(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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代表取締役
会長
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山 田 憲 典
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1935年６月７日生
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1960年３月
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山崎製パン㈱入社
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1980年３月
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同社取締役就任
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1981年７月
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同社常務取締役就任
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1990年４月
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同社専務取締役就任
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1999年３月
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同社取締役副社長就任
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2007年６月
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当社代表取締役会長就任(現任)
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(注)3
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202
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取締役
副会長
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飯 島 幹 雄
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1966年７月10日生
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1997年４月
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山崎製パン㈱入社
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2004年３月
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同社取締役就任
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2006年10月
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同社常務取締役就任
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2008年３月
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B-Rサーティワンアイスクリーム㈱社外取締役就任
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2013年８月
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山崎製パン㈱専務取締役就任
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2014年10月
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同社専務取締役営業、デイリーヤマザキ事業担当就任
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2016年11月
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同社専務取締役営業、デイリーヤマザキ事業、総合クリエーションセンター担当就任
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2018年３月
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同社取締役副社長営業、デイリーヤマザキ事業、総合クリエーションセンター担当就任
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2019年８月
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同社取締役副社長就任
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2019年８月
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㈱東ハト代表取締役社長就任（現任）
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2020年１月
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山崎製パン㈱取締役副社長総務、人事担当就任
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2020年６月
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同社取締役副社長総務、人事、関係会社管理・業務支援室担当就任
|
2022年３月
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当社取締役副会長就任（現任）
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2022年12月
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山崎製パン㈱取締役副社長生産、食品安全衛生管理、中央研究所、人事、関係会社管理・業務支援室担当（現任）
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(注)3
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58
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代表取締役
社長
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河 村 宣 行
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1954年11月29日生
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1977年４月
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当社入社
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2002年４月
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当社菓子事業本部広域営業部長
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2003年６月
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当社執行役員菓子事業本部営業部長
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2006年９月
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当社執行役員人事総務部長
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2007年１月
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当社執行役員広報室長
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2007年５月
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当社執行役員ＣＳＲ推進部長
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2007年10月
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当社執行役員社長室長兼総務部長
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2009年６月
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当社取締役社長室長兼総務人事本部長就任
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2015年３月
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当社常務取締役菓子事業本部長兼菓子事業本部マーケティング本部長兼食品事業担当就任
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2018年３月
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当社専務取締役菓子事業本部長兼菓子事業本部マーケティング本部長兼食品事業担当就任
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2019年３月
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当社代表取締役社長就任
|
2021年１月
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不二家（杭州）食品有限公司董事長就任
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2021年３月
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当社代表取締役社長
ファミリー文化研究所長就任(現任)
|
2022年３月
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B-Rサーティワンアイスクリーム㈱取締役就任（現任）
|
2022年５月
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不二家（杭州）食品有限公司董事就任
|
2024年１月
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不二家（杭州）食品有限公司董事長就任（現任）
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(注)3
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73
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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専務取締役
経営企画担当、
総務人事担当、経理担当
|
宮 崎 広
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1950年１月14日生
|
1973年４月
|
山崎製パン㈱入社
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2001年３月
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同社経理本部管理部長
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2006年10月
|
㈱東ハト取締役就任
|
2007年６月
|
同社常務取締役経理本部長就任
|
2009年８月
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日糧製パン㈱専務執行役員
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2010年６月
|
同社専務取締役就任
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2015年３月
|
同社取締役
|
2015年３月
|
当社常務取締役経理本部長就任
|
2018年３月
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当社専務取締役経理本部長就任
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2019年３月
|
当社専務取締役経営企画・総務人事・経理担当、経理本部長就任
|
2021年３月
|
当社専務取締役経営企画・総務人事・経理担当、海外事業担当、経理本部長就任
|
2022年３月
|
当社専務取締役経営企画・総務人事・経理担当、経理本部長就任
|
2022年５月
|
当社専務取締役経営企画担当、総務人事担当、経理担当（現任）
|
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(注)3
|
23
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専務取締役
洋菓子事業本部担当、
菓子事業本部担当、
購買担当、Ｅコマース担当、洋菓子事業本部長
|
瓜 生 徹
|
1963年４月20日生
|
1987年４月
|
山崎製パン㈱入社
|
2008年３月
|
同社広域流通営業本部広域流通営業第一部長
|
2010年３月
|
同社横浜第二工場長
|
2014年３月
|
同社広域流通営業本部広域流通営業第一部長
|
2017年３月
|
当社取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長就任
|
2018年３月
|
当社常務取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長就任
|
2019年３月
|
当社常務取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長、購買担当就任
|
2020年10月
|
当社専務取締役洋菓子事業本部長兼洋菓子事業本部広域営業本部長、購買担当就任
|
2021年３月
|
当社専務取締役洋菓子事業本部担当、菓子事業本部担当、購買担当就任
|
2022年３月
|
当社専務執行役員洋菓子事業本部担当、菓子事業本部担当、購買担当
|
2023年３月
|
当社専務取締役洋菓子事業本部担当、菓子事業本部担当、購買担当就任
|
2023年10月
|
当社専務取締役洋菓子事業本部担当、菓子事業本部担当、購買担当、Ｅコマース担当、洋菓子事業本部長就任（現任）
|
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(注)3
|
10
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常務取締役
キャラクター・ライセンス担当 、
菓子事業本部長
|
富 永 寿 哉
|
1963年６月13日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2010年10月
|
当社菓子事業本部営業本部北関東・信越統括部長
|
2013年７月
|
当社菓子事業本部営業本部首都圏統括部長
|
2016年10月
|
当社菓子事業本部営業本部営業推進部長
|
2017年３月
|
当社執行役員菓子事業本部営業本部営業推進部長
|
2019年３月
|
当社取締役菓子事業本部営業本部長就任
|
2021年３月
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当社取締役菓子事業本部長兼菓子事業本部営業本部長就任
|
2022年３月
|
当社常務取締役菓子事業本部長就任
|
2023年10月
|
当社常務取締役キャラクター・ライセンス担当、菓子事業本部長就任（現任）
|
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(注)3
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
海外事業担当、
菓子事業本部
生産本部長
|
古 田 健
|
1966年12月30日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2012年11月
|
当社平塚工場長
|
2015年６月
|
当社菓子事業本部生産本部生産部長
|
2017年３月
|
当社執行役員購買部長
|
2019年３月
|
当社執行役員菓子事業本部生産本部長兼生産部長
|
2021年３月
|
当社取締役菓子事業本部生産本部長兼生産本部生産部長就任
|
2021年７月
|
当社取締役菓子事業本部生産本部長就任
|
2022年３月
|
当社取締役海外事業担当、菓子事業本部生産本部長就任
|
2023年３月
|
当社取締役海外事業担当、菓子事業本部生産本部長就任（現任）
|
2024年３月
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不二家（杭州）食品有限公司董事就任（現任）
|
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(注)3
|
4
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取締役
|
高 橋 俊 裕
|
1939年11月28日生
|
1964年４月
|
トヨタ自動車販売㈱入社
|
1994年９月
|
トヨタ自動車㈱取締役就任
|
1998年６月
|
同社常務取締役就任
|
1999年６月
|
東京トヨペット㈱代表取締役社長就任
|
2003年４月
|
日本郵政公社副総裁就任
|
2007年３月
|
任期満了により退職
|
2007年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
2016年３月
|
サムシングホールディングス（株）社外取締役就任
|
2017年７月
|
全国農業協同組合連合会経営管理委員就任
|
2022年６月
|
ITbookホールディングス㈱社外取締役就任（現任）
|
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(注)3
|
30
|
取締役
|
中 野 武 夫
|
1956年６月28日生
|
1980年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2007年４月
|
㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長
|
2009年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員
|
2010年４月
|
㈱みずほフィナンシャルストラテジー 取締役社長就任
|
2010年６月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ常務取締役就任
|
2012年４月
|
同社取締役就任
|
2012年４月
|
㈱みずほ銀行取締役副頭取就任
|
2013年４月
|
みずほ信託銀行㈱取締役社長就任
|
2017年４月
|
同行取締役会長就任
|
2018年６月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱（現損害保険ジャパン㈱）社外監査役就任
|
2019年３月
|
当社取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
みずほ信託銀行㈱常任顧問就任
|
2021年３月
|
東京建物株式会社社外取締役就任（現任）
|
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(注)3
|
25
|
取締役
|
村 岡 香奈子
|
1965年４月26日生
|
1988年４月
|
三菱商事㈱入社
|
1993年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
1993年４月
|
アンダーソン・毛利法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
1999年10月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
2020年４月
|
宏和法律事務所入所（現任）
|
2020年６月
|
日本光電工業㈱社外取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
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取締役
|
酒 井 美 紀
|
1978年２月21日生
|
1996年３月
|
第19回日本アカデミー賞新人俳優賞受賞
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1998年３月
|
第21回日本アカデミー賞優秀助演女優賞受賞
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2007年１月
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特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン親善大使（現任）
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2020年１月
|
ペコちゃん70周年アンバサダー
|
2021年３月
|
当社取締役就任（現任)
|
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(注)3
|
6
|
取締役
|
神 長 善 次
|
1943年４月25日生
|
1967年４月
|
外務省入省
|
1998年９月
|
特命全権大使 オマーン国駐箚
|
2001年９月
|
特命全権大使 ネパール国駐箚
|
2004年10月
|
特命全権大使（大阪担当）
|
2005年10月
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退官
|
2005年11月
|
㈱デイリーヤマザキ社外監査役就任
|
2013年６月
|
㈱サンデリカ社外監査役就任
|
2017年４月
|
㈱東ハト社外監査役就任（現任）
|
2022年３月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
4
|
常勤監査役
|
中 島 清 隆
|
1957年１月13日生
|
1979年４月
|
当社入社
|
2007年５月
|
当社社長室経営企画室長
|
2008年４月
|
当社菓子事業本部商品企画部長
|
2009年６月
|
当社総務人事本部総務部長
|
2011年３月
|
当社執行役員監査室長
|
2014年２月
|
当社執行役員総務人事本部総務部長
|
2015年３月
|
当社常務執行役員総務人事本部長兼海外事業部長
|
2017年３月
|
当社取締役総務人事本部長兼海外事業部長就任
|
2017年12月
|
当社取締役総務人事本部長就任
|
2019年３月
|
当社取締役総務人事本部長兼経営企画室長就任
|
2021年３月
|
当社常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
10
|
監査役
|
弘 中 徹
|
1940年１月10日生
|
1971年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
神田法律事務所入所
|
1989年４月
|
弘中法律事務所設立
|
2014年１月
|
弁護士法人弘中総合法律事務所代表社員(現任)
|
2015年３月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
67
|
監査役
|
佐 藤 元 宏
|
1947年２月21日生
|
1974年10月
|
監査法人千代田事務所入所
|
1987年１月
|
新光監査法人社員
|
1993年９月
|
中央新光監査法人代表社員
|
1997年５月
|
中央監査法人評議員
|
2005年９月
|
中央青山監査法人理事長代行
|
2008年９月
|
新日本有限責任監査法人常務理事
|
2011年６月
|
前田建設工業㈱社外監査役
|
2011年７月
|
公認会計士佐藤元宏事務所所長(現任)
|
2015年３月
|
当社監査役就任(現任)
|
2016年９月
|
ウェルネット(株)社外監査役就任
|
2017年９月
|
ウェルネット(株)社外取締役(監査等委員)就任
|
|
(注)4
|
23
|
計
|
560
|
(注) １ 取締役高橋俊裕、中野武夫、村岡香奈子、酒井美紀及び神長善次の５名は、社外取締役であります。
２ 監査役弘中徹及び佐藤元宏の両名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社では業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、16名で構成されております。
常務執行役員
|
坂 下 展 敏
|
常務執行役員
|
髙 橋 雅 宏
|
常務執行役員
|
佐 野 正 樹
|
常務執行役員
|
安 井 泰 宏
|
常務執行役員
|
八 木 隆 之
|
執行役員
|
澤 田 昌 春
|
執行役員
|
福 本 誠
|
執行役員
|
髙 村 哲 哉
|
執行役員
|
宇 髙 健 司
|
執行役員
|
荒 畑 克 也
|
執行役員
|
倉 島 直 人
|
執行役員
|
江 口 圭 二
|
執行役員
|
岡 崎 祐 三
|
執行役員
|
野 原 光 男
|
執行役員
|
菊 池 祐 一
|
執行役員
|
坂 本 裕
|
②社外取締役及び社外監査役
＜社外取締役＞
当社では、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から、的確な助言と意思決定を当社の経営に反映していただける方５名を社外取締役に選任しております。なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役高橋俊裕氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言をいただけることを期待しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役中野武夫氏は、金融機関における豊富な経験と財務・会計に関する幅広い知見を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言をいただけることを期待しております。また、同氏は東京建物㈱の社外監査役でありますが、当社と同社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役村岡香奈子氏は、弁護士として会社法務に精通しており、培われた専門的な知識・経験等を活かしていただくことにより、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言をいただけることを期待しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役酒井美紀氏は、女優として活躍される一方、特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパンの親善大使として世界の子どもたちを支援する活動もされており、これらの経験と優れた人格、見識を有しております。当社は同氏に社会貢献の観点から助言をいただくことのほか、消費者としての観点からも助言をいただけることを期待しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役神長善次氏は、外務省において要職を歴任され、外交を通じて培われた豊富な国際経験と国際情勢等に関する高い知見を有し、さらに複数の企業の監査役としての経験も有しておりますので、社外取締役として客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督をいただけることを期待しております。同氏は、当社親会社の山崎製パン株式会社の子会社である株式会社東ハトの社外監査役であり、株式会社東ハトは、当社の事業と同一の部類に属する取引を行っております。当社は、株式会社東ハトとの間で相互に商標権使用許諾契約に基づくロイヤリティの支払いがありますが、いずれも当社及び同社の連結売上高の１％未満と僅少であり、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
当社は、高橋俊裕氏、中野武夫氏、村岡香奈子氏、神長善次氏の４名を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
＜社外監査役＞
当社では、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から、的確な助言と意思決定を当社の経営に反映していただける方２名を社外監査役に選任しております。なお、当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外監査役弘中徹氏は、弁護士としての専門的知見及び豊富な経験から、公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、当社の監査機能の強化にその資質を活かしていただけると判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤元宏氏は、公認会計士としての豊富な経験と知識から、公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、当社の監査機能の強化にその資質を活かしていただけると判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、佐藤元宏氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会に出席するほか、定例の監査役会において常勤監査役と職務執行状況に関する意見交換を行い情報の共有化を図っております。監査役及び監査役会は代表取締役との意見交換会を年４回実施するほか、会計監査人及び内部監査を実施している監査室とも定期的に連絡会を開催し、監査に関連する情報の収集を行っております。
