(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
井上 貴功
|
1958年12月21日生
|
1981年４月
|
小杉産業株式会社入社
|
1983年４月
|
当社入社
|
2003年４月
|
当社執行役員コンサルティング事業部長
|
2009年６月
|
当社取締役執行役員営業統括部長
|
2011年４月
|
当社常務取締役執行役員営業統括部担当
|
2012年４月
|
当社代表取締役副社長執行役員営業統括部担当
|
2013年４月
|
当社代表取締役社長
|
2023年６月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
153
|
代表取締役
社長
|
山根 光則
|
1969年２月23日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2020年６月
|
当社取締役執行役員保険ビジネス事業部長兼金融ビジネス事業部担当兼公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当兼DX事業部担当
|
2020年11月
|
株式会社クロスアクティブ取締役
|
2021年10月
|
当社取締役常務執行役員金融ビジネス事業部担当兼保険ビジネス事業部担当兼公共第１ビジネス事業部担当兼公共第２ビジネス事業部担当兼DX事業部担当兼法人ビジネス事業部担当
|
2022年４月
|
当社取締役副社長執行役員金融第１ビジネス事業部担当兼金融第２ビジネス事業部担当兼公共第１ビジネス事業部担当兼公共第２ビジネス事業部担当兼DX事業部担当
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
20
|
取締役
常務執行役員
コーポレート統括部担当
|
山下 智己
|
1965年４月９日生
|
1988年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2018年４月
|
当社入社
|
2018年６月
|
当社取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部担当
|
2020年４月
|
当社取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部担当兼仙台支店担当
|
2021年４月
|
株式会社クロスリード取締役
|
2022年４月
|
当社取締役常務執行役員経営財務統括部長兼CX統括部担当
|
2024年４月
|
当社取締役常務執行役員コーポレート統括部担当（現任）
|
|
(注)２
|
13
|
取締役
常務執行役員
金融ビジネス事業部担当
兼公共ビジネス事業部担当
兼DX事業部担当
|
道上 正人
|
1976年２月27日生
|
1998年４月
|
当社入社
|
2020年４月
|
当社執行役員法人ビジネス事業部長兼DX事業部長
|
2020年11月
|
株式会社クロスアクティブ取締役
|
2022年６月
|
当社取締役執行役員DX事業部長兼公共第１ビジネス事業部担当兼公共第２ビジネス事業部担当
|
2023年４月
|
当社取締役執行役員金融第１ビジネス事業部担当兼金融第２ビジネス事業部担当兼公共第１ビジネス事業部担当兼公共第２ビジネス事業部担当兼DX事業部担当
|
2025年４月
|
当社取締役常務執行役員金融ビジネス事業部担当兼公共ビジネス事業部担当兼DX事業部担当（現任）
|
|
(注)２
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
管理統括部担当
|
小倉 功
|
1961年７月30日生
|
2004年10月
|
同社グローバル・ISV・ソリューションズ
第三所属アライアンス担当部長
|
2012年11月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社法人ビジネス事業部事業部長代理
|
2016年４月
|
当社営業統括部統括部長代理
|
2018年４月
|
当社管理統括部統括部長代理
|
2019年４月
|
当社執行役員管理統括部長
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員営業統括部担当
|
2022年４月
|
当社取締役執行役員SI営業統括部担当兼DX営業統括部担当
|
2024年４月
|
当社取締役執行役員管理統括部担当（現任）
|
|
(注)２
|
8
|
取締役
常勤監査等委員
|
小野田 友彦
|
1972年５月４日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社金融ビジネス事業部事業部長代理
|
2018年７月
|
当社執行役員金融第１ビジネス事業部長
|
2020年４月
|
当社執行役員金融ビジネス事業部長
|
2022年４月
|
当社執行役員金融第１ビジネス事業部長
|
2022年６月
|
株式会社クロスアクティブ取締役
|
2023年４月
|
当社経営監査統括部長
|
2023年６月
|
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
株式会社クロスユーアイエス監査役
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
監査等委員
|
五味 洋行
|
1946年９月６日生
|
1971年４月
|
株式会社野村電子計算センター（現 株式会社野村総合研究所）入社
|
1997年６月
|
株式会社野村総合研究所取締役
|
2001年６月
|
株式会社野村総合研究所常務取締役
|
2003年６月
|
株式会社中電シーティーアイ常務取締役
|
2005年６月
|
株式会社ハイマックス取締役副社長
|
2006年４月
|
株式会社ハイマックス代表取締役社長
|
2010年６月
|
株式会社エグゼクティブ・パートナーズ理事
|
2015年６月
|
当社監査役
|
2016年６月
|
株式会社イーアイティー取締役
|
2017年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年９月
|
株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
瀬戸川 礼子
|
1966年12月21日生
|
1993年５月
|
株式会社オータパブリケイションズ入社
|
1997年５月
|
「週刊ホテルレストラン」副編集長
|
2000年１月
|
経営ジャーナリストとして独立
|
2013年４月
|
経済産業省「おもてなし経営企業選」選考委員（２期）
|
2014年４月
|
中小企業庁 政策審議臨時委員（８期）
|
|
中小企業庁「はばたく中小企業」選考委員（５期）
|
2014年10月
|
ホワイト企業大賞委員（現任)
|
2019年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年４月
|
山梨県立大学非常勤講師（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
鈴木 実
|
1955年４月10日生
|
1979年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2010年10月
|
株式会社NTTデータ保険・医療ビジネス事業本部副事業本部長
|
2012年４月
|
株式会社JSOL取締役専務執行役員営業統括本部長
|
2014年６月
|
NTTデータソフィア株式会社代表取締役社長
|
2020年７月
|
当社営業顧問
|
2021年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
224
|
（注）１．取締役 五味 洋行、瀬戸川 礼子、鈴木 実は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社では、意思決定と業務執行の分離により取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役兼務３名の他、７名（管理統括部長 高尾 良平、コーポレート統括部長 平川 一、SI営業統括部長 刈屋 文夫、DX営業統括部長 成瀬 真伯、金融ビジネス事業部長 佐野 和義、公共ビジネス事業部長 加藤 廣治、DX事業部長 溝端 裕）で構成されております。
b.2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
井上 貴功
|
1958年12月21日生
|
1981年４月
|
小杉産業株式会社入社
|
1983年４月
|
当社入社
|
2003年４月
|
当社執行役員コンサルティング事業部長
|
2009年６月
|
当社取締役執行役員営業統括部長
|
2011年４月
|
当社常務取締役執行役員営業統括部担当
|
2012年４月
|
当社代表取締役副社長執行役員営業統括部担当
|
2013年４月
|
当社代表取締役社長
|
2023年６月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
153
|
代表取締役
社長
|
山根 光則
|
1969年２月23日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2020年６月
|
当社取締役執行役員保険ビジネス事業部長兼金融ビジネス事業部担当兼公共ビジネス事業部担当兼法人ビジネス事業部担当兼DX事業部担当
|
2020年11月
|
株式会社クロスアクティブ取締役
|
2021年10月
|
当社取締役常務執行役員金融ビジネス事業部担当兼保険ビジネス事業部担当兼公共第１ビジネス事業部担当兼公共第２ビジネス事業部担当兼DX事業部担当兼法人ビジネス事業部担当
|
2022年４月
|
当社取締役副社長執行役員金融第１ビジネス事業部担当兼金融第２ビジネス事業部担当兼公共第１ビジネス事業部担当兼公共第２ビジネス事業部担当兼DX事業部担当
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
20
|
取締役
常務執行役員
コーポレート統括部担当
|
山下 智己
|
1965年４月９日生
|
1988年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2018年４月
|
当社入社
|
2018年６月
|
当社取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部担当
|
2020年４月
|
当社取締役執行役員経営財務統括部担当兼管理統括部担当兼仙台支店担当
|
2021年４月
|
株式会社クロスリード取締役
|
2022年４月
|
当社取締役常務執行役員経営財務統括部長兼CX統括部担当
|
2024年４月
|
当社取締役常務執行役員コーポレート統括部担当（現任）
|
|
(注)２
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
金融ビジネス事業部担当
兼公共ビジネス事業部担当
兼DX事業部担当
|
道上 正人
|
1976年２月27日生
|
1998年４月
|
当社入社
|
2020年４月
|
当社執行役員法人ビジネス事業部長兼DX事業部長
|
2020年11月
|
株式会社クロスアクティブ取締役
|
2022年６月
|
当社取締役執行役員DX事業部長兼公共第１ビジネス事業部担当兼公共第２ビジネス事業部担当
|
2023年４月
|
当社取締役執行役員金融第１ビジネス事業部担当兼金融第２ビジネス事業部担当兼公共第１ビジネス事業部担当兼公共第２ビジネス事業部担当兼DX事業部担当
|
2024年４月
|
当社取締役執行役員金融ビジネス事業部担当兼公共ビジネス事業部担当兼DX事業部担当（現任）
|
|
(注)２
|
11
|
取締役
執行役員
管理統括部担当
|
小倉 功
|
1961年７月30日生
|
2004年10月
|
同社グローバル・ISV・ソリューションズ
第三所属アライアンス担当部長
|
2012年11月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社法人ビジネス事業部事業部長代理
|
2016年４月
|
当社営業統括部統括部長代理
|
2018年４月
|
当社管理統括部統括部長代理
|
2019年４月
|
当社執行役員管理統括部長
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員営業統括部担当
|
2022年４月
|
当社取締役執行役員SI営業統括部担当兼DX営業統括部担当
|
2024年４月
|
当社取締役執行役員管理統括部担当（現任）
|
|
(注)２
|
8
|
取締役
常勤監査等委員
|
小野田 友彦
|
1972年５月４日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社金融ビジネス事業部事業部長代理
|
2018年７月
|
当社執行役員金融第１ビジネス事業部長
|
2020年４月
|
当社執行役員金融ビジネス事業部長
|
2022年４月
|
当社執行役員金融第１ビジネス事業部長
|
2022年６月
|
株式会社クロスアクティブ取締役
|
2023年４月
|
当社経営監査統括部長
|
2023年６月
|
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
株式会社クロスユーアイエス監査役
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
監査等委員
|
瀬戸川 礼子
|
1966年12月21日生
|
1993年５月
|
株式会社オータパブリケイションズ入社
|
1997年５月
|
「週刊ホテルレストラン」副編集長
|
2000年１月
|
経営ジャーナリストとして独立
|
2013年４月
|
経済産業省「おもてなし経営企業選」選考委員（２期）
|
2014年４月
|
中小企業庁 政策審議臨時委員（８期）
|
|
中小企業庁「はばたく中小企業」選考委員（５期）
|
2014年10月
|
ホワイト企業大賞委員（現任)
|
2019年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年４月
|
山梨県立大学非常勤講師（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
鈴木 実
|
1955年４月10日生
|
1979年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2010年10月
|
株式会社NTTデータ保険・医療ビジネス事業本部副事業本部長
|
2012年４月
|
株式会社JSOL取締役専務執行役員営業統括本部長
|
2014年６月
|
NTTデータソフィア株式会社代表取締役社長
|
2020年７月
|
当社営業顧問
|
2021年６月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
幸重 孝典
|
1955年６月３日生
|
1978年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
1997年４月
|
同社 マイレージクラブ センター所長
|
2003年４月
|
同社 顧客販売部 部長
|
2007年４月
|
同社 WEB販売部 部長
|
2008年４月
|
全日空システム企画株式会社 代表取締役社長
|
2009年４月
|
全日本空輸株式会社 執行役員 IT 推進室長
|
2015年４月
|
同社 取締役執行役員 業務プロセス改革室長
|
2016年４月
|
ANAシステムズ株式会社 代表取締役会長
|
2019年６月
|
長崎空港ビルディング株式会社 代表取締役社長
|
2024年２月
|
グロービング株式会社 シニア・エグゼクティブ・アドバイザー
|
2024年８月
|
当社顧問就任
|
|
(注)３
|
1
|
計
|
225
|
（注）１．取締役 瀬戸川 礼子、鈴木 実、幸重 孝典は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社では、意思決定と業務執行の分離により取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役兼務３名の他、７名（管理統括部長 高尾 良平、コーポレート統括部長 平川 一、SI営業統括部長 刈屋 文夫、DX営業統括部長 成瀬 真伯、金融ビジネス事業部長 佐野 和義、公共ビジネス事業部長 加藤 廣治、DX事業部長 溝端 裕）で構成されております。
② 社外役員の状況
a.2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外役員の状況は、以下のとおりであります。
当社は、社外からの視点での助言及び意思決定を行い、また、独立の視点から業務執行を監査することによりコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、３名の監査等委員である社外取締役を選任しております。そのうち、五味 洋行氏は、株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役を兼務しておりますが、当社と株式会社エグゼクティブ・パートナーズとの間に特別な関係はありません。また、当社と五味 洋行、瀬戸川 礼子、鈴木 実氏の３氏との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外役員の独立性に関する基準・方針については、規定等による特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。なお、当社は、五味 洋行、瀬戸川 礼子、鈴木 実の３氏を独立役員に選任しております。
b.2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除 く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の社外役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
当社は、社外からの視点での助言及び意思決定を行い、また、独立の視点から業務執行を監査することによりコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、３名の監査等委員である社外取締役を選任しております。当社と瀬戸川 礼子、鈴木 実氏、幸重 孝典氏の３氏との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外役員の独立性に関する基準・方針については、規定等による特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。なお、当社は、瀬戸川 礼子、鈴木 実、幸重 孝典の３氏を独立役員に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的、中立的な立場から取締役会へ出席し、積極的な意見を提言しております。また、サポート体制として、内部監査部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤の監査等委員である取締役を通じて監査状況や監査結果について説明、報告を受けるとともに情報交換を行い相互連携しております。
