(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
ＣＥＯ
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守 本 正 宏
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1966年４月６日生
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1989年３月
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海上自衛隊任官
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1995年４月
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アプライドマテリアルズジャパン株式会社入社
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2003年８月
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当社設立
当社代表取締役社長(現任)
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2007年12月
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UBIC North America,Inc.
(現FRONTEO USA, Inc.) 代表取締役社長
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2010年８月
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Payment Card Forensics株式会社(注)６ 取締役
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2015年４月
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UBIC North America, Inc.（現FRONTEO USA, Inc.）代表取締役会長（現任）
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(注)３
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4,035,900
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取締役
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豊 柴 博 義
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1971年10月３日生
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1999年４月
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九州大学医学部附属病院勤務
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2000年３月
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理学博士（数学）
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2000年５月
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米国国立環境健康科学研究所勤務
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2004年10月
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独立行政法人国立環境研究所勤務
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2006年７月
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武田薬品工業株式会社入社
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2017年４月
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同社サイエンスフェロー
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2017年５月
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当社入社
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2019年10月
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当社CTO（現任）
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2020年１月
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当社ライフサイエンスAI事業本部研究開発部長
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2021年６月
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当社執行役員
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2021年10月
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当社ニューロ言語科学研究所所長
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2023年10月
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当社ライフサイエンスAI事業本部長（現任）
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2024年６月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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0
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取締役
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山 本 麻 理
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1969年４月29日生
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1992年４月
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株式会社ケンズパール入社
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1996年11月
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株式会社プレスト入社
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2001年９月
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株式会社アドバンテッジインシュアランスサービス入社
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2008年４月
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株式会社アドバンテッジリスクマネジメント転籍
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2012年４月
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同社執行役員
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2014年４月
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同社メンタルヘルスケア部門統括
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2014年６月
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同社取締役
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2017年７月
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同社上席執行役員事業統括部長
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2018年12月
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当社入社
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2019年１月
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当社社長室長
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2019年６月
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当社執行役員
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2020年１月
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当社ライフサイエンスAI事業本部長
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2020年６月
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当社取締役（現任）
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2024年７月
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エコロシティ株式会社代表取締役（現任）
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(注)３
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6,953
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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舟 橋 信
(注)１
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1945年12月28日生
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1968年４月
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警察庁入庁
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1999年３月
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警察庁技術審議官
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2001年３月
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株式会社ユー・エス・イー 特別顧問
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2003年４月
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ＮＴＴデータクリエイション
株式会社(現株式会社ＮＴＴデータアイ)入社
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2003年６月
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同社取締役
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2007年６月
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同社取締役執行役員
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2008年６月
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同社顧問
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2008年６月
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当社社外取締役(現任)
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2011年６月
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株式会社セキュリティ工学研究所取締役(現任)
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2013年10月
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一般社団法人日本画像認識協会理事(現任)
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2015年８月
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一般社団法人メディカルITセキュリティフォーラム（現一般社団法人医療ISAC）理事
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(注)３
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7,428
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取締役
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桐 澤 寛 興
(注)１
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1966年７月31日生
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1991年４月
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株式会社福井地所入社
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1996年８月
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戸田譲三税理士事務所入所
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2000年４月
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株式会社アニモ入社
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2004年２月
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桐澤寛興税理士事務所(現響き税理士法人)設立 所長
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2005年８月
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当社社外監査役
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2008年10月
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株式会社マネージメントファーム代表取締役(現任)
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2010年６月
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当社社外取締役(現任)
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2012年８月
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キリサワ税理士法人(現響き税理士法人)代表社員(現任)
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(注)３
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120,132
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取締役
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永 山 妙 子
(注)１
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1945年１月17日生
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1973年４月
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ファースト・シカゴ銀行（現JPモルガン・チェース銀行グループ）入行
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1983年４月
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マニュファクチュアラーズ・ハノーバー銀行グループ（現JPモルガン・チェース銀行グループ）入行
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1994年１月
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ケミカル・バンキング（現JPモルガン・チェース銀行グループ）マネージング・ディレクター
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2001年11月
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クレディ・リヨネ証券会社（現クレディ・アグリコル銀行グループ）入社
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2005年12月
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シャディ株式会社社外取締役
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2007年４月
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カリヨン証券会社（現クレディ・アグリコル銀行グループ）東京支店副会長
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2008年12月
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株式会社プレリューダーズ代表取締役（現任）
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2015年２月
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当社顧問
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2021年３月
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公益社団法人日本外国特派員協会準会員連絡委員会委員長
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2021年６月
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当社社外取締役(現任)
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2022年６月
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公益社団法人日本外国特派員協会理事(現任)
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(注)３
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8,562
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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鳥 居 正 男
(注)１
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1947年５月18日生
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1971年４月
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日本ロシュ株式会社（現中外製薬株式会社）入社
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1989年４月
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同社取締役
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1992年４月
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同社常務取締役
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1993年１月
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ローヌ・プーランローラー株式会社（現サノフィ株式会社）代表取締役社長
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1995年７月
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シェリング・プラウ株式会社（現MSD株式会社）代表取締役社長
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2010年６月
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日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社取締役
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2011年１月
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ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社代表取締役社長
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同社完全子会社４社の代表取締役会長
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2011年９月
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エスエス製薬株式会社代表取締役社長（兼務）
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2013年５月
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欧州製薬団体連合会（EFPIA Japan）副会長
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2016年７月
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ノバルティスホールディングジャパン株式会社（現ノバルティスファーマ株式会社）代表取締役社長
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2020年９月
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ノバルティスファーマ株式会社取締役会長
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2021年９月
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当社アドバイザー
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2022年６月
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当社社外取締役(現任)
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2022年６月
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株式会社廣貫堂社外取締役(現任)
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2022年７月
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アキュリスファーマ株式会社非常勤監査役(現任)
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(注)３
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5,065
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常勤監査役
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須 藤 邦 博
(注)２
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1945年８月14日生
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1969年12月
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日本ビクター株式会社(現株式会社JVCケンウッド)入社
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2002年７月
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ビクターレジャーシステム株式会社 取締役管理部長
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2005年８月
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日本ビクター株式会社 定年退職
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2005年10月
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ビクターレジャーシステム株式会社 顧問
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2007年３月
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株式会社エクシング 顧問
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2007年７月
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株式会社アクアキャスト入社
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2007年10月
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同社 取締役管理本部長
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2011年４月
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当社社外監査役(現任)
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(注)４
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10,256
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監査役
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安 本 隆 晴
(注)２
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1954年３月10日生
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1978年11月
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監査法人朝日会計社
(現有限責任あずさ監査法人)入社
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1982年８月
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公認会計士登録
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1992年４月
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安本公認会計士事務所所長(現任)
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1993年11月
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株式会社ファーストリテイリング社外監査役
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2001年８月
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アスクル株式会社社外監査役
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2003年６月
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株式会社リンク・インターナショナル(現株式会社リンク・セオリー・ジャパン)監査役
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2007年４月
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中央大学 専門職大学院 国際会計研究科 特任教授
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2010年６月
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当社社外監査役(現任)
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2020年３月
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ファーストアカウンティング株式会社社外監査役(現任)
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(注)４
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4,000
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監査役
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大 久 保 圭(注)２
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1976年２月17日生
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2000年４月
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弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所
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2008年１月
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長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)
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2016年６月
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当社社外監査役(現任)
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(注)５
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0
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計
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4,198,296
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(注) １ 取締役舟橋信氏、桐澤寛興氏、永山妙子氏及び鳥居正男氏は、社外取締役であります。
２ 監査役須藤邦博氏、安本隆晴氏及び大久保圭氏は、社外監査役であります。
３ 2024年６月27日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後２年以内に終了する事業年度に係る2026年６月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
４ 2022年６月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度に係る2026年６月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
５ 2024年６月27日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後４年以内に終了する事業年度に係る2028年６月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
６ 2010年８月にP.C.F. FRONTEO株式会社に商号変更、2023年10月に当社を存続会社とする吸収合併により消滅しております。
７ 所有株式には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日（2025年６月24日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2025年５月末日現在の実質株式数を記載しております。
８ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ．社外取締役及び社外監査役との関係
当社と社外取締役及び社外監査役との間には、取引等の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役の選任理由
当社は、社外役員を選任するための独立性判断基準を定めており、社外役員の全員が基準を満たしております。各社外役員の選任理由は次の通りです。
(a) 社外取締役舟橋信氏は、警察庁技術審議官としての豊富な経験と高い見識を有しております。取締役会において的確な提言・助言をいただいており、リスクマネジメント強化など、当社のコーポレートガバナンスに資するところは大きく、当社の持続的な事業経営の推進と企業価値の向上に適切な人材と判断したことによります。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。
(b) 社外取締役桐澤寛興氏は、企業経営者としての豊富な経験に加え、税理士の資格を有しております。幅広い見識に基づき、業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしていることから、当社の持続的な事業経営の推進と企業価値の向上に適切な人材と判断したことによります。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。
(c) 社外取締役永山妙子氏は、長年にわたる金融機関における経験、海外勤務などで培われた国際性及び経営コンサルタントとしての幅広い見識を有しており、取締役会の実効性向上とグローバルな視点から当社の経営に対する適切な助言を行っていただくことが期待されるためであります。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。
(d) 社外取締役鳥居正男氏は、長年にわたり外資系大手医薬品企業の経営に携わり、国際性及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏には、独立した立場から当社の経営を監督いただくとともに、グローバルな視点から当社が事業拡大を目指すライフサイエンス分野と当社の経営全般に対して適切な助言を行っていただくことが期待されるためであります。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。
(e) 社外監査役須藤邦博氏は、経理及び経営管理の知識が豊富であり、長年の経験と幅広い見識を有しております。当社の持続的な事業経営の推進と企業価値の向上を目指すにあたり、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できる人材と判断したことによります。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。
(f) 社外監査役安本隆晴氏は、公認会計士として専門的な知見を有しており、豊富な経験と見識からの視点に基づく監査を期待するものであります。当社の持続的な事業経営の推進と企業価値の向上を目指すにあたり、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できる人材と判断したことによります。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。
(g) 社外監査役大久保圭氏は、弁護士として法務全般に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的な事業経営の推進と企業価値の向上を目指すにあたり、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できる人材と判断したためであります。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて会計監査及び内部監査の経過及び結果について報告を受け、経営の状況等をモニタリングするとともに、中立・専門的な見地から、必要とする助言や意見を述べることで取締役の職務執行を適正に監督しております。
さらに、社外監査役は、監査役会を通じて、監査役監査、会計監査、内部監査の報告を受け、内部統制システムの整備と運用状況を確認しております。また、会計監査人及び内部監査室と定期的にミーティングを実施することにより情報共有と連携を図り、効果的な監査業務の遂行に取組んでおります。
