(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
a. 取締役及び監査役の状況
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役社長
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推津 敦
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1978年８月31日生
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2005年９月
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当社入社
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2007年３月
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常務執行役員就任
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2007年７月
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企画室長就任
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2009年５月
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取締役就任
専務執行役員就任
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2011年３月
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取締役副社長就任
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2012年５月
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最高執行役員就任
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2013年４月
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株式会社コアード 取締役就任
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2014年４月
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執行役員就任
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2014年５月
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代表取締役副社長就任
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2015年５月
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代表取締役副会長兼最高経営責任者就任
株式会社コアード 代表取締役会長就任
アンドールシステムサポート株式会社 代表取締役会長兼最高経営責任者就任
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2017年５月
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経理部長就任
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2018年５月
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代表取締役社長兼最高経営責任者就任
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2023年５月
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株式会社コアード 取締役会長就任（現任）
アンドールシステムサポート株式会社 取締役会長就任
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2024年３月
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パロニム株式会社 社外取締役就任（現任）
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2024年５月
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代表取締役社長就任（現任）
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(注４)
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397,480
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取締役
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東谷 正雄
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1978年12月21日生
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2006年12月
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当社入社
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2015年４月
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執行役員就任
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2015年５月
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株式会社コアード 取締役社長就任
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2016年７月
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アンドールシステムサポート株式会社 取締役就任（現任）
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2017年５月
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専務取締役就任
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2020年５月
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取締役就任（現任）
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2022年３月
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営業部長就任（現任）
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2023年５月
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株式会社コアード 代表取締役社長就任（現任）
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(注４)
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15,400
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
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山林 敬
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1974年２月21日生
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2001年４月
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当社入社
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2013年４月
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執行役員就任
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2014年３月
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システムソリューション部長就任
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2016年３月
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ＳＳ技術推進部長就任
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2016年５月
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株式会社コアード 取締役就任（現任）
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2016年５月
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アンドールシステムサポート株式会社 取締役就任
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2017年３月
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システムソリューション部長就任
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2017年５月
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取締役就任（現任）
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2019年３月
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システム本部長就任（現任）
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2022年３月
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ネットワークソリューション部長就任（現任）
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(注４)
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1,400
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取締役
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島谷 裕一
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1973年４月15日生
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2001年９月
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当社入社
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2015年４月
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執行役員就任
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2015年12月
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人事部長就任
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2017年４月
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専務執行役員就任
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2020年３月
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経営企画部長就任（現任）
人事・総務部長就任
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2020年４月
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執行役員就任
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2024年３月
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人事部長就任（現任）
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2024年５月
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取締役就任（現任）
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(注４)
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3,600
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取締役
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髙木 友博
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1954年６月８日生
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1983年９月
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カリフォルニア大学バークレー校
コンピュータサイエンス学科客員研究員
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1984年４月
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インファーフィールドシステムズInc.入社
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1988年10月
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松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
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2000年４月
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明治大学理工学部情報科学科教授(現任）
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2004年４月
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日本学術振興会学術システム研究センター専門委員
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2015年11月
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株式会社デザインワン・ジャパン
社外取締役就任（現任）
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2019年10月
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株式会社ランドネット 社外取締役就任（現任）
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2022年５月
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当社取締役就任（現任）
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(注４)
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－
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監査役
(常勤)
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両瀬 賢一
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1964年５月19日生
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1988年９月
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当社入社
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2006年３月
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執行役員就任
ワイヤレス事業部長就任
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2007年３月
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常務執行役員就任
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2007年12月
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執行役員就任
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2009年５月
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常務執行役員就任
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2014年４月
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執行役員就任
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2024年５月
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監査役就任（現任）
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(注５)
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2,800
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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監査役
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鴛海 量明
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1965年７月17日生
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1990年４月
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監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
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1993年３月
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公認会計士登録
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1993年７月
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公認会計士・税理士山田淳一郎事務所（現税理士法人山田＆パートナーズ）入社
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1996年９月
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鴛海量明公認会計士事務所開設
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1996年12月
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税理士登録
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1999年４月
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優成監査法人（現太陽有限責任監査法人）社員就任
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2004年８月
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株式会社エクス・ブレイン 代表取締役就任（現任）
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2010年１月
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税理士法人おしうみ総合会計事務所 代表社員就任（現任）
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2016年６月
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株式会社レブ・パートナーズ 代表取締役就任（現任）
|
2018年７月
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太陽有限責任監査法人 パートナー就任
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2020年５月
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当社監査役就任（現任）
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2021年８月
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タマホーム株式会社 社外監査役就任（現任）
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2022年７月
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ヤーマン株式会社 社外監査役就任（現任）
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(注５)
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－
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監査役
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河﨑 健一郎
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1976年３月17日生
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1999年４月
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アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入所
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2008年１月
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東京駿河台法律事務所入所
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2013年３月
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早稲田リーガルコモンズ法律事務所 代表就任（現任）
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2020年５月
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当社監査役就任（現任）
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2023年３月
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フォーサイド株式会社 社外取締役就任（現任）
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(注５)
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－
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計
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420,680
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(注) １ 取締役の髙木友博氏は、社外取締役であります。
２ 監査役の鴛海量明氏及び河﨑健一郎氏は、社外監査役であります。
３ 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下のとおりであります。
執行役員
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稲葉 勝已
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システム本部副部長
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執行役員
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河原 浩一
|
システム本部副部長
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執行役員
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大久保 仁美
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アンドールシステムサポート株式会社代表取締役社長
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執行役員
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西岡 建太
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総務部長
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執行役員
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杉山 義雄
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DX推進部長
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執行役員
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井上 一幸
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内部監査室長
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執行役員
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濱田 修
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システムソリューション部長
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４ 取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づいて選定を行うほか、代表取締役による事前の面談により、取締役会に対し、建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。
社外取締役である髙木友博氏は、大学教授として人工知能及びマーケティングにおける豊富な研究経験と高い専門知識を有しており、当社の経営全般に対する助言をいただくと共に、独立的な立場から経営を監督していただくことができると判断したため選任しております。
２名の社外監査役について、鴛海量明氏は公認会計士としての高度な専門性と豊富な経験を有しており、主に財務的な見地から、河﨑健一郎氏は弁護士として、法務に関する幅広い見識を有しており、主に法的な見地から、それぞれ取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために必要な発言を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役の兼職先と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査、内部統制の状況についての報告を受ける予定です。また、監査役及び内部監査室と定期的に意見交換を行い、相互連携を図ることを検討しております。
社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督又は監査に当たり、必要に応じて監査役、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
