代表者
略歴
|
1987年４月 |
当社入社専務取締役 |
|
1989年３月 |
代表取締役副社長 |
|
1994年６月 |
代表取締役社長（現任） |
|
以下の子会社の代表取締役社長を兼務いたしております。 |
|
|
純藍株式会社（2014年９月） |
|
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
イ 2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
河越 誠剛 |
1960年11月21日生 |
|
(注) ３ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 グループ経営管理本部長 |
松本 真司 |
1967年３月25日生 |
|
(注) ３ |
90 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
城内 正行 |
1965年12月9日生 |
|
(注) ３ |
107 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阪本 良一 |
1969年１月４日生 |
|
(注) ３ |
84 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩田 松雄 |
1958年６月２日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
好本 惠 |
1954年１月５日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
山根 理道 |
1956年11月25日生 |
|
(注) ４ |
94 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
田中 康裕 |
1963年８月８日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
上田 啓子 |
1976年１月21日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
389 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山根理道、委員 田中康裕、委員 上田啓子
なお、山根理道は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役の監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実をより一層図るためであります。
２．取締役 岩田松雄、好本惠、田中康裕、上田啓子の４名は、社外取締役であります。
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
ロ 2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
河越 誠剛 |
1960年11月21日生 |
|
(注) ３ |
13 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 グループ経営管理本部長 |
松本 真司 |
1967年３月25日生 |
|
(注) ３ |
90 |
||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
城内 正行 |
1965年12月9日生 |
|
(注) ３ |
107 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阪本 良一 |
1969年１月４日生 |
|
(注) ３ |
84 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
岩田 松雄 |
1958年６月２日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
好本 惠 |
1954年１月５日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
永東 淳 |
1967年３月12日生 |
|
(注) ４ |
145 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
田中 康裕 |
1963年８月８日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
上田 啓子 |
1976年１月21日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
441 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 永東淳、委員 田中康裕、委員 上田啓子
なお、永東淳は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役の監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実をより一層図るためであります。
２．取締役 岩田松雄、好本惠、田中康裕、上田啓子の４名は、社外取締役であります。
３．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
②社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は、４名であります。なお、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された後も、当社の社外取締役は４名で変更はありません。
社外取締役岩田松雄氏は、長年にわたり企業経営に関与しており、その経歴を通じて培われた経営者としての豊富な経験と幅広い知見を活かし、中立的及び客観的な立場から当社の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 好本惠氏は、アナウンサーとしての長年の経験や複数の大学の講師・教授を務めるなど、これまで培ってきた豊富な経験と幅広い知見に加え、女性ならではの視点により、中立的及び客観的な立場から当社の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役田中康裕氏は、税理士の資格を有しており、税理士として、財務及び会計面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、中立的及び客観的な経営監視の確保をするにおいても適任であると判断していることから社外取締役に選任しております。
社外取締役上田啓子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士として、法務面での専門的な知見と豊富な経験に加え、女性ならではの視点により、中立的及び客観的な立場から当社の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
上記社外取締役は、いずれも当社との間に特別な利害関係はなく、当社からの独立性が確保されており東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、各氏の当社株式の保有状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。また、社外取締役の選任にあたっては、当社は、東京証券取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準の規定を準用遵守し、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者を独立社外取締役として選任しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携については、監査等委員会が会計監査人から会計監査内容について、説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
社外取締役である監査等委員は、毎月開催される「グループ経営会議」にも適宜出席し、独立的・客観的立場からの意見及び助言をいただいております。また、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人に対して業務監査結果を報告することで、監査等委員会及び会計監査人との連携を図っております。
なお、これらの監査については、内部統制部門である管理部に対して適宜報告及び意見交換がなされ、管理部は、指摘・改善事項のフォローなど内部統制の整備に努めております。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
26 |
30 |
307 |
260 |
140 |
92,509 |
93,272 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
226,349 |
14,412 |
568,734 |
360,778 |
199 |
385,408 |
1,555,880 |
70,402 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
14.55 |
0.93 |
36.55 |
23.19 |
0.01 |
24.77 |
100.00 |
－ |
（注）1．自己株式1,225,366株は、「個人その他」に12,253単元及び「単元未満株式の状況」に66株を含めて記載しております。
2．上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が900単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合（％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
㈱九十九島グループ |
長崎県佐世保市 |
99 |
菓子の製造・販売 |
100 |
経営指導を行っている。 役員の兼任 ３名 |
|
㈱寿堂 |
山口県長門市 |
20 |
菓子の販売 |
100 |
経営指導を行っている。 役員の兼任 ４名 |
|
南寿製菓㈱ |
宮崎県宮崎市 |
40 |
菓子の販売 |
100 |
経営指導を行っている。 役員の兼任 ４名 借入金 110百万円 |
|
㈱寿香寿庵 |
兵庫県西宮市 |
75 |
菓子の販売 |
100 |
経営指導を行っている。 役員の兼任 ３名 土地・建物の賃貸 借入金 300百万円 |
|
㈱ひだ寿庵 |
岐阜県下呂市 |
40 |
菓子の販売 |
100 |
経営指導を行っている。 役員の兼任 ４名 借入金 20百万円 |
|
㈱三重寿庵 |
三重県鳥羽市 |
40 |
菓子の販売 |
100 |
経営指導を行っている。 役員の兼任 ４名 土地・建物の賃貸 借入金 220百万円 |
|
㈱但馬寿 |
兵庫県美方郡 新温泉町 |
50 |
菓子の販売 |
100 |
経営指導を行っている。 役員の兼任 ３名 借入金 50百万円 |
|
㈱せとうち寿 |
岡山市北区 |
90 |
菓子の販売 |
100 |
経営指導を行っている。 役員の兼任 ４名 |
|
㈱東海寿 |
名古屋市中村区 |
10 |
菓子の販売 |
100 |
経営指導を行っている。 役員の兼任 ４名 借入金 360百万円 |
|
㈱寿庵 |
京都市山科区 |
30 |
菓子の販売 |
100 |
経営指導を行っている。 役員の兼任 ３名 借入金 220百万円 |
|
㈱花福堂 |
福岡市東区 |
70 |
菓子の販売 |
100 |
経営指導を行っている。 役員の兼任 ４名 借入金 90百万円 |
|
㈱ケイシイシイ （注）１.３ |
北海道千歳市 |
80 |
菓子の製造・販売 |
100 |
経営指導を行っている。 役員の兼任 ２名 土地・建物の賃貸 借入金 4,200百万円 |
|
寿製菓㈱ （注）１.３ |
鳥取県米子市 |
90 |
菓子の製造・販売 |
100 |
経営指導を行っている。 役員の兼任 ３名 業務委託 借入金 1,500百万円 |
|
㈱ケーエスケー |
鳥取県米子市 |
5 |
損害保険代理業 |
100 |
経営指導を行っている。 役員の兼任 ２名 借入金 20百万円 |
|
名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合（％） |
関係内容 |
|
㈱シュクレイ （注）１.３ |
東京都港区 |
60 |
菓子の販売 |
100 |
経営指導を行っている。 役員の兼任 ３名 |
|
純藍㈱ |
東京都港区 |
30 |
健康食品の販売 |
100 |
経営指導を行っている。 役員の兼任 ４名 貸付金 75百万円 |
|
㈱ケーエムエフ |
沖縄県宮古島市 |
30 |
菓子の製造 |
81 |
役員の兼任 ３名 |
|
台灣北壽心股份有限公司 |
台湾台北市 |
22,000 (千NT$) |
菓子の販売 |
100 |
経営指導を行っている。 役員の兼任 ３名 |
（注）１．特定子会社に該当しております。
２．有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
３．㈱ケイシイシイ、㈱シュクレイ及び寿製菓㈱については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
|
|
㈱ケイシイシイ |
㈱シュクレイ |
寿製菓㈱ |
|
(1）売上高 |
23,184百万円 |
34,368百万円 |
16,096百万円 |
|
(2）経常利益 |
4,914百万円 |
6,896百万円 |
3,865百万円 |
|
(3）当期純利益 |
3,241百万円 |
4,612百万円 |
2,569百万円 |
|
(4）純資産額 |
9,565百万円 |
9,357百万円 |
9,270百万円 |
|
(5）総資産額 |
13,483百万円 |
13,875百万円 |
12,371百万円 |
４．2026年４月１日付で株式会社ケイシイシイが、株式会社箱根ときのみを100％出資により設立しております。