(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (百株)
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代表取締役会長
兼社長
グループCEO
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新川 隆丈
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1959年４月９日生
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1983年４月
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株式会社北陸銀行 入行
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1990年４月
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日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
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2003年８月
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伊藤忠商事株式会社 入社
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2005年４月
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当社 特別顧問
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2005年６月
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同 代表取締役社長就任
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2007年３月
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同 代表取締役社長兼営業本部長
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2007年７月
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同 代表取締役社長
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2017年１月
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同 代表取締役社長CEO就任 子会社 株式会社極楽湯 代表取締役社長
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2017年６月
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同 代表取締役社長グループCEO
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2020年４月
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子会社 株式会社エオネックス 取締役（現任）
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2023年８月
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子会社 株式会社GK Marketing 代表取締役社長
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2024年４月
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同 代表取締役会長兼社長グループCEO（現任） 子会社 株式会社極楽湯 代表取締役会長（現任） 子会社 株式会社GK Marketing 代表取締役会長（現任）
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〔重要な兼職の状況〕
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株式会社極楽湯 代表取締役会長
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株式会社GK Marketing 代表取締役会長
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(注)４
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3,791 (注)９
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取締役
常務執行役員
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後藤 研二
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1968年12月21日生
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1991年４月
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兼松株式会社 入社
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1999年12月
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日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
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2003年７月
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伊藤忠商事株式会社 入社
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2010年10月
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いちごグループホールディングス株式会社 入社
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2011年３月
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同 執行役
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2012年２月
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いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）執行役
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2015年４月
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株式会社オフィスゴトー 代表取締役（現任）
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2015年７月
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フェリスウィールインベストメント株式会社 取締役
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2016年６月
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ニューリアルプロパティ株式会社 取締役（現任）
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2019年６月
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当社 取締役 就任（現任）
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2020年３月
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株式会社Mirai Nihon Ventures 代表取締役（現任）
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2020年９月
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合同会社ミライスポーツベンチャーズ（現合同会社ミライニホン・アセットマネジメント）代表社員 株式会社Mirai Nihon Ventures 職務執行者（現任）
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2024年６月
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当社 取締役常務執行役員（現任）
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(注)４
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―
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取締役
執行役員
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山本 真司
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1978年３月10日生
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2000年４月
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当社 入社
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2004年９月
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同 店長
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2015年４月
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同 総合企画部長
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2017年１月
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同 営業企画部長
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2019年４月
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同 執行役員CBO 開発・建設・企画担当
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2020年６月
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同 執行役員CBO 企画担当
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2022年９月
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同 取締役執行役員CBO 企画担当
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2024年４月
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同 取締役執行役員（現任） 子会社 株式会社極楽湯 取締役（現任） 子会社 株式会社GK Marketing 代表取締役社長（現任）
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〔重要な兼職の状況〕
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株式会社GK Marketing 代表取締役社長
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株式会社極楽湯 取締役
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(注)４
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120 (注)９
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取締役
執行役員
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佐藤 剛史
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1980年６月10日生
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2003年４月
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当社 入社
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2005年４月
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同 店長
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2010年４月
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同 スーパーバイザー
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2019年４月
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同 経営企画部長 子会社 株式会社極楽湯 取締役
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2020年６月
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同 執行役員 経営企画担当
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2022年９月
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同 取締役執行役員 日本法人副統括・経営企画・総務・人事担当
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2024年４月
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同 取締役執行役員（現任） 子会社 株式会社極楽湯 代表取締役社長（現任） 子会社 株式会社GK Marketing 取締役（現任）
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〔重要な兼職の状況〕
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株式会社極楽湯 代表取締役社長
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株式会社GK Marketing 取締役
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(注)４
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120 (注)９
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (百株)
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取締役
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市山 勉
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1958年９月９日生
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1981年４月
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国際航業株式会社 入社
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1985年４月
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北陸地下開発株式会社（現関連会社 株式会社エオネックス） 入社 株式会社利水社 入社
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1987年６月
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株式会社利水社 取締役
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1987年８月
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北陸地下開発株式会社（現関連会社 株式会社エオネックス） 取締役
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1993年９月
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北陸地下開発株式会社（現関連会社 株式会社エオネックス） 代表取締役（現任） 株式会社利水社 代表取締役（現任）
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2017年９月
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株式会社湯ネックス 代表取締役
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2020年６月
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株式会社湯ネックス 取締役（現任）
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2024年６月
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当社 取締役 就任（現任）
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〔重要な兼職の状況〕
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株式会社エオネックス 代表取締役
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(注)４
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―
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取締役
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上野 建太郎
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1978年５月11日生
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2002年４月
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ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 入社
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2013年９月
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株式会社プラスファーム 代表取締役（現任）
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2017年９月
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メリディアンパートナーズ株式会社 代表取締役（現任）
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2022年９月
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当社 取締役 就任（現任）
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(注)４
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―
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取締役
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小林 豪
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1975年10月25日生
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1998年10月
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株式会社日本鑑定 入社
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2000年７月
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株式会社LCR国土利用研究所 入社
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2001年12月
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株式会社KPMGFAS 入社
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2006年６月
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株式会社リアルクオリティ 代表取締役（現任）
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2024年６月
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当社 取締役 就任（現任）
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(注)４
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―
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監査役
(常勤)
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上妻 進一郎
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1960年８月27日生
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1979年４月
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株式会社ニチイ 入社
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1985年４月
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株式会社ニチイフーズ 入社
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1989年９月
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株式会社ピープル（現コナミスポーツ株式会社）入社
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2005年８月
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当社 入社
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2018年４月
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株式会社極楽湯 入社
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2019年６月
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当社 常勤監査役 就任（現任）
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(注)５
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―
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監査役
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鈴木 陽子
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1971年２月５日生
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1993年４月
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日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）入社
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2004年６月
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株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 入社
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2006年11月
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株式会社東京スター銀行 入社
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2007年12月
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株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 入社
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2014年６月
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株式会社農林漁業成長産業化支援機構 入社
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2018年４月
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株式会社近代フーズ 代表取締役（現任）
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2018年６月
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21LADY株式会社 社外取締役
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2019年12月
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MJG株式会社 取締役
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2020年６月
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当社 監査役 就任（現任）
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(注)６
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―
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監査役
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劔持 俊幸
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1971年２月５日生
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1978年４月
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三菱商事株式会社 入社（鉄鋼国内部門）
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1981年９月
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同 インドネシア語研修生
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1988年４月
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中国広東省 深セン鋼材加工センター出向 初代営業部長
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1989年11月
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三菱商事株式会社 クアラルンプール支店
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2004年12月
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株式会社メタルワン香港法人 副総経理
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2016年12月
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同 董事長兼総経理
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2010年７月
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株式会社メタルワン 北海道支社長 兼 株式会社メタルワン北海道 代表取締役社長 兼 株式会社オビコ（カラー鋼板加工販売） 社長
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2015年２月
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スズトクホールディングス株式会社（現リバーホールディングス株式会社） 入社 執行役員 海外事業担当
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2016年８月
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飛島特装株式会社 入社 取締役
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2017年８月
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株式会社扇谷 入社 同 シンガポール法人 Managing Director（社長）
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2023年11月
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KHSJ企画 代表（現任）
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2025年６月
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当社 監査役 就任（現任）
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(注)７
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―
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計
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4,031
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(注) １ 取締役上野建太郎氏、小林豪氏は社外取締役であります。
２ 監査役鈴木陽子氏及び劔持俊幸氏は社外監査役であります。
３ 当社では取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 小林明夫氏は2025年６月27日をもって監査役を退任いたしました。
９ 上記の役員個々の所有株式数のほかに、役員持株会として2025年３月末現在、12,599株保有しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役上野建太郎氏は、当事業年度開催の取締役会に全17回中16回出席し、これまでにメーカーで培ったマーケティング、プロモーションの豊富な経験と日本食の海外展開等で培った幅広い識見を活かしております。また、当社との取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
社外取締役小林豪氏は、当事業年度開催の取締役会に全17回中14回出席し、当社が今まで専門としていなかった分野における幅広い知識や経験を有することから、当社の既存事業における経営提言はもちろんのこと、新規事業の展開を検討する際に助言を行っております。また、当社との取引や利害関係はありません。
当社監査役鈴木陽子氏は、当事業年度開催の取締役会に全17回中16回出席し、監査役会に全14回中12回出席し、経営者として財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、当社との取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社監査役劔持俊幸氏は、事業開発における豊富な経験と専門知識を有し、グローバルな視点から企業のリスク管理や経営の透明性向上に貢献できると判断し、社外監査役候補者として選任いたしました。また、当社との取引や利害関係はありません。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役は主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
社外取締役並びに社外監査役には、業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的な立場での業務全般にかかわる適切な助言を行うとともに、監督並びに監査機能を求めております。社外取締役及び社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、当社と人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えておりますが、一方で当社の業容を良く理解している、業界に精通していることも重要視しております。当社の社外取締役、社外監査役につきましては以上の観点で人選いたしておりますが、いずれも高い独立性があると判断いたします。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を図るとともに、内部監査及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえて業務執行の監査を行っております。
