(2) 【役員の状況】
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
社長
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村上 義憲
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1951年９月12日生
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1977年４月
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当社入社
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1994年４月
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当社第二営業局長
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1994年５月
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当社取締役 第二営業局長
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2000年１月
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当社常務取締役
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2000年５月
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当社常務取締役兼協同セーラー広告株式会社代表取締役社長
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2004年４月
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当社常務取締役 第三営業局長
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2005年４月
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当社専務取締役 第三営業局長
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2007年３月
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当社専務取締役 第三営業本部長
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2009年４月
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株式会社ゴング取締役
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2010年４月
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当社専務取締役中国九州地区担当
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2011年４月
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当社代表取締役社長就任(現任)
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2013年５月
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南放セーラー広告株式会社取締役(現任)
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2014年６月
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株式会社エイ・アンド・ブイ代表取締役社長
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2017年６月
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株式会社ゴング取締役(現任)
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2021年６月
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株式会社エイ・アンド・ブイ取締役
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(注)2
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158
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取締役
副社長
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香川 裕史
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1972年9月27日生
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1995年３月
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当社入社
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2016年４月
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当社営業部長
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2020年４月
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当社営業局次長
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2022年４月
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当社執行役員第三営業局長
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2023年６月
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当社取締役第三営業局長
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2024年４月
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当社取締役副社長(現任)
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(注)2
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4
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取締役
CIO
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間 敬三
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1963年６月30日生
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1995年５月
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当社入社
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2002年４月
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当社営業部長
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2010年４月
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当社営業局次長
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2010年６月
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アド・セイル株式会社取締役
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2012年１月
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アド・セイル株式会社代表取締役社長
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2015年４月
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当社執行役員局長
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2020年６月
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アド・セイル株式会社取締役(現任)
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2021年４月
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当社執行役員副社長
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2021年６月
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当社取締役副社長
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2022年４月
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当社取締役CIO(現任)
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2022年12月
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株式会社ＭＤ＆アソシエイツ代表取締役社長(現任)
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(注)2
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14
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常務取締役
コーポレート
デザイン局長
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萱原 一則
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1964年11月７日生
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1988年３月
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当社入社
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2002年４月
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当社営業部長
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2008年４月
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当社執行役員営業局次長
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2009年２月
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株式会社あわわ取締役
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2010年４月
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当社執行役員営業局長
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2010年６月
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当社取締役高松本社営業局長
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2011年４月
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当社取締役第一営業局長
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2014年４月
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当社取締役第三営業局長
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2016年４月
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当社取締役第二営業局長
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2019年４月
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当社取締役第三営業局長
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2020年４月
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当社常務取締役第三営業局長
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2022年４月
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当社常務取締役コーポレートデザイン局長(現任)
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2022年６月
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株式会社あわわ取締役(現任)
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アド・セイル株式会社取締役(現任)
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株式会社ゴング取締役(現任)
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南放セーラー広告取締役(現任)
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株式会社エイ・アンド・ブイ取締役
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株式会社ＦＩＳＨ取締役(現任)
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2022年12月
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株式会社ＭＤ＆アソシエイツ取締役(現任)
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(注)2
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30
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
第一
営業局長
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森川 稔
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1967年７月４日生
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1990年３月
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当社入社
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2002年４月
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当社営業部長
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2006年10月
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当社徳島支社長
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2009年４月
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当社高松本社第一営業部長
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2012年４月
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当社営業局次長
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2015年４月
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株式会社ゴング代表取締役社長兼当社執行役員営業局長
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2019年４月
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当社執行役員第一営業局長
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2019年６月
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当社取締役第一営業局長(現任)
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(注)2
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34
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取締役
第二
営業局長
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高藤 聖二
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1963年12月28日生
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1990年１月
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当社入社
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2000年４月
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当社営業部長
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2012年４月
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当社営業局次長
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2017年４月
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当社執行役員第二営業局長
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2021年６月
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当社取締役第二営業局長(現任)
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(注)2
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10
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取締役
監査等委員
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原渕 定夫
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1956年12月８日生
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1979年４月
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当社入社
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2005年４月
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当社西讃支社長
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2006年４月
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当社高松本社第一営業部長
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2008年４月
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当社内部監査室
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2012年６月
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当社常勤監査役
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2014年６月
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株式会社あわわ監査役
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アド・セイル株式会社監査役
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株式会社ゴング監査役
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2015年５月
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株式会社エイ・アンド・ブイ監査役
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2020年４月
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株式会社ＦＩＳＨ監査役
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2021年６月
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当社取締役常勤監査等委員(現任)
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2022年12月
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株式会社ＭＤ＆アソシエイツ監査役
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(注)3
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29
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取締役
監査等委員
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田辺 真由美
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1979年４月５日生
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2002年10月
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中央青山監査法人入所
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2006年９月
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あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所
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2011年４月
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武田真由美公認会計士事務所代表(現任)
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2014年２月
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税理士法人石川オフィス会計所属
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2015年６月
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当社監査役
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2020年６月
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税理士橋川浩之事務所所属(現任)
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2021年６月
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当社取締役監査等委員(現任)
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(注)3
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―
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取締役
監査等委員
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福川 盛二
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1954年10月20日生
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1977年４月
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㈱香川相互銀行(現㈱香川銀行)入行
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2004年６月
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同行取締役本店営業部長
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2006年６月
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同行常務取締役本店営業部長
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2006年７月
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同行常務取締役営業店統括部・個人資産部・個人融資部担当
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2007年３月
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同行常務取締役営業店統括部・個人資産部・個人融資部担当兼個人融資部長
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2008年６月
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同行常務取締役業務監査部・個人資産部担当
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2010年４月
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同行取締役 トモニホールディングス㈱取締役常務リスク・コンプライアンス部長
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2012年６月
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同行常務取締役融資本部長
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2016年６月
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同行取締役監査等委員
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2021年11月
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当社取締役監査等委員(現任)
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(注)3
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―
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計
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279
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(注) １．監査等委員である田辺真由美および福川盛二は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（社外役員の状況）
○社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準および方針の内容
当社は、社外取締役を２名選任しております。
社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づいて選定を行うほか、会社経営の実務経験があること、企業のパフォーマンスを評価できるファイナンス知識を有していること、当社の業界に関する知見を有していることなど、取締役会に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定する方針であります。
○社外取締役と当社との利害関係および当社の企業統治において果たす機能・役割
監査等委員である社外取締役２名は、これまで培ってきた金融と財務に関する豊富な経験と幅広い見識を活かし、専門的見識からの意見表明だけではなく、社内常識の形骸化によって生じるおそれのある内部統制リスク等に関しても客観的な助言をいただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役の田辺真由美氏は、公認会計士としての実務経験に基づく経営に関する高い見識を有する者であります。公認会計士としての高度な専門的知見を有し、税理士事務所社員としての経験から税務面にも精通しており、当社における社外監査役としてのこれまでの実績を踏まえ、引き続き、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた経営の適切な監督および経営の健全性確保に貢献いただくことを期待しております。なお、当社と同氏とは、人的関係、資本的関係および取引関係のほか、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の福川盛二氏は、金融機関の取締役を経験し、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、金融機関における監査等委員としてのこれまでの実績から、引き続き、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた経営の適切な監督および経営の健全性確保に貢献いただくことを期待しております。なお、当社と同氏とは、人的関係、資本的関係および取引関係のほか、その他の利害関係はありません。
○社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および監査法人との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会等において、内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査等委員会監査および会計監査の結果について報告を受けております。監査等委員である社外取締役と常勤の監査等委員とは常時連携を図り、内部監査室・会計監査人からの報告内容を含め経営の監視・監査に必要な情報を共有しております。また、内部統制につきましては、総務局長から評価結果等に関する資料の提供を受け、必要の都度、情報を聴取しており、監査等委員である社外取締役は、これらの情報を活用し、取締役会において経営の監視・監査を行っております。
