(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a）本報告書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
|
宮 崎 正 伸
|
1969年７月14日生
|
1993年４月
|
株式会社オービック入社
|
1998年９月
|
当社入社
|
1998年９月
|
当社営業部長就任
|
2000年６月
|
当社取締役営業部長就任
|
2005年８月
|
当社代表取締役副社長就任
|
2009年10月
|
当社代表取締役社長就任（現任）
|
|
注２
|
225,800
|
取締役
兼管理部長
|
岩 田 潤
|
1969年12月23日生
|
1992年10月
|
青山監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
1996年３月
|
公認会計士登録
|
1999年１月
|
プライスウォーターハウス税務事務所（現税理士法人プライスウォーターハウスクーパース）入所
|
2001年９月
|
岩田公認会計士事務所所長就任(現任)
|
2005年６月
|
マルシェ株式会社社外監査役就任(現任)
|
2007年８月
|
当社社外監査役就任
|
2008年10月
|
BTJ税理士法人代表社員就任（現任）
|
2010年１月
|
アトラ株式会社(現アトラグループ株式会社) 社外監査役就任
|
2010年３月
|
株式会社ディキャピタル代表取締役就任（現任）
|
2011年８月
|
当社社外取締役就任
|
2016年８月
|
当社取締役兼経営企画室長就任
|
2017年３月
|
アトラ株式会社（現アトラグループ株式会社）社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2022年６月
|
当社取締役兼管理部長就任（現任）
|
|
注２
|
14,100
|
取締役
兼営業統括部長
|
品 川 真 尚
|
1972年12月15日生
|
1995年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1999年７月
|
東日本電信電話株式会社入社
|
2000年９月
|
当社入社
|
2009年11月
|
当社東京営業所所長就任
|
2013年６月
|
当社執行役員東京営業部部長就任
|
2016年８月
|
当社取締役兼営業統括部長就任（現任）
|
|
注２
|
29,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
三 木 相 煥
|
1957年12月27日生
|
1983年４月
|
東洋炭素株式会社入社
|
2003年９月
|
同社執行役員就任
|
2008年８月
|
同社取締役就任
|
2014年６月
|
絆コーポレーション株式会社代表取締役就任（現任）
|
2022年８月
|
当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
注３
|
300
|
取締役
（監査等委員）
|
吉 田 郁 子
|
1982年10月４日生
|
2006年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
|
2006年10月
|
弁護士法人御堂筋法律事務所入所
|
2018年８月
|
弁護士法人経営創輝入所
|
2018年８月
|
同パートナー就任
|
2020年８月
|
エクスリンク法律事務所パートナー就任（現任）
|
2022年８月
|
当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ヒラノテクシード社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
注３
|
400
|
取締役
（監査等委員）
|
辰 巳 八栄子
|
1971年１月31日生
|
1994年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2006年９月
|
辰巳公認会計士事務所入所
|
2010年10月
|
税理士登録
|
2014年２月
|
稲清税理士法人社員
|
2021年１月
|
辰巳公認会計士事務所所長（現任）
|
2021年９月
|
稲清税理士法人代表社員（現任）
|
2023年８月
|
当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
注４
|
100
|
計
|
270,600
|
(注)１．取締役（監査等委員）三木 相煥氏、吉田 郁子氏、辰巳 八栄子氏は社外取締役であります。
２．2024年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
b）2025年８月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
宮 崎 正 伸
|
1969年７月14日生
|
1993年４月
|
株式会社オービック入社
|
1998年９月
|
当社入社
|
1998年９月
|
当社営業部長就任
|
2000年６月
|
当社取締役営業部長就任
|
2005年８月
|
当社代表取締役副社長就任
|
2009年10月
|
当社代表取締役社長就任（現任）
|
|
注５
|
225,800
|
取締役
兼管理部長
|
岩 田 潤
|
1969年12月23日生
|
1992年10月
|
青山監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
1996年３月
|
公認会計士登録
|
1999年１月
|
プライスウォーターハウス税務事務所（現税理士法人プライスウォーターハウスクーパース）入所
|
2001年９月
|
岩田公認会計士事務所所長就任(現任)
|
2005年６月
|
マルシェ株式会社社外監査役就任(現任)
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2007年８月
|
当社社外監査役就任
|
2008年10月
|
BTJ税理士法人代表社員就任（現任）
|
2010年１月
|
アトラ株式会社(現アトラグループ株式会社) 社外監査役就任
|
2010年３月
|
株式会社ディキャピタル代表取締役就任（現任）
|
2011年８月
|
当社社外取締役就任
|
2016年８月
|
当社取締役兼経営企画室長就任
|
2017年３月
|
アトラ株式会社（現アトラグループ株式会社）社外取締役（監査等委員）就任（現任）
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2022年６月
|
当社取締役兼管理部長就任（現任）
|
|
注５
|
14,100
|
取締役
兼営業統括部長
|
品 川 真 尚
|
1972年12月15日生
|
1995年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1999年７月
|
東日本電信電話株式会社入社
|
2000年９月
|
当社入社
|
2009年11月
|
当社東京営業所所長就任
|
2013年６月
|
当社執行役員東京営業部部長就任
|
2016年８月
|
当社取締役兼営業統括部長就任（現任）
|
|
注５
|
29,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
三 木 相 煥
|
1957年12月27日生
|
1983年４月
|
東洋炭素株式会社入社
|
2003年９月
|
同社執行役員就任
|
2008年８月
|
同社取締役就任
|
2014年６月
|
絆コーポレーション株式会社代表取締役就任（現任）
|
2022年８月
|
当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
注６
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300
|
取締役
（監査等委員）
|
吉 田 郁 子
|
1982年10月４日生
|
2006年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
|
2006年10月
|
弁護士法人御堂筋法律事務所入所
|
2018年８月
|
弁護士法人経営創輝入所
|
2018年８月
|
同パートナー就任
|
2020年８月
|
エクスリンク法律事務所パートナー就任（現任）
|
2022年８月
|
当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ヒラノテクシード社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
注６
|
400
|
取締役
（監査等委員）
|
辰 巳 八栄子
|
1971年１月31日生
|
1994年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2006年９月
|
辰巳公認会計士事務所入所
|
2010年10月
|
税理士登録
|
2014年２月
|
稲清税理士法人社員
|
2021年１月
|
辰巳公認会計士事務所所長（現任）
|
2021年９月
|
稲清税理士法人代表社員（現任）
|
2023年８月
|
当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
注７
|
100
|
計
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270,600
|
(注)５．2025年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2024年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2025年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外取締役の状況
当社は、監査等委員である社外取締役として以下の３名を選任しております。社外取締役の三木相煥氏、吉田郁子氏、辰巳八栄子氏は、当社との特別な資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社の株式を三木相煥氏は300株、吉田郁子氏は400株、辰巳八栄子氏は100株保有しております。
三木相煥氏は、絆コーポレーション株式会社の代表取締役であります。絆コーポレーション株式会社と当社の間には、資本的関係・人的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
吉田郁子氏は、エクスリンク法律事務所のパートナー及び株式会社ヒラノテクシードの社外取締役（監査等委員）であります。エクスリンク法律事務所及び株式会社ヒラノテクシードと当社の間には、資本的関係・人的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
辰巳八栄子氏は、辰巳公認会計士事務所の所長及び稲清税理士法人の代表社員であります。辰巳公認会計士事務所及び稲清税理士法人と当社の間には、資本的関係・人的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
三木相煥氏は、上場企業の執行役員・取締役を歴任しており、経営に関する豊富な経験・実績・見識に基づき監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図ってまいります。
吉田郁子氏は、企業法務分野に精通した弁護士としての豊富な知識・経験に基づき監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図ってまいります。
辰巳八栄子氏は、公認会計士としての財務及び会計分野に関する専門的知見に基づき監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図ってまいります。
＜社外役員選任の独立性に関する基準＞
当社は、取締役会において下記の社外取締役の選任基準を決議しており、独立性を有する社外取締役として、法律上求められる社外取締役の要件を満たす者、かつ次のaからｈのいずれにも該当しない者を選任しております。
a.過去10年間において当社または当社の関連会社の取締役または従業員であった者
b.過去５年間において当社または当社の関連会社と年間総売上高の２％以上を占める重要な取引関係がある会社またはその関係会社の業務執行者である者
c.当社または当社の関連会社の弁護士やコンサルタント等として、過去3年間に年間平均500万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っている者
d.当社が過去3年に年間平均500万円以上の寄付を行っている法人・団体等の業務執行者である者
e.当社の総議決権の10％以上の議決権を保有する大株主または、それが法人・団体等である場合は業務執行者である者
f.過去10年間において当社または当社の関連会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者
g.配偶者または二親等以内の親族が過去５年間において上記aからfに該当する者
h.その他、当社の一般株主との間で上記aからgで考慮されている事由以外の事情で実質的な利益相反が生じる恐れがある者
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会においては、内部統制システムを通じた日常の業務執行に関する情報の収集を行うとともに、内部監査室及び会計監査人、管理部門の取締役や従業員との間で連携を図っております。
監査等委員会と内部監査室は、監査の方針及び監査計画について、意見交換と調整を行い、相互に連携し効率的な監査を実施しております。また、監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を実施し、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
