
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2008年６月
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同社代表取締役専務
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2017年４月
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損害保険ジャパン日本興亜㈱ (現損害保険ジャパン㈱)執行役員法務部長 ＳＯМＰＯホールディングス㈱執行役員法務部長
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2018年４月
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損害保険ジャパン日本興亜㈱(現損害保険ジャパン㈱)取締役常務執行役員
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2021年６月
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ＳＯМＰＯホールディングス㈱取締役
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2023年６月
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みずほ信託銀行㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
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2023年６月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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2024年３月
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片倉工業㈱社外監査役(現任）
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(注５)
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9
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取締役
(監査等委員)
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菅生 譲二
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1961年９月19日生
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1984年４月
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㈱千葉銀行入行
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2002年６月
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同行幕張新都心支店長
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2006年２月
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同行市川支店市川法人営業部長
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2011年６月
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同行市場営業部長
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2013年６月
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同行審査部長
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2014年６月
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同行執行役員審査部長
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2016年６月
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同行取締役常務執行役員
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2018年６月
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㈱ちばぎん総合研究所取締役副社長
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2021年６月
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ちばぎんジェーシービーカード㈱(現ちばぎんカード㈱)取締役社長
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2021年６月
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ちばぎんディーシーカード㈱(現ちばぎんカード㈱)取締役社長
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2023年６月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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2024年６月
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ちばぎんリース㈱取締役会長(現任)
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(注５)
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3
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計
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1,868
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(注) １ 取締役三上直子及び柄澤彰並びに平真美は、社外取締役であります。
２ 監査等委員である取締役手島俊裕及び菅生譲二は、社外取締役であります。
３ 意思決定の迅速化と経営効率を高めることを目的として、業務の執行に専念する執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は20名(取締役兼務者５名を含む。)で構成されております。
４ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 (百株)
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高橋 善樹
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1959年４月13日生
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1993年４月
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弁護士登録
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(注)２
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－
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2011年９月
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太樹法律事務所設立 (現在に至る)
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(注) １ 補欠監査等委員である取締役と当社との間には法律顧問契約があります。
２ 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
議長 大柳奨、委員 手島俊裕、委員 菅生譲二
８ 当社の取締役は当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に取り組む上で必要な知見・経験等を有し、その専門性の発揮が期待できると考えており、スキル・マトリックスは、以下のとおりとなります。
なお、当社グループがCSV戦略の観点から事業を通して社会的課題の解決を実現すると共に、企業価値の向上を図るESG経営を推進するスキルについては、すべての取締役が有しております。
スキル・マトリックスの各項目について
スキル項目
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期待する知見・経験
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企業経営
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社内取締役については、当社のグループ会社を含めて経営者として取締役を務めている、もしくは務めた経験がある、または、その知見を有しており、当社の取締役として、その専門性を発揮することを期待しております。 一方、社外取締役については、他社において経営者として取締役を務めた知見・経験を有しており、当社の取締役として、その専門性を発揮することを期待しております。
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事業戦略
|
当社が、「穀物ソリューション・カンパニー」として、国内の食を支える原料穀物を海外から調達して事業を行い社会貢献を果たしていく上で、海外の原料穀物事情に精通していることや、国の機関及び関連団体との密接な連携に係る知見・経験に加え、当社が経営戦略を実行するために食品業界における市場動向を把握しつつ、様々なステークホルダーとの関係構築に係る知見・経験を有しており、当社の取締役として、その専門性を発揮することを期待しております。
|
海外ビジネス
|
海外企業との間で、業務提携等の契約締結に向けて、会社を代表して交渉した知見・経験等を有しており、当社の取締役として、その専門性を発揮することを期待しております。
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研究開発
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当社グループが経営戦略を実行し、持続的な成長と企業価値の向上を実現していく上で、当該分野に精通しているだけでなく、適切に管理、監督が出来る知見・経験を有しており、当社の取締役として、その専門性を発揮することを期待しております。
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生産技術・ロジスティクス
|
財務・ファイナンス
|
ガバナンス・ リスクマネジメント
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デジタル
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スキル・マトリックス（2025年６月24日開催予定の定時株主総会の当該議案が承認可決された場合）
氏名
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地位
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期待する知見・経験
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企業経営
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事業戦略
|
海外
ビジネス
|
研究開発
|
生産技術
・ロジスティクス
|
財務・
ファイナンス
|
ガバナンス・リスクマネジメント
|
デジタル
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新妻 一彦
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代表取締役会長
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●
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●
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●
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|
●
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塚越 英行
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代表取締役社長
執行役員
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●
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●
|
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●
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鈴木 孝明
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取締役専務執行役員
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●
|
●
|
●
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山口 龍也
|
取締役常務執行役員
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●
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●
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|
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大野 正史
|
取締役常務執行役員
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●
|
|
|
●
|
●
|
|
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細井 義泰
|
取締役常務執行役員
|
●
|
|
|
|
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●
|
●
|
●
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三上 直子
|
社外取締役
|
●
|
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|
●
|
●
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柄澤 彰
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社外取締役
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|
●
|
●
|
|
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|
●
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平 真美
|
社外取締役
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●
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|
|
|
|
●
|
●
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大柳 奨
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取締役 (常勤監査等委員)
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●
|
|
|
|
|
●
|
●
|
●
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手島 俊裕
|
社外取締役 (監査等委員)
|
●
|
|
|
|
|
●
|
●
|
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菅生 譲二
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社外取締役 (監査等委員)
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●
|
|
|
|
|
●
|
●
|
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(注) 特に専門性の発揮を期待するスキルを挙げております。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日（2025年６月20日）現在、当社の社外取締役は５名(うち監査等委員である社外取締役２名)であります。
社外取締役 三上直子は、㈱シーボンの出身であり、企業経営の経験と豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は当社株式を15百株保有しております。また、当社との人的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役 柄澤彰は、農林水産省の出身であり、農林水産業及び食品産業全般の政策分野における専門的な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は当社株式を１百株保有しております。また、当社との人的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役 平真美は、サンワ・等松青木監査法人の出身であり、公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する専門知識とコーポレート・ガバナンスに関する高い見識を有しております。また、当社との人的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役 手島俊裕は、損害保険ジャパン㈱の出身であり、損害保険会社における長年の経験とリスク管理についての豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は当社株式を９百株保有しております。また、当社との人的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役 菅生譲二は、㈱千葉銀行の出身であり、金融機関における長年の経験と豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は当社株式を３百株保有しております。また、当社との人的関係及び特別な利害関係はありません。
なお、当社は、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役は全員再任となり、有価証券報告書提出日（2025年６月20日）現在と変わらず、当社の社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役２名）となる予定であり、いずれも当社との人的関係及び特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するにあたって、独立性に関する具体的な基準は定めておりませんが、経営陣から支配・干渉されない外部の視点から経営の健全性を確保でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社グループの内部監査に関しては、業務監査部を設置し、当社グループの企業活動が、経営目標達成のために、適法適正かつ効率的に行われるよう、業務の遂行状況、および内部統制の状況について監査し、改善の勧告、改善案の提示、改善状況の確認を行っております。
監査等委員会の監査等については、監査等委員会が定めた監査等の方針、役割分担等に従い、行っております。常勤の監査等委員である取締役を中心に、経営会議その他重要な会議に出席するほか、業務執行取締役等から業務の状況等の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、また会計監査人から報告及び説明を受けるなどして、業務執行取締役の業務監視が十分にできる体制をとっております。
また、監査等委員会及び内部監査部門は、当社の内部統制の整備を主導する内部統制委員会より定期的に報告を受け、監査等を行っております。
社外取締役は、内部監査部門及び内部統制委員会より定期的に報告を受けている常勤の監査等委員である取締役と連携して監督又は監査等を行っております。
