社長・役員
略歴
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2006年５月 |
当社入社 |
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2011年３月 |
旺旺・ジャパン株式会社取締役に就任 |
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2012年１月 |
旺旺・ジャパン株式会社取締役営業本部長に就任 |
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2013年２月 |
旺旺・ジャパン株式会社取締役に就任（現任） |
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2013年６月 |
当社経営企画室長に就任 |
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2013年６月 |
当社取締役経営企画室長に就任 |
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2013年６月 |
株式会社瑞花取締役に就任（現任） |
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2013年６月 |
株式会社新潟味のれん本舗取締役に就任（現任） |
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2013年６月 |
株式会社越後抄取締役に就任 |
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2013年６月 |
里山元気ファーム株式会社取締役に就任（現任） |
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2015年２月 |
当社取締役経営企画本部長兼経営企画室長に就任 |
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2015年７月 |
株式会社田辺菓子舗取締役に就任(現任) |
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2016年４月 |
当社常務取締役製造本部長兼IPS推進室長に就任 |
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2021年１月 |
当社常務取締役経営管理本部長に就任 |
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2021年７月 |
当社専務取締役経営管理本部長に就任 |
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2023年６月 |
当社代表取締役社長 COO 兼 経営管理本部長に就任 |
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2024年４月 |
当社代表取締役社長 COO（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
ａ．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 CEO |
槇 春夫 |
1951年５月26日生 |
|
(注)２ |
182 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 COO |
槇 大介 |
1979年８月14日生 |
|
(注)２、４ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営管理本部長 |
星野 忠彦 |
1960年12月29日生 |
|
(注)２ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 購買・生産管理担当 |
小林 晴仁 |
1961年２月６日生 |
|
(注)２ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 マーケティング本部長 |
青山 英之 |
1971年９月26日生 |
|
(注)２ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
若月 一彦 |
1969年11月29日生 |
|
(注)２ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
髙橋 隆二 |
1961年10月27日生 |
|
(注)１、３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
石川 豊 |
1954年２月10日生 |
|
(注)１、３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
深井 一男 |
1952年１月10日生 |
|
(注)１、３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
228 |
（注） １．髙橋 隆二、石川 豊、深井 一男は、社外取締役であります。
２．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．代表取締役社長 COO 槇 大介は、代表取締役会長 CEO 槇 春夫の長男であります。
５．当社は、経営の監督体制及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。
現任の執行役員は次のとおりであります。
|
氏 名 |
担 当 |
|
大川 利夫 |
技術部長 |
|
竹部 雅伸 |
経営管理部長 |
|
岡森 士朗 |
人事部長 |
６．当社は、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
細貝 巌 |
1958年７月４日生 |
1992年４月 弁護士登録 1992年４月 尚和法律事務所（現ジョーンズ・デイ法律事務所）入所 1995年４月 河鰭法律事務所入所 1999年３月 細貝法律事務所開設（現在に至る） （重要な兼職の状況） 三幸倉庫株式会社代表取締役社長 大光銀行株式会社社外取締役 株式会社中越カントリー倶楽部取締役 |
－ |
ｂ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 CEO |
槇 春夫 |
1951年５月26日生 |
|
(注)２ |
182 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 COO |
槇 大介 |
1979年８月14日生 |
|
(注)２、４ |
20 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営管理本部長 |
星野 忠彦 |
1960年12月29日生 |
|
(注)２ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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常務取締役 購買・生産管理担当 |
小林 晴仁 |
1961年２月６日生 |
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(注)２ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 マーケティング本部長 |
青山 英之 |
1971年９月26日生 |
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(注)２ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
若月 一彦 |
1969年11月29日生 |
|
(注)２ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
髙橋 隆二 |
1961年10月27日生 |
|
(注)１、３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
石川 豊 |
1954年２月10日生 |
|
(注)１、３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員） |
深井 一男 |
1952年１月10日生 |
|
(注)１、３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
228 |
（注） １．髙橋 隆二、石川 豊、深井 一男は、社外取締役であります。
２．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から２年間
４．代表取締役社長 COO 槇 大介は、代表取締役会長 CEO 槇 春夫の長男であります。
５．当社は、経営の監督体制及び業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。
現任の執行役員は次のとおりであります。
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氏 名 |
担 当 |
|
大川 利夫 |
技術部長 |
|
竹部 雅伸 |
経営管理部長 |
|
岡森 士朗 |
人事部長 |
６．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠の監査等員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名が選任される予定です。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
細貝 巌 |
1958年７月４日生 |
1992年４月 弁護士登録 1992年４月 尚和法律事務所（現ジョーンズ・デイ法律事務所）入所 1995年４月 河鰭法律事務所入所 1999年３月 細貝法律事務所開設（現在に至る） （重要な兼職の状況） 三幸倉庫株式会社代表取締役社長 大光銀行株式会社社外取締役 株式会社中越カントリー倶楽部取締役 |
－ |
②社外役員の状況
当社の社外取締役は、次の監査等委員の３名であります。
髙橋隆二は、金融機関における豊富な経験を有し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、常勤取締役として経営およびガバナンス体制の強化に努めております。
石川豊は、金融機関における豊富な経験・常勤監査等委員の経験等を有し、非常勤取締役として取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
深井一男は、税理士としての専門知識を有し、非常勤取締役として取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
また、当社では、東京証券取引所の独立性基準に基づく独立性判断基準を定め、独立社外取締役を選任することとしており、取締役会において独立した立場からの率直で建設的な検討により、経営の意思決定の客観性・透明性の確保に繋がるものと考えております。上記社外取締役３名については、当社および当社グループとの間に資本的関係や取引関係など特別な利害関係はなく、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、当社は2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は、現行どおり監査等委員の髙橋隆二、石川豊、深井一男の３名となります。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人の評価・選定基準を策定し、独立性や専門性等の確認、会計監査人の再任や会計監査の相当性判断等を行っております。また、面談や監査結果の説明等を通じて会計監査人との緊密な意思疎通を図ること、不正・不備・問題点等を発見した場合には双方において報告・通知のうえ事実関係の究明・対策・再発防止策等を取締役会に求めること、内部監査室を含めた三者で意見交換を行うことなど、監査の実効性確保に努めております。
さらに、監査等委員会は内部監査部門や内部統制部門との連携が不可欠であり、内部統制の充実の下で監査の実効性を高めるとともに、往査等を通じて内部監査室と緊密な関係を保ち情報収集に努めております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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|
|
|
|
|
|
|
（2025年３月31日現在） |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数 100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
8 |
16 |
103 |
59 |
6 |
5,784 |
5,976 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
10,743 |
4,939 |
21,615 |
14,979 |
46 |
67,532 |
119,854 |
4,600 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
9.0 |
4.1 |
18.0 |
12.5 |
0.0 |
56.3 |
100.0 |
－ |
（注）１．自己株式1,544,848株は「個人その他」に15,448単元及び「単元未満株式の状況」に48株を含めて記載しております。
２．「金融機関」には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式40,800株（408単元）が含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
|||||
|
役員の兼任 |
資金援助貸付金 (百万円) |
営業上の取引 |
設備の賃貸借 |
その他 |
||||||
|
当社役員 （人） |
当社従業員（人） |
|||||||||
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株式会社瑞花 |
新潟県長岡市 |
60,000 |
高級米菓販売 |
100 |
6 |
－ |
－ |
当社製品の販売 |
事務所の賃貸 |
－ |
|
株式会社新潟味のれん本舗 |
新潟県長岡市 |
100,000 |
米菓通信販売 |
100 |
6 |
－ |
－ |
当社製品の販売 |
事務所の賃貸 |
－ |
|
里山元気ファーム株式会社 |
新潟県長岡市 |
10,000 |
農産物・農産加工品販売 |
100 |
6 |
－ |
－ |
当社製品の販売 |
事務所の賃貸 |
－ |
|
株式会社田辺菓子舗 |
新潟県加茂市 |
3,000 |
かりんとうの製造・販売 |
100 |
4 |
－ |
－ |
かりんとうの購入 |
－ |
－ |
|
（持分法適用関連会社） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
旺旺・ジャパン株式会社 |
東京都文京区 |
100,000 |
食料品の輸入販売 |
40 |
4 |
－ |
－ |
商品の輸入 |
事務所の賃貸 |
－ |