(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
島 田 裕 之
|
1970年４月１日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社市販食品部長
|
2017年４月
|
当社執行役員食品事業部統括部長
|
2019年４月
|
当社執行役員菓子・食品事業部門統括部長
|
2021年４月
|
当社執行役員菓子・食品営業部門統括部長
|
2022年６月
|
当社代表取締役兼社長執行役員
|
2024年４月
|
当社代表取締役社長〈現任〉
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役兼専務執行役員
経営全般担当
兼品質保証室統括室長
|
鍵 山 敏 彦
|
1958年７月23日生
|
1977年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社菓子事業改革推進室長
|
2017年４月
|
当社執行役員菓子事業部統括部長
|
2019年４月
|
当社執行役員菓子・食品事業部門統括部長
|
2020年４月
|
当社執行役員業務改革室統括室長兼総務・法務、広報・ＣＳＲ業務担当
|
2020年６月
|
当社執行役員業務改革室統括室長兼品質保証室統括室長兼総務・法務、広報・ＣＳＲ業務担当
|
2021年４月
|
当社執行役員総務・法務、広報・ＣＳＲ業務担当
|
2022年４月
|
当社執行役員総務・人事部門統括部長
|
2022年６月
|
当社常務執行役員経営企画室統括室長兼ＲＤ企画室統括室長兼総務・人事部門統括部長
|
2023年４月
|
当社常務執行役員経営全般担当
|
2023年６月
|
当社取締役兼常務執行役員 経営マネジメント室担当
|
2024年４月
|
当社取締役兼常務執行役員 経営全般担当
|
2024年６月
|
当社取締役兼専務執行役員 経営全般担当
|
2025年４月
|
当社取締役兼専務執行役員 経営全般担当兼品質保証室統括室長〈現任〉
|
|
(注)３
|
2,900
|
取締役兼執行役員
経営推進部門統括部長兼海外事業開発室統括室長
|
弘 中 雅 裕
|
1966年３月22日生
|
1989年１月
|
当社入社
|
2013年７月
|
当社ＦＦ事業マーケティング部長
|
2023年４月
|
当社執行役員経営推進部門統括部長
|
2024年４月
|
当社執行役員経営推進部門統括部長兼海外事業開発室統括室長
|
2025年６月
|
当社取締役兼執行役員経営推進部門統括部長兼海外事業開発室統括室長〈現任〉
|
|
(注)３
|
1,800
|
取締役
|
中 山 弘 子
|
1945年２月６日生
|
1967年４月
|
東京都入都
|
1999年６月
|
同人事委員会事務局長
|
2001年７月
|
同監査事務局長
|
2002年11月
|
新宿区長
|
2007年６月
|
東京エコサービス株式会社取締役社長(代表取締役)
|
2015年６月
|
小田急電鉄株式会社取締役(非常勤)
|
2016年４月
|
特別区人事委員会委員長
|
2016年６月
|
当社取締役(非常勤)〈現任〉
|
2019年３月
|
株式会社東急レクリエーション取締役(非常勤)
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
|
藤 本 聡
|
1957年７月28日生
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行大手町営業第七部次長
|
2004年５月
|
同行企業第一部長兼企業第三部長
|
2008年４月
|
同行執行役員営業第二部長
|
2010年４月
|
同行常務執行役員営業担当役員
|
2012年３月
|
東京建物株式会社常務取締役
|
2013年６月
|
シャープ株式会社取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
芙蓉オートリース株式会社監査役(非常勤)
|
2015年８月
|
ファーストコーポレーション株式会社取締役(非常勤)〈現任〉
|
2017年６月
|
安田倉庫株式会社監査役(非常勤)〈現任〉
|
2017年６月
|
当社監査役(非常勤)
|
2022年６月
|
当社取締役(非常勤)〈現任〉
|
|
(注)３
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
齊 藤 正 樹
|
1965年３月13日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
当社本店長
|
2011年４月
|
当社本店事業開発準備室長
|
2014年10月
|
当社新宿ビル店舗営業部長
|
2016年４月
|
当社事業開発推進室長
|
2018年４月
|
当社経営企画室長
|
2020年４月
|
当社広報・ＣＳＲ部長
|
2023年４月
|
当社内部監査室長
|
2024年６月
|
当社常勤監査役〈現任〉
|
|
(注)４
|
900
|
監査役
|
日 向 研
|
1959年２月24日生
|
1982年４月
|
安田信託銀行株式会社入行
|
2009年４月
|
みずほ信託銀行株式会社営業店業務部長
|
2010年４月
|
同行執行役員大阪支店長
|
2012年４月
|
同行常務執行役員
|
2014年４月
|
みずほトラストオペレーションズ株式会社取締役社長
|
2014年６月
|
株式会社インフォメーションディベロプメント監査役（非常勤）
|
2016年６月
|
日本株主データサービス株式会社代表取締役副社長
|
2020年４月
|
中央大学大学院戦略経営研究科2020年度客員教授
|
2020年６月
|
日本株主データサービス株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
当社監査役（非常勤）〈現任〉
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
小 川 直 樹
|
1984年12月4日生
|
2010年12月
|
弁護士登録、日比谷パーク法律事務所入所
|
2016年８月
|
Entrust Energy, Inc.（米国テキサス州） カウンセル
|
2017年６月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2017年７月
|
日比谷パーク法律事務所復帰
|
2020年１月
|
日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士 〈現任〉
|
2023年６月
|
当社監査役（非常勤）〈現任〉
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
11,600
|
(注) １．取締役 中山 弘子、藤本 聡の両名は、「社外取締役」であります。
２．監査役 日向 研、小川 直樹の両名は、「社外監査役」であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役 齊藤 正樹の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 日向 研の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 小川 直樹の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務遂行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は６名で、ＳＣＭ部門統括部長 鈴木 克司、経営戦略部門統括部長兼文化・事業創造室統括室長 河野 奈美江、マーケティング部門統括部長 太田 憲治、本店・飲食・EC部門統括部長 水野 豊司、生産部門統括部長 春江 達夫、営業部門統括部長 本多 大輔で構成されております。
８．取締役・監査役のスキルマトリックス図
取締役会を構成する取締役、監査役が有する経験・専門性は、下記のスキルマトリックス図のとおりです。
|
|
属性
|
経験・スキル
|
性別
|
独立 役員
|
企業経営
|
開発・生産
|
マーケ ティング・ 営業
|
財務・ 会計・ IT
|
法務・ リスクマネジメント
|
人事・ 労務・ 人材開発
|
不動産管理 ・運用
|
ESG・ サステナビリティ
|
取 締 役
|
島田 裕之
|
男
|
|
〇
|
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
鍵山 敏彦
|
男
|
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
弘中 雅裕
|
男
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
中山 弘子
|
女
|
〇
|
|
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
藤本 聡
|
男
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
監 査 役
|
齊藤 正樹
|
男
|
|
|
|
〇
|
|
|
|
|
〇
|
日向 研
|
男
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
|
|
小川 直樹
|
男
|
〇
|
|
|
|
|
〇
|
|
|
〇
|
主要なスキル
|
選定理由
|
企業経営
|
中長期的な成長戦略を策定し、遂行するためには、企業経営全般に関する知識・経験・実績などが必要と考えています。
|
開発・生産
|
独自価値を追求し、安全・安心でどこよりもおいしい商品を提供していくためには、技術のイノベーションが不可欠であり、その経験・見識などが必要と考えています。
|
マーケティング・営業
|
多様化する消費者ニーズを的確に捉え、当社ならではの独自価値をお届けするためには、マーケティング戦略に関する経験・見識が必要と考えています。
|
財務・会計・IT
|
企業価値向上に向けた財務戦略の策定並びに新たなビジネスモデルの創出には、財務・会計分野並びにデジタル分野における知識、経験が必要と考えています。
|
法務・リスクマネジメント
|
企業価値向上の基盤となる適切なガバナンス体制を確立させ、ステークホルダーからの信頼を得るためには、リスク管理・コーポレートガバナンス等における知識・経験が必要と考えています。
|
人事・労務・人材開発
|
中村屋ブランドを磨き上げ、戦略を実行していくためには、人材・組織分野における経験、知識が必要と考えています。
|
不動産管理・運用
|
中村屋の資産である土地・建物を有効的に活用していくためには、不動産管理・運用に関する知識・見識が必要と考えています。
|
ESG・サステナビリティ
|
ビジョンの実現・持続的成長において、サステナビリティ分野における知識・経験が必要と考えています。
|
② 提出会社の社外役員
当社の社外役員は、社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の中山弘子は、新宿区長として透明性の高い区政を推進した経験及びそれに基づく幅広い知見を有しており、この経験及び見識を生かし、当社取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から、当社の経営全般に助言いただけると判断しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役の藤本聡は、1980年４月から主要な取引先である株式会社富士銀行（現在の株式会社みずほ銀行）に勤務し、2002年４月の合併に伴い株式会社みずほコーポレート銀行（現在の株式会社みずほ銀行）に勤務し、業務執行者でしたが、2013年６月に退任されております。同氏の重要な兼職先であるファーストコーポレーション株式会社及び安田倉庫株式会社と当社との間に特別な利害関係はありません。同氏は、長年に亘る金融機関の役員としての経験から財務・会計及び経営に関する相当の見識を有しており、当社取締役会の有効性を客観的に確保する観点から、当社の経営全般に助言いただけると判断しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役の日向研は、1982年４月から取引先である安田信託銀行株式会社（現在のみずほ信託銀行株式会社）に勤務し、業務執行者でしたが、2014年４月に退任されております。同氏は、長年に亘る金融機関の役員としての経験から財務・会計及び経営に関する相当の見識を有しており、当社の業務に対し幅広く客観的な見地から適切な監査を行っていただけると判断しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役の小川直樹は、弁護士として企業法務に関する専門知識と経験、それに基づく見識を有しており、当社の業務に対し幅広く客観的な見地から適切な監査を行っていただけると判断しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めています。
・当社の社外役員の独立性基準
当社は、社外役員の独立性を確保するため、独立性を判断する基準を設定します。原則として、以下の項目に該当しない者を「独立性を有する者」と定めております。
１．現在または過去10年間において、当社の業務執行者
２．現在または過去10年間において、当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
３．現在または過去10年間において、当社の主要な取引先又はその業務執行者
４．当社より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者または当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者
５．上記１～４に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定期的に開催される取締役会に出席し、監査役監査、会計監査及び内部統制評価の報告を受けるとともに、公正・客観的な見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席し、他の監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けております。また、会計監査人から職務の執行状況についての報告や内部監査室から内部監査の報告を受けるとともに、相互に意見交換を行っております。
