（２）【役員の状況】
①役員一覧
a. 2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
宮下 功
|
1968年２月15日生
|
1990年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2002年８月
|
フードリンク㈱ 取締役就任
|
2003年６月
|
㈱ジャパンファーム 取締役就任
|
2006年５月
|
三菱商事㈱ 食肉事業ユニット
|
2007年５月
|
米久㈱ 執行役員 経営企画室長就任
|
2008年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2013年５月
|
同 代表取締役社長就任
|
2016年４月
|
当社 代表取締役社長就任(現任)
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任
|
|
米久㈱ 取締役就任
|
|
(注)
３
|
31,869
|
取締役
常務執行役員
|
伊藤 功一
|
1975年３月16日生
|
1997年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2006年７月
|
同 執行役員就任
|
2009年３月
|
同 食肉事業本部副事業本部長
|
2010年６月
|
同 取締役就任
|
2013年３月
|
同 取締役執行役員 加工食品事業本部フードサービス営業本部長就任
|
2016年４月
|
ＡＮＺＣＯ ＦＯＯＤＳ ＬＴＤ． Director of Board General Manager Strategy & Business Development
|
2018年４月
|
当社 上席執行役員就任
|
2019年３月
|
米久㈱ 常務取締役 経営企画室長就任
|
2019年４月
|
当社 グループ海外事業担当
|
2020年４月
|
同 グループ食肉事業担当 伊藤ハム㈱ 取締役 食肉事業本部長就任
|
2021年４月
|
同 取締役 加工食品事業本部副事業本部長 事業戦略統括部長就任
|
2022年４月
|
当社 常務執行役員 加工食品事業本部長就任(現任) 伊藤ハム㈱ 代表取締役社長就任(現任) 米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2022年６月
|
当社 取締役常務執行役員就任(現任)
|
2023年４月
|
同 品質保証部担当(現任)
|
|
(注)
３
|
551,302
|
取締役
常務執行役員
|
野澤 克己
|
1965年３月29日生
|
1983年３月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2013年３月
|
同 経営戦略部経営企画室長
|
2014年３月
|
同 経営戦略部長
|
2016年４月
|
当社 経営企画部長 伊藤ハム㈱ 執行役員就任
|
2017年２月
|
米久㈱ 取締役常務執行役員 管理本部長就任
|
2018年４月
|
当社 執行役員就任 米久㈱ 常務取締役 管理本部長就任
|
2022年４月
|
当社 管理本部副本部長、ＰＭＩ推進室長
|
2023年４月
|
同 管理本部副本部長 経営戦略部経営企画室長
|
2024年４月
|
同 常務執行役員 管理本部長就任(現任) 経営戦略部経営企画室長 コンプライアンス担当 (現任)
|
2024年６月
|
同 取締役就任（現任） 伊藤ハム㈱ 取締役就任（現任） 米久㈱ 取締役就任（現任）
|
2025年４月
|
当社 経営戦略担当(現任)
|
|
(注)
３
|
17,184
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
堀内 朗久
|
1960年６月６日生
|
1979年４月
|
米久㈱ 入社
|
2003年５月
|
同 取締役就任
|
2006年５月
|
同 執行役員就任
|
2009年５月
|
同 常務執行役員就任
|
2011年３月
|
同 商品本部長
|
2013年３月
|
同 営業本部長
|
2015年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2017年４月
|
同 取締役専務執行役員就任
|
2018年４月
|
当社 常務執行役員就任
|
|
米久㈱ 代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
当社 取締役就任
|
2021年６月
|
同 常務執行役員就任
|
2023年４月
|
同 食肉事業本部長
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任
|
2023年６月
|
当社 取締役就任(現任)
|
2025年４月
|
同 食肉事業担当(現任)
|
|
(注)
３
|
12,938
|
取締役
|
大坂 祐希枝
|
1956年３月15日生
|
1978年４月
|
㈱日本短波放送(現㈱日経ラジオ社) 入社
|
1994年９月
|
東京メトロポリタンテレビジョン㈱
|
1997年９月
|
日本衛星放送㈱(現㈱ＷＯＷＯＷ)
|
2016年５月
|
㈱明光ネットワークジャパン
|
2018年11月
|
同 取締役就任
|
2020年６月
|
さくらインターネット㈱ 社外取締役就任(現任)
|
2021年６月
|
当社 社外取締役就任(現任)
|
2021年11月
|
(一社)カスタマーサクセス推進協会 代表理事就任(現任)
|
2023年12月
|
(一社)グローバル・アジェンダ 理事就任(現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
|
森本 美紀子
|
1973年７月26日生
|
1996年４月
|
㈱日本総合研究所 入社
|
1997年３月
|
(公社)日本経済研究センター 出向
|
1998年４月
|
㈱日本総合研究所
|
2000年７月
|
長島・大野・常松法律事務所
|
2014年９月
|
在日パキスタン大使館
|
2015年５月
|
あすかアセットマネジメント㈱（現あいざわアセットマネジメント㈱）
|
2018年１月
|
ＳＤＧパートナーズ㈲ 執行役員就任
|
2021年２月
|
㈱karna 代表取締役就任(現任)
|
2023年６月
|
当社 社外取締役就任(現任)
|
|
NECネッツエスアイ㈱ 社外取締役就任
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
|
西村 やす子
|
1968年６月４日生
|
1997年５月
|
司法書士登録 西村司法書士事務所 開業
|
2008年１月
|
司法書士法人つかさ 代表社員 (現任)
|
2015年７月
|
（一社）日本中小企業経営支援専門家協会理事就任 ㈱CREA FARM 代表取締役就任 (現任)
|
2016年６月
|
㈱赤阪鐵工所 社外取締役 (現任)
|
2017年10月
|
㈱ふじのくに物産 代表取締役就任 (現任)
|
2024年６月
|
当社 社外取締役就任 (現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
取締役
|
小林 秀司
|
1968年６月28日生
|
1992年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2011年12月
|
Agrex, Inc. President & CEO
|
2015年12月
|
三菱商事㈱ 生活原料本部 穀物部長
|
2021年４月
|
同 食糧本部長
|
2023年４月
|
同 執行役員 食料本部長就任
|
2024年４月
|
同 執行役員 食品産業グループCEOオフィス室長就任(現任)
|
2024年６月
|
当社 社外取締役就任 (現任)
|
|
(注)
３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
松崎 義郎
|
1958年７月２日生
|
1982年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
1993年10月
|
伊藤ハム労働組合 中央執行委員長
|
2014年３月
|
伊藤ハム㈱ 管理本部人事総務部長
|
2015年４月
|
同 執行役員就任
|
2016年４月
|
当社 人事総務部長
|
2018年４月
|
同 執行役員 人事部長就任
|
2020年４月
|
伊藤ハム㈱ 顧問
|
2020年６月
|
当社 常勤監査役就任(現任) 伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任) 米久㈱ 監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
4,666
|
常勤監査役
|
髙橋 伸
|
1960年７月25日生
|
1984年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2011年４月
|
同 管理本部 経理部長
|
2015年３月
|
同 管理本部 財経部長
|
2015年４月
|
同 執行役員就任
|
2016年４月
|
当社 経理財務部長
|
2017年４月
|
伊藤ハム㈱ 執行役員 本社統括
|
2018年４月
|
当社 理事
|
2020年８月
|
同 顧問
|
2021年６月
|
同 常勤監査役就任(現任) 伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任) 米久㈱ 監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
2,440
|
監査役
|
梅林 啓
|
1966年12月16日生
|
1991年４月
|
東京地方検察庁 検事
|
1998年４月
|
法務省刑事局付 検事
|
1999年７月
|
在イギリス日本国大使館一等書記官(外務省出向)
|
2002年８月
|
法務省刑事局付 検事
|
2003年４月
|
千葉地方検察庁 検事
|
2004年８月
|
法務省大臣官房秘書課付 検事
|
2005年１月
|
内閣官房副長官秘書官
|
2007年２月
|
検事退官
|
2007年３月
|
弁護士登録
|
2010年１月
|
西村あさひ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業) パートナー(現任)
|
2014年４月
|
慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師
|
2015年３月
|
チムニー㈱ 社外取締役就任
|
2020年６月
|
当社 社外監査役就任(現任)
|
2022年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究科 教授
|
2025年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究科 非常勤講師(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
松村 浩司
|
1959年８月４日生
|
1984年３月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 監査部門
|
1987年８月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） パートナー
|
2020年８月
|
有限責任監査法人トーマツ 退所
|
2020年９月
|
松村浩司公認会計士事務所 開設（現在）
|
2022年３月
|
ジーディー自動機械㈱ 監査役就任（現任）
|
2023年６月
|
当社 社外監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
620,399
|
(注) １．取締役 大坂祐希枝氏、森本美紀子氏、西村やす子氏、小林秀司氏の各氏は、社外取締役です。
２．監査役 梅林啓氏、松村浩司氏の各氏は、社外監査役です。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
ｂ．定時株主総会後の役員の状況
ⅰ．役員の状況
2025年６月25日開催予定の第９期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなります。
なお、役職名及び略歴は、第９期定時株主総会後に開催予定の取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載しています。
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
宮下 功
|
1968年２月15日生
|
1990年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2002年８月
|
フードリンク㈱ 取締役就任
|
2003年６月
|
㈱ジャパンファーム 取締役就任
|
2006年５月
|
三菱商事㈱ 食肉事業ユニット
|
2007年５月
|
米久㈱ 執行役員 経営企画室長就任
|
2008年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2013年５月
|
同 代表取締役社長就任
|
2016年４月
|
当社 代表取締役社長就任
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任
|
|
米久㈱ 取締役就任
|
2025年６月
|
当社 取締役会長就任(現任)
|
|
(注)２
|
31,869
|
代表取締役
社長
|
浦田 寛之
|
1974年９月５日生
|
1997年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2000年６月
|
同 飼料畜産部
|
2005年３月
|
Indiana Packers Corporation
|
2015年４月
|
伊藤ハム㈱ 執行役員 加工食品事業本部 事業戦略統括部長就任
|
2017年３月
|
米久㈱ 取締役常務執行役員 経営企画室長就任
|
2019年３月
|
三菱商事㈱ 経営企画部
|
2020年４月
|
同 畜産部長
|
2020年６月
|
日本ＫＦＣホールディングス㈱(現 日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱）社外取締役就任
|
2021年３月
|
六甲バター㈱ 社外取締役就任
|
2021年４月
|
三菱商事㈱ 畜産酪農部長
|
2023年４月
|
同 農畜産本部長
|
2025年４月
|
当社 副社長執行役員就任
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)
|
|
米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2025年６月
|
当社 代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
常務執行役員
|
伊藤 功一
|
1975年３月16日生
|
1997年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2006年７月
|
同 執行役員就任
|
2009年３月
|
同 食肉事業本部副事業本部長
|
2010年６月
|
同 取締役就任
|
2013年３月
|
同 取締役執行役員 加工食品事業本部フードサービス営業本部長就任
|
2016年４月
|
ＡＮＺＣＯ ＦＯＯＤＳ ＬＴＤ． Director of Board General Manager Strategy & Business Development
|
2018年４月
|
当社 上席執行役員就任
|
2019年３月
|
米久㈱ 常務取締役 経営企画室長就任
|
2019年４月
|
当社 グループ海外事業担当
|
2020年４月
|
同 グループ食肉事業担当 伊藤ハム㈱ 取締役 食肉事業本部長就任
|
2021年４月
|
同 取締役 加工食品事業本部副事業本部長 事業戦略統括部長
|
2022年４月
|
当社 常務執行役員 加工食品事業本部長就任(現任) 伊藤ハム㈱ 代表取締役社長就任(現任) 米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2022年６月
|
当社 取締役常務執行役員就任(現任)
|
2023年４月
|
同 品質保証部担当(現任)
|
|
(注)
２
|
551,302
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
野澤 克己
|
1965年３月29日生
|
1983年３月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2013年３月
|
同 経営戦略部経営企画室長
|
2014年３月
|
同 経営戦略部長
|
2016年４月
|
当社 経営企画部長 伊藤ハム㈱ 執行役員就任
|
2017年２月
|
米久㈱ 取締役常務執行役員 管理本部長就任
|
2018年４月
|
当社 執行役員就任 米久㈱ 常務取締役 管理本部長就任
|
2022年４月
|
当社 管理本部副本部長、ＰＭＩ推進室長
|
2023年４月
|
同 管理本部副本部長経営戦略部経営企画室長
|
2024年４月
|
同 常務執行役員 管理本部長就任(現任) 経営戦略部経営企画室長 コンプライアンス担当(現任)
|
2024年６月
|
同 取締役就任(現任) 伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任) 米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2025年４月
|
当社 経営戦略担当(現任)
|
|
(注)
２
|
17,184
|
取締役
常務執行役員
|
原田 健
|
1975年11月18日生
|
2000年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
2010年10月
|
同 農水産本部 飼料畜産ユニット
|
2013年４月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱ 執行役員就任
|
2017年７月
|
三菱商事㈱ 生鮮品本部畜産部チームリーダー
|
2022年１月
|
ASIAN BEST CHICKEN Co.,Ltd.CEO
|
2025年４月
|
当社 常務執行役員 食肉事業本部長就任(現任)
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任(現任)
|
|
米久㈱ 取締役就任(現任)
|
2025年６月
|
当社 取締役就任(現任)
|
|
(注)
２
|
－
|
取締役
常勤監査等委員
|
髙橋 伸
|
1960年７月25日生
|
1984年４月
|
伊藤ハム㈱ 入社
|
2011年４月
|
同 管理本部 経理部長
|
2015年３月
|
同 管理本部 財経部長
|
2015年４月
|
同 執行役員就任
|
2016年４月
|
当社 経理財務部長
|
2017年４月
|
伊藤ハム㈱ 執行役員 本社統括
|
2018年４月
|
当社 理事
|
2020年８月
|
同 顧問
|
2021年６月
|
同 常勤監査役就任 伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任) 米久㈱ 監査役就任(現任)
|
2025年６月
|
当社 取締役 常勤監査等委員就任(現任)
|
|
(注)
３
|
2,440
|
取締役
常勤監査等委員
|
堀内 朗久
|
1960年６月６日生
|
1979年４月
|
米久㈱ 入社
|
2003年５月
|
同 取締役就任
|
2006年５月
|
同 執行役員就任
|
2009年５月
|
同 常務執行役員就任
|
2011年３月
|
同 商品本部長
|
2013年３月
|
同 営業本部長
|
2015年５月
|
同 取締役常務執行役員就任
|
2017年４月
|
同 取締役専務執行役員就任
|
2018年４月
|
当社 常務執行役員就任
|
|
米久㈱ 代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
当社 取締役就任
|
2021年６月
|
同 常務執行役員就任
|
2023年４月
|
同 食肉事業本部長
|
|
伊藤ハム㈱ 取締役就任
|
2023年６月
|
当社 取締役就任
|
2025年４月
|
同 食肉事業担当
|
2025年６月
|
同 取締役 常勤監査等委員就任(現任)
|
|
伊藤ハム㈱ 監査役就任(現任)
|
|
米久㈱ 監査役就任(現任)
|
|
(注)
３
|
12,938
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
森本 美紀子
|
1973年７月26日生
|
1996年４月
|
㈱日本総合研究所 入社
|
1997年３月
|
(公社)日本経済研究センター 出向
|
1998年４月
|
㈱日本総合研究所
|
2000年７月
|
長島・大野・常松法律事務所
|
2014年９月
|
在日パキスタン大使館
|
2015年５月
|
あすかアセットマネジメント㈱(現あいざわアセットマネジメント㈱)
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2018年１月
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ＳＤＧパートナーズ㈲ 執行役員就任
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2021年２月
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㈱karna 代表取締役就任(現任)
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2023年６月
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当社 社外取締役就任
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NECネッツエスアイ㈱ 社外取締役就任
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2025年６月
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当社 社外取締役 監査等委員就任(現任)
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(注)
３
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－
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取締役
監査等委員
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西村 やす子
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1968年６月４日生
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1997年５月
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司法書士登録 西村司法書士事務所 開業
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2008年１月
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司法書士法人つかさ 代表社員 (現任)
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2015年７月
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(一社)日本中小企業経営支援専門家協会理事就任 ㈱CREA FARM 代表取締役就任 (現任)
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2016年６月
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㈱赤阪鐵工所 社外取締役 (現任)
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2017年10月
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㈱ふじのくに物産 代表取締役就任 (現任)
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2024年６月
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当社 社外取締役就任
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2025年６月
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当社 社外取締役 監査等委員就任(現任)
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(注)
３
|
－
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取締役
監査等委員
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松村 浩司
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1959年８月４日生
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1984年３月
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等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 監査部門
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1987年８月
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公認会計士登録
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1999年７月
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監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー
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2020年８月
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有限責任監査法人トーマツ 退所
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2020年９月
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松村浩司公認会計士事務所 開設(現在)
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2022年３月
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ジーディー自動機械㈱ 監査役就任(現任)
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2023年６月
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当社 社外監査役就任
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2025年６月
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当社 社外取締役 監査等委員就任(現任)
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(注)
３
|
－
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取締役
監査等委員
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有松 晶
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1980年９月27日生
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2009年１月
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弁護士登録
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西村あさひ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所
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2018年９月
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消費者庁 出向
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2023年３月
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西村あさひ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)
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2025年１月
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西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー(現任)
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2025年６月
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当社 社外取締役 監査等委員就任(現任)
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(注)
３
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－
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計
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615,733
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(注) １．取締役 森本美紀子氏、西村やす子氏、松村浩司氏、有松晶氏の各氏は、社外取締役です。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
ⅱ．取締役の選任手続き
取締役規程に定める「取締役候補者の指名基準」に基づき、指名諮問委員会において、取締役会の最適構成やその候補者の妥当性について十分に審議し、取締役会で決議しています。なお、指名諮問委員会は、2025年６月25日をもってガバナンス委員会と統合し、ガバナンス指名諮問委員会に名称変更します。
取締役候補者の指名基準は、次のとおりです。
取締役候補者の指名基準 ＜取締役共通＞ ①人格や見識に優れ、高い倫理観を有していること。 ②当社グループの理念・ビジョンを理解し、経営戦略・事業特性を踏まえた上で、持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる能力と資質を有していること。 ③企業経営その他取締役会が備えるべきスキルのいずれかまたは複数において、高い専門知識及び豊富な経験を有していること。 ④経営の法的責任を正しく理解した上で、全社的な視点で客観的に分析・判断する能力に優れていること。 ⑤会社法が定める取締役の欠格事由に該当せず、健康その他の面で支障がないこと。 ＜業務執行取締役＞ ①当社グループの経営計画、事業戦略を具体的に提案し、その職務を遂行する能力を有していること。 ②社内外の状況を適切に理解した上で、強いリーダーシップを発揮して組織を導くことができること。 ＜社外取締役＞ ①企業経営や専門分野における、見識や豊富な経験に基づき、客観的な視点から経営の監督または監査ができること。 ②経営から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映できること。 ＜監査等委員＞ ①公正不偏の立場から取締役の職務執行を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できること。 ②当社グループの事業に精通し、グループ内外から情報を適切に収集した上で、実効性の高い監査を行えること。（社外取締役を除く）
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ⅲ．取締役のスキル・マトリックス
取締役会は、ジェンダー、職歴、年齢、専門知識・経験など、バックグラウンドが異なる多様な取締役にて構成することにより、取締役会全体の機能を補完しています。また、取締役会の機能が最も効果的かつ効率的に発揮できる員数で構成し、独立社外取締役の割合を３分の１以上としています。「ｂ．定時株主総会後の役員の状況 ⅰ．役員の状況」に記載する取締役のスキル・マトリックスは、次のとおりです。
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スキル・マトリックス
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氏名
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性別
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企業経営
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グローバル
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事業戦略
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ＥＳＧ・ 人材開発
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ＤＸ・ＩＴ
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財務・会計
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法務・ リスクマネジメント
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取締役
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宮下 功
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男性
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●
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●
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●
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●
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●
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浦田 寛之
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男性
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●
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●
|
●
|
●
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●
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伊藤 功一
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男性
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●
|
●
|
●
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●
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野澤 克己
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|
男性
|
●
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|
●
|
●
|
●
|
●
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原田 健
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|
男性
|
●
|
●
|
●
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|
●
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監査等委員
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髙橋 伸
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男性
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●
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|
●
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堀内 朗久
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男性
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●
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|
●
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|
|
●
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森本美紀子
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女性
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●
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●
|
●
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西村やす子
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女性
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●
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|
●
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|
●
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松村 浩司
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男性
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●
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|
●
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●
|
●
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有松 晶
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女性
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●
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●
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スキルの定義
スキル・マトリックスに定める各スキルの定義は、次のとおりです。
スキル・経験
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定 義
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事 業
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企業経営
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戦略的な方向性を決定し、組織全体を効果的に運営して持続的な成長と競争力を強化するスキル
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グローバル
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グローバルな視点で企業の成長を支えるスキル
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事業戦略
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市場のニーズを捉えたうえで、消費者の価値観に応え、ブランド価値を高めて、顧客との関係を強化するとともに、新しいビジネスモデルや製品を開発し、競争力を強化するスキル
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非 財 務
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ＥＳＧ・人材開発
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・サステナビリティ戦略を効果的に推進し、事業を通じての持続可能な社会の実現へ向けた社会課題解決を行うスキル ・人材戦略を策定して人材開発・育成を推し進め、各個人が最大限のパフォーマンスを発揮できるようにするスキル
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ＤＸ・ＩＴ
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情報技術を効果的に活用して、業務の効率化やデジタル化を推進し、デジタル技術を活用した業務プロセスやビジネスモデルを革新するスキル
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監 査 ・ 監 督
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財務・会計
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財務状況を正確に把握したうえで、財務健全性を維持し、戦略的に資金調達を行い、財務管理を行うスキル
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法務・ リスクマネジメント
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法的リスク、事業リスクを管理・評価して適切な対策を講じ、法令遵守、コーポレート・ガバナンスを通じて持続的に企業価値の向上を行うスキル
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②社外役員の状況
ａ．提出日現在の社外役員の状況
提出日（2025年６月24日）現在の社外役員の状況は、次のとおりです。
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氏名
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独立 役員
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兼職先
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選任の理由
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社外取締役
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大坂 祐希枝
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●
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(一社)カスタマーサクセス推進協会 代表理事 (一社)グローバル・アジェンダ 理事 さくらインターネット㈱ 社外取締役
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マーケティングコンサルタントとしての専門知識、上場企業などでの業務執行取締役や社外取締役としての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験などにより、当社に対して客観的、専門的な助言、監督を行っています。 また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会及びガバナンス委員会の委員として、各委員会に出席し、積極的に意見を述べており、独立した立場から業務執行の監督に大きく貢献しています。
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森本 美紀子
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●
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㈱karna 代表取締役
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企業経営者としての実績や豊富な経験のほか、サステナビリティコンサルタントとしての専門知識や上場企業での社外取締役としての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験などにより、当社に対して客観的、専門的な助言、監督を行っています。 また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会、ガバナンス委員会及びサステナビリティ委員会の委員として、各委員会に出席し、積極的に意見を述べており、独立した立場から業務執行の監督に大きく貢献しています。
|
西村 やす子
|
●
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司法書士 司法書士法人つかさ 代表社員 ㈱CREA FARM 代表取締役 ㈱ふじのくに物産 代表取締役 ㈱赤阪鐵工所 社外取締役
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企業経営者としての実績や豊富な経験のほか、経営コンサルタント及び法務コンサルタントや上場企業での社外取締役としての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験などにより、当社に対して客観的、専門的な助言、監督を行っています。 また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会及びガバナンス委員会の委員として、各委員会に出席し、積極的に意見を述べており、独立した立場から業務執行の監督に大きく貢献しています。
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小林 秀司
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三菱商事㈱ 執行役員 食品産業グループCEOオフィス室長
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総合商社で多様な要職を歴任しており、食糧業界・食品業界における高い見識と豊富な経験を有しています。その見識・豊富な経験などにより、当社に対して客観的、専門的な助言、監督を行っています。
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社外監査役
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梅林 啓
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●
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弁護士
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー 東京大学大学院法学政治学研究科 非常勤講師
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2020年6月の監査役就任後、弁護士としての企業法務全般に関する専門知識・経験や危機管理分野における専門知識・経験、また当社の監査役としての活動を通じて培われた見識や豊富な経験などにより、監査を適切に実施しています。
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松村 浩司
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●
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公認会計士 松村浩司公認会計士事務所 ジーディー自動機械㈱ 監査役
|
2023年6月の監査役就任後、公認会計士としての財務・会計面での専門知識と豊富な経験、また当社の監査役としての活動を通じて培われた見識や豊富な経験などにより、監査を適切に実施しています。
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(注)１．社外取締役 大坂祐希枝氏及びその兼職先と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
２．社外取締役 森本美紀子氏及びその兼職先と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
３．社外取締役 西村やす子氏及びその兼職先と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
４．社外取締役 小林秀司氏と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
兼職先である三菱商事㈱は、当社の議決権の41.16％を保有しています。当社は、同社との間で食肉調達などの協業関係があり、同社の経営資源を活用しながら当該協業関係の強化を通じて、当社企業価値の向上を目指しています。なお、同社からの食肉及び原材料の仕入れについては、同社以外からも複数の見積もりを入手し、市場の実勢価格を参考にして発注先及び価格を合理的に決定しています。
また、当社と同社との間で調達、海外事業などに関する分野を対象とした包括業務提携契約を締結しています。当該契約では、当社の経営の独立性、主体性を尊重した業務提携を行なうことが合意されています。
５．社外監査役 梅林啓氏と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
兼職先である西村あさひ法律事務所・外国法共同事業と当社グループとの間には法律相談に関する取引がありますが、取引金額は、当社の社外取締役の独立性基準で定める「過去３年間の平均で、同事務所の総収入の２％未満」であり、また、当事業年度においても２％未満です。したがって、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しています。
その他兼職先と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
６．社外監査役 松村浩司氏及びその兼職先と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
ｂ．定時株主総会後の社外役員の状況
2025年６月25日開催予定の第９期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外役員の状況は、次のとおりとなります。
なお、兼職先は、当該株主総会日時点（予定）のものとなります。
当社の社外取締役は４名（うち独立社外取締役４名）です。
独立社外取締役は、当社の取締役規程にて定める「取締役候補者の指名基準」を踏まえ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待されること、及び「伊藤ハム米久ホールディングスグループ コーポレート・ガバナンス基本方針」で定める「社外取締役の独立性基準」により一般株主と利益相反が生じるおそれがないことに基づき選任しています。
また、独立社外取締役を全員監査等委員とし、かつ複数の独立社外取締役がガバナンス指名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員を兼任します。これにより、取締役の指名・報酬決定プロセスの監督強化を図るとともに、監査等委員会が両諮問委員会の判断を踏まえて、取締役の指名・報酬についての意見を形成しやすくなると考えています。
定時株主総会後の社外役員の状況は、次のとおりです。
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氏名
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独立役員
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兼職先
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選任の理由
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社外取締役
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森本 美紀子
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●
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㈱karna 代表取締役
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企業経営者としての実績や豊富な経験のほか、サステナビリティコンサルタントとしての専門知識や上場企業での社外取締役としての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験などにより、当社に対して客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言、業務執行に対する適切な監督を行っています。 また、諮問委員会の委員として、委員会に出席し積極的に意見を述べており、独立した立場から業務執行の監督に大きく貢献しています。 引き続きこれらの役割を果たすこと、および客観的・専門的な視点から監査を行うことで、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に寄与することができると判断しています。
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西村 やす子
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●
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司法書士 司法書士法人つかさ 代表社員 ㈱CREA FARM 代表取締役 ㈱ふじのくに物産 代表取締役 ㈱赤阪鐵工所 社外取締役
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企業経営者としての実績や豊富な経験のほか、経営コンサルタントおよび法務コンサルタントや上場企業での社外取締役としての経歴を通じて培われた見識と豊富な経験などにより、当社に対して客観的・専門的な視点から当社の経営への助言、業務執行に対する適切な監督を行っています。 また、諮問委員会の委員として、委員会に出席し積極的に意見を述べており、独立した立場から業務執行の監督に大きく貢献しています。 引き続きこれらの役割を果たすこと、および客観的・専門的な視点から監査を行うことで、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に寄与することができると判断しています。
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松村 浩司
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●
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公認会計士 松村浩司公認会計士事務所 ジーディー自動機械㈱ 監査役
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2023年6月の監査役就任後、公認会計士としての財務・会計面での専門知識と豊富な経験、また当社の監査役としての活動を通じて培われた見識や豊富な経験などにより、監査を適切に実施してきました。 また、選任後は、諮問委員会の委員を務めていただく予定です。 引き続きこれらの専門知識、見識及び経験などにより、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言、業務執行に対する適切な監督・監査を行うことで、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に寄与することができると判断しています。
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氏名
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独立役員
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兼職先
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選任の理由
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社外取締役
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有松 晶
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●
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弁護士
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー
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弁護士として企業法務全般に関する専門知識や豊富な経験、消費者庁への出向により培われた見識や経験を有しています。 その専門知識、見識及び経験などにより、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言、業務執行に対する適切な監督・監査を行っていただけると判断しています。 また、選任後は、諮問委員会の委員を務めていただく予定です。 これらの役割を果たすことで、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に寄与いただくことを期待しています。
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(注)１．社外取締役 森本美紀子氏及びその兼職先と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
２．社外取締役 西村やす子氏及びその兼職先と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
３．社外監査役 松村浩司氏及びその兼職先と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
４．社外監査役 有松晶氏と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
兼職先である西村あさひ法律事務所・外国法共同事業と当社グループとの間には法律相談に関する取引がありますが、取引金額は、当社の社外取締役の独立性基準で定める「過去３年間の平均で、同事務所の総収入の２％未満」であり、また、当事業年度においても２％未満です。したがって、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しています。
③社外役員の独立性基準
当社は、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、当社の定める独立性判断基準の要件を満たす社外取締役を独立役員として指定しています。
提出日（2025年６月24日）現在における社外取締役の独立性基準は、次のとおりです。
＜社外取締役の独立性基準＞ 当社において合理的な範囲で調査を行った結果、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、次の各項のいずれにも該当していないと判断される社外取締役は、独立性を有するものと判断する。 ①当事業年度及び過去10事業年度における、当社及び当社の関係会社（以下、「当社グループ」と記載）の業務執行者(1) ②当事業年度及び直近事業年度における、当社グループを主要な取引先とする者(2)もしくはその業務執行者 ③当事業年度及び直近事業年度における、当社グループの主要な取引先(3)もしくはその業務執行者 ④当事業年度及び過去３事業年度における、当社の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者）もしくはその業務執行者 ⑤当事業年度及び過去３事業年度において、当社グループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者もしくはその業務執行者 ⑥当事業年度及び過去３事業年度における、当社グループの会計監査人である監査法人に属する者 ⑦当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(4)を得ているコンサルタント、公認会計士・税理士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。） ⑧当社グループから多額の寄付または助成(5)を受けている者もしくは法人・組合等の団体の理事その他の業務執行者 ⑨当社グループとの間で、役員の相互就任(6)の関係にある会社の出身者 ⑩当事業年度及び直近事業年度における、当社グループの業務執行者のうち重要な者(7)の近親者(8)または非業務執行取締役の近親者 ⑪上記②、③、⑦または⑧のいずれかに該当する者の近親者 (1)「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、その他の使用人、持分会社の業務を執行する社員、または会社以外の法人・団体の業務を執行する者もしくは使用人（従業員等）をいう。 (2)「当社グループを主要な取引先とする者」とは、当社グループから受ける支払い額が、その者の連結売上高の２％を超える者をいう。 (3)「当社グループの主要な取引先」とは、当社グループに対する支払い額が、当社グループの連結売上高の２％を超える者、または当社グループの連結総資産の２％を超える額を当社グループに融資している者をいう。 (4)「多額の金銭その他の財産」にいう「多額」とは、過去３年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円を超えること、団体の場合はその者の連結売上高または総収入の２％を超えることをいう。 (5)「多額の寄付または助成」にいう「多額」とは、過去３年間の平均で、年間1,000万円または当該組織の年間総費用の30％の何れか大きい額を超えることをいう。 (6)「役員の相互就任」とは、当社グループの出身者（当事業年度及び過去10事業年度において当社グループに在籍し、または在籍したことがある者）が現任の役員または執行役員をつとめている会社から、当社に役員または執行役員として迎え入れることをいう。 (7)「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人に加え、その他使用人のうち部長級以上の上級管理職にある使用人をいう。 (8)「近親者」とは、配偶者及び二親等以内の親族をいう。
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④社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、監査室から監査結果について直接レポートを受け取っており、監査の指摘事項等について確認を行っています。また、会計監査人から監査結果についてレポートを受け取っており、監査報告の内容を確認しています。
なお、2025年６月25日開催予定の第９期定時株主総会における承認をもって、当社は監査等委員会設置会社に移行します。また、当該定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は全員監査等委員となります。
監査等委員会は、「(3)監査の状況 ②最近事業年度における監査役及び監査役会の活動状況 ｂ．常勤監査役及び社外監査役の活動等」の「会計監査人との相互連携」及び「監査室との相互連携」に記載する活動を継続する予定であり、社外取締役と内部監査部門、及び社外取締役と会計監査人との連携強化を図ります。
⑤社外取締役・社外監査役のサポート体制
・取締役会については、取締役会事務局である総務部が窓口となり、取締役会資料の事前配布、及び議案に関する事前説明を行う「社外役員ブリーフィング」を開催するなど、社外取締役・社外監査役に対する各種連絡・情報提供を行う体制を整備しています。なお、2024年度は、「社外役員ブリーフィング」を13回開催しています。
・監査役会については、監査役会事務局に監査役スタッフ１名を配置しており、社外監査役に対する各種連絡・情報提供を行う体制を整備しています。
なお、2025年６月25日開催予定の第９期定時株主総会における承認をもって、当社は監査等委員会設置会社に移行します。これに伴い、監査等委員会及び監査等委員の職務を補助するため、監査等委員会の直轄組織として監査等委員会室を設置、かつ監査等委員会室長を専属スタッフとすることで、監査等委員である社外取締役の監査・監督のサポート体制を強化します。
