代表者
略歴
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1995年４月 |
株式会社ホテル京急入社 |
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1996年４月 |
シーエスアイ株式会社（現：SCSK Minoriソリューションズ株式会社）入社 |
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2001年５月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下の通りであります。
男性6名 女性－名（役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
小渕 宏二 |
1974年11月４日生 |
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（注）３ |
3,195,000 |
||||||||||||||||||||
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取締役副社長 |
仲佐 義規 |
1980年４月26日生 |
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（注）３ |
6,100 |
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取締役副社長 |
稲垣 佑介 |
1982年９月14日生 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
永井 文隆 |
1977年２月20日生 |
|
（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
立松 進 |
1947年６月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
川井 崇司 |
1975年５月９日生 |
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（注）４ |
－ |
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計 |
3,201,100 |
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（注）１．当社は監査等委員会設置会社であります。
２．取締役永井文隆、立松進及び川井崇司は、社外取締役であります。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。略歴は次の通りであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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|
大森 彩香 |
1978年９月28日生 |
2006年10月 |
三宅・今井・池田法律事務所入所 |
－ |
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2008年10月 |
ウィザーズ総合法律事務所開設 |
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2009年６月 |
当社社外監査役 |
|||
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2011年９月 |
濱田法律事務所入所 |
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2019年12月 |
株式会社スマサポ監査役（現任） |
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2021年４月 |
株式会社INGS社外取締役（現任） |
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2024年４月 |
大森法律事務所開設（現任） |
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2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である者を除く。）３名選任の件」「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性－名（役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
小渕 宏二 |
1974年11月４日生 |
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（注）３ |
3,195,000 |
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取締役副社長 |
仲佐 義規 |
1980年４月26日生 |
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（注）３ |
6,100 |
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取締役副社長 |
稲垣 佑介 |
1982年９月14日生 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
永井 文隆 |
1977年２月20日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
立松 進 |
1947年６月15日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
川井 崇司 |
1975年５月９日生 |
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（注）４ |
－ |
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計 |
3,201,100 |
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（注）１．当社は監査等委員会設置会社であります。
２．取締役永井文隆、立松進及び川井崇司は、社外取締役であります。
３．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。略歴は次の通りであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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|
大森 彩香 |
1978年９月28日生 |
2006年10月 |
三宅・今井・池田法律事務所入所 |
－ |
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2008年10月 |
ウィザーズ総合法律事務所開設 |
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2009年６月 |
当社社外監査役 |
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2011年９月 |
濱田法律事務所入所 |
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2019年12月 |
株式会社スマサポ監査役（現任） |
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2021年４月 |
株式会社INGS社外取締役（現任） |
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2024年４月 |
大森法律事務所開設（現任） |
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② 社外役員の状況
当社は、業務執行者から独立した立場での監督、監査機能を強化するため、社外取締役の選任を行っており、監査等委員会として３名の社外取締役で構成されております。
監査等委員である社外取締役は、定時取締役会のほか、必要に応じて開催される臨時取締役会、定期的に開催される監査等委員会に出席し、業務執行者から独立した立場で監督、監査を実施しております。
監査等委員である社外取締役については、過去に当社又は当社の子会社の取締役、執行役員、使用人等でなかった者の中から、豊富な知識と経験を有し、客観的立場から意見を行なえる人材を選任する方針であり、社外取締役永井文隆氏、立松進氏及び川井崇司氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。なお、社外取締役３名は、当社との人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役永井文隆氏は、株式会社AURUMの代表取締役を兼務しており、公認会計士として過去に当社のコンサルタントに従事しておりましたが、取引金額は僅少であり、また、当社と同氏及び同社との間に当社の意思決定に影響を与える人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役立松進氏は、株式会社良品計画の子会社である株式会社アール・ケイ・トラック代表取締役、三菱商事ロジスティクス株式会社ソリューション部長を歴任し、現在は株式会社U.P.n.P代表取締役を兼務しており、長年の企業経営の経験を有しております。なお、当社と株式会社U.P.n.Pとの間に過去に営業取引がありますが、取引金額は僅少であり、当社と同社との間に当社の意思決定に影響を与える人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役川井崇司氏は、株式会社すごい会議どすえ代表取締役社長を兼務しており、過去に当社と同社との間には営業取引がありますが、取引金額は僅少であり、また、当社と同社との間に当社の意思決定に影響を与える人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会に対して、業務執行取締役及び重要な使用人からヒアリングを実施する機会を与えることとするとともに、代表取締役社長、内部監査担当、会計監査人と必要に応じて意見交換会を開催しております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制担当の関係につきましては、内部統制担当が子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度報告しております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2026年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
1 |
15 |
27 |
18 |
31 |
3,825 |
3,917 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
2,589 |
6,530 |
3,909 |
906 |
347 |
115,226 |
129,507 |
6,900 |
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所有株式数の割合 （％） |
－ |
2.00 |
5.04 |
3.02 |
0.70 |
0.27 |
88.97 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式3,389,880株は、「個人その他」に33,898単元、「単元未満株式の状況」に80株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有（被所有）割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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CatalyST １号投資事業有限責任組合（注）３ |
東京都港区 |
1,952,284千円 |
その他 |
78.9 |
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クルーズアセット株式会社 |
東京都渋谷区 |
45,000千円 |
その他 |
100.0 |
役員の兼任３名 |
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グラハム株式会社 （注）３、４ |
大阪府大阪市西区 |
25,000千円 |
ITアウトソーシング事業 |
100.0 |
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グラハムコミュニケーションズ株式会社（注）３、５ |
東京都新宿区 |
10,000千円 |
ITアウトソーシング事業 |
100.0 |
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フルウィル株式会社 （注）３、６ |
東京都渋谷区 |
22,500千円 |
ITアウトソーシング事業 |
100.0 |
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ケアスタッフィング株式会社 （注）３ |
東京都千代田区 |
350,000千円 |
ITアウトソーシング事業 |
100.0 |
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496株式会社 （注）３ |
東京都渋谷区 |
90,000千円 |
ITアウトソーシング事業 |
100.0 |
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Ada株式会社（注）３、７ |
東京都渋谷区 |
3,000千円 |
EC事業 |
100.0 |
役員の兼任１名 |
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その他 12社 |
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（持分法適用関連会社） |
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その他 ２社 |
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（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
３．特定子会社に該当しております。
４．債務超過会社で債務超過の額は、2026年３月末時点で31,571千円となっております。
５．グラハムコミュニケーションズ株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1）売上高 1,488,292千円
(2）経常利益 158,198千円
(3）当期純利益 92,456千円
(4）純資産額 121,018千円
(5）総資産額 560,516千円
６．フルウィル株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1）売上高 1,261,124千円
(2）経常利益 147,103千円
(3）当期純利益 92,440千円
(4）純資産額 368,700千円
(5）総資産額 632,340千円
７．Ada株式会社については、売上高及び仕入高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1）売上高 3,740,249千円
(2）経常利益 68,128千円
(3）当期純利益 42,100千円
(4）純資産額 58,815千円
(5）総資産額 1,183,611千円