(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役
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小川 嶺
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1997年４月13日
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2017年８月
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当社設立、代表取締役（現任）
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2020年11月
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株式会社Recolle 代表取締役（現任）
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2023年３月
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一般社団法人スポットワーク協会 理事（現任）
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2025年６月
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株式会社レバンガ北海道 取締役会長（現任）
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2025年９月
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公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ 理事（現任）
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(注)３
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24,645,000 (注)５
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取締役
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八木 智昭
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1985年７月27日
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2008年４月
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株式会社三菱ＵＦＪ銀行入行
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2014年10月
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三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社出向
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2015年２月
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モルガン・スタンレー・ホールディングス株式会社出向
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2020年３月
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株式会社アペルザ入社
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2020年12月
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当社入社 執行役員
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2021年４月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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99,000
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取締役
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池田 俊
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1989年10月８日
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2012年４月
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Google合同会社入社
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2015年11月
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Google LLC入社
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2024年４月
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当社入社 執行役員
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2025年１月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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72,000
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取締役
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渡邉 一正
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1968年５月23日
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1991年４月
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株式会社リクルート入社
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2006年12月
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株式会社Media Shakers 取締役 株式会社コネテレ 取締役
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2012年10月
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株式会社リクルートキャリア 執行役員
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2013年４月
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51JOB, inc. Board Director
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2015年６月
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株式会社リクルートホールディングス グローバル執行役員
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2021年４月
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Treatwell Limited Chairman Quandoo GmbH Chairman 株式会社リクルート 顧問
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2022年７月
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株式会社マーブルアーチ設立 代表取締役（現任）
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2022年９月
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株式会社シナモン 社外取締役 アソビュー株式会社 社外取締役（現任） 当社社外取締役（現任）
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(注)３
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－
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取締役
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尾西 祥平
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1983年９月14日
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2013年１月
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ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社）入社
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2015年９月
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佐藤総合法律事務所入所
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2018年12月
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株式会社SmartHR 社外監査役
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2019年２月
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三浦法律事務所 パートナー弁護士
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2019年４月
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Wakrak株式会社 社外監査役
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2021年３月
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株式会社SmartHR 社外取締役監査等委員（現任）
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2021年６月
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ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 社外取締役（現任）
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2023年５月
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株式会社カミナシ 社外監査役（現任）
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2025年４月
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OLD NEW THINGS法律事務所 開設（現任）
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2025年５月
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モノグサ株式会社 社外監査役（現任）
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2026年１月
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当社社外取締役（現任）
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(注)３
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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原田 明典
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1975年７月８日
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1998年４月
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日本電信電話株式会社（現 NTT株式会社） 入社
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2005年４月
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株式会社NTTドコモ転籍
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2010年６月
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株式会社ミクシィ（現 株式会社MIXI） 代表取締役副社長COO
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2018年６月
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株式会社ディー・エヌ・エー 取締役
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2020年３月
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akippa株式会社 社外取締役（現任）
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2021年12月
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株式会社カウシェ 社外取締役（現任）
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2024年４月
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株式会社Coalis設立
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2025年10月
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株式会社Coalis Capital設立 代表取締役（現任）
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2026年１月
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当社社外取締役（現任）
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(注)３
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－
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常勤監査役
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川崎 聖子
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1966年３月８日
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1994年８月
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クラインオート ベンソン証券会社入社
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1997年７月
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ソロモン ブラザーズ証券会社入社
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1998年11月
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タイガーマネジメント L.L.C.入社
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2000年８月
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KPMGコンサルティング株式会社入社
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2004年９月
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ニューヨーク証券取引所入所
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2011年２月
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SMBC日興証券株式会社入社
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2013年12月
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MoneyGram International Inc.入社
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2015年２月
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Western Union Co.入社
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2017年８月
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ヴァン モクレア ルデュッフ カワサキ G.K.設立 代表社員（現任）
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2021年１月
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当社常勤監査役（現任）
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2023年３月
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スマートニュース株式会社 非常勤監査役（現任）
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2025年２月
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NHN テコラス株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
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(注)４
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－
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非常勤監査役
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池松 邦彦
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1956年１月22日
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1979年４月
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日本航空株式会社入社
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2001年５月
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株式会社アルプス技研入社
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2003年３月
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同社代表取締役社長
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2011年４月
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日本電産株式会社入社 日本電産総合サービス株式会社出向 同社代表取締役社長
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2013年４月
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シダックス株式会社入社 大新東株式会社出向 同社取締役
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2015年８月
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東洋ワーク株式会社入社 執行役員
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2018年６月
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NOCアウトソーシング&コンサルティング株式会社 代表取締役社長
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2020年10月
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IKEコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現任）
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2021年１月
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当社非常勤監査役（現任）
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2022年９月
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Zip Infrastructure株式会社 監査役
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2024年12月
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一般社団法人メンター三田会 理事（現任）
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(注)４
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－
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非常勤監査役
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深野 竜矢
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1980年10月７日
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2005年10月
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あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
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2008年９月
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株式会社KPMG FAS入社
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2011年10月
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深野公認会計士事務所 開業
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2014年12月
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税理士法人Stand by C (現税理士法人ZeLo) 代表社員（現任）
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2017年７月
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WAmazing株式会社 監査役 (現任)
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2018年10月
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株式会社CINC 非常勤監査役（現任）
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2020年８月
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ZeLo FAS株式会社 代表取締役（現任）
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2021年１月
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当社非常勤監査役（現任）
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(注)４
|
－
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計
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24,816,000
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（注）１．取締役渡邉 一正、尾西 祥平、原田 明典は社外取締役であります。
２．監査役川崎 聖子、池松 邦彦、深野 竜矢は社外監査役であります。
３．2026年１月28日開催の定時株主総会の時から2027年４月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年３月13日開催の臨時株主総会の時から2027年４月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役小川嶺の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社Recolleが保有する株式数も含んでおります。
６．当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
職名
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氏名
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社長室担当執行役員
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石橋 孝宜
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BusinessDevelopment担当執行役員
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金 高恩
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エンジニアリング担当執行役員
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山口 徹
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介護福祉事業担当執行役員
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山岡 和人
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ソリューション開発事業担当執行役員
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橋爪 健一
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第ニ事業本部担当執行役員
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眞玉 京
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第一事業本部担当執行役員
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寺前 喬
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プロダクト担当執行役員
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大歳 華王志
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コーポレート担当執行役員
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戸村 裕輔
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カスタマーサポート担当執行役員
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片桐 俊之
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情報システム担当執行役員
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亀田 彗
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②社外役員の状況
提出日現在において、当社は社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役の渡邉一正氏は、人材業界での長期に渡る勤務経験があり、労働人材市場に関して、深い知見を有するとともに、業界でのリスクマネジメントに関する豊富な経験を有しており、これらの専門性、経験、見識を活かし、社外取締役として監督・提言を行うことに適していると判断し、選任しております。
社外取締役の尾西祥平氏は、コーポレートガバナンス、M＆A、危機管理、公共政策などの領域において弁護士として専門的な知識と豊富な経験を有しており、また、スタートアップ企業における社外役員等の経験も豊富であり、これらの専門性、経験を活かし、社外取締役として監督・提言を行うことに適していると判断し、選任しております。
社外取締役の原田明典氏は、IT分野において新規事業開発や成長戦略を主導するなどの経験を豊富に有しているほか、同分野におけるビジネスの最新動向に精通しており、新規事業に関する深い洞察力及び幅広い人脈を有しております。これらの経験や見識を活かし、社外取締役として監督・提言を行うことに適していると判断し、選任しております。
社外監査役の川崎聖子氏は、米国公認会計士の資格を有しており、長年にわたる金融サービス業界及びグローバル資本市場における豊富な知識・経験を有していることから、客観的かつ中立の立場で、これらを当社の監査に反映することが期待できるため、選任しております。
社外監査役の池松邦彦氏は、長年にわたる人材業界でのマネジメントに関する豊富な知識・経験を有していることから、客観的かつ中立の立場で、これらを当社の監査に反映することが期待できるため、選任しております。
社外監査役の深野竜矢氏は、公認会計士の資格を有しており、監査法人での監査業務等の経験のほか、スタートアップ業界における財務、会計、マネジメントに関する豊富な知識・経験を有していることから、客観的かつ中立の立場で、これらを当社の監査に反映することが期待できるため、選任しております。
なお、社外取締役の渡邉一正氏は、新株予約権を50個保有しております。この関係以外に、当社と社外役員との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に有益な助言等を行っており、内容に応じて内部監査の実施状況の報告を受けるなどしております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、書類等の閲覧をした上で常勤監査役の監査情報を聴取することにより、広い経営的視野から状況の把握に努め、ガバナンスの監視を行っています。また、内部監査室並びに会計監査人等からの報告や意見交換等連携を通じて、監査の実効性を高めています。
