社長・役員
略歴
1976年４月 明治乳業㈱(注)４入社
2007年６月 同取締役
2009年６月 同執行役員
2010年６月 同取締役
2010年６月 同常務執行役員
2011年４月 ㈱明治取締役（現任）
2011年４月 同専務執行役員
2012年６月 同代表取締役
2012年６月 同社長
2012年６月 当社取締役（現任）
2018年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役
（現任）
2018年６月 当社代表取締役（現任）
2018年６月 同社長（現任）
2019年４月 同価値共創センター管掌
2020年６月 同ＣＥＯ（現任）
2020年６月 同経営企画部管掌（現任）
2021年４月 同グループ人事戦略部管掌（現任）
2023年４月 同知財戦略部管掌（現任）
2023年４月 同ウェルネスサイエンスラボ管掌（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
- |
123 |
40 |
1,028 |
668 |
274 |
183,114 |
185,247 |
- |
|
所有株式数 （単元） |
- |
879,247 |
108,629 |
191,488 |
715,033 |
534 |
917,613 |
2,812,544 |
945,600 |
|
所有株式数の割合（％） |
- |
31.26 |
3.86 |
6.81 |
25.42 |
0.02 |
32.63 |
100 |
- |
（注）１．2025年３月31日現在の自己株式は、11,309,372株であり、「個人その他」欄に113,093単元及び「単元未満株式の状況」欄に72株含めて記載しております。
２．証券保管振替機構名義の株式を上記「その他の法人」欄に48単元及び「単元未満株式の状況」欄76株含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下となっております。
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 ＣＥＯ |
川村 和夫 |
1953年８月25日生 |
1976年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2007年６月 同取締役 2009年６月 同執行役員 2010年６月 同取締役 2010年６月 同常務執行役員 2011年４月 ㈱明治取締役（現任） 2011年４月 同専務執行役員 2012年６月 同代表取締役 2012年６月 同社長 2012年６月 当社取締役（現任） 2018年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役 （現任） 2018年６月 当社代表取締役（現任） 2018年６月 同社長（現任） 2019年４月 同価値共創センター管掌 2020年６月 同ＣＥＯ（現任） 2020年６月 同経営企画部管掌（現任） 2021年４月 同グループ人事戦略部管掌（現任） 2023年４月 同知財戦略部管掌（現任） 2023年４月 同ウェルネスサイエンスラボ管掌（現任） |
(注)５ |
128,304 |
|
取締役 執行役員 ＣＯＯ （医薬品セグメント） |
小林 大吉郎 |
1954年８月21日生 |
1979年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2010年６月 同執行役員 2011年４月 Meiji Seika ファルマ㈱執行役員 2013年６月 同取締役（現任） 2013年６月 同常務執行役員 2014年６月 同代表取締役（現任） 2014年６月 同社長（現任） 2014年６月 当社取締役（現任） 2020年６月 同執行役員ＣＯＯ （医薬品セグメント）（現任） 2021年６月 ＫＭバイオロジクス㈱代表取締役会長 2025年６月 Meiji Seika ファルマ㈱代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
47,900 |
|
取締役 執行役員 ＣＯＯ （食品セグメント） |
松田 克也 |
1957年８月25日生 |
1980年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2012年６月 ㈱明治執行役員 2015年６月 同常務執行役員 2017年６月 同取締役（現任） 2017年６月 同専務執行役員 2018年６月 同代表取締役 2018年６月 同社長 2018年６月 当社取締役（現任） 2020年６月 同執行役員ＣＯＯ （食品セグメント）（現任） 2025年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役（現任） |
(注)５ |
51,771 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 専務執行役員 ＣＤＯ グループＤＸ戦略部・ リスクマネジメント部・コーポレートコミュニケーション部管掌 |
古田 純 |
1957年８月17日生 |
1981年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2013年６月 ㈱明治執行役員 2014年６月 当社取締役（現任） 2014年６月 同執行役員 2014年６月 同ＩＲ広報部長 2018年６月 同常務執行役員 2019年10月 同サステナビリティ推進部管掌（現任） 2020年４月 同ＩＲ広報部管掌 2020年６月 同専務執行役員（現任） 2020年６月 同ＣＳＯ 2020年６月 ㈱明治取締役（現任） 2022年４月 当社コーポレートコミュニケーション部管掌 （現任） 2024年４月 同ＩＲ部管掌 2024年６月 ＣＤＯ （現任） 2024年６月 グループＤＸ戦略部管掌 （現任） 2024年６月 リスクマネジメント部管掌 （現任） |
(注)５ |
31,621 |
|
取締役 常務執行役員 ＣＦＯ 経営管理部・ＩＲ部・ ＩＦＲＳ推進部管掌 |
菱沼 純 |
1965年11月５日生 |
1988年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2022年６月 ㈱明治執行役員 2023年６月 同取締役 2023年６月 同常務執行役員 2024年６月 当社取締役（現任） 2024年６月 同常務執行役員（現任） 2024年６月 同ＣＦＯ（現任） 2024年６月 同経営管理部管掌（現任） 2024年６月 同ＩＲ部管掌（現任） 2024年６月 同ＩＦＲＳ推進部管掌（現任） 2024年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役（現任） 2024年６月 ＫＭバイオロジクス㈱取締役（現任） |
(注)５ |
13,399 |
|
取締役 (注)１ |
松村 眞理子 |
1959年９月24日生 |
1988年４月 弁護士登録 1988年４月 ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所 1994年２月 龍土綜合法律事務所入所 2006年１月 真和総合法律事務所入所（現任） 2018年６月 当社取締役（現任） 2022年４月 第一東京弁護士会会長 2022年４月 日本弁護士連合会副会長 |
(注)５ |
2,283 |
|
取締役 (注)１ |
河田 正也 |
1952年４月20日生 |
1975年４月 日清紡績㈱（現 日清紡ホールディングス㈱）入社 2006年６月 同執行役員 2007年６月 同取締役（現任） 2009年４月 日清紡ブレーキ㈱代表取締役社長 2010年６月 日清紡ホールディングス㈱常務執行役員 2011年６月 日清紡ケミカル㈱代表取締役社長 2012年６月 日清紡ホールディングス㈱専務執行役員 2012年６月 日清紡メカトロニクス㈱代表取締役社長 2013年６月 日清紡ホールディングス㈱代表取締役社長 2019年３月 同代表取締役会長 2021年６月 当社取締役（現任） 2022年３月 日清紡ホールディングス㈱取締役会長 |
(注)５ |
2,855 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (注)１ |
久保山 路子 |
1956年４月16日生 |
1980年４月 花王石鹸㈱（現 花王㈱）入社 2006年４月 同商品広報部部長 2011年４月 同商品広報センターセンター長 2016年５月 同生活者研究部コミュニケーションフェロー 2021年６月 当社取締役（現任） |
(注)５ |
1,427 |
|
取締役 (注)１ |
ピーター Ｄ. ピーダーセン |
1967年11月29日生 |
2000年９月 ㈱イースクエア代表取締役社長 2015年１月 一般社団法人ＮＥＬＩＳ代表理事 2020年８月 特定非営利活動法人ネリス代表理事（現任） 2022年６月 当社取締役（現任） |
(注)５ |
844 |
|
監査役 （常勤） |
千田 広秋 |
1959年10月22日生 |
1982年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2011年４月 ㈱明治中部支社業務部長 2013年４月 同監査部長 2017年４月 同管理本部管理部長 2018年６月 同執行役員 2021年４月 同経営企画副本部長 2021年６月 当社監査役（現任） 2022年６月 ＫＭバイオロジクス㈱監査役（現任) |
(注)６ |
8,671 |
|
監査役 （常勤） |
大野 高敬 |
1960年10月29日生 |
1983年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2011年10月 Meiji Seika ファルマ㈱医薬営業戦略部長 2012年６月 同薬品千葉・埼玉支店長 2014年10月 同医薬福岡支店長 2015年10月 同医薬営業戦略部長 2017年７月 同医薬マーケティング統括部長 2020年６月 同執行役員 2020年10月 同ＣＮＳ領域部長 2021年６月 当社監査役（現任） |
(注)６ |
8,940 |
|
監査役 |
渡邊 肇 |
1959年７月28日生 |
1987年４月 弁護士登録 1987年４月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 1994年９月 米国イリノイ州外国法律事務弁護士登録 1995年５月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2007年４月 末吉綜合法律事務所（現 潮見坂綜合法律事務所）開設 2010年６月 当社補欠監査役 2013年６月 当社監査役（現任） 2022年１月 渡邊・清水法律事務所開設（現任） |
(注)６ |
- |
|
監査役 (注)２ |
安藤 まこと |
1959年10月８日生 |
1984年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1988年12月 KPMG Peat Marwick New York Office入社 1991年４月 櫻井会計事務所入所 1994年４月 警視庁入庁 2002年４月 安藤税務会計事務所（現 響税理士法人）入所 2002年４月 安藤公認会計士共同事務所入所（現任） 2017年６月 当社監査役（現任） |
(注)６ |
11,380 |
|
計 |
309,395 |
||||
（注）１．取締役のうち松村眞理子氏及び河田正也氏、久保山路子氏及びピーター Ｄ. ピーダーセン氏の４名は、社外取締役であります。
２．監査役のうち渡邊肇氏及び安藤まこと氏の２名は、社外監査役であります。
３．明治製菓株式会社は、2011年４月１日をもってMeiji Seika ファルマ株式会社に商号変更致しました。
４．明治乳業株式会社は、2011年４月１日をもって株式会社 明治に商号変更致しました。
５．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．所有株式数は、2025年５月31日現在の数値を記載しております。
８．当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、うち５名が取締役を兼任しております。
執行役員の陣容は次のとおりであります。
|
氏名 |
役職・担当 |
|
川村 和夫 |
社長 ＣＥＯ 経営企画部・グループ人事戦略部・知財戦略部・ ウェルネスサイエンスラボ管掌 |
|
小林 大吉郎 |
執行役員 ＣＯＯ（医薬品セグメント） |
|
松田 克也 |
執行役員 ＣＯＯ（食品セグメント） |
|
古田 純 |
専務執行役員 ＣＤＯ グループＤＸ戦略部・リスクマネジメント部・ コーポレートコミュニケーション部管掌 |
|
菱沼 純 |
常務執行役員 ＣＦＯ 経営管理部・ＩＲ部・ＩＦＲＳ推進部管掌 |
|
松岡 伸次 |
常務執行役員 ＣＳＯ サステナビリティ推進部管掌 |
|
谷口 茂 |
執行役員 知財戦略部・ウェルネスサイエンスラボ管掌 |
|
松本 有平 |
執行役員 ＣＨＲＯ グループ人事戦略部長 |
|
古賀 猛文 |
執行役員 グループＤＸ戦略部管掌 |
|
河端 恵子 |
執行役員 ウェルネスサイエンスラボ長 |
当社は、2025年６月27日に開催される第16回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」
及び「監査役４名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案通り可決されますと、当社の役員の状況は、
以下の通りとなります。なお、役職名及び略歴については、第16回定時株主総会の直後に開催予定の取締役会
及び監査役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 ＣＥＯ |
松田 克也 |
1957年８月25日生 |
1980年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2012年６月 ㈱明治執行役員 2015年６月 同常務執行役員 2017年６月 同取締役（現任） 2017年６月 同専務執行役員 2018年６月 当社取締役 2018年６月 ㈱明治代表取締役 2018年６月 同社長 2020年６月 当社執行役員ＣＯＯ（食品セグメント） 2025年６月 当社代表取締役（現任） 2025年６月 同社長（現任） 2025年６月 同ＣＥＯ（現任） 2025年６月 同経営企画部管掌（現任） 2025年６月 同グループ人事戦略部管掌（現任） 2025年６月 同知財戦略部管掌（現任） 2025年６月 同ウェルネスサイエンスラボ管掌（現任） 2025年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役（現任） |
(注)５ |
51,771 |
|
取締役 執行役員 ＣＯＯ （医薬品セグメント |
永里 敏秋 |
1957年10月１日生 |
1983年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2014年６月 Meiji Seika ファルマ㈱執行役員 2017年６月 同取締役（現任） 2018年７月 ＫＭバイオロジクス㈱執行役員 2018年７月 同代表取締役（現任） 2018年７月 同社長 2025年６月 当社取締役（現任） 2025年６月 同執行役員ＣＯＯ（医薬品セグメント） （現任） 2025年６月 Meiji Seika ファルマ㈱執行役員（現任） 2025年６月 同代表取締役（現任） 2025年６月 同社長（現任） 2025年６月 ＫＭバイオロジクス㈱代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
19,022 |
|
取締役 執行役員 ＣＯＯ （食品セグメント） |
八尾 文二郎 |
1961年５月28日生 |
1984年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2015年６月 ㈱明治執行役員 2017年６月 同常務執行役員 2020年６月 同取締役 2021年６月 同専務執行役員 2023年６月 同副社長執行役員 2025年６月 当社取締役（現任） 2025年６月 同執行役員ＣＯＯ（食品セグメント）（現任） 2025年６月 ㈱明治代表取締役（現任） 2025年６月 同社長（現任） |
(注)５ |
41,503 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 副社長 ＣＤＯ グループＤＸ戦略部・ リスクマネジメント部・ コーポレートコミュニケーション部管掌 |
古田 純 |
1957年８月17日生 |
1981年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2013年６月 ㈱明治執行役員 2014年６月 当社取締役（現任） 2014年６月 同執行役員 2014年６月 同ＩＲ広報部長 2018年６月 同常務執行役員 2019年10月 同サステナビリティ推進部管掌 2020年４月 同ＩＲ広報部管掌 2020年６月 同専務執行役員 2020年６月 同ＣＳＯ 2020年６月 ㈱明治取締役（現任） 2022年４月 当社コーポレートコミュニケーション部管掌 （現任） 2024年４月 同ＩＲ部管掌 2024年６月 同ＣＤＯ （現任） 2024年６月 同グループＤＸ戦略部管掌 （現任） 2024年６月 同リスクマネジメント部管掌（現任） 2025年６月 同副社長（現任） |
(注)５ |
31,621 |
|
取締役 専務執行役員 ＣＦＯ 経営管理部・ＩＲ部・ ＩＦＲＳ推進部管掌 |
菱沼 純 |
1965年11月５日生 |
1988年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2022年６月 ㈱明治執行役員 2023年６月 同取締役 2023年６月 同常務執行役員 2024年６月 当社取締役（現任） 2024年６月 同常務執行役員 2024年６月 同ＣＦＯ（現任） 2024年６月 同経営管理部管掌（現任） 2024年６月 同ＩＲ部管掌（現任） 2024年６月 同ＩＦＲＳ推進部管掌（現任） 2024年６月 Meiji Seika ファルマ㈱取締役（現任） 2024年６月 ＫＭバイオロジクス㈱取締役（現任） 2025年６月 当社専務執行役員（現任） |
(注)５ |
13,399 |
|
取締役 (注)１ |
松村 眞理子 |
1959年９月24日生 |
1988年４月 弁護士登録 1988年４月 ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所 1994年２月 龍土綜合法律事務所入所 2006年１月 真和総合法律事務所入所（現任） 2018年６月 当社取締役（現任） 2022年４月 第一東京弁護士会会長 2022年４月 日本弁護士連合会副会長 |
(注)５ |
2,283 |
|
取締役 (注)１ |
河田 正也 |
1952年４月20日生 |
1975年４月 日清紡績㈱（現 日清紡ホールディングス㈱） 入社 2006年６月 同執行役員 2007年６月 同取締役 2009年４月 日清紡ブレーキ㈱代表取締役社長 2010年６月 日清紡ホールディングス㈱常務執行役員 2011年６月 日清紡ケミカル㈱代表取締役社長 2012年６月 日清紡ホールディングス㈱専務執行役員 2012年６月 日清紡メカトロニクス㈱代表取締役社長 2013年６月 日清紡ホールディングス㈱代表取締役社長 2019年３月 同代表取締役会長 2021年６月 当社取締役（現任） 2022年３月 日清紡ホールディングス㈱取締役会長 |
(注)５ |
2,855 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (注)１ |
久保山 路子 |
1956年４月16日生 |
1980年４月 花王石鹸㈱（現 花王㈱）入社 2006年４月 同商品広報部部長 2011年４月 同商品広報センターセンター長 2016年５月 同生活者研究部コミュニケーションフェロー 2021年６月 当社取締役（現任） |
(注)５ |
1,427 |
|
取締役 (注)１ |
ピーター Ｄ. ピーダーセン |
1967年11月29日生 |
2000年９月 ㈱イースクエア代表取締役社長 2015年１月 一般社団法人ＮＥＬＩＳ代表理事 2020年８月 特定非営利活動法人ネリス代表理事（現任） 2022年６月 当社取締役（現任） |
(注)５ |
844 |
|
監査役 （常勤） |
田巻 正順 |
1965年6月8日生 |
1989年４月 明治乳業㈱(注)４入社 2019年６月 ㈱明治総務法務部長 2022年４月 同コーポレート本部総務法務部長 2023年４月 同リスクマネジメント本部法務リスクマネジメント部長 2024年４月 同法務リスクマネジメント本部 法務部長 2024年６月 同執行役員 2025年６月 当社監査役（現任） |
(注)６ |
7,365 |
|
監査役 （常勤） |
渡辺 康 |
1966年11月22日生 |
1989年４月 明治製菓㈱(注)３入社 2016年６月 Meiji Seika ファルマ㈱総務部長 2017年４月 同経営企画部長 2017年10月 同経営企画管理部長 2018年７月 同経営管理部長 2019年７月 同国際事業管理部長 2022年４月 同法務部長 2023年７月 同経営管理副本部長 2025年６月 当社監査役（現任） |
(注)６ |
5,612 |
|
監査役 (注)２ |
安藤 まこと |
1959年10月８日生 |
1984年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1988年12月 KPMG Peat Marwick New York Office入社 1991年４月 櫻井会計事務所入所 1994年４月 警視庁入庁 2002年４月 安藤税務会計事務所（現 響税理士法人）入所 2002年４月 安藤公認会計士共同事務所入所（現任） 2017年６月 当社監査役（現任） |
(注)６ |
11,380 |
|
監査役 (注)２ |
小松 正和 |
1977年４月６日生 |
2002年10月 弁護士登録 2002年10月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 2007年４月 末吉綜合法律事務所（現 潮見坂綜合法律事務所）開設 2014年４月 小松綜合法律事務所（現 弁護士法人琴平綜合法律事務所）開設（現任） 2023年６月 当社補欠監査役 2025年６月 当社監査役（現任） |
(注)６ |
- |
|
計 |
189,082 |
||||
（注）１．取締役のうち松村眞理子氏及び河田正也氏、久保山路子氏及びピーター Ｄ. ピーダーセン氏の４名は、社外取締役であります。
２．監査役のうち安藤まこと氏及び小松正和氏の２名は、社外監査役であります。
３．明治製菓株式会社は、2011年４月１日をもってMeiji Seika ファルマ株式会社に商号変更致しました。
４．明治乳業株式会社は、2011年４月１日をもって株式会社 明治に商号変更致しました。
５．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．所有株式数は、2025年5月31日現在の数値を記載しております。
８．当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、うち５名が取締役を兼任しております。
執行役員の陣容は次のとおりであります。
|
氏名 |
役職・担当 |
|
松田 克也 |
社長 ＣＥＯ 経営企画部・グループ人事戦略部・知財戦略部・ ウェルネスサイエンスラボ管掌 |
|
永里 敏秋 |
執行役員 ＣＯＯ（医薬品セグメント） |
|
八尾 文二郎 |
執行役員 ＣＯＯ（食品セグメント） |
|
古田 純 |
副社長 ＣＤＯ グループＤＸ戦略部・リスクマネジメント部・ コーポレートコミュニケーション部管掌 |
|
菱沼 純 |
専務執行役員 ＣＦＯ 経営管理部・ＩＲ部・ＩＦＲＳ推進部管掌 |
|
松岡 伸次 |
常務執行役員 ＣＳＯ サステナビリティ推進部管掌 |
|
古賀 猛文 |
執行役員 グループＤＸ戦略部管掌 |
|
河端 恵子 |
執行役員 ウェルネスサイエンスラボ長 |
|
山縣 洋一郎 |
執行役員 経営企画部長 |
|
島田 勇人 |
執行役員 経営管理部長 |
|
関根 利泰 |
執行役員 ＣＨＲＯ グループ人事戦略部長 |
② 社外役員の状況
2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
なお、当社は、2025年６月27日に開催される第16回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役４名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案通り可決された後も上記の員数に変更はございません。
取締役松村眞理子氏、河田正也氏、久保山路子氏、ピーター Ｄ. ピーダーセン氏及び監査役安藤まこと氏が当社の株式を保有しております。
取締役ピーター Ｄ. ピーダーセン氏は、2021年度より、当社「ＥＳＧアドバイザリーボード」の社外有識者としての報酬を受けております。また、同氏は特定非営利活動法人ネリスの代表理事であり、当社は特定非営利活動法人ネリスが主催する活動に参加しております。前連結会計年度における当該報酬及び参加費の当社支払額が330万円未満であり、当社の「独立性判断基準」を満たしております。
上記以外は、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役松村眞理子氏は、ソーダニッカ㈱の社外取締役、㈱小松製作所及び日本航空㈱の社外監査役であります。また、2022年５月まで㈱アダストリアの社外監査役、2025年２月まで㈱ファンドクリエーショングループの社外監査役でありました。当社は、ソーダニッカ㈱、㈱小松製作所、日本航空㈱、㈱アダストリア及び㈱ファンドクリエーショングループとの間に特別な関係はありません。
取締役河田正也氏は、セントラル硝子㈱の社外取締役であります。また、2023年３月まで日清紡ホールディングス㈱の取締役会長でありました。当社は、セントラル硝子㈱及び日清紡ホールディングス㈱との間に特別な関係はありません。
取締役久保山路子氏は、㈱三井住友銀行の社外取締役であります。また、2022年６月まで㈱三越伊勢丹ホールディングスの社外取締役、2023年６月まで㈱Smile Holdings（元㈱Kids Smile Holdings）の社外取締役、2024年１月までくら寿司㈱の社外取締役でありました。㈱三井住友銀行は、資金借入先であり、当社の株式を保有しております。当社は、㈱三越伊勢丹ホールディングス、㈱Smile Holdings及びくら寿司㈱との間に特別な関係はありません。
取締役ピーター Ｄ. ピーダーセン氏は、㈱丸井グループ及び三菱電機㈱の社外取締役であります。当社は、㈱丸井グループ及び三菱電機㈱との間に特別な関係はありません。
当社は、取締役松村眞理子、河田正也、久保山路子及びピーター Ｄ. ピーダーセンの各氏を東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
監査役渡邊肇氏は、2019年３月までCHEMIPAZ㈱（元星光PMC㈱）の社外監査役、2019年６月までフリュー㈱の社外監査役、2024年２月までロジスティード㈱（元㈱日立物流）の監査役でありました。当社は、CHEMIPAZ㈱、フリュー㈱及びロジスティード㈱との間に特別な関係はありません。
監査役安藤まこと氏は、日本コンクリート工業㈱の社外監査役及びインヴァスト㈱の社外取締役であります。当社は、日本コンクリート工業㈱及びインヴァスト㈱との間に特別な関係はありません。
社外取締役の役割は、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点より、的確な助言と意思決定を行うことであります。また、社外監査役の役割は、会社の業務遂行の適法性、妥当性について、専門的な知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から的確な指摘と監査を行うことであります。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、以下のいずれにも該当してはならないことを定めています。
(ⅰ) 当社又はその子会社の業務執行者
(ⅱ) 当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者
(ⅲ) 当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者又は当社の主要な取引先もしくはその業務執行者
(ⅳ) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(ⅴ) 就任前10年間において(ⅰ)に該当していた者
(ⅵ) 就任前１年間において(ⅱ)から(ⅳ)までに該当していた者
(ⅶ) 現在又は就任前１年間において、(ⅰ)から(ⅳ)に該当していた者（重要でない者を除く）の２親等内の
近親者
(注)１．「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社から受けた者をいう。
２．「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結総売上高の２％以上の支払いを当社に行った者をいう。
３．「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の連結売上高の２％または1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭または財産を当社から得た者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制及び（３）監査の状況 ① 監査役監査の状況、② 内部監査の状況及び③ 会計監査の状況に記載のとおりであります。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 |
主要な 事業の 内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（百万円） |
|||||
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
㈱明治 ※２、４ |
東京都中央区 |
33,646 |
食品 |
100.00 |
当社と経営管理契約をしております。 当社は事務所等を賃貸しております。 当社は資金貸付又は受託をしております。 役員の兼任 ３名 |
|
明治フレッシュネットワーク㈱ ※４ |
東京都江東区 |
100 |
食品 |
100.00 (100.00) |
|
|
道南食品㈱ |
北海道函館市 |
40 |
食品 |
100.00 (100.00) |
|
|
明治チューインガム㈱ |
愛知県清須市 |
75 |
食品 |
100.00 (100.00) |
|
|
東海ナッツ㈱ |
東京都千代田区 |
20 |
食品 |
100.00 (100.00) |
|
|
四国明治㈱ |
香川県三豊市 |
480 |
食品 |
100.00 (100.00) |
|
|
東海明治㈱ |
静岡県袋井市 |
74 |
食品 |
100.00 (100.00) |
|
|
群馬明治㈱ |
群馬県前橋市 |
60 |
食品 |
100.00 (100.00) |
|
|
栃木明治牛乳㈱ |
栃木県宇都宮市 |
100 |
食品 |
95.00 (95.00) |
|
|
明治油脂㈱ |
大阪府枚方市 |
38 |
食品 |
100.00 (100.00) |
|
|
Meiji Seika (Singapore) Pte.Ltd. |
シンガポール国 |
千シンガポールドル 15,000 |
食品 |
100.00 (100.00) |
|
|
Meiji America Inc. ※２ |
米国 ペンシルバニア州 ヨーク市 |
千米ドル 30,558 |
食品 |
100.00 (100.00) |
|
|
D.F.Stauffer Biscuit Co., Inc. ※２ |
米国 ペンシルバニア州 ヨーク市 |
千米ドル 38,005 |
食品 |
100.00 (100.00) |
|
|
Laguna Cookie Co., Inc. |
米国 カリフォルニア州 サンタ・アナ市 |
千米ドル 20,729 |
食品 |
100.00 (100.00) |
|
|
明治（中国）投資有限公司 ※２ |
中国 上海市 |
千米ドル 701,574 |
食品 |
100.00 (100.00) |
|
|
明治乳業（天津）有限公司 ※２ |
中国 天津市 |
千中国元 705,000 |
食品 |
100.00 (100.00) |
|
|
名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 |
主要な 事業の 内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（百万円） |
|||||
|
明治制果食品工業(上海) 有限公司 ※２ |
中国 上海市 |
千米ドル 154,419 |
食品 |
100.00 (100.00) |
|
|
明治乳業（蘇州）有限公司 ※２ |
中国 |
千米ドル |
食品 |
100.00 |
|
|
江蘇省 |
83,964 |
(100.00) |
|
||
|
明治雪糕（広州）有限公司 ※２ |
中国 |
千中国元 |
食品 |
100.00 |
|
|
広東省広州市 |
263,000 |
(100.00) |
|
||
|
明治食品（広州）有限公司 ※２ |
中国 |
千中国元 |
食品 |
100.00 |
|
|
広東省広州市 |
1,500,000 |
(100.00) |
|
||
|
台湾明治食品股份有限公司 |
台湾 台北市 |
千ニュー台湾 ドル 27,624 |
食品 |
100.00 (100.00) |
|
|
MEIJI FOOD VIETNAM CO., LTD. |
ベトナム国 ハノイ市 |
百万ベトナム ドン 41,504 |
食品 |
100.00 (100.00) |
|
|
㈱明治フードマテリア |
東京都中央区 |
300 |
食品 |
95.04 (95.04) |
|
|
明治ロジテック㈱ |
東京都江東区 |
98 |
食品 |
100.00 (100.00) |
|
|
日本罐詰㈱ |
北海道 河西郡芽室町 |
314 |
食品 |
100.00 (100.00) |
|
|
明治飼糧㈱ |
東京都江東区 |
480 |
食品 |
100.00 (100.00) |
|
|
㈱明治テクノサービス |
東京都江東区 |
30 |
食品 |
100.00 (100.00) |
|
|
㈱明治ナイスデイ |
東京都江東区 |
25 |
食品 |
100.00 (100.00) |
|
|
㈱明治アドエージェンシー |
東京都渋谷区 |
226 |
食品 |
100.00 (100.00) |
|
|
名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 |
主要な 事業の 内容 |
議決権の 所有割合（％） |
関係内容 |
|
（百万円） |
|||||
|
Meiji Seika ファルマ㈱ ※２、４ |
東京都中央区 |
28,363 |
医薬品 |
100.00 |
当社と経営管理契約をしております。 当社は事務所等を賃貸しております。 当社は資金貸付又は受託をしております。 役員の兼任 ３名 |
|
大蔵製薬㈱ |
京都府 京都市南区 |
72 |
医薬品 |
100.00 |
|
|
(100.00) |
|
||||
|
Me ファルマ㈱ |
東京都中央区 |
10 |
医薬品 |
100.00 |
|
|
(100.00) |
|
||||
|
Meiji Pharma |
スペイン国 |
千ユーロ |
医薬品 |
100.00 |
|
|
Spain, S.A. |
マドリード市 |
2,028 |
(100.00) |
|
|
|
PT.Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries |
インドネシア国 ジャカルタ市 |
百万ルピア 38,073 |
医薬品 |
93.34 (93.34) |
|
|
Thai Meiji Pharmaceutical |
タイ国 |
百万バーツ |
医薬品 |
94.61 |
|
|
Co.,Ltd. |
バンコク市 |
297 |
(94.61) |
|
|
|
Meiji Seika Europe B.V. |
オランダ国 アムステルダム市 |
千ユーロ 25 |
医薬品 |
100.00 (100.00) |
|
|
Medreich Limited |
インド国 バンガロール市 |
千ルピー 1,407,183 |
医薬品 |
100.00 (100.00) |
|
|
Adcock Ingram Limited |
インド国 バンガロール市 |
千ルピー 380,500 |
医薬品 |
50.07 (50.07) |
|
|
Medreich Life care Limited |
インド国 バンガロール市 |
千ルピー 1,020 |
医薬品 |
100.00 (100.00) |
|
|
Medreich plc |
イギリス国 サリー州 |
千ポンド 100 |
医薬品 |
100.00 (100.00) |
|
|
Medreich Australia Pty Ltd. |
オーストラリア国 ニューサウスウェールズ市 |
オーストラリア ドル 100 |
医薬品 |
100.00 (100.00) |
|
|
Medreich Far East Limited |
中国 香港特別行政区 |
千香港ドル 10 |
医薬品 |
100.00 (100.00) |
|
|
Inopharm Limited |
キプロス国 ニコシア市 |
千ユーロ 100 |
医薬品 |
50.00 (50.00) |
|
|
Medreich New Zealand Limited |
ニュージーランド国 オークランド市 |
ニュージーランド ドル 1,000 |
医薬品 |
100.00 (100.00) |
|
|
名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 |
主要な 事業の 内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（百万円） |
|||||
|
Adcock Ingram Pharma Private Limited |
インド国 ハウテン州 |
千ルピー 1,435,000 |
医薬品 |
99.99 (99.99) |
|
|
広東明治医薬有限公司 |
中国 広東省広州市 |
千中国元 3,000 |
医薬品 |
100.00 (100.00) |
|
|
Romeck Pharma合同会社 |
東京都中央区 |
0 |
医薬品 |
50.00 (50.00) |
|
|
Meiji Seika ファルマテック㈱ |
神奈川県小田原市 |
90 |
医薬品 |
100.00 (100.00) |
|
|
台湾明治医薬股份有限公司 |
台湾 台北市 |
千ニュー台湾 ドル 30,000 |
医薬品 |
100.00 (100.00) |
|
|
ＫＭバイオロジクス㈱ ※２ |
熊本県熊本市 |
10,000 |
医薬品 |
49.00 (20.00) |
当社は資金貸付又は受託をしております。 役員の兼任 ３名 |
|
明治アニマルヘルス㈱ |
熊本県熊本市 |
100 |
医薬品 |
74.35 (74.35) |
|
|
明治ビジネスサポート㈱ |
東京都中央区 |
20 |
全社(共通) |
100.00 |
当社は資金貸付又は受託をしております。 役員の兼任 １名 |
|
（持分法適用非連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
Thai Meiji Food Co.,Ltd. |
タイ国 バンコク市 |
百万バーツ 222 |
食品 |
100.00 (100.00) |
|
|
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
|
CP-MEIJI Co.,Ltd. |
タイ国 バンコク市 |
百万バーツ 500 |
食品 |
40.00 (40.00) |
|
|
AustAsia Group Ltd. |
シンガポール国 |
千中国元 2,435,712 |
食品 |
22.19 (22.19) |
|
|
沖縄明治乳業㈱ |
沖縄県浦添市 |
91 |
食品 |
50.00 (50.00) |
|
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
※２．特定子会社に該当しております。
３．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
※４．㈱明治及び明治フレッシュネットワーク㈱並びにMeiji Seika ファルマ㈱につきましては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
当連結会計年度における主要な損益情報等（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）
|
|
㈱明治 |
明治フレッシュ ネットワーク㈱ |
Meiji Seika ファルマ㈱ |
|
(1)売上高（百万円） |
662,287 |
100,965 |
144,392 |
|
(2)経常利益（百万円） |
63,796 |
2,079 |
6,416 |
|
(3)当期純利益（百万円） |
46,997 |
1,480 |
6,114 |
|
(4)純資産（百万円） |
531,808 |
14,125 |
98,933 |
|
(5)総資産（百万円） |
738,995 |
30,350 |
232,751 |
沿革
２【沿革】
設立経緯
当社は、1906年に設立された旧明治製糖を共通の起源とする明治製菓株式会社と明治乳業株式会社が、食と健康へのニーズの変化に対応し、より大きな成長機会を獲得するために、2009年４月に株式移転により設立した共同持株会社であります。
そして、2011年４月に、明治グループ理念の具現化のため、長期的視野に立った経営指針を策定し、食品事業会社と薬品事業会社を置く新たなグループ経営体制に移行しました。
当社グループに係る主要事項は、次のとおりであります。
|
年月 |
概要 |
|
2008年９月 |
明治製菓株式会社と明治乳業株式会社は株主総会の承認を前提として、共同株式移転により共同持株会社を設立することについて合意に達し、本株式移転に関する「株式移転計画書」を作成し、両社取締役会において経営統合に関する「統合契約書」を締結。 |
|
2009年４月 |
当社設立。当社の普通株式を東京証券取引所市場第一部に上場。 |
|
2011年２月 |
当社の子会社である明治製菓株式会社及び明治乳業株式会社の資産管理に係る事業の一部をそれぞれ会社分割し当社が承継することについて、当社と明治製菓株式会社及び明治乳業株式会社との間でそれぞれ吸収分割契約を締結。 当社の子会社である明治製菓株式会社の有するフード＆ヘルスケア事業を会社分割し、当社子会社である明治乳業株式会社が承継することについて、明治製菓株式会社と明治乳業株式会社との間で吸収分割契約を締結。 |
|
2011年３月 |
明治乳業（蘇州）有限公司を設立。 |
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2011年４月 |
当社の子会社である明治製菓株式会社がMeiji Seika ファルマ株式会社に商号変更。 当社の子会社である明治乳業株式会社が株式会社 明治に商号変更。 当社の子会社であるMeiji Seika ファルマ株式会社及び株式会社 明治の資産管理に係る事業の一部を吸収分割により分割し、当社がそれぞれ承継。 当社の子会社であるMeiji Seika ファルマ株式会社の有するフード＆ヘルスケア事業を吸収分割により分割し、当社の子会社である株式会社 明治が承継。 |
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2011年11月 |
Meiji America Inc.を設立。 |
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2012年８月 |
明治雪糕（広州）有限公司を設立。 |
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2015年２月 |
Medreich Limitedの株式を取得し子会社とした。 |
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2015年10月 |
普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施。 |
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2018年７月 |
ＫＭバイオロジクス株式会社の株式を取得し子会社とした。 |
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2019年１月 |
明治（中国）投資有限公司を設立。 |
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2019年９月 |
明治乳業（天津）有限公司を設立。 |
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2020年７月 |
明治食品（広州）有限公司を設立。 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。 |
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2023年４月 |
普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施。 |